KYC - это хорошо?! - Page 5 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

18 minutes ago, Madison said:

Обычно вопрос с верификацией встаёт в том случае, если начинаешь работать с серьёзными суммами на бирже. Например от 10000$, и особенно когда переводишь крипту в фиат.

Вот и я говорю, если на бирже серьёзные финансы крутишь, то и кус лучше пройти сразу, чтоб минимизировать свои риски в случае чего! А если держишь 2-3$ зачем вообще это надо!)) Жизнь не кончится если эти копейки потерять!)))

  • Useful or interesting 1

LTC За просмотр видео! https://cryptotube.biz/?ref=4222

UNIO Airdrop! 0.2UNIO За подключение кошелька Ethereum! 100 UNIO = 1 ETH

https://unioswap.com/7KJ6AU

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Burjuy333 said:

Вот и я говорю, если на бирже серьёзные финансы крутишь, то и кус лучше пройти сразу, чтоб минимизировать свои риски в случае чего! А если держишь 2-3$ зачем вообще это надо!)) Жизнь не кончится если эти копейки потерять!)))

Я думаю что они тем самым выметают тех клиентов которые по 2-3 бакса там крутят .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Wiseman said:

Я думаю что они тем самым выметают тех клиентов которые по 2-3 бакса там крутят .

Ну как не выметай, всё равно будут те кто только начинает и суммы в 2-3$ для них уже радость! Не может на бирже быть только крупные инвесторы! И думаю админы это очень хорошо понимают! Но и тем более человек что по мелочи торгует, тоже без проблем кус пройти может!)) Это думаю больше от мультов защита чем от мелких инвесторов!

  • Useful or interesting 1

LTC За просмотр видео! https://cryptotube.biz/?ref=4222

UNIO Airdrop! 0.2UNIO За подключение кошелька Ethereum! 100 UNIO = 1 ETH

https://unioswap.com/7KJ6AU

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже несколько бирж закрылись на территории Европы из-за того что вышла новая директива, которая обязывает работать все биржи со своими клиентами, также как банки. То есть все должны пройти КУС, и как мы видим именно на этой новости биржи вынужденны закрываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кук - это просто замечательно, но не для пользователей криптовалют. Зачем тогда бились за анонимность и не зависимость от финансовой системы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kikuti said:

да, согласна, но по началу для меня иногда трудно определить, где что то заведомо фейковое или нет, бывают разные сюрпризы

Если вы о дропах и баунти то я бы на дропы точно не стал KYC проходить. На баунти ни разу не приходилось верификацию проходить.Но может если бы был крутой проект то может бы и отослал данные им. Ну вряд ли. Помню как новую биржу недавно запускали. Все говорили что топовая биржа.Если пройдете верификацию ещё больше монет дадут. В результате дали фантики ,типа бонусы которые потом поменяли на моннету биржи которая нчего не стоит. Тем более с большой суммы этифх фантиков бонусных получилось пару монет после обмена.Биржа называется bitsdaq

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, kikuti said:

да, согласна, но по началу для меня иногда трудно определить, где что то заведомо фейковое или нет, бывают разные сюрпризы

особенно если проект довольно таки молодой, и не знаешь, можно ли верить тем отзывам на сайте их нем, ведь и они могут быть фейковые, и в интернете про тот сайт еще мало кто знает, вот и приходится рисковать с прохождением KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ostin said:

Да по большому счету, даже если и утекут доки, то ничего страшного в єтом нету, максимум кто-то тот же КУС где-то пройдет.

И за чем оно надо, чтоб по твоим KYC кто-то проходил верификацию, где тебе потом надо будет пройти, но документы отвергнут. скажут что ты фейк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, Burjuy333 said:

Ну как не выметай, всё равно будут те кто только начинает и суммы в 2-3$ для них уже радость! Не может на бирже быть только крупные инвесторы! И думаю админы это очень хорошо понимают! Но и тем более человек что по мелочи торгует, тоже без проблем кус пройти может!)) Это думаю больше от мультов защита чем от мелких инвесторов!

Ну если будет 100000 человек который торгует по 2 доллара, то это существенная сумма и на комиссию биржа тоже зарабатывать, А вот что по поводу мультиаккаунтов, то я считаю что на бирже мало кто создаёт мультиакаунты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что в самой процедуре верификации ничего страшного нет по сути, главное проходить её на проверенных проектах и в определенных случаях, это даже полезно.

Edited by serkagan

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Peryytew said:

Ну если будет 100000 человек который торгует по 2 доллара, то это существенная сумма и на комиссию биржа тоже зарабатывать, А вот что по поводу мультиаккаунтов, то я считаю что на бирже мало кто создаёт мультиакаунты

Ну не в первый раз где-то читаю что вот была та же раздача или акция на площадке! Где за не сложные действия платили какой-то монетой, и с 5-6-ти аккаунтов типо вывел, норм получилось!)) А то что реальная сумма выходит, согласен! Это хоть и торговля по мелочи, но биржа в любом случае в плюсе!

  • Useful or interesting 1

LTC За просмотр видео! https://cryptotube.biz/?ref=4222

UNIO Airdrop! 0.2UNIO За подключение кошелька Ethereum! 100 UNIO = 1 ETH

https://unioswap.com/7KJ6AU

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Liitol said:

И за чем оно надо, чтоб по твоим KYC кто-то проходил верификацию, где тебе потом надо будет пройти, но документы отвергнут. скажут что ты фейк.

2 минуты общения с саппортом и блочат акк тому кто проходил по двом докам и ты себе нормально регаешься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Doni2029 said:

Я думаю не стоит объяснять очевидные вещи. Лично я никогда не солью свои паспортные данные так как я умный человек. А все те не далёкие пускай разбрасываются своим паспортом в наивной надежде на порядочность персонала бирж. Одно то что сейчас кинулись объяснять народу что ничего плохого в этом что бы слить свои персональные данные якобы нет, говорит что люди просто массово покидают проекты где стали требовать верификацию. И правильно делают что уходят с таких проектов.

Мне становится смешно когда люди пишут, да кому нужны мои паспортные данные, не кто не возьмет на меня кредит и т.д.

 

Народ не отдает себе отчет что используя чужой KYC мошенники могут представляться вашим именем в сети 

Они не только могут брать онлайн займы ну и использовать их для регистрации во многих сервисах 

 

Первое что пришло в голову это отмыв нала через биток

На локал биткоин обмен только по кис, так вот чтобы не светить себя возьмут ваш слитый паспорт который вы любезно отдали бирже 

 

Отмоют энное количество средств, да даже с тех же украденых пластиковых карт, купят себе анонимную крипту, мошеники в профите, а вы потом доказывайте что не верблюд и не чего не крали

 

Это первое что мне пришло в голову, а так вариантов пасса.... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

Мне становится смешно когда люди пишут, да кому нужны мои паспортные данные, не кто не возьмет на меня кредит и т.д.

 

Народ не отдает себе отчет что используя чужой KYC мошенники могут представляться вашим именем в сети 

Они не только могут брать онлайн займы ну и использовать их для регистрации во многих сервисах 

 

Ну вообще-то кредит дают только если увидят тебя вместе с паспортом. Это по поводу кредитов. А по поводу верификаций на биржах от чужого имени - там тоже требуют селфи с паспортом, если что. Так что в центральную нычку можно засунуть ксерокопию чужого паспорта

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, BITC0IN said:

там тоже требуют селфи с паспортом, если что. Так что в центральную нычку можно засунуть ксерокопию чужого паспорта

Программа фотошоп вам знакома ?

Вы понимаете что с помощью ее можно делать ????

Воспользуйтесь гуглом поищите услуги отрисовщиков 

Эти ребята в судки рисуют куча селфи с паспортами 

Которые не отличить от реальных фотографий 

 

(Други так делать нельзя, это плохо) я против не законных действий 

Edited by CryptoHunterBTC

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

Программа фотошоп вам знакома ?

Вы понимаете что с помощью ее можно делать ????

Воспользуйтесь гуглом поищите услуги отрисовщиков 

Эти ребята в судки рисуют куча селфи с паспортами 

Которые не отличить от реальных фотографий 

Знакома еще как, сам отфотошоплю что и кого угодно)) А знаете, что отфотошопленные паспорта в нормальных биржах не принимают? Наверное не знаете, раз такое говорите. А я знаю, пробовал:)) Если контора слабенькая, которая принимает от вас селфи, тогда может быть и прокатит. Хотя не факт. Так что попробуйте сначала, а потом говорите

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кусь так называемый уже давно по моему никто не сливает данные с него и я думаю боятся его нет смысла 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, BITC0IN said:

Знакома еще как, сам отфотошоплю что и кого угодно)) А знаете, что отфотошопленные паспорта в нормальных биржах не принимают? Наверное не знаете, раз такое говорите. А я знаю, пробовал:)) Если контора слабенькая, которая принимает от вас селфи, тогда может быть и прокатит. Хотя не факт. Так что попробуйте сначала, а потом говорите

При большом желании и хорошем навыке, можно пот делать что угодно и сделать это идеального качества 

 

Я уже молчу про цифровые фотографии......

Накладываете шумы тип это камера не очень и все...

 

Блин о чем мы тут говорим, это же очевидно что селфи можно поделать...., 

 

Я тут не чего не пропагандирую, просто делюсь инфой с любителями отправлять свой паспорт  на право и на лева в интернете 

Edited by CryptoHunterBTC

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, CryptoHunterBTC said:

При большом желании и хорошем навыке, можно пот делать что угодно и сделать это идеального качества 

 

Я уже молчу про цифровые фотографии......

Накладываете шумы тип это камера не очень и все...

 

Блин о чем мы тут говорим, это же очевидно что селфи можно поделать...., 

 

Я тут не чего не пропагандирую, просто делюсь инфой с любителями отправлять свой паспорт  на право и на лева в интернете 

На каждое действие есть противодействие. Есть профессиональные программы, которые вмиг вычисляют подобные поддельные изображения. Еще раз повторюсь - контора серьезная не принимает такие фото. Убедитесь сами ради интереса 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2020 at 10:47, BITC0IN said:

Обязательная верификация – это не страшно, а ее последствия приведут только к росту рынка криптовалют

А еще это черная торговля недобросовестными биржами конфиденциальной информацией пользователей. А еще это взлом и утечки с бирж персональной информации с бирж. И главное что за все это ни сама биржа ни FATF не несет ни какой ответственности.

Я считаю что KYC процедура должна быть только для тех трейдеров чей месячный объем торгов составляет от $100 000 и более.

  • Useful or interesting 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, BITC0IN said:

На каждое действие есть противодействие. Есть профессиональные программы, которые вмиг вычисляют подобные поддельные изображения. Еще раз повторюсь - контора серьезная не принимает такие фото. Убедитесь сами ради интереса 

Уже много раз убедился в своей правоте.....

 

Дело конечно ваше отправлять или нет

Я лишь делюсь информацией и рисками с которыми вы соглашаетесь отправляя свою приват инфу 3 лицам, надеясь на то что они поступят по совести, честно....

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, konbelik said:

Кус это хорошо для сайтов , котооые его требуют,а вот для нас , обычных пользователей, это дискомфортно.

Это не просто дискомфортно,это в какой-то степени опасно,потому что любая информация может утечь и никто не застрахован от этого...Правительство хоччет следить за нами,а в будущем сайты могут воспользоваться данными как хотят

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, LevelUP said:

чей месячный объем торгов составляет от $100 000 и более.

с такими трейдерами биржи поступают куда наглее

Например бинанс может заблочить вам счет, до тех пор пока вы не пройдете полную верификацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, CryptoHunterBTC said:

с такими трейдерами биржи поступают куда наглее

Например бинанс может заблочить вам счет, до тех пор пока вы не пройдете полную верификацию 

Поэтому многие заводят несколько аккаунтов на разных биржах с хорошим объемом чтоб не иметь такой концентрации средств на одной площадке. Но к сожалению и проверка KYC не дает ни каких гарантий пользователю, биржа как и прежде может заблокировать счет и начать требовать какие то бумажки которых предоставить будет практически невозможно.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, konbelik said:

Кус это хорошо для сайтов , котооые его требуют,а вот для нас , обычных пользователей, это дискомфортно.

Дискомфорт но не смерально. Я себя большее защищенным чувствую когда верифицирован на бирже. Потом если что могу доказать что я и правду работал такм и у меня там есть монеты. Так же может такое что если биржу взломают то первым компенсацию получать верифицированные пользователи

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Dvizh на Conversion Conf Warsaw 2024 | Фотоотчет   🎩Еще одна конференция добавлена в наше "портфолио"! В этот раз речь о CONVERSION CONF 2024, прошедшей в Варшаве 16-17 апреля.   🥳 С радостью сообщаем, что сервис Dvizh был Diamond-спонсором мероприятия. Нам удалось пообщаться как с постоянными клиентами, так и вовлечь в сотрудничество новых. Благодарим организаторов за дружескую и продуктивную атмосферу!   🗣 Наш "корреспондент" Владислав Савченко также посетил конференцию и на этот раз он был в роли спикера.   👋 Спасибо, что выбираете Dvizh! До новых встреч✌️   Dvizh - двигай крипту вместе с нами   ℹ️ Instagram | Телеграм-канал | TikTok | X (Twitter) ℹ️
    • Эта штука только проверяет? Не чистит автоматически ничего? А то снесёт с реестра нужное, править потом устанешь. И как на данный чекер реагирует антивирус? Как узнал, что утекла вся информация? Каким именно пользовался?
    • Добрый день, форумачне! Хотим уведомить вас о том, что нас добавили на мониторинг change.pro Мы рады добиваться доверия наших клиентов и партнеров! С уважением, обменный сервис Smrex.io
    • Разные трояны и кейлоггеры обнаруживает любой хороший антивирус. Брут актуален для небольших (коротких) паролей, а в противном случае, если у взломщика не суперкомпьютер, он не станет время тратить, будучи в здравом уме. Поэтому успешнее хакерами используется перехват или подмена. Пароли лучше в блокноте бумажном держать.
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...