KYC - это хорошо?! - Page 500 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 28.05.2020 at 18:39, shell said:

Вот ещё один пример того, чем может закончится KYC в крипте. Потом ещё нужно будет доказывать, что ты - это ты, если кто-то уже пройдёт по твоим докам.

Самое комичное и печальное одновременно, это доказывать что ты это ты, а не Вася с другой планеты. Это все равно, что человек проходит погранконтроль на границе. Офицер смотрит в паспорт на фото, потом на человека и говорит - нет, это не вы на фото... И доказывай потом, показывая дополнительные документы (права, пропуск на работу и т.д.). Так и кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Dima1868 said:

А в чем выгода биржа в введение KYC?В том,что они теряют часть клиентов?Все биржи,в которых есть KYC работают в белую,а сейчас почти в каждой стране есть законы,которые обязывают проходить KYC на биржах

выгода в том ,что в акциях и вкладах и ICO может участвовать только 1 человек с 1 аккаунта ,поэтому нет фейков которые собирают различные раздачи в одиночку ,в то время как обычные пользователи ничего не получают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, seregei.semenv said:

выгода в том ,что в акциях и вкладах и ICO может участвовать только 1 человек с 1 аккаунта ,поэтому нет фейков которые собирают различные раздачи в одиночку ,в то время как обычные пользователи ничего не получают.

Все эти аккаунты можно с легкостью купить, с уже пройденным KYC. Конечно это немного усложняет жизнь тем, кто любит сидеть с нескольких аккаунтов, но в целом, сам KYC на это в значительной степени не влияет. И кстати, это лишь одно "преимущество" у данной процедуры, или есть еще?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Mandarin14 said:

Все эти аккаунты можно с легкостью купить, с уже пройденным KYC. Конечно это немного усложняет жизнь тем, кто любит сидеть с нескольких аккаунтов, но в целом, сам KYC на это в значительной степени не влияет. И кстати, это лишь одно "преимущество" у данной процедуры, или есть еще?

Никогда бы не советовал так поступать. Биржи постепенно усложняют КУС процедуры и может случиться так, что вас на купленном акке попросят пройти видеоверификацию и заблокируют все средства. Сильно расстроитесь. Также могут создать еще один акк с теми же доками (они обычно перепродаются по нескольку раз) и у вас тоже могут возникнуть проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Никогда бы не советовал так поступать. Биржи постепенно усложняют КУС процедуры и может случиться так, что вас на купленном акке попросят пройти видеоверификацию и заблокируют все средства. Сильно расстроитесь. Также могут создать еще один акк с теми же доками (они обычно перепродаются по нескольку раз) и у вас тоже могут возникнуть проблемы.

Я и не собирался их покупать. Я лишь сказал, что такое в принципе возможно. Конечно и здесь есть свои риски, но не думаю, что биржи способны уследить за всеми аккаунтами, которых очень много на каждой из них. Да и у большинства бирж еще примитивнейший KYC, в виде селфи с паспортом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandarin14 said:

Я и не собирался их покупать. Я лишь сказал, что такое в принципе возможно. Конечно и здесь есть свои риски, но не думаю, что биржи способны уследить за всеми аккаунтами, которых очень много на каждой из них. Да и у большинства бирж еще примитивнейший KYC, в виде селфи с паспортом.

Ну я думаю, что такая топовая биржа, как Бинанс, на подобное вряд ли купится. И рано или поздно просто заблокирует ваш аккаунт. Поэтому в каком-то смысле KYC и правда мешает мошенникам создавать много аккаунтов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandarin14 said:

Я и не собирался их покупать. Я лишь сказал, что такое в принципе возможно. Конечно и здесь есть свои риски, но не думаю, что биржи способны уследить за всеми аккаунтами, которых очень много на каждой из них. Да и у большинства бирж еще примитивнейший KYC, в виде селфи с паспортом.

С одной стороны селфи с паспортом это хорошо, тем самым мошенников отсекают которые регистрируют аккаунты не на свои паспортные данные, хотели биржу обмануть а натянули вас за ваши выходки))

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Nikita01uz said:

С одной стороны селфи с паспортом это хорошо, тем самым мошенников отсекают которые регистрируют аккаунты не на свои паспортные данные, хотели биржу обмануть а натянули вас за ваши выходки))

Соглашусь. KYC пусть и противоречит принципам децентрализации и анонимности, но все же позволяет отсеять мошенников, и прочих нежелательных элементов, а при утрате вашего аккаунта вы можете его восстановить с помощью KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Destroyeroff98 said:

От части некоторых пользователей криптовалюты интересует анонимность, ведь некоторые пытаются в ней спрятать свои доходы.

Так я это и не отрицаю , но таких единицы которые используют крипту именн из за её анонимности . Остальные только кричат об этом , но при первой же возможности выводят собранные на кранах 100 рублей на карту . На просторах постсоветсткого пространства ещё можно пока выводить на карту средства и не отчитываться . Однако во всём мире в любом случае необходимо отчитываться за любое появление у вас фиата . Поэтому и пришёл к выводу что если крипту использовать для увеличения состояния фиата то анонимность крипты тут не важна вовсе . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, BlackWolf199 said:

Ну я думаю, что такая топовая биржа, как Бинанс, на подобное вряд ли купится. И рано или поздно просто заблокирует ваш аккаунт. Поэтому в каком-то смысле KYC и правда мешает мошенникам создавать много аккаунтов.

Я шибко сомневаюсь что они постоянно проверят личные данные людей, раз проверили и отправили файлы в архив, если нужно будут достанут, но что бы вести постоянные проверки мало вероятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, BlackWolf199 said:

Ну я думаю, что такая топовая биржа, как Бинанс, на подобное вряд ли купится. И рано или поздно просто заблокирует ваш аккаунт. Поэтому в каком-то смысле KYC и правда мешает мошенникам создавать много аккаунтов.

Что за глупости слздавайте сколько угодно аккаунтов хоть на одном айпи и вам нико ничего не скажет, а те же мошенники создадут 5-10 аккаунтов и если большая сумма то выведут спокойно потому что без КУС там аж 2 битка в день ,причему тут КУС вообще и мошеннники не понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.05.2020 at 10:56, DonbassHero said:

Да, благодаря тому что существует кус всегда в интернете можно купить чужой паспорт и где-то его использовать)) так что это очень хорошо, для преступников

А так конечно же кусу в криптовалюте не место

А что можно сделать с помощью фото чужого паспорта,практически ничего существенного для себя,так мелкие пакости,например реги в чем-то .

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, vl77lp said:

В любую хайповую тему набегает куча авантюристов, цель которых хапануть и смыться, а после них хоть потоп. Крипта здесь не исключение, но вряд ли они долго будут задавать тенденции, при появлении чего-то нового перебегут туда)

Вполне возможно , но если эти "авантюристы" перебегут в другую тему и перестанут шатать курс крипты , думаете остальным она будет интересна ? О битке громко заговорили только после того как он пробил первую тысячу баксов . Люди прибежали сюда именно потому что он растёт в цене . Я с битком знаком со времён когда он ничего не стоил и обсуждения велись исключительно на тематических форумах . Потом забросил его так как нового ничего и денег не приносил он . А вспомнил только когда случайно наткнулся на статью что он резко взлетел и пробил отметку в 1000 баксов . Но основной хипиш и уже массовую популярность он начал набирать когда цена перешла за 10 кусков . 

Упади сейчас цена до штуки и без дальнейшего движения в верх ( стабилизируется курс ) думаете народ будет  массово ( хотя бы в том же количестве как сейчас ) покупать его только для того чтобы анонимно что либо купить в сети ?  

Провести опрос тут на форуме останьтесь в крипте если она не будет приносить фиат но будет полностью анонимной ? В душе  меньше процента ответит ДА . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, GregoryHouse said:

Без кус проекты не смогли бы работать легально на территории Европы как минимум, поэтому можно понять зачем почти все крупнейшие проекты просят его проходить. А иногда даже требуют. А хорошо это или плохо решать каждому, ведь есть же выбор проходить верификацию или нет

Вообще-то можно было бы работать на территории Европы и без верефикаций,только в некоторых странах,которые не так значительны были бы какие-то проблемы,и то мне кажется что если бы проекты старались,то могли бы избежать ввода верефикации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, seregei.semenv said:

выгода в том ,что в акциях и вкладах и ICO может участвовать только 1 человек с 1 аккаунта ,поэтому нет фейков которые собирают различные раздачи в одиночку ,в то время как обычные пользователи ничего не получают.

И где смысл в твоих словах?Зачем участвовать в ieo c нескольких аккаунтов,когда можно купить на любую сумму с одного аккаунта?Сейчас в Европе вышел закон,что все биржи должны работать с KYC,и теперь посмотрим сколько бирж ввели верификацию после этого

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, TheStrayAngel said:

Вполне возможно , но если эти "авантюристы" перебегут в другую тему и перестанут шатать курс крипты , думаете остальным она будет интересна ? О битке громко заговорили только после того как он пробил первую тысячу баксов . Люди прибежали сюда именно потому что он растёт в цене . Я с битком знаком со времён когда он ничего не стоил и обсуждения велись исключительно на тематических форумах . Потом забросил его так как нового ничего и денег не приносил он . А вспомнил только когда случайно наткнулся на статью что он резко взлетел и пробил отметку в 1000 баксов . Но основной хипиш и уже массовую популярность он начал набирать когда цена перешла за 10 кусков . 

Упади сейчас цена до штуки и без дальнейшего движения в верх ( стабилизируется курс ) думаете народ будет  массово ( хотя бы в том же количестве как сейчас ) покупать его только для того чтобы анонимно что либо купить в сети ?  

Провести опрос тут на форуме останьтесь в крипте если она не будет приносить фиат но будет полностью анонимной ? В душе  меньше процента ответит ДА . 

Так на форуме в основном то трейдеры и есть) Мне сейчас криптовалютой вполне удобно пользоваться, на ее волантильности я практически не зарабатываю, если маразмы, которыми не пытаются напихать регуляторы станут мешать, без проблем перейду на другую тему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.05.2020 at 13:32, Gela30 said:

Например в каких случаях на бирже может пригодится ваша верификация? Я вот вообще не понимаю каким образом то чо про вас знает биржа у вас там будут какие то лучше торги или вам денег будут давать ?КУС нужен только в одном случае чтоб при взломе потом вы могли доказать что это ваш аккаунт и все

и то если вы установили несколько 2уфа чтобы сто процентно не смогли ломануть аккаунт то и кус нафиг не нужен. Все это для контроля.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Соглашусь. KYC пусть и противоречит принципам децентрализации и анонимности, но все же позволяет отсеять мошенников, и прочих нежелательных элементов, а при утрате вашего аккаунта вы можете его восстановить с помощью KYC.

Так он противоречит именно в крипте . Для открытия кошелька от вас не потребут кус , а его вводят там где присутствует фиат . В европе кстати очень строго в этом отношении , анонимность не допускается там где есть финансы . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Hirkillar said:

так они же покупают документы тех пользователей, которые проходили верификацию на скам проектах, а биржи точно уж не будут сливать данные своих пользователей 

Почему нет? Бинанс же как-то слил данные своих пользователей, пусть и не умышленно. И многие другие биржи тоже. Да и копии документов можно получить и другим путем. Необязательно для этого проходить KYC в каких-то скам проектах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, krolik said:

А смысл им это делать? они же числятся не в РФ, поэтому им с нашей стороны законы не подвластны, а значит они находятся не просто так в той юрисдикции куда не дотягиваются руки, суть в том что это как раз говорит о том что всё делается ради комфорта и безопасности пользователей.

Так такие требования к биржам предъявляет не только РФ , а и другие страны . В Японии биржа должна получить лицензию от нац банка японии , там кошельки верифицированные используются . Во всех странах всё что связано с деньгами очень жёсткие рамки имеет , это мы привыкли к расслыбленности со стороны контрлирующих органов и нас возмущает что они вдруг решили выполнять свои прямые обязанности 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, sn7540872 said:

А что можно сделать с помощью фото чужого паспорта,практически ничего существенного для себя,так мелкие пакости,например реги в чем-то .

Мне кажется ресурсы по фотографии паспорта ничего не будут делать, им это может выйти боком если владелец паспорта подаст в суд.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, serkagan said:

Вы правы, не много отвлеклись мы ), ну на данный момент я из бирж только на одной прошел, это на Полониксе и то, потому что был вынужден для дальнейшей работы на бирже, когда несколько лет назад биржа ввела обязательную верификацию, но сделал это еще потому что доверял Поло в тот момент, так как за пару лет работы на ней проблем не испытывал и еще не мало важным было то, что когда на биржу были совершены хакерские атаки, то она выдержала и работает до сих пор, это я на счет взлома и слива данных, вот как то так )

Про Полоникс обеими руками поддержу. Я тоже там верифицированный пользователь. И за все годы использования проблем не получал. Я и сейчас пользуюсь Поло довольно часто на старом аккаунте, хотя новые пользователи могут работать без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita01uz said:

С одной стороны селфи с паспортом это хорошо, тем самым мошенников отсекают которые регистрируют аккаунты не на свои паспортные данные, хотели биржу обмануть а натянули вас за ваши выходки))

А купить данные в наше время сейчас какая-то проблема?И для чего мошенникам регестирировать аккаунты на фейковые данные?Какую цель они преследуют таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Dima1868 said:

А купить данные в наше время сейчас какая-то проблема?И для чего мошенникам регестирировать аккаунты на фейковые данные?Какую цель они преследуют таким образом?

Им главное выполнить свои базовые функции, а именно отмыть деньги как вариант. Поэтому и покупают такие акка или левые доки, на долго такие аккаунты и не нужны в работе подобным клиентам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, GregoryHouse said:

Без кус проекты не смогли бы работать легально на территории Европы как минимум, поэтому можно понять зачем почти все крупнейшие проекты просят его проходить. А иногда даже требуют. А хорошо это или плохо решать каждому, ведь есть же выбор проходить верификацию или нет

Да нам очень повезло что есть выбор и можем как и проходить верификацию так и отказаться это делать, на топовых биржах верификация от определенной суммы и это классно

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...