KYC - это хорошо?! - Page 428 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 14.05.2020 at 12:11, verisk said:

А я вот не могу понять зачем биржи обязуют пользователей проходить этот KYC.Не иначе чтобы сливать информацию о транзакциях конкретных людей. 

Биржи таким образом страхуют себя от интереса и регуляции со стороны SEC. Под юрисдикцию SEC попадают все резиденты США и все конторы, которые их обслуживают, поэтому биржам КYС  нужен, чтобы исключить таких резидентов из числа своих клиентов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ireli9 said:

Опять таки улетит  это все случае если вы этим  просто так разбрасываетесь  везде где только возможно . Лично у меня полная веоификация  в яедекс деньгам  и у меня абсолютно нет опасений  что онитпроадут  мюсли данные . Для что им это ?

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, SMSka said:

Но факт того, что криптовалюта подразумевалась как анонимные транкзации. Но о какой анонимности тогда идёт речь, если нужно обязательно вводить свои паспортные данные. Как по мне это полностью убивает саму идею.

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, v0rtex said:

Отлично бы помогла))) Вы представляете что бы было, если бы раздача была без выявления личности а каждому кто зарегается? Такого не существовало попросту ни разу 😃 

Действительно без выявление личности было очень сложно биржам. Тогда бы единицы забрали весь банк раздачи, или бы и вовсе обанкротили биржу. 

Edited by Parovoz123

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Andrey39 said:

Да это паранойя, кредит уже не возьмёшь с помощью обычных фото паспорта. Да и если это бы всё работало, то человек, который имеет большую базу этих паспортов, заработал бы на этом миллионы, но это сделать невозможно. То Ваши паспортные данные могут легко продать в даркнете, так что нужно следить, на каких проектах отправляете паспорт. 

Умельцы могут сделать все что угодно, у них есть список и база данных кредитных организаций, и много навыков в этой сфере, а не зарабатывают они миллионы на этом потому, что им намного выгоднее продать целую базу данных, чем самому работать с единичными паспортами

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Власть и так знает о нас все, что пожелает. А суть KYC совсем в другом и биржи идут на поводу у государств, где они зарегистрированы, вводя эту процедуру. 

  • Useful or interesting 1

1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Поэтому и важно использовать те же биржи которые работают без кус или там оно необязательно. А то потом налоги платить на прибыль заставят, будет не очень приятно))

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, seregei.semenv said:

ну не знаю ,мне например не разрешали пополнить  счет с карты пока что  я  не прошел  верификацию ,может она и не обязательна  , но без нее довольно таки проблемно пополнять счет и выводить ))да неудобств у меня тоже не было ,я просто  говорю в принципе что он там есть )

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Skill said:

Ну ваше дело определённо. я знаю людей который ни при каких обстоятельствах свои данные не хотят отдавать, жаль таких, многие возможности упускают,  а вы - правы 😄 

ну вот  у меня  все друзья такие ,  думают  что  если  выложить  фотку  своего  паспорта  на  них сразу возьмут  кредитов на миллионы рублей)) а я  стал  более лоялен  к кус  , познакомившись  с миром крипты  )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Hateros said:

С яндекс деньгами и подобными кошельками то проблем вообще нет - это совершенно безопасно. Но вот если проходить верификацию личности на каждой второй бирже - спокойно можно будет найти через пару дней в даркнете свои документы на продаже)

А какой смысл проходить верификацию более чем на двух биржах? Да даже если раздача, и курс благоприятный, не стал бы рисковать, не удостоверившись в безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, vl77lp said:

Так на карте же у Вас Фиат и есть, разумеется не давало пополнить без верификации))) Я с фиатом на Банане не работаю, так что по этому поводу вообще не переживаю)

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, seregei.semenv said:

то есть вы спокойно  работаете  на бинансе  без верификации ,а пополняете сатохами  или другой криптой ? я прсто думаю ,что без верификации будут какие нибудь ограничения для трейдинга .

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, sn7540872 said:

Ну и что из этого ,какой урон ,не понимаю,так в банке тоже могут работать крысы,в котором вы оформляли свои карты и тд,такая же ситуация может произойти.

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

По торгам на спотовых рынках нет абсолютно никаких ограничений, фьючерсы и маржиналка меня не интересуют. Лимита на вывод в 2 btc в сутки мне хватает с головой.

но сейчас там проходит  какая то акция в которой  можно получить бонус сатохами кстати говоря по слухам не плохой ,и вот там необходимо на фьючерсах  набрать оборот 1к долларов ,для многих это очень сложно .

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, BrotherKaramazov said:

К банку вы можете предъявить вполне обоснованные претензии. В отличии от фиг пойми какой шильной конторы, которая находится фиг знает где. 

Ну так предъявите и что дальше?Я более,чем уверен,что ваши данные гуляют по сети,ибо если вы получали сим.карту,брали банковскую карту,получали права,все эти данные уже утекли,сливы чуть ли не каждую неделю происходят,что же еще никто не предъявил?

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Gela30 said:

Может бы и бред кончено но не один еще человек который за верификацию не ответил на вопрос, почему тогда продаються сканы паспортов в даркнете и почему они вообще покупаються? Так что не нужно быть таким уверенным в том что это все бред ,если есть спрос на сканы то они явно для чего то нужны и уже точно не для хороших дел

Вам же уже здесь отвечали,я эту тему постоянно просматриваю,вы либо отказываетесь это принимать либо что.

Их покупают вилочники,и те собирают бонусы по бк,если по вашему паспорту верифицируются в бк конторе,что с вами произойдет?Ровным счет ничего.

Если бы прохождение верификации могло принести какие-то проблемы,то сейчас бы наверное процентов 30% населения всего мира,если не больше сидела бы по голову в кредитах,и других проблемах,о которых вы тут рассказываете,но что-то я не вижу этого,если это так вредит,должны же быть какие-то реальные случаи,ведь как можно заявлять если нет даже нескольких реальных случаев,когда после прохождения KYC человек получал кучу проблем.

Ваше дело проходить верификацию или нет,но не нужно заниматься в этой теме запугиванием людей,не имея на это никаких аргументов 

 

Edited by DenFo1311

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bardon778 said:

Да верно сказано но по сути это биржа запрашивает а не сама крипта тип переводы они и будут без верификации. 

Переводы будут без верификации, но если засветить кошельки KYC - то это уже будут не анонимные переводы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, stanley said:

Конкретных примеров нет связанных с криптой у меня лично нет. Но у меня есть знакомый у которого внезапно появился кредит, которого он не брал несколько лет назад. 

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Возможно, человек про которого написано, когда-то брал кредит в МФО, которая уже не существует. А, все данные на заемщиков у ее организаторов остались.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, DenFo1311 said:

А у меня есть знакомый,и он сын Обамы,представляете?По вашему я должен принять ваши слова,как истину в последней инстанции,или принять за доказательство чего-то?
Без пруфов это пустые слова 

И что значит "не брал несколько лет назад"?

Я какие вам пруфы должен привести? История разворачивалась на моих, практически, глазах. Знакомому сначала из банка начали звонить, что у него просрочка по кредиту, потом приставы подключились. Что мне фоткать постановления, чтобы вы мне поверили? Не верите, не надо, мне как-то все равно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, yamaxim said:

Kyc нельзя назвать однозначно плохим, так как многие биржи действуют согласно закону. После верификация маленькая вероятность, того что ваши данные будут украдены 

Я, сегодня в какой-то теме видел ссыль на новость, о продаже базы данных автоинспекции. В принципе все наши доки уже есть в сетке, но все равно отправлять их неохота.


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Detrov14 said:

Кус это безусловно плохо, ведь благодаря этой верификации власть если захочет то может узнать о человеке все - вплоть до адресов и его выводов.

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, v0rtex said:

Всё равно не хочу. 
В общем и целом - если вы зайдете в бк\кошель какой-либо (киви допустим) и еще куда-то, а ваши данные уже прошли проверку? Таким образом скажется...

Не хотите почему?

У меня абсолютно на всех кошельках пройдена верификация,но условно говоря если вы пройдете верификацию по документам в том же Яндексе,по чужим,то обратившись в поддержку,его аккаунт просто заблокируют,а вам дадут пройти верификацию по вашим документам,это все вообще не проблема,да и много таких случаев было?

Ничего страшного я в этом не вижу,тем более с учетом того,что о таких случаях я даже не слышал

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, АннаЗемская said:

А разве биржи пойдут на такое,что начнут сливать данные пользователей?Ведь по моему,до бирж тоже очень трудно добраться.Но всё таки я придерживаюсь мнения пока что,что верификация пока что относительно безопасна.

Конечно,все биржи,которые работают в белую обязаны предоставлять данные в налоговую,по-другому они просто не смогут работать,а большинство бирж сейчас как раз так и работают в белую

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!Желаем Вам приятного дня, а рабочий день провести продуктивно и прибыльно 😃Мы работаем ежедневно — с 10:00 до 22:00 (MSK), ждем Вас!
    • Explore the future of finance through crypto education, which bridges the gap between traditional banking and digital assets.   Crypto change the thinking of all the world. I think this is necessary that everyone can learn about crypto and enjoy crypto money.
×
×
  • Create New...