KYC - это хорошо?! - Page 366 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

5 minutes ago, moor said:

Верификация на Бинансе не нужна, если вам не нужно выводить за 1 день более 2 BTC.

о, спасибо вам большое за инфу, я почему то думала что там на бинансе верификация уже обязательная для всех чтоб торговать и выводить. а так то это совсем другое дело. у меня точно 2 битка не будет )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Owendyson said:

Да слыхал о таком, а ещё с прохождением верификации личности, можно создавать дополнительный расчётный счёт. Тоже своего рода удобства.

Не совсем так, по поводу не обязательно проходить верификацию, на некоторых биржах обязательная верификация без которой вы не сможете торговать. Знаете я в принципе не против верификации, я но факт того что твои данные могут отправить в налоговую немного меня смущают. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, cachexx said:

Не вернет. Безопасность вашего аккаунта - ваша забота, а не биржи. На такой прецедент, как возврат денег после взлома биржа не пойдет, иначе некоторые начнут проводить фейковый взломы и требовать возврата средств от биржи. 

Ну так а за что тогда биржа Binance возмещала после предыдущего взлома?

И вы думаете, что взломать биржу будет так легко, сделать "фейковый" взлом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, moor said:

Ну про ограничение в 2 BTC в день на вывод я даже не писал, потому что уверен, что здесь таких обладателей биткоинов нет. У меня пройдена верификация и мне разрешено выводить 100 биткоинов в день. Ну, и где я возьму столько битков на вывод? )))

Но ведь не на каждой бирже ограничение в 2 Биткоина в день, обычно лимиты поменьше.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Marsianin220 said:

Да но есть и биржи новые где КУС обязателен и без КУС не выдают бонус. Сам лично ничего стрёмного не вижу в прохождении верификации. Очень был бы рад если создатели криптоталка ввели бы обязательный кус на форуме.

И для чего кус на форуме? Если человек не достиг определенного возраста, но разбирается в данной сфере и хочет пообщаться - то мимо? Форум нужен как раз для такого массового общения, которое не имеет каких то рамок.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Autlo said:

И для чего кус на форуме? Если человек не достиг определенного возраста, но разбирается в данной сфере и хочет пообщаться - то мимо? Форум нужен как раз для такого массового общения, которое не имеет каких то рамок.

НУ это реально звучит бредово, ведь зачем верификация для общения на форуме. Может человек просто хочет больше узнать, зачем его ограничивать.


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Autlo said:

И для чего кус на форуме? Если человек не достиг определенного возраста, но разбирается в данной сфере и хочет пообщаться - то мимо? Форум нужен как раз для такого массового общения, которое не имеет каких то рамок.

Дожили,Кис система на форуме.Это нужно во имя тишины и спокойствия,чтобы школота не писала всякую фигню в отметку к пользователю) если сам форум не имеет никакую крутую плюшку или крутой информационный ресурс то он вообще по сути не нужен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, DenFo1311 said:

Человек имеет проблемы с самими документами,такие проблемы могут конечно быть,а в чем была причина блокировки?Просто явно не просто потому что захотели)

 С чего вы взяли что с документами? Пользователь сказал, что его просто прижимают что бы отнять деньги, а бинанс просто отмолчался подтвердив только факт блока.  Но согласитесь, не было бы куц не было бы и такой проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Marsianin220 said:

Да но есть и биржи новые где КУС обязателен и без КУС не выдают бонус. Сам лично ничего стрёмного не вижу в прохождении верификации. Очень был бы рад если создатели криптоталка ввели бы обязательный кус на форуме.

А сами для начала не хотите поставить свою реальную фотографию вместо зелёного человечка, да и в профиле вписать настоящее ФИО вместе с домашним адресом?) А то несколько странно читать такие пожелания от анонимного пользователя)

7 minutes ago, klon68 said:

 С чего вы взяли что с документами? Пользователь сказал, что его просто прижимают что бы отнять деньги, а бинанс просто отмолчался подтвердив только факт блока.  Но согласитесь, не было бы куц не было бы и такой проблемы.

Не было там связан инцидент вообще с документами, Банан действительно накосячил, прогнулся под правоохранителей и блоканул пользователя фактически не имея для этого достаточных оснований. Однако ещё до окончания разбирательства пользователю вернули средства, а сам аккаунт нет. Собственно негатив был именно по блокировке аккаунта, а не по блокировке средств.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, karinka4362 said:

ну на йобите вроде как лимиты довольно таки большие чтоб не требовалась верификация так что йобит в этом плане молодцы а бинанс вот требует кус и я против него 

Если честно я даже не знаю какие там лимиты, не разу не слышала даже про это на этой бирже. И это очень хорошо что там не нужна верификация на данный момент и можно без проблем выводить куда кому нужно. Только большие активы я там боюсь хранить почему-то)


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что боятся этой процедуры также как многие участники данной дискуссии не стоит. Это уже вполне обыденная вещь. Конечно же я имею ввиду прохождение KYC на нормальных проектах.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, vl77lp said:

Не было там связан инцидент вообще с документами, Банан действительно накосячил, прогнулся под правоохранителей и блоканул пользователя фактически не имея для этого достаточных оснований. Однако ещё до окончания разбирательства пользователю вернули средства, а сам аккаунт нет. Собственно негатив был именно по блокировке аккаунта, а не по блокировке средств.

Ну факт блока был -был. Пользователя нашли как? После того как он прошел верификацию и бирже стало известно кто владелец, не было бы куца-не было бы проблем.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, klon68 said:

Ну факт блока был -был. Пользователя нашли как? После того как он прошел верификацию и бирже стало известно кто владелец, не было бы куца-не было бы проблем.

По транзакции его нашли, у правоохранителей вообще не было никаких претензий к самому пользователю, там вообще верификация никаким боком. Это был произвол как со стороны правоохранителей, так и стороны биржи. Но пока у Банана есть некоторые сомнения, что пользователь являлся добросовестным приобретателем соответственно ему аккаунт и не возвращают. Но в тоже время нет никаких доказательств, что пользователь таковым не является, соответственно у них нет права удерживать его средства.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vl77lp said:

По транзакции его нашли, у правоохранителей вообще не было никаких претензий к самому пользователю, там вообще верификация никаким боком. Это был произвол как со стороны правоохранителей, так и стороны биржи. Но пока у Банана есть некоторые сомнения, что пользователь являлся добросовестным приобретателем соответственно ему аккаунт и не возвращают. Но в тоже время нет никаких доказательств, что пользователь таковым не является, соответственно у них нет права удерживать его средства.

Мда, в общем без ста грамм не разобраться. Как бы то не было это яркий пример того, что при желании всех нас найдут, а биржи сдадут не задумываясь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Destroyeroff98 said:

Но ведь не на каждой бирже ограничение в 2 Биткоина в день, обычно лимиты поменьше.

Это стандартное ограниечение на вывод за сутки в 2 BTC. Если вы знаете, где этот лимит на вывод меньше - напишите.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, klon68 said:

Мда, в общем без ста грамм не разобраться. Как бы то не было это яркий пример того, что при желании всех нас найдут, а биржи сдадут не задумываясь.

Да чё там разбираться, все уже разобрано до нас. Выгугли ситуацию, на том же Форклоге был ее разбор, они там чёт подредактировали, но все равно можно понять, что происходило. 

12 minutes ago, moor said:

Это стандартное ограниечение на вывод за сутки в 2 BTC. Если вы знаете, где этот лимит на вывод меньше - напишите.

На Хуйоби 0.1 битка. На биржах соблюдающих Швейцарские правила 1000 долларов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, vl77lp said:

Да чё там разбираться, все уже разобрано до нас. Выгугли ситуацию, на том же Форклоге был ее разбор, они там чёт подредактировали, но все равно можно понять, что происходило. 

Я про то кто и как действовал и чем руководствовался принимая те или иные решения. Полной правды нам ни кто не скажет. Но то, что власти прогибают биржи это плохой знак, а то, кто то тут пишет, что ничего биржи делать не будут с инфой о клиентах .

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, vl77lp said:

На Хуйоби 0.1 битка. На биржах соблюдающих Швейцарские правила 1000 долларов.

Никогда не сталкивался с Швейцарскими правилами)) В принципе, если каждый день до 1000 баксов разрешен вывод, то с моими заработками, кус можно не проходить.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 minutes ago, Ruslan413 said:

Я думаю, что боятся этой процедуры также как многие участники данной дискуссии не стоит. Это уже вполне обыденная вещь. Конечно же я имею ввиду прохождение KYC на нормальных проектах.

Отрисовки паспортов по-прежнему работают, как показывают новости. Вот только слить кус могут с большой вероятностью с криптопроекта. Но всегда есть риск что сольют с госуслуг))

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, klon68 said:

Я про то кто и как действовал и чем руководствовался принимая те или иные решения. Полной правды нам ни кто не скажет. Но то, что власти прогибают биржи это плохой знак, а то, кто то тут пишет, что ничего биржи делать не будут с инфой о клиентах .

Тем кто пишет, возможно вполне комфортно и на строгом поводке, вот и придумывают оправдания одевшим его) Стокгольмский синдром в действии) Да вот только они забывают о том, что вслед за строгим поводком одевают и намордник (блин уже одели, назвав масками))), теперь только осталось научить какому цвету намордника сколько раз нужно говорить "Ку"))) "Кин дза дза" таки был пророческий фильм.

P.S. Это шутка, хоть и грустная), правила гигиены и санитарии все таки нужно соблюдать, следить за своим здоровьем и не подвергать ненужному риску окружающих) Но крипта не вирус, а вполне себе перспективная технология, которой лишние ограничения ничего кроме вреда не приносят...

23 minutes ago, moor said:

Никогда не сталкивался с Швейцарскими правилами)) В принципе, если каждый день до 1000 баксов разрешен вывод, то с моими заработками, кус можно не проходить.

У них это недавно, раньше был больше лимит, точно уже не помню какой, возможно старый "общеевропейский" в 3000 евро. К новым европейским маразмам, пресловутой 5й поправке Швейцария не стала присоединятся, что показывает относительную ее адекватность)

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Sandly said:

Если честно я даже не знаю какие там лимиты, не разу не слышала даже про это на этой бирже. И это очень хорошо что там не нужна верификация на данный момент и можно без проблем выводить куда кому нужно. Только большие активы я там боюсь хранить почему-то)

Ну,как по мне оно и понятно. Я бы тоже не стал депать на незнакомую для меня биржу относительно большие суммы денег 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, elinaleila said:

Отрисовки паспортов по-прежнему работают, как показывают новости. Вот только слить кус могут с большой вероятностью с криптопроекта. Но всегда есть риск что сольют с госуслуг))

Ох знаете могут слить уже откуда угодно где вы показывали свой паспорт,особенно от тех организаций которые закрылись и потом бегай доказывай откуда же всетаки был слив информации,так-же номера телефонов сливается на регулярной основе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ruslan413 said:

Я думаю, что боятся этой процедуры также как многие участники данной дискуссии не стоит. Это уже вполне обыденная вещь. Конечно же я имею ввиду прохождение KYC на нормальных проектах.

Согласен, уже практически везде вводят обязательную верификацию и думаю что многим стоит прекратить этого боятся, ведь в этом ничего опасного и сложного нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

 С чего вы взяли что с документами? Пользователь сказал, что его просто прижимают что бы отнять деньги, а бинанс просто отмолчался подтвердив только факт блока.  Но согласитесь, не было бы куц не было бы и такой проблемы.

Что-то я не так написал,и даже уже не помню,что хотел сказать,извиняюсь)Если просто отняли деньги,и человек не нарушал никаких законов,то это конечно страшное дело

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, SolomonKane said:

Возможно имеется ввиду биржи без обязательного KYC. Такие биржи действительно могут заставить вас пройти KYC. Особенно часто такое происходит после того, когда вы заводите на биржу немалую сумму. И тогда у вас просто нет выбора.

Вы слышали хотя бы об одном подобном случае,когда биржа без KYC просит отправить вас документы?Даже тот же йобит без KYC,когда-то тут были подобны случаи?Мне кажется нет,ибо нет людей,кто занимается проверкой этих доков

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
    • Киты накапливают биткойны: адреса, на которых хранится более 1000 BTC, теперь коллективно владеют более 40% от общего объема поставок. С середины марта наблюдается заметная тенденция к тому, что крупные держатели биткойнов или «киты» хранят больше монет. Последние данные показывают, что определенная группа адресов-китов теперь коллективно владеет более 40% общего объема биткойнов. Киты пожирают запасы биткойнов Накопление биткойнов крупными держателями или «китами», владеющими более 1000 BTC, стало заметной тенденцией с середины марта. Согласно твиту IntoTheBlock, адреса с более чем 1000 BTC теперь коллективно владеют более чем 40% от общего количества биткойнов.              Такая концентрация собственности сигнализирует о возросшей уверенности и убежденности среди богатых инвесторов и учреждений в будущей траектории цен BTC, поскольку настроения инвесторов в отношении главного актива остаются оптимистичными.   Исторически такое накопление крупными держателями часто предшествовало значительному росту цен, поскольку оно сокращало оборотное предложение и увеличивало дефицит. Устойчивое накопление китами предполагает, что они ожидают, что стоимость биткойна продолжит расти, что может привлечь дальнейшее институциональное принятие и спровоцировать следующий бычий рост. Определите глобальный ажиотаж вокруг ETF Такое развитие событий происходит на фоне того, что инвесторы продолжают активно инвестировать в спотовые биткойн-ETF, причем среда отмечает самый сильный день притока с марта. Этот всплеск интереса совпадает с торговлей BTC выше 71 000 долларов. Эти инвестиционные инструменты, получившие одобрение регулирующих органов от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в январе, сыграли решающую роль в легитимизации и облегчении деятельности на рынке.   По данным Farside, во вторник приток биткойн-ETF превысил 886 миллионов долларов. FBTC Fidelity привлек самый высокий приток в размере 378 миллионов долларов, за ним следует IBIT BlackRock, который получил приток в 270 миллионов долларов. Примечательно, что GBTC компании Grayscale, которая исторически испытывала отток средств, также привлекла $28 млн от инвесторов.   Доверие инвесторов к Биткойну и рынку в целом возросло благодаря ряду положительных событий во всем мире. В прошлом месяце Гонконг дал зеленый свет биткойн-ETF, а в начале этой недели Австралия приветствовала свой первый BTC-ETF. Кроме того, в прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утвердила восемь спотовых ETF. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) разрешила местной фирме One Asset Management представить первый в Таиланде спотовый биткойн-ETF.
    • Турция может ввести налог на прибыль от операций с криптоактивами   Мехмет Шимшек (Mehmet Simsek) завил на собрании чиновников правящей Партии справедливости и развития, что правительство страны рассматривает возможность введения налога на доходы от операций с криптоактивами. По мнению главы финансового ведомства, новые источники доходов помогут правительству укрепить государственные финансы.     Заявление министра финансов привело к падению фондового рынка и турецкой лиры. Так, основной индекс Стамбульской биржи упал на 2,3% к началу торгов 5 июня. В интервью Bloomberg Шимшек успокоил криптоинвесторов и уточнил, что если правительство примет решение о налогообложении криптовалютных доходов, то речь будет идти об «очень ограниченной» ставке.   В начале года министр финансов Турецкой республики признал растущий интерес граждан страны к криптоактивам и заверил, что власти находятся на завершающем этапе разработки регулирования криптовалют.    
    • Мы предлагаем услуги обмена криптовалюты на наличные рубли, доллары или евро во всех регионах России. Мы также предоставляем услугу доставки наличных в любой аэропорт по Вашему выбору. Наша команда операторов готова помочь Вам с оформлением обмена и ответить на все Ваши вопросы. Мы гарантируем конфиденциальность, безопасность и быструю обработку Вашего обмена. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы получить подробную информацию о наших услугах и условиях обмена.   Актуальные контакты: TELEGRAM: @t_changeJABBER: trust-exchange@xmpp.jp САЙТ: trust-exchange.pro
    • Новое решение конгресса о CBDC Сенат США утвердил закон, воспрещающий ФРС предоставлять CBDC не юрлицам. Конгрессмен Том Эммер отметил, что законопроект защищает американские ценности, предотвращая использование CBDC отслеживания денежных средств. Законопроект был принят 216 решениями "за" и 192 "против". Закон подтверждает, что политический курс США по "цифровому золоту" будет под контролем народа. Также конгрессмен отметил, что виртуальная валюта будет открытой и не должна использоваться для отслеживания денег. Правительство сможет выпустить CBDC только с разрешения Конгресса, а ФРС запрещается использовать его для кредитно-денежной политики.  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ripple XRP > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ripple XRP
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем каждый день, график работы: - с 10:00 до 22:00 (MSK)   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Добро пожаловать 1ceBit!   Мы готовы принять каждого клиента и обеспечить наивысший уровень обслуживания. Наши обменники расположены в многих крупных городах мира, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Москву, Ереван, Алматы и многие другие   Мы можем обработать любые объемы транзакций, гарантируя скорость и надежность. Наша команда предоставляет круглосуточную поддержку, чтобы вы всегда могли получить помощь, когда она вам необходима. Выбирайте нас для своих обменных операций, и мы гарантируем вам безопасность, удобство и выгодные условия.
×
×
  • Create New...