KYC - это хорошо?! - Page 348 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

Раньше тоже опасался отправлять KYC на разные проекты , но сейчас понимаю что ничего страшного в этом нет , не кто ничего не сделает с моими данными даже если был бы слив, сколько раз сливали полную инфу с банков и ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Girasim said:

Для меня прохождение кус проблем невызывает прошел на нескольких биржах,кошельках но если тема касается больших сумм стараюсь пользоваться где ненужно проходить варификацию. 

Я тоже не вижу ничего ужасного в прохождении верификации в проверенном кошельке или бирже, ведь если я доверяю свои средства, то могу с легкостью доверить и свои личные данные, так как все равно без моего согласия и личного присутствия ничего с ними не сделает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Angelina010010 said:

Ну при потдтверждении своей личности тоесть при верефикации у вас должны на некоторых биржах увеличиватся лимиты.

Ну я вообще то тоже самое написала, зачем вы просот перефразировали мое сообщение непонятно, я знаю прекрасно что происходит после верификации,вы так пишите как будто я задавала вопрос по этому поводу))

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Stari4eK said:

Раньше тоже опасался отправлять KYC на разные проекты , но сейчас понимаю что ничего страшного в этом нет , не кто ничего не сделает с моими данными даже если был бы слив, сколько раз сливали полную инфу с банков и ничего.

Давайте  я вас попробую переубедить в обратном, вы отправили документы, прошли тот КУС. Далее ваши документы идут на какой нибудь онлайн проект который выдает свои пластиковые карточки, тот же адвкеш, потом на эту карточку мошенник идет в микро кредиты и набирает в займ, снимает наличку в банкомате и выбрасывает ту карту. Дальше надеюсь понятно кто вам позвонит через пару лет по поводу задолженности ?.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, elinaleila said:

От людей не так страшно, вопросом кус уже становится, когда агрессивное государство пытается ввести запреты на крипту. Предложения о тюрьме за неё выдвигает и любит сажать за лайки многолетней давности 

Боюсь что в нынешних реалиях государства будут даже не столько запреты делать на крипту, так как это затруднительно, а вот с помощью принудительной верификации искать способы брать с нас налоги. В это очень даже верю

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, aleksandraabdel said:

Я тоже не вижу ничего ужасного в прохождении верификации в проверенном кошельке или бирже, ведь если я доверяю свои средства, то могу с легкостью доверить и свои личные данные, так как все равно без моего согласия и личного присутствия ничего с ними не сделает.

ну как  бы  они могут  передать  ваши личные данные  по  запросу  государства  например  ,или   еще по какой нибудь  причине третим  лицам , так что  все не так уж   и надежно .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.04.2020 at 15:33, ACTEK12 said:

Абсолютно верно. Тем более, если ты не проворачиваешь дела на целый биткоин в день, то не потребуют с тебя верификации. А сервисов без неё ещё достаточно много. 

Я раньше в разных дропах участвовал и порой нужно было проходить верификацию, так что я пытался избегать таких проектов, ведь часть из них новые и не проверенны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, fullzero said:

Это, я думаю, не теория, а суровая правда. Но есть оговорка в виде того, что не все биржи сотрудничают с финансовыми системами стран. В основном это относится к малым биржам, крупные вряд ли пойдут на такой шаг. 

Ну тут дело не в размере биржи, а в том что если она уже априори требует верификацию, то под прессингом государства она передаст эти данные в налоговые органы. Плюс то что мы выводим на карты банков, уже банки передают эту информацию в налоговую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC - это (тут мог быть мат) как плохо. Ну во первых это трата времени, как никак. Отправлять неизвестным дядькам свой паспорт и все данные, а потом ещё и ждать (тут мог быть мат) тучу времени. Ну вообщем без комментариев. А самое тупое и абсурдное - вроде как криптовалюта задумывалась как анонимная??? Где логика? На том же p2pb или как он там просят паспорт для вывода. ЗАЧЕМ? Вообщем ребята не советую связываться с чем угодно где есть KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

23 minutes ago, Vasyapechkin said:

KYC - это (тут мог быть мат) как плохо. Ну во первых это трата времени, как никак. Отправлять неизвестным дядькам свой паспорт и все данные, а потом ещё и ждать (тут мог быть мат) тучу времени. Ну вообщем без комментариев. А самое тупое и абсурдное - вроде как криптовалюта задумывалась как анонимная??? Где логика? На том же p2pb или как он там просят паспорт для вывода. ЗАЧЕМ? Вообщем ребята не советую связываться с чем угодно где есть KYC.

Ждать много времени не нужно, чаще всего проверку документов на KYC проверяет бот или человек, но очень быстро, это не займёт больше нескольких дней. Идём дальше. Да, она задумывалась как анонимная, но KYC-контроль людей, чтобы люди не отмывали деньги в криптовалюте. Паспорт для вывода нужен по законам, если ты выводишь деньги в фиат, то нужно обязательно пройти верификацию и подтвердить свою личность.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Olya201 said:

Ну, возможно из-за этого, но настоящей причины мы никогда не узнаем, я уверена.
Возможно ещё для отслеживания обналичивания средств!

Возможно и так, но наверное для отслеживания только выводов в особо крупных размерах, потому что какой им смысл отслеживать все подряд то?

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, waser88 said:

Возможно и так, но наверное для отслеживания только выводов в особо крупных размерах, потому что какой им смысл отслеживать все подряд то?

Я то же думаю что мелкие транзакции отслеживать не кто не будет их там 10 тыс в день, а вот более крупные транзакции уже наверно им интересней, да  с прохождением КУС, мошенников меньше будет.

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю это не хорошо и не ну где попало проходить эту процедуру я только на биржах прошел и больше не где проходить не буду нет желания чтоб мои данные летали по сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, nico28 said:

Я то же думаю что мелкие транзакции отслеживать не кто не будет их там 10 тыс в день, а вот более крупные транзакции уже наверно им интересней, да  с прохождением КУС, мошенников меньше будет.

Да-да, если бы не было KYC верификации, то любой мошенник мог бы создавать левые аккаунты на биржах и выводить большие суммы в фиат, а так есть хоть какая-то для них преграда 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Stari4eK said:

Раньше тоже опасался отправлять KYC на разные проекты , но сейчас понимаю что ничего страшного в этом нет , не кто ничего не сделает с моими данными даже если был бы слив, сколько раз сливали полную инфу с банков и ничего.

нет мошенники конечно не смогут взять кредит используя ваши паспортные данные но они смогут спокойно получить доступ к вашим счетам.у моего знакомого был  такой случай когда с его карты  сняли все деньги.поэтому не стоит расслабляться.обязательно перед тем как отправить свои данные проверить сам сервис.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще не воспринимаю верификацию аккаунта, когда встречаю сразу обхожу такие проекты и биржи стороной, ведь вы верификацией теряете свою анонимности, это моё мнение! Ваша воля хорошо или плохо!

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, waser88 said:

Возможно и так, но наверное для отслеживания только выводов в особо крупных размерах, потому что какой им смысл отслеживать все подряд то?

Всё равно в базе скорее всего будет какая либо информация, и при нужном моменте они смогут посмотреть, сколько и куда переводили, если понадобится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, nikita9122003 said:

Я вообще не воспринимаю верификацию аккаунта, когда встречаю сразу обхожу такие проекты и биржи стороной, ведь вы верификацией теряете свою анонимности, это моё мнение! Ваша воля хорошо или плохо!

А использование банковских карт или электронных кошельков это не потеря анонимности? Никто не анонимен, даже какие-то супер хакеры.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много кто пишет, что не хочет своих данных оставлять, ну а как биржи и прочьи те же аирдропы могут перестраховаться от мультиаккаунтов и ботоводов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, waser88 said:

Возможно и так, но наверное для отслеживания только выводов в особо крупных размерах, потому что какой им смысл отслеживать все подряд то?

Мелких переводов слишком много в банковских системах и никто в них рыться точно не будет, другое дело крупные пополнения счетов, к некоторым из них присматриваютя и впоследствии задают вопросы владельцам карт


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Korobka22 said:

Ну без кус в наше время и при нашей власти существование само некоторых сервисов просто невозможно. Вот и получается что в каждом втором проекте этот кус

С нашей властью все возможно а вот в странах ЕС реально проблемы из-за верефикаций у бирж в первую очередь вот они и вводят постоянно их,чтобы проекты не закрывали,но есть и без куся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.04.2020 at 14:53, Sanek1231 said:

верификации проходить вообще всегда есть смысл потому что таким образом допустим если вы где то будете держать деньги на бирже то точно никто их не украдет

Вы ошибаетесь ). Есть же системные дыры , которые никакой верификацией не залепить ). Но она и правда снижает риск утраты денег .


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.cab1e8337e8c721ff1812b8a02489526.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, DOBRYAK66 said:

Всё равно в базе скорее всего будет какая либо информация, и при нужном моменте они смогут посмотреть, сколько и куда переводили, если понадобится. 

Возможно вы и правы, но только на данный момент такая информация никого не интересует, и по-этому мы можем проходить KYC и пока что спать спокойно

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, waser88 said:

Да-да, если бы не было KYC верификации, то любой мошенник мог бы создавать левые аккаунты на биржах и выводить большие суммы в фиат, а так есть хоть какая-то для них преграда 

Ну а вам то какая разница? Вы яростный борец за справедливость? И сейчас есть возможности у мошенников, только большинство обычных пользователей не хотят проходит кус. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, vitalik555 said:

Я считаю это не хорошо и не ну где попало проходить эту процедуру я только на биржах прошел и больше не где проходить не буду нет желания чтоб мои данные летали по сети.

Дак заходите на биржу 50х, там вашие данные не нужны никому, поетому и нету КУС. Поверьте, наши данные и так летают по сети, даже если мы здесь зарегистрированы, то уже мы себя спалили, не говоря уже о соцсетях!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Розповімо вам трішки про нашу (https://obmin.me/uk) червневу діяльність:👁‍🗨Нові партнери моніторинги обмінних пунктівkurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/)glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330)Нові партнери моніторинги відгуківwebproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me)mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me)Новий KYC партнерKYCaid (http://kycaid.com/)Заради протидії обігу брудних коштів, ми були вимушені запровадити KYC перевірки для напрямків UAH - X в тому разі, якщо сума обміну перевищує 4000 гривень.Оновлення напрямків UAH - XТепер у нас доступний як автоматичний обмін гривні, так і ручний:Переваги автоматичного обмінуВідсутність необхідності спілкуватися з оператором для отримання реквізитівВідсутність KYCПереваги ручного обмінуНабагато вигідніший курсСлідкуйте за оновленнями в телеграм каналі Расскажем вам немного о нашей (https://obmin.me/ru) июньскую деятельность: 👁‍🗨Новые партнеры мониторинги обменных пунктов kurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/) glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330) Новые партнеры мониторинги отзывов webproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me) mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me) Новый KYC партнер KYCaid (http://kycaid.com/) Ради противодействия обращению грязных средств мы были вынуждены ввести KYC проверки для направлений UAH - X в том случае, если сумма обмена превышает 4000 гривен. Обновление направлений UAH - X Теперь у нас доступен как автоматический обмен гривны, так и ручной: Преимущества автоматического обмена Отсутствие необходимости общаться с оператором для получения реквизитов Отсутствие KYC Преимущества ручного обмена Гораздо более выгоден курс Следите за обновлением в телеграмм канале
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Пожалуйста, обратите внимание! У нас произошла смена контактов Telegram, по причине - предотвращения появлений фейков, прошлое имя пользователя было слишком длинное и была высокая возможность изменить несколько символов и визуальные отличий не было бы. По этому мы создали "имя пользователя" максимально коротким и простым. Прежние контакты "имя пользователя" - @Finansovich_exchange (Больше не актуальны!) Действующие (новые) контакты "имя пользователя" - @fin_exc (Актуальны!) Пожалуйста, будьте внимательны, переходите по прямой ссылке которая указана в топике, помните-что мы не обрабатываем заявки в Telegram, все заявки обрабатываются исключительно через наш сайт!
    • В 2024 году уменьшаются запасы долгосрочных холдеров BTC. В мае долгосрочные инвесторы продали 160 000 BTC на сумму 10 млрд$. В июне было продано 40 000 BTC. Также продают майнеры и держатели спотового ETF BTC. Рынок находится в стадии угнетения и большинство инвесторов начинает задумываться о выходе с помощью обменника cryptonet.pro
    • Скоро начинаются листинги по следующим проектам!                                   HAMSTER COMBAT - топ1 тап-приложение (более 150 млн. пользователей). Листинг в июле BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов. Накапливаем максимальное количество токенов будущей биржи до листинга. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Нужно верифицировать аккаунт через почту и подключить кошелек. Дроп ожидается в конце лета CITY HOLDER - это новая стратегия в Telegram, где нужно создать и развивать свои виртуальные города, одновременно зарабатывая игровые токены $CITY. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Накапливаем максимальное количество токенов до листинга. ZAVOD - приглашает вас погрузиться в мир производства и заработать поинты ZP. Подробные инструкции по участию доступны по ссылке TapSwap - В игре уже более 30 миллионов пользователей. TapSwap планирует выпустить токен $Taps. Листинг вначале июля.  ClydeTap - новое Tap-2-Earn приложение соединяющее в себе лучшее от Hamster + Notcoin MemeFi Coin - это увлекательный и простой кликер, в котором вы можете зарабатывать токены MEMEFI. Присоединиться можно по ссылке. PixelVerse - является улучшенной версией таких проектов, как Notcoin и Hamster, предлагая более разнообразный геймплей, включая PvP и систему античита. Планируется листинг на таких биржах, как Bybit, Gate, MEXC, KuCoin и OKX в июне. Yescoin - проект выходит с ранней стадии: реализован автобот, который каждые 12 часов автоматически собирает монеты. Опубликована дорожная карта.
    • В видеоролике, опубликованном в сентябре 2014 года исполнительным председателем MicroStrategy Майклом Сэйлором, Ассанж называет Биткойн «самой интересной интеллектуальной разработкой в Интернете» с момента создания сети в 2009 году. Спустя годы после этой речи такие страны, как Сальвадор, и такие компании, как Strike, начали использовать биткоин в качестве инструмента для отправки и получения дешевых и мгновенных денежных переводов по всему миру. Более того, биткоин и криптовалюта стали ведущими инструментами для финансирования глобальных гуманитарных движений.   Однако, по мнению Ассанжа, это даже не одно из основных преимуществ Биткойна. По его словам, одним из лучших качеств сети является ее способность «защищать себя или людей, которые ее используют, от всей мощи любой сверхдержавы». Биткойн нарушает изречение Оруэлла Действительно, биткоин неоднократно использовался как инструмент для обхода санкций, введенных национальными правительствами — к лучшему или к худшему. В 2022 году канадская колонна дальнобойщиков, протестующая против общенациональной вакцинации, обратилась к биткоину для сбора средств, когда традиционные платежные платформы, такие как GoFundMe, заблокировали пожертвования. Сам Ассанж обратился к криптовалюте в качестве источника финансирования после того, как его посадили в тюрьму в Великобритании, в том числе получив более 54 миллионов долларов в ETH через AssangeDAO .
    • За последние шесть дней майнеры биткойнов заработали менее 2 биткоинов на транзакциях Runes, что значительно меньше рекордного максимума в 884 биткоина, зафиксированного 24 апреля.   Среднесуточное количество транзакций Runes, нового стандарта токенов на блокчейне Bitcoin, упало более чем на 88% по сравнению с самым высоким показателем в этом месяце. По данным Dune Analytics от Crypto Koryo, среднесуточное количество транзакций Runes с 22 по 28 июня составило 37 820, что почти на 90% меньше среднесуточного показателя в 331 040, зафиксированного в период с 9 по 15 июня. В него входит 23 238 транзакций, совершенных 24 июня — самый низкий показатель с момента запуска протокола на четвертом халвинге биткоина 20 апреля. Ежедневные транзакции Runes с момента запуска протокола 20 апреля. Источник: Dune Analytics Транзакции с рунами составили лишь 4,9–11,1% всех транзакций с биткойнами за последнюю неделю. Резкое падение объемов транзакций в сети Runes оказало существенное влияние на комиссии майнеров Bitcoin которые все еще ощущают последствия последнего халвинга. За последние шесть дней подряд Runes принесла майнерам менее 2 биткоинов, что является огромным падением по сравнению с рекордными 884 биткоинами 24 апреля. Комиссии за биткоины берутся из Runes с 20 апреля. Источник: Dune Analytics Комиссия за регистрацию Ordinals и токенов BRC-20 за тот же период стала еще ниже. Первоначально эти протоколы рекламировались как новый источник дохода для майнеров биткойнов, которые ранее полагались на обычные одноранговые переводы биткойнов для получения сетевых комиссий. Комиссионным вознаграждениям за эти руны и ординалы удалось покрыть 50%-ное сокращение субсидий блоков в течение следующих нескольких дней после события, состоявшегося 20 апреля, — но с тех пор объемы торгов в основном были непредсказуемыми.   Runes, запущенный изобретателем Ordinals Кейси Родармо 20 апреля, позиционировался как более эффективный способ создания новых токенов в сети Bitcoin, чем стандарт токенов BRC-20 и альтернативные решения. Снижение сетевых комиссий и цены Биткойна привело к тому, что хэш-цена Биткойна — ключевой показатель для измерения доходов майнеров — упала почти до самого низкого уровня за всю историю. Между тем, резервы майнеров биткоинов 19 июня резко упали до 1,90 млн биткоинов, что является самым низким показателем в биткоин-выражении за последние 14 лет.
    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
×
×
  • Create New...