KYC - это хорошо?! - Page 116 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

28 minutes ago, czalexander said:

Это хорошо лишь в случае доверия к бирже и если она себя хорошо показала на рынке, если же вы регистрируетесь и проходите кис верификацию для каких то вонючих бонусов то лучше не стоит.

Ну а как же быть тем пользователям, которые работают над баунти и дропами? Ведь зачастую чтобы их обналичить нужно проходить КИС после регистрации на той или иной бирже. Иногда суммы по выплатам за баунти доходят до 2-3К$ , поэтому ту все дело в том о какой сумме идет речь. Если 2-5$, то да, а вот если 100$  и более, то я бы прошел КИС и даже не задумывался бы о том, что я оставил на этой бирже свои данные.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Gandler said:

Оу пардоньте, я накидал всё в охапку и сделал не тот вывод. Думал что их директива тоже касается. Кстати Бразилия тоже взялась хорошо за биржи, и уже есть первые кто закрылся после новых правил, а грядут ещё одни за ними. 

У меня все таки ощущение, что самые маразматические законопроекты в области криптовалют, вводятся в тех странах, в которых традиционный капитал в состоянии их пролоббировать, вставляя палки в колеса потенциальному конкуренту.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, anatolygogolev90 said:

Интересно, а для чего именно нужно паспорт отправлять. Так и можно в интернете свои данные слить. Сейчас же всюду займы дают, только фото покажи. Я считаю не безопасно. 

Обычно просят проверку чтобы вы не использовали мульти акаунты , и в kyc ничего плохого или страшного нет , даже если ваши данные будут слиты , что порой бывает даже в банках то без вашего присудсвтия с ними ничего не сделают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прохождение, только не в проектах, а к примеру верификация крипто кошелька, для легальных операций с криптой, или биржи но не более... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю прохождение КУС это шагк легализации крипты. Без верификации аккаунтов и полной анонимности нечего и мечтать что крипта когда нибудь будет легализована. Поэтому васприниманию данное требование спокойно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, anatolygogolev90 said:

Интересно, а для чего именно нужно паспорт отправлять. Так и можно в интернете свои данные слить. Сейчас же всюду займы дают, только фото покажи. Я считаю не безопасно. 

Согласен не совсем это безопасно но в некоторых случаях приходится проходить эту не желаемую процедуру я имею введу на биржах ее требуют и без нее не куда.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, fullzero said:

Я не думаю, что для бирж это будет катастрофа. Всегда найдутся желающие зарегистрироваться. Тем более, для них лучше десяток постоянных китов-воротил, чем сотни и тысячи таких как мы, со своей сотней долларов. 

Ну нет смысла работать на 1 человека,биржам все равно нужны клиенты,чем больше клиентов,тем больше прибыль,и нет им разницы,кто мы такие и сколько у нас денег,факт в том,что после введения KYC отток пользователей все таки есть

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, shell said:

Для введения KYC - есть различные причины. Основная - это регуляторы. Они могут давить на компанию и заставить ввести данную процедуру. Если компания не сменит юрисдикцию и не сделает больше никаких других попыток, чтобы не прогибаться - они будут вынуждены ввести KYC. А есть ещё компании, которым этот KYC и ненужен во все, но вводят, чтобы казаться солиднее - обычно всякий скам так делает.

Ну о чем я в принципе и сказал,но для того,чтобы сменить юрисдикцию нужно ехать в другую страну,правильно я понимаю?А такая возможность есть не у каждого 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, nico28 said:

Я на своем примере могу сказать что не на проверенных сайтах или биржах не прохожу, у меня даже есть две биржи где торгую они вроде надежные но так и не прошел верификацию еще.

Я тоже не прохожу на не проверенных,но на кошельках своих у меня везде есть верификация,на биржах тоже,не вижу ничего плохого в этом,каждый сам выбирает,снова же,но просто факт,что с вашими данными не случится ничего страшного 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dlanp said:

Я о том же, кредит на какие то фотографии невозможно взять. Сейчас что бы кредит взять нужно много справок и личное присутствие или не дадут нечего. 

В этом мы с вами сошлись во мнении, так что предоставлять личные данные никакой опасности сейчас не представляет, и уж точно не возьмут на вас кредит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, DenFo1311 said:

Я тоже не прохожу на не проверенных,но на кошельках своих у меня везде есть верификация,на биржах тоже,не вижу ничего плохого в этом,каждый сам выбирает,снова же,но просто факт,что с вашими данными не случится ничего страшного 

Это мульти кошельки у вас? А что может страшного случиться с вашими данными ? Я к верификации отношусь спокойно , просто надоедает что везде разные требования ,было б проще если б были какие одни определенные условия.


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Sveta said:

Это мульти кошельки у вас? А что может страшного случиться с вашими данными ? Я к верификации отношусь спокойно , просто надоедает что везде разные требования ,было б проще если б были какие одни определенные условия.

Ничего с данными случится не может,но насчет разных требований согласен,особенно делать фотку с паспортом и бумажкой в руках такая проблема,по сто фоток надо делать,чтобы сделать одну,где все будет видно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Andreichenko said:

Ну естественно верификацию можно проходить в основном только на топовых площадках.С этим я с вами согласен,но всё же сам по себе KYС противоречит самому прнципу анонимной криптовалюты.

ну а вы заметили что многие биржи сейчас в обязательном порядке при проведении аирдропов требуют пройти верификацию чтоб вы получили от них халяву. это мне не нравится дико. хорошо что йобит нормальная биржа и не требует кус

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, s0lar said:

Это точно, это иногда начинат раздражать, особенно когда делаешь это постоянно. Чисто из-за траты времени не люблю проходить кус.

Ну я постоянно точно не делаю,я только на кошельках прохожу,и бывают годные раздачи от бирж,если уж хорошо выдали,то прохожу KYC,но сделать фотку большая проблема)

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, ionshtorm said:

вы серьезно думаете что кто то будет холдить 30 долларов что бы через полгода получить 40, когда хочется купить премиум танчик, или вон ту крутую шмотку как у кумира любимой группы, или сводить подругу в макдональдс )))

 

полностью согласен. если даже можно будет отследить движение криптовалюты между кошельками по транзакциях, то никто не будет знать кому принадлежит данный кошелек, пока вы не пройдете кус, облегчив тем самым идентификацию вас всем, кто интересуется вашими средствами )) 

Ну конечно, именно это и хотят правоохранительные системы, постоянно могут возникать какие-нибудь проблемы. У вас транзакция на какую-нибудь крупную сумму- повод посчитать человека отмывающим средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.02.2020 at 12:43, Nikita909 said:

Принципе в этом есть свои нюансы и они положительные ,вот элементарно как ты сказал на счет утери доступа .Каждый может на этом попасться. Никто от этого не застрахован .

Если человек прошел kyc и он потерял устройство и не записал код 2fa то обратившись в поддержку,сделав фото своего паспорта на фоне своего лица ему отключат 2fa,но могут и не отключить и потребуют код.Так что не факт что kyc может спасти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, nvz6354 said:

Думаю прохождение КУС это шагк легализации крипты. Без верификации аккаунтов и полной анонимности нечего и мечтать что крипта когда нибудь будет легализована. Поэтому васприниманию данное требование спокойно

Я тоже в принципе отношусь спокойно при рефинансировании своих данных, но скорее всего к легализации тяжело отнести, скорее больше для контроля отдельно выбраных граждан.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Lakerrr said:

КУС - KNOW YOUR CUSTOMER - в переводе это знать своего клиента, это конечно хорошо, потому что ты по факту даешь доверие той или иной компании что ты не мошенник.

А что хорошего, когда ты даешь компании доверие, доказываешь, что ты не мошенник, а кампания сама оказывается мошеннической? Или вы думаете что все компании, которые требуют вас предоставить ваши данные честные? К сожалению это не так. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, shell said:

Для введения KYC - есть различные причины. Основная - это регуляторы. Они могут давить на компанию и заставить ввести данную процедуру. Если компания не сменит юрисдикцию и не сделает больше никаких других попыток, чтобы не прогибаться - они будут вынуждены ввести KYC. А есть ещё компании, которым этот KYC и ненужен во все, но вводят, чтобы казаться солиднее - обычно всякий скам так делает.

И в чем же по вашему мнению выражается солидность компании внедрающей КУС? Как по мне это похоже на стадный рефлекс, и к добру для стада того же не приведёт. А вот те кто идёт против такого порядка вещей, тот и будет вскоре востребован!

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Lakerrr said:

КУС - KNOW YOUR CUSTOMER - в переводе это знать своего клиента, это конечно хорошо, потому что ты по факту даешь доверие той или иной компании что ты не мошенник.

А те кто проходят KYC по чужим или поддельными документам, тоже считаются не мошенникам? С KYC мы доказывает лишь свою личность, а мошенник человек или нет, это недоказуемо с помощью верификации личности. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, stanley said:

А что хорошего, когда ты даешь компании доверие, доказываешь, что ты не мошенник, а кампания сама оказывается мошеннической? Или вы думаете что все компании, которые требуют вас предоставить ваши данные честные? К сожалению это не так. 

Я учавствовал в одном аирдроп,прошел kyc а мне монеты как и многим не начислили.Через месяц компания исчезла,сайт не рабочий и я теперь желаю что свои данные отправил им.Таких проектов достаточно,а личность подтверждать действительно можно не во всех.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, Kukuan said:

Скоро верифицироваться будем обязаны еще и при переводе крипты у национального оператора, определенного ФСБ, а не сделаем этого, применят статьи уголовного и административного кодексов.

Данную верификацию можно пройти, купив данные у другого человека, да это может быть не законным, но не думаю если вы введете все данные с паспорта, что вас будут ещё как-то проверять. А вообще я против данной верификации, особенно на незнакомых биржах, баунти и так далее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mollyrock2 said:

а почему?кус нормальная тема на самом деле если будете проходить в нормальных проектах а не на всяких скамовых потому как скамовые реально смысла нести не будут

А у вас разве есть какие то гарантированные критерии того, что проект не соскамится? Как говорится от сумы и тюрмы не зарекайся, вот и вся история. Уже на моей памяти много изначальных проектов внезапно закрывались, и ниодин не возращал средства вкладчикам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну что могу сказать по этому поводу,проходите верификацию,ничего не бойтесь.Это конечно противоречит неписанным правилам Сатоши Накамото. Но всё же проблем не создаёт тоже никому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Docent said:

А у вас разве есть какие то гарантированные критерии того, что проект не соскамится? Как говорится от сумы и тюрмы не зарекайся, вот и вся история. Уже на моей памяти много изначальных проектов внезапно закрывались, и ниодин не возращал средства вкладчикам.

Во во правильно говоришь , тут в биржи то особо то никто не бежит проходить эти KYC верификации а в какие то проекты это как по мне вообще полный зашквар и там то уж точно ваши документы будут использоваться общественностью ))

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Bitwise предсказывает значительный рост мировой экономики за счёт криптовалют и искусственного интеллекта   🟣Аналитики Bitwise уверены, что криптовалюты и искусственный интеллект (AI) станут ключевыми драйверами экономического роста. Ожидается, что к 2030 году эти сектора добавят мировому ВВП около $30 трлн. Искусственный интеллект и криптовалюты будут взаимодополнять друг друга, играя важную роль в формировании новых производственных и финансовых систем на планете.   🟣Бурное развитие проектов на базе AI стимулирует спрос на центры обработки данных, энергоресурсы и микрочипы. Так, четыре ведущие компании планируют инвестировать примерно $200 млрд в строительство дата-центров к 2025 году, что способствует развитию инфраструктуры для AI-разработчиков. Bitwise также отмечает, что майнеры биткоина с доступом к сети дата-центров и стабильным энергоснабжением смогут обслуживать стартапы в области искусственного интеллекта, обрабатывая большие объемы информации.
    • Крупнейший банк Бразилии открывает торговлю криптовалютой для всех клиентов   Крупнейшее финансовое учреждение Латинской Америки Itaú Unibanco расширило доступ к торговле криптовалютой на своей инвестиционной платформе Ion. Теперь операции с BTC и ETH доступны для всех пользователей через приложение.   В интервью местным СМИ глава цифрового подразделения банка Itaú Digital Assets Гуто Антунес рассказал, что решение банка было принято после опросов клиентов, которые «решительно поддержали» запуск продуктов, связанных с криптовалютой. Он также подчеркнул, что Itaú предпочёл повышать безопасность для криптокошельков клиентов самостоятельно, а не передавать эту задачу на аутсорсинг.   У нас заключено партнёрство с Liqi, но оно не касается хранения. Все решения для хранения криптовалют были разработаны и внедрены в Itaú с учётом наших обязательств перед клиентами, — рассказал Гуто Антунес. Впервые Itaú Unibanco вышел на крипторынок в 2023 году. Правда, тогда криптовалютными услугами банка могли воспользоваться только избранные клиенты. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2433921
    • Спешим сообщить о новых направлениях обмена!Теперь для Вас доступны следующие пары:BTC - UAH Visa/MastercardBTC - UAH PrivatBankBTC - UAH MonobankА в ближайшее время мы порадуем своих клиентов еще большим спектром направлений и гарантировано выгодных условий!Mafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • BNB Chain запустил третью часть программы Airdrop Alliance        Пользователи смогут зарабатывать награды, выполняя задания, составленные членами Airdrop Alliance. Среди участников:    • Xterio    • REVOX    • Burve Protocol    • MetaY    • Alaya AI    • Mummy io    • Meet48Критерии для участия — здесь.  Напомним, программа Airdrop Alliance была запущена в марте.  В апреле запустили вторую часть программы.
    • MicroStrategy планирует продать конвертируемые старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов, а вырученные средства использовать для покупки дополнительных биткойнов (BTC). Срок погашения облигаций наступает в 2032 году. В четверг MicroStrategy объявила о планах предложить квалифицированным институциональным покупателям возможность приобрести необеспеченные конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2032 году. Заявив, что частное размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, по этим облигациям будут выплачиваться проценты раз в полгода и в конце каждого периода 15 июня и 15 декабря. Срок погашения будет действовать до 15 июня 2032 года, если облигации не будут выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с условиями предложения. MicroStrategy может, при определенных условиях, выкупить за фиат все или некоторые облигации. «Владельцы облигаций будут иметь право потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 июня 2029 года», — отметила американская фирма. MicroStrategy будет использовать полученные средства для покупки большего количества биткойнов Согласно сегодняшнему объявлению, векселя конвертируются в фиатные деньги, обыкновенные акции компании класса А или в их комбинацию. Базовая цена при расчете первоначальной конвертации будет представлять собой совокупное средневзвешенное значение объема акций MicroStrategy с 9:30 до 16:00 по восточному времени в день установления цены.   Если продажа состоится, MicroStrategy будет использовать чистую выручку для покупки большего количества биткойнов, чтобы добавить к 214 400 BTC, которыми компания владела по состоянию на 30 апреля 2024 года. Компания также будет использовать эти средства для других корпоративных целей.
    • Согласна. Возможно с форумом и будут какие-то движения, правда явно не в том виде, как нам обещали. А вот с Талком вряд ли что-то будет в долгосроке. Сейчас его очень даже неплохо пропампили, но это в принципе ничего не меняет, так как стаканы пустые. Некоторые вспомнили обещания, что Талком займутся после Йочата и решили подзатариться. Вот только изменений на форуме не было, так что Талк если и подскочет ещё, то на очень короткий срок.
    • 🎉 AdsPower и KeyProxy: Мощное партнерство! 🚀 ✨ Рады представить вам нашего нового партнеры AdsPower — самый доступный и простой в использовании антидетект браузер для арбитража трафика и партнерского маркетинга.   Надежная подмена браузерных отпечатков поможет обходить антифрод системы и забыть про баны. Уникальный Синхранизатор действий позволит ускорить работу управляя множеством аккаунтов одновременно, а встроенная RPA-автоматизация освободит вас от рутины.   ✅ Поддерживает все платформы и сценарии использования ✅ Профили браузера на базе ядра Chromium и Firefox ✅ Бесплатные инструменты автоматизации с готовыми шаблонами ✅ Продуктивная работа в команде с распределением ролей ✅ Защита от взлома и надежное шифрование данных ✅ Реферальная программа с комиссией 10% ✅ Бесплатная версия(5 профилей) и 3 дня триала на любой тариф   🔗 Переходите на сайт по ссылке AdsPower для получения скидки до 45% на первую подписку!   Website: KeyProxy.net / Adspower.com Telegram: @KeyProxy
    • Новая кампания Road-to-IDO на Magic Square                          Команда проекта запустила Road-to-IDO с призовым пулом $250 000 в токенах 5TARS. Задания включают в себя социальные сети, контент и активность в экосистеме проекта участника.Что делать?- Переходим в Zealy;- подключаем кошелек и социальные сети, если требуется;- выполняем доступные задания;- подтверждаем участие на странице Magic Square;- cледим за обновлениями и выполняем новые задания, если они появятся.Больше активности и вовлеченности увеличивает вознаграждение в виде токенов 5TARS.
×
×
  • Create New...