KYC - это хорошо?! - Page 107 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 14.02.2020 at 17:19, Zheka said:

Я всегда прохожу верификацию на биржах, но не прохожу её в аирдропах, так как данные могут продать. KYC это даже плюс нежели минус, потому что мошенников вообще не будет.

Хорошо, а что если человек не мошенник и не аферист, а просто имеет не большой заработок, а в итоге будет еще и налогом потом облагаться, потому как что банки что налоговые смогут вас отследить по этим пройденным КУС. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Arnur said:

KYC - это хорошо, но не нужно в каждой попавшеюся конторе ее проходить. Нужно предоставлять свои документы только доверенным биржам.

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

Да очень легко, изображение или данные человека могут использовать в противоправных действиях, таких как мошенничество и вуаля, потом доказывай что ты не виновен, предоставляй алиби и свидетелей, что ты дома чай пил сидел

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kacuba77 said:

кус это очень хорошо если правильно посмотреть на этот вопрос без предрассудков о дискриминации школьников и тд, ведь это все не просто так, сайты борются за безопасность клиентов

Это вообще никак не связано с безопасностью. Ладно ещё электронные кошельки и прочие проекты, но криптобиржи не должны требовать кус. Потому что суть крипты это анонимность

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ?

1. оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта, значит достаточно иметь ксерокопию

2. пользуясь данными чужого паспорта, можно вполне зарегистрировать фирму-однодневку

3. оформить рассрочку на товар в интернет магазине

4. подделка квитанций на оплату штрафов от гос органов, но со своими реквизитами оплаты

5. регистрация в ЭПС

6. различного рода мошейничество на сайтах по типу ебей, алиэкспресс...

7. оформление симки для мошейнических телефонных схем

8. прохождение различных КУС но уже по вашим данным

Ну и если немного еще подумать, то думаю список вполне можно продолжать и довольно долго)

 

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много кто недолюбливает kyc за то что это типа раскрывает их личность и это некоторым не нравится. Но реально подумайте уже 2020 год, думаю ничего страшного не случится если кто то о вас узнает)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Dima93 said:

Не примут одну ксерокопию, оно работает намного сложнее.

да что вы говорите? я лично брала себе на нужды микрозайм по своему паспорту. Достаточно было на сайте просто заполнить форму с указанием паспортных данных и прикрепить фото-селфи с тем же паспортом в руках.  

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, acher103 said:

Зато потом этими же паспортами проходятся те же кусы на других биржах)) Круговорот паспортов в даркнете так сказать))))

Разницы нет никакой, про утечки данных многие знают. На некоторых проектах люди регистрируются с одинаковыми паспортами, но даже такое легко обойти, просто загрузив другие доки

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, white said:

конечно передают, биржи это и не скрывают. Кракен даже статистику запросов выкладывала, у них каждый год все больше интересующихся оборотами клиентов.

Ну если рассматривать только вариант хранения, а не манипуляций на биржах - то некоторые хранят на кошельках, а не на биржах. И есть без верификации биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, heh2578 said:

а можно поподробней какие проблемы возникнут когда  предоставленные данные попадут в руки к злоумышленникам ? сижу думаю и не понимаю , что такого они могут с моими паспортными данными сделать , а тем более если я дам свой загран паспорт . 

хотел написать вам. но Бестия выше уже ответила ))) я бы на вашем месте не раздавал бы свои паспортные данные так беспечно, если бы они не имели ценности их бы не скупали в даркнете, но решать конечно же вам, не факт что ваши данные 100 % попадут в плохие руки. но если это случится то у вас могут быть проблемы, я предпочитаю упреждать появление проблем, это намного лучше, чем потом их героически решать.

 

4 hours ago, fullzero said:

Вы думаете наших данных нет в налоговой службе? Вряд ли, и если даже это так, то банки по любому их запросу должны выдать данные клиентов. Вообще я считаю, что все наши данные давно уже слиты в нужные гос органы. 

я думаю что наши данные есть в налоговой службе, но пока налоговые службы не знают что мы занимаемся криптовалютой, и лучше не спешить ставить их об этом в известность. проходя кус на различных биржах. если только мы не горим желанием платить налоги раньше времени.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, ohdippersquad said:

Приветствую. Думаю нет, по-скольку это ломает всю систему криптовалюты - анонимность. Хотя, биткоин все равно легко отслеживается. Так что, если вы не отмываете деньги и хотите продать криптовалюту на ПРОВЕРЕННОЙ бирже, то можно не беспокоиться 🙂 

Большинство крипты псевдоанонимные , кому надо тот найдёт , я буду просто спокойнее себя чувствовать с кус, чем без него ..

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.02.2020 at 18:30, freshka999 said:

В каком смысле нейтральным?кус вообще по сути каждый человек должен проходить для того чтобы делать себе деньги на проектах

В таком смысле, что мне всё равно на KYC. Что он есть, что его нет. Так что впринципе, я могу пройти верификацию без всяких усилий, а могу и не проходить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я kyc не боюсь, и периодически прохожу эту процедуру, ничего противозаконного не делаю. Но в случае, если хакеры взломают биржу и похитят данные пользователей, мне бы не хотелось, чтобы моими данными владели злоумышленники.


Staking_468x60.jpg.63b6075013b311d643d21a44b21f0e9e.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Pepethefrogger said:

кус - это не хорошо и не плохо - это нормально, такая формальная процедура не должна никого пугать ибо мы и так паспорта свои показываем на каждом углу 

На каждом углу мы показываем паспорта лишь гос. предприятиям. А если вы занесли свои данные в скам-проект, то у вас могут возникнуть проблемы. То кредит оформят, который вы не брали, то квартира больше не ваша)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kana said:

После лeгaлизaций думаю что верификацию в мире криптовалют сделают обязательным процессом! А если криптомир не исчезнет то его полюбому рано или посдно урегулируют, это лишь вопрос вpeмени

Ну пока существуют лояльные биржи, которые идут навстречу своим пользователям и не вводят поголовную верификацию, нужно этим ползоваться и не светиться раньше времени.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, benzotrav said:

Да фишка в том что КУС это не проблематично, тут все раздули из этого проблему какую-то нереально большую, но вот проблема совсем в другом, мы то предоставляем им свои данные, и когда какая-то нн биржа Васьки с подъезда с соседнего КУС просит то стоит задуматься, а надо ли это.

Конечно что не проблематично, но до того момента пока неткаснётся каждого лично, кто вводил данные. А этот процес уже довольно близок, чтобудем парни и девчата делать когда заставят платить налоги по вашим КУС))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zulor said:

А у вас много времени бегать ещё и по судам, чтоб доказывать что это не вы брали кредит, это я думаю не месяц даже займёт. А до выяснения обстоятельств, все ваши активы могут заморозить, включая те биржи, на которых у вас были вложения и вы прошли там КУС.

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, MandarinKapon said:

Я вообще проходил в прошлом году верификацию на бирже по чужим документам и их приняли. Не понимаю зачем проходить по своим если можно взять любой паспорт из интернета.

Значит в будущем, или скором времени усложнят процедуры верификации, и попросят еще прислать банковские квитанции про оплату коммунальных услуг.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, VicS said:

Э нет, с таким настроением нам слона не продать не построить светлое криптоанархическое будущее.) Пока 99% в крипте ради спекуляций и фиата добычи, не у нее своего будущего. А КУС, вам решать, проходить/нет. Точно настанут времена, когда выставят фискальные органы всем прошедшим счета, за фиата добычу крипты посредством.)

Это вы сейчас о чем? А смысл трейдинга, если не переводить какую-то часть заработанного в фиат? Вы много знаете успешных трейдеров, которые не переводят крипту в фиат? Не сидите на биржах и не надо будет проходить KYC. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, waser88 said:

Если будут проблемы, то время уже найдётся. А вот насчёт того что биржи заморозят активы - то я глубоко сомневаюсь, у нас пока нету такой привязки и никто не узнает на какой бирже у нас есть деньги 

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC это не хорошо, так как вы даете данные о себе, вас можно вычислить), зайдет налоговая служба в этот сайт, запросить базу данных по людям, и начнется игра. Где были взяты деньги и почему они не в государстве и тп.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Agafonov said:

Уголовку человеку, чьи данные попали в руки мошенникам? Интересно каким образом можно повесить срок на него. Таких случаев я не наблюдал никогда. Скорее уголовка тем мошенникам, которые украли данные.

И в этом случае вряд ли вообще кто-то будет разбираться, кто там замешан в воровстве базы данных, так как найти таких людей будет непросто. И без должной поддержки со стороны заинтересованных лиц такие поиски ничем хорошим не закончатся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, zulor said:

Это пока нет привязки, но законы скорее всего уже подготовленные и ждут своих утверждений , и вот когда выйдут эти законы, вас легко смогут отследить на биржах, потому как прохождение кус для того и делается, банковскими регуляторами.

Это будет очень сложно сделать, и для бирж это будет дополнительная никому не нужная морока, того вряд ли примут такой закон 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вобще чтобы пройти верификацию надо отправить копию паспорта, а это не очень хорошо отправлять копию паспорта человеку которого даже не знаешь))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем Всех участников форума! Предлагаем обмен криптовалют на карты банков РФ. Режим работы обменного пункта monopriz.com: Понедельник - Пятница с 10 до 23. Суббота - Воскресенье - свободный график. Контакты: Сайт: monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • 📅  Start Date: June 4th 🏆 Rewards: $10K prize pool in Brawl3rs tokens + In-game credits 🥇 1st Place: 500$ in Brawl3rs tokens 🥈 2nd Place: 300$ in Brawl3rs tokens 🥉 3rd Place: 200$ in Brawl3rs tokens   🏆 Join the campaign here: zealy.io/cw/brawl3rs 📑 Head to this link for more details: report as spam/BRAWL3RSZealy   Steps to Join👇 1️⃣ Join the Campaign: -Head over to our Zealy campaign page: https://zealy.io/cw/brawl3rs/questboard to get started.   2️⃣ Complete Tasks: -Engage with the tasks on the quest board to earn XPs.   3️⃣ Earn Points and Climb the Leaderboard: - The more tasks you complete, the more XPs you earn. - Stay active and use your referral link to climb the leaderboard and maximize your rewards.   BRAWL3RS (https://hub.xyz/brawl3rs) is a first of it's kind Unreal Engine 5 AI autobattler that pits fighters against each other, leveraging real-data and AI to determine fight outcomes. The Alpha Launch starts soon offering the first chance to play and compete for thousands of dollars in prizes and more...🪂  🚀 Don’t miss out on the action!
    • Join our exciting debut campaign and start earning OATS and points by engaging with our community and boosting our online presence. Complete tasks, refer friends, and become a vital part of the Real Estate Metaverse (REM) community!   🗓 Campaign date: June 4, 2024 to June 18, 2024   Join the REM Debut Campaign on Galxe: https://app.galxe.com/quest/6fKjn5Gs4pK4dzMTcfEsWA/GCCoRtd1D3   ✅Task Sets and Rewards: Task Set 1: Following Socials (2 OATs + 30 REM) Tasks: 1. Follow REM on Galxe Space 2. Follow REM on X 3. Join the REM Telegram Group 4. Join the REM Discord Server   Task Set 2: Referral Program (1 OAT + 5 REM per Referral) Task: Refer friends to participate in the campaign   Join the REM Debut Campaign today and start earning rewards while connecting with the fastest-growing real estate metaverse community. Don't miss out on this opportunity to be part of the revolution!
    • Обменяли Litecoin без проблем и задержек. Один из лучших обменника по скорости которыми я пользовалась
    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приток биткойн-ETF в США составил более 488 миллионов долларов, но данные Google Trends показывают, что поисковые запросы, связанные с биткойнами и криптовалютами, далеки от максимумов 2021 года, это признак того, что розничная торговля еще не наступила. .    4 июня ETF зафиксировали свой второй по величине приток в день в размере $886,6 млн. На следующий день он достиг примерно половины этого показателя, при этом Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) составил наибольшую долю инвестиций в $220,6 млн, как показывают данные Farside Investors . iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock занял второе место с $155,4 млн, и даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), чистый отток которого с января превысил $17,8 млрд, увидел чистый приток в $14,6 млн. Спотовые потоки биткойн-ETF за 5 июня выделены зеленым. Источник: Farside Investors.   Несмотря на сильный приток и рост биткойнов выше 71 000 долларов, данные Google Trends показывают, что по сравнению с 2021 годом почти никто из американцев не проводит поиск, связанный с биткойнами, биткойн-ETF, его ценой или криптовалютой в целом. Данные Google Trends, которые дают значение из 100 на основе относительной пиковой популярности поискового интереса, дали оценку 31 для поисков «Биткойн», происходящих из США, 5 июня, в то время как «Биткойн ETF» имел оценку 31. из 1. Объемы запросов в Google по различным запросам, связанным с биткойнами и криптовалютами, в США с 2020 года. Источник: Google Trends. Другие поисковые запросы, такие как «цена биткойна» и «криптовалюта», получили более высокий индексный балл — 18 и 13 соответственно, но все еще намного ниже оценок во время бычьего роста розничной торговли в 2021 году. Интерес к поисковым запросам, связанным с криптовалютами, за год снизился, при этом интерес резко возрос по всем направлениям 11 января — в день, когда США утвердили десять спотовых биткойн-ETF — и 5 марта, когда биткойн превысил 69 000 долларов США впервые с 2021 года.     
×
×
  • Create New...