Binance и обязательный KYC - Page 21 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita Izotov

Binance и обязательный KYC

Что сделали вы ?  

77 members have voted

  1. 1. Что сделали вы ?

    • Прошел KYC
      51
    • Ушел на другую биржу
      26


Recommended Posts

On 26.01.2022 at 22:46, GavrilPotapov64 said:

Вот в этом и вопрос. Как определить ту сумму, от которой нужно платить 13%. Меня сегодня волнует только этот вопрос. Историю ордеров думаю не примут,  поэтому для этого должна быть отдельная база данных на самой бирже. А на бирже байненс п2п переводы осуществляются сразу на карту?  

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, dimaskd said:

Кстати почему то они только сейчас заявили что будут блокировать аккаунты пользователей которые прошли верификацию по чужим данным.Но почему ранее не блокировали и как они узнают что человек который пользуется аккаунтом прошел kyc не под своими данными? Кстати bnb снижался более чем на 50% от своего максимума недавно.Это достаточно хорошая корекция и сейчас хорошая цена для покупки.

Может сейчас просто объявили за это, а так и раньше такое было, прикол просто в том что тяжело найти и выявить таких людей, особенно когда документы у них взяты по нормальным источникам, а так может если прийдет на бинанс человек который будет регаться а ему скажут что такие документы уже есть))

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, dimaskd said:

Кстати почему то они только сейчас заявили что будут блокировать аккаунты пользователей которые прошли верификацию по чужим данным.Но почему ранее не блокировали и как они узнают что человек который пользуется аккаунтом прошел kyc не под своими данными? Кстати bnb снижался более чем на 50% от своего максимума недавно.Это достаточно хорошая корекция и сейчас хорошая цена для покупки.

Там говорят какое то видео нужно отправить в тех поддержку на котором я так понимаю нужно снять себя и свои документы ,если ваше лицо и фотография документа совпадает то аккаунт должны разблокировать ,почему не блокировали раньше и мне интересно.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dimaskd said:

Но не факт что эти нфт сможешь продать,так что тоже бесполезные можно сказать.

С сегодняшнего дня бинанс будут блокировать пользователей которые прошли kyc не по своим данным.Интересно как они это узнают? Или может быть на каждый аккаунт с сегодняшнего дня будет приходить уведомление о подтверждении личности ещё раз?

 

 

 

Возможно имеется ввиду, что если к примеру один человек загружает сначала одни доки, и система их не принимает, а затем загружает другие - то за это дают бан. Иначе тоже не понимаю, как система это все распознает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2022 at 13:14, Crazyfrog said:

Ну тут никак пока что не угадаешь. Потому что по прежнему регулировка идет вообще никак. Что-то предьявили бинансу и на этом все. Могли же сразу все жестко сделать.

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Crazyfrog said:

Может сейчас просто объявили за это, а так и раньше такое было, прикол просто в том что тяжело найти и выявить таких людей, особенно когда документы у них взяты по нормальным источникам, а так может если прийдет на бинанс человек который будет регаться а ему скажут что такие документы уже есть))

Я думаю что чужими документами могут пользоваться школьники,мошенники.Так же документы граждан другой страны могут использовать жители Беларуси где binance под запретом.Я видел как продаются аккаунты бинанс на площадках otc.Беларусы могут купить аккаунт на гражданина Украины и входить в него с украинского ip.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Just Relax said:

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

Да все что угодно. Идти против правительства еще хуже нежели чем идти на их поводу. Потому что помню случай как правительство навыпускало законов и просто отжали нефтяную компанию у какого-то человека, вот и подумайте что можно сделать и с бананом.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, dimaskd said:

Я думаю что чужими документами могут пользоваться школьники,мошенники.Так же документы граждан другой страны могут использовать жители Беларуси где binance под запретом.Я видел как продаются аккаунты бинанс на площадках otc.Беларусы могут купить аккаунт на гражданина Украины и входить в него с украинского ip.

Да сейчас купить документы не такая уж и проблема если человек действительно не хочет палить именно свои данные. Тут же и аккаунты и на коинлисте продают и покупают вечно, спрос на это явно есть. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2022 at 03:47, vl77lp said:

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Crazyfrog said:

Да сейчас купить документы не такая уж и проблема если человек действительно не хочет палить именно свои данные. Тут же и аккаунты и на коинлисте продают и покупают вечно, спрос на это явно есть. 

Для больших денег это разве не рискованно ? Ведь потом настоящий владелец документов может предъявить право на деньги которые находятся на балансе и если у него не получится их забрать то проблемы с блокировкой аккаунта точно будут.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, GavrilPotapov64 said:

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

Не посредник, а именно тот пользователь, с которым Вы совершили сделку, со своей личной карты. Риски разумеется присутствуют, но осторожность нужно соблюдать во всём, что связано с финансами.

Не знаю к сожалению, я эту биржу.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, GavrilPotapov64 said:

То есть если я вывожу с биржи Байненс, то мне платит не сама биржа, а посредник?  В таком случае все таки я ПАС.  Есть биржа Ascended, вот его тестирую. А вы что думаете об этой бирже? 

Там на самом деле сделки проходят более чем безопасно, и я уже за последние пол года провел около 30 сделок, из которых меня ни разу не обманули, и 2 из которых не были проведены по причине отсутствия второго участника на момент создания сделки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, vl77lp said:

Не посредник, а именно тот пользователь, с которым Вы совершили сделку, со своей личной карты. Риски разумеется присутствуют, но осторожность нужно соблюдать во всём, что связано с финансами.

Не знаю к сожалению, я эту биржу.

Здравствуйте. Я не так понял, или для того чтобы выводить на банковскую карту фиат с Байненс нужен другой пользователь?  На Ascendex вывод до 2 BTC без верификации. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Nikita Izotov said:

Для больших денег это разве не рискованно ? Ведь потом настоящий владелец документов может предъявить право на деньги которые находятся на балансе и если у него не получится их забрать то проблемы с блокировкой аккаунта точно будут.

Ну проходить верификацию не по своим документам действительно опасно, хотя я не очень понимаю для чего это делать. Ведь на биржах куда удобнее работать просто с одного аккаунта. А кто делает мультики для раздач деньги на них точно не хранит.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, GavrilPotapov64 said:

Здравствуйте. Я не так понял, или для того чтобы выводить на банковскую карту фиат с Байненс нужен другой пользователь?  На Ascendex вывод до 2 BTC без верификации. 

Не так поняли. Если Вы выводите через свой кошелёк на бирже, то разумеется никакой другой пользователь не нужен. А вот если Вы продаёте, на их п2п платформе, допустим тот же Usdt за рубли, то Вы их продаёте конкретному человеку, который и переводит Вам средства со своей карты.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Sovngarde said:

Там на самом деле сделки проходят более чем безопасно, и я уже за последние пол года провел около 30 сделок, из которых меня ни разу не обманули, и 2 из которых не были проведены по причине отсутствия второго участника на момент создания сделки.

Здравствуйте. Я так понял,  что у биржи нет фиатных средств, поэтому если выводить, то нужен обязательно второй человек который наоборот хочет купить криптовалюту?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, vl77lp said:

Не так поняли. Если Вы выводите через свой кошелёк на бирже, то разумеется никакой другой пользователь не нужен. А вот если Вы продаёте, на их п2п платформе, допустим тот же Usdt за рубли, то Вы их продаёте конкретному человеку, который и переводит Вам средства со своей карты.

Спасибо. На счет p2p посмотрел ролик и кое что понял. Значит теоретически это доверительные отношения между пользователями?  Как то очень не надежно оказывается. Но из отзывов нет практически отрицательных, касаемо выводов с Байненс. И это удивительно. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, melpres said:

Ну проходить верификацию не по своим документам действительно опасно, хотя я не очень понимаю для чего это делать. Ведь на биржах куда удобнее работать просто с одного аккаунта. А кто делает мультики для раздач деньги на них точно не хранит.

Проходят на чужое имя для того что бы в случае чего потом вопросы у налоговой тоже были к другому человеку ,смысл в мультиаккаунтах есть только для тех кто любит участвовать в аирдропах и прочих раздачах от биржи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, GavrilPotapov64 said:

Спасибо. На счет p2p посмотрел ролик и кое что понял. Значит теоретически это доверительные отношения между пользователями?  Как то очень не надежно оказывается. Но из отзывов нет практически отрицательных, касаемо выводов с Байненс. И это удивительно. 

Риски действительно высокие, и сделки требуют повышенного внимания. Но любые финансовые операции, требуют повышенного внимания. Да и присутствует гарант в виде платформы, позволяющий решить большинство недоразумений.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2022 at 14:57, Nikita Izotov said:

Там говорят какое то видео нужно отправить в тех поддержку на котором я так понимаю нужно снять себя и свои документы ,если ваше лицо и фотография документа совпадает то аккаунт должны разблокировать ,почему не блокировали раньше и мне интересно.

Насколько я помню то такого раньше на бинансе не было, не понимаю для чего они ввели такую верифекацию ведь люди будут постепенно уходить

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.01.2022 at 19:12, Just Relax said:

Ну в случае с Бинансом вроде так и было. Когда ввели КУС, часть людей разбежалась, и даже пришлось поощрять прохождение верификации. Да и что вообще могли сделать такому гиганту?

Ты знаешь в то время когда ввели регистрацию на Бинанс, то я особо сильно не расстроился. Потому что например может быть оно так и есть до сих пор, я не проверял, но если например ты проходишь КУС, то у тебя есть возможность торговать объёмом и переводить на 100 биткоинов, а если у тебя нету верификации, то ты можешь оперировать и переводить объёмом только 0.6 биткоина в сутки. Так вот я скажу, даже одной десятой от этого минимального объема нету у большинства людей. Так что не стоит бояться, можно и без регистрации успешно торговать и выводить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.01.2022 at 20:47, vl77lp said:

Я в детали к сожалению не вникал, хотя наверное уже пора. Банан сейчас упорно пытается подлизаться к гоструктурам РФ, соответственно данные будет предоставлять однозначно.

Перечисляет же не биржа, а конкретный покупатель, у которого вроде пятнадцать минут на отправку платежа, а потом у Вас аналогичное время, чтобы подать апелляцию или отпустить монеты.

С бананом однозначно не стоит связываться тем, кто желает оставаться анонимным в крипте, даже ценой ликвидности и возмьжностям по стейкингу, фармингу и прочему.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Вадимович Старший said:

Ты знаешь в то время когда ввели регистрацию на Бинанс, то я особо сильно не расстроился. Потому что например может быть оно так и есть до сих пор, я не проверял, но если например ты проходишь КУС, то у тебя есть возможность торговать объёмом и переводить на 100 биткоинов, а если у тебя нету верификации, то ты можешь оперировать и переводить объёмом только 0.6 биткоина в сутки. Так вот я скажу, даже одной десятой от этого минимального объема нету у большинства людей. Так что не стоит бояться, можно и без регистрации успешно торговать и выводить.

Ну это было раньше. Сейчас уже верификация нужна в обязательном порядке. И когда-то 0.6 битка были куда меньшей суммой, чем сейчас, если считать в баксах) Но в принципе и для меня KYC не проблема. У меня он уже давно был пройден, когда ввели обязательный KYC.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.01.2022 at 14:00, Crazyfrog said:

Да все что угодно. Идти против правительства еще хуже нежели чем идти на их поводу. Потому что помню случай как правительство навыпускало законов и просто отжали нефтяную компанию у какого-то человека, вот и подумайте что можно сделать и с бананом.

Ну я больше имел ввиду то, что Binance вообще зарегистрирован в оффшорах, и максимум, что можно сделать - это запретить обслуживать граждан какой-либо страны. Так что сам Binance бы скорее всего продолжил бы свое существование.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, vl77lp said:

Риски действительно высокие, и сделки требуют повышенного внимания. Но любые финансовые операции, требуют повышенного внимания. Да и присутствует гарант в виде платформы, позволяющий решить большинство недоразумений.

Байненс имеет хорошую репутацию. Но вывод фиатных средств имеет свои риски. Я бы лучше предпочел выводить в криптовалютах. А с Йобит как выводят в рублях? То же как с Байненс, или биржа сама отправляет на карту? 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
    • 26.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) снова отложила принятие решения по заявкам на спотовые опционы Bitcoin ETF. Согласно недавнему заявлению , SEC  отложила принятие решения о запуске торговли опционами на биткойн- ETF , запросив общественное мнение. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что комментарии должны быть предоставлены в течение следующего 21 дня, а опровержения - в течение 35 дней. Агентство задалось вопросом, должны ли опционы на спотовые биткойн-ETF следовать тем же правилам, что и акции. Несколько бирж подали заявки на разрешение торговли опционами на недавно одобренные спотовые биткойн-ETF, в том числе Cboe Exchange, Inc., BOX Exchange LLC, MIAX International Securities Exchange LLC, Nasdaq ISE, LLC и NYSE American LLC. В апреле SEC также отложила рассмотрение заявок Grayscale и Bitwise для запуска ETF опционов на биткойны . Регулятор посчитал целесообразным назначить более длительный срок для принятия мер по предложенному изменению правил. Следующий крайний срок для SEC, чтобы одобрить или отложить запуск ETF на основе опционов, — 29 мая. В феврале генеральный директор Grayscale Майкл Зонненшейн объявил о необходимости запуска рынка опционов для спотовых биткойн-ETF. Зонненшейн выразил уверенность, что этот продукт принесет пользу как розничным, так и институциональным инвесторам.   По мнению Зонненшейна, компаниям предстоит пройти долгий путь, прежде чем SEC одобрит этот инвестиционный продукт. По сложности он сравнил это с запуском самих криптовалютных ETF.
    • Why is it important to check the reserves of exchangers?   Reserves are the amount of funds in the service account, which allows you to freely make exchanges in different directions. All exchangers on the BestChange website have total reserves of at least $10,000 in dollar equivalent. Although well-known and popular exchange offices also have larger reserves.   The current figure for total reserves in all exchange services can be viewed in the “Exchangers” -> “Statistics” section. It is important to check the reserve before exchanging, because the exchanger will not be able to pay for an order whose size exceeds the available reserves for a specific payment direction. Be sure to pay attention to this indicator when choosing a service using the monitor — the reserve is displayed in a table that lists suitable services.   We always do our best to keep the information up to date and require that exchangers update information about reserves in a timely manner!  
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Bitcoin BTC Bitcoin BTC > Cardano ADA
×
×
  • Create New...