Бывший директор ЦРУ: Биткойн «слишком прозрачен» для преступников, чтобы отмывать деньги

[Alex077 16111]

           

 

Майкл Морелл, бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ, подтверждает то, что криптосообщество создавалось годами. В отчете, он сказал, что отмыватели денег и другие преступники не используют сеть Биткойна, потому что транзакции слишком открыты и публичны.

CCI: Перемещение регулирующей силы

Crypto Council for Innovation (CCI) –это новая лоббистская группа, которая надеется в конечном итоге проинформировать и повлиять на регулирующие действия в развивающемся секторе криптовалют.

CCI будет доносить точную информацию и развеивать дезинформацию для политиков, регулирующих органов и граждан во всем мире.

«CCI сосредотачивает свои усилия на трех областях, где криптовалюта имеет наибольший потенциал для преобразования жизни и средств к существованию к лучшему, путем создания более сильного экономического роста и увеличения числа рабочих мест, более инклюзивной и доступной финансовой системы, а также повышения конфиденциальности и безопасности»

Биткойн не используется преступниками

В отчете отмечается, что прозрачный характер основных публичных сетей является сдерживающим фактором для преступников, стремящихся отмыть деньги или финансировать террористов.

По словам Гаса Колдебеллы - главного разработчика политики в Paradigm, который сейчас является одним из руководителей организации, основной задачей будет определить, является ли расхожее мнение о том, что биткойн (и криптовалюта) является инструментом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. 

Глобальный подход

Интересно, что CCI смотрит за пределы США. Их внимание сосредоточено на консультировании и «продвижении» регулирующей силы по всему миру.

Гас объясняет это тем, что из-за того, что криптовалюты не имеют границ, неуместно обращаться к политикам в одной стране, не обращая внимания на остальные.

Их координация, особенно в отношении определения криптовалюты как отрасли, означала бы выбор глобального подхода к принятию криптовалюты.

Он сказал:

«Если мы не будем взаимодействовать с правительствами как с отраслью, то правительства по-прежнему будут делать то, что они делают, не имея возможности услышать от людей, которые грамотны в крипто и думали об этих проблемах в течение многих лет».

Согласно последним данным  все больше штатов США, включая Вайоминг и Майами, хотят быть лидерами в области криптовалют и блокчейна.

[Ribolov007 891]

И обычные деньги можно отследить, а биткоин - довольно прозрачная система, хотя и до некоторой степени анонимна. Все транзакции отслеживаются, какой-то фрагмент отдельный запрятать вряд ли удастся. Так что при определенном опыте можно отследить движение каждой сатоши, не то что биткоина. С другими криптовалютами приблизительно такая-же ситуация.

[Bych1 5457]

Привет!

Хорошая статья, и все же, бывший директор СРУ все сказал верно, если образуется какая-либо группа людей, то отследить транзакцию не составит труда, криптомир развивается давольно давно и я уверен, что органы давно научились отслеживать транзакции.

[KINGRING 1492]

Привет!
Биткоин никогда не классифицировал себя как анонимным. Анонимным его назвали люди которые даже не знают что это за вещь. Биткоин корректнее называть псевдонимным. Это что то серое. Если постараться то можно сделать так что тебя невозможно будет отследить. 

[Badger 1939]

Думаю, человек, связанный с ЦРУ, знает о чем говорит. Подобные заявления выводят биткоин на более легальный уровень использования. Плохо,что постоянно приходится убеждать правительства стран в очевидном потенциале использования технологии блокчейна и биткоина. 

[loltt 3277]

По-моему это уже не первое заявление подобного рода , до этого так же были похожие заявления от специалистов которые разбираются в этом , был даже какой-то проект который показал что в 98-99 процентах в нелегальных схемах используется именно фиатная валюта , так как она не оставляет не каких следов при совершение сделок наличными 

[Randomqwert 1250]

12 hours ago, loltt said:

По-моему это уже не первое заявление подобного рода , до этого так же были похожие заявления от специалистов которые разбираются в этом , был даже какой-то проект который показал что в 98-99 процентах в нелегальных схемах используется именно фиатная валюта , так как она не оставляет не каких следов при совершение сделок наличными 

Да в том то и дело, что уже давно более мене грамотным людям понятно, что именно в фиат идеален для преступлений любой величины! И тявканье в сторону крипты это обыкновенная дезинформация и информационная война тех, кому она неугодна, по тем или иным причинам.

[klaraixx 2300]

Меня удивляет другое. Что-то в Америке бывшие чиновники спецслужб становятся слишком разговорчивыми! Намолчались и хочется поболтать? Скорее, продолжают свою грязную работу в ином качестве и поют по чьим-то нотам

[Kevin777 5437]

Одни ведомства США говорят что криптовалюты несут угрозу безопасности государства, другие говорят что они прозрачны и не используются даже для отмывания денег. Это уже похоже на войну властных группировок между собой, где одни за криптовалюты а другие против. 

[Matvei.kibetc 1397]

Приветствую, кстати, хорошая схема, чтобы везде существовала такая организация, котороая смотрит за всем, тогда можно было бы сделать крипту полностью легализированной на время, посмотреть что да как, и потом уже делать выводы и рассмвтривать крипту, как потонцеальный способ оплаты товаром и услуг, а так, у ЦРУ, как и ФСБ уши и глаза везде)

[Capitalcreator1989 53]

Любые наезды на Биткоин, которые строятся на том, что он используется в "отмыве незаконно заработанных средств" - это не более чем очередная попытка регуляторов очернить идею криптовалюты. Понятно, что им невыгодно, когда деньги налогоплательщиков проходят мимо них. 

[sn7540872 9665]

Ещё биткоин слишком известный,и привлекает внимание,чего преступникам никак не в тему,значит они используют что-то другое и неприметное,чтобы остаться в тени

[andrewtyper 47]

On 18.04.2021 at 17:14, Capitalcreator1989 said:

Любые наезды на Биткоин, которые строятся на том, что он используется в "отмыве незаконно заработанных средств" - это не более чем очередная попытка регуляторов очернить идею криптовалюты. Понятно, что им невыгодно, когда деньги налогоплательщиков проходят мимо них. 

Ну тем не менее о черной стороне биткоина говорят не только регуляторы, все потому что это отчасти является правдой, как бы мы не надеялись на обратное.

[Andrew31 57]

On 14.04.2021 at 15:00, Ribolov007 said:

И обычные деньги можно отследить, а биткоин - довольно прозрачная система, хотя и до некоторой степени анонимна. Все транзакции отслеживаются, какой-то фрагмент отдельный запрятать вряд ли удастся. Так что при определенном опыте можно отследить движение каждой сатоши, не то что биткоина. С другими криптовалютами приблизительно такая-же ситуация.

Всё можно запрятать если довольно тщательно всё делать , так же можно и с обычной валютой конечно , но тут более опасно скорее будет

[klaraixx 2300]

С другой стороны, чиновники из спецслужб Америки, конечно, знают много и имеют доступ к практически всем современным достижениям, поэтому их заявления заслуживают некоторого внимания, возможно, они проверяют реакцию масс

[mr_kovalli 5033]

14 minutes ago, Dolka said:

Цифру можно отслеживать, даже если это сложная схема, кэш отслеживать невозможно, если он конечно не помечен, единственное что и в том и в том случае деньги нужно легализовать, чтобы совершать например крупные покупки, но в корумпированных странах естественно это намного проще именно с помощью кэша

 

 

 

Можно конечно отслеживать но не всю. Есть редкие исключения где особо ничего не отследишь, так же если они пользуются миксерами, там будет ещё сложнее отследить даже обычную крипту с просматриваемыми адресами и транзакциями. Если захотят найти найдут, если захотят спрятать то спрячут. Всё зависит от того как подойти к делу.

[YadalatoAtomu 62]

Этот директор просто в очередной раз подтверждает, что биток не так уж анонимен, как о нём некоторые думают. Но вот что интересно было бы услышать, так это его мнение об изначально анонимных токенах, таких как Monero, например

[macartem 9027]

On 15.04.2021 at 15:20, Kevin777 said:

Одни ведомства США говорят что криптовалюты несут угрозу безопасности государства, другие говорят что они прозрачны и не используются даже для отмывания денег. Это уже похоже на войну властных группировок между собой, где одни за криптовалюты а другие против. 

Очень похоже на то, или же просто эти люди пытаются таким способом привлечь к себе внимание, а тема криптовалют сейчас очень хайповая 

[Glebkin86 527]

Конечно транзакции bitcoin можно отследить вот есть более крутые монеты монэро например там с анонимностью всё намного круче. А сейчас и лайткоин собирается внедрить протокол анонимности. Так что директору цру скоро придется поднапрячься.)))

[Bogdan9000 1689]

Такое надо по телевизору показывать, а то некоторым вбили в голову, что биткоин является чистейшим криминалом и пирамидой, что конечно же не так. 

[akyyyyla 2438]

То есть по сути, это заявление просто-напросто разрушает все заявления от других людей насчёт того, что крипта опасна, так как через неё отмывают деньги

[Neunte 180]

On 27.08.2021 at 11:39, akyyyyla said:

То есть по сути, это заявление просто-напросто разрушает все заявления от других людей насчёт того, что крипта опасна, так как через неё отмывают деньги

Хм, вероятно не все, так как стали появляться новые монетки с повышенной анонимностью, а соответственно, их отслеживать куда тяжелее, так что в таких сетях хацкеры/преступники  быть могут. Тут всё же в основном именно про сеть биткоина говорили, о её безопасности.