Зачем нужна KYC верификация? - Page 6 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
executor1231

Зачем нужна KYC верификация?

Recommended Posts

Обязательное требование на всех биржах , исходя из законов определенное страны , KYC нужен для обработки информации о клиенте .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне она совершенно не нужна и я всегда выступаю против верификации,но проблема в том что большинство бирж уже не дают возможности нормально пользоваться ими без прохождения KYC .Хорошо что йобит еще держится.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Klep said:

Мне она совершенно не нужна и я всегда выступаю против верификации,но проблема в том что большинство бирж уже не дают возможности нормально пользоваться ими без прохождения KYC .Хорошо что йобит еще держится.

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

  • +5 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за краткое введение в KYC .. Я думаю, что Yobit должен обновить их, чтобы начать KYC для новых и существующих пользователей .. как это идея ???

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mr_kovalli said:

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Li86 said:

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

Конечно не все сразу. Ну переход будет осуществляться это точно. Многие биржи и не только будут вводит kyc как обязательную норму. Конечно эту тему я не поддерживаю, но выхода нет ) Потому что безопасность многих проектов не очень сильна.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, MrGrifonik said:

Конечно не все сразу. Ну переход будет осуществляться это точно. Многие биржи и не только будут вводит kyc как обязательную норму. Конечно эту тему я не поддерживаю, но выхода нет ) Потому что безопасность многих проектов не очень сильна.

Да вы правы, от верификации в ближайшее время уже не уйти.  Но вот то что верификация как то повышает безопасность наших средств на таких биржах это не правда Просто если биржа скаманется то возможно проще будет вернуть средства Хотя и это скорей всего не правда потому что все равно уже после взлома заставят повторно пройти верификацию для сверки тех данных что были раннее на бирже и с актуальными от пользователя.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Она нужна только для того что бы лишить вас права анонимности и знать что у такого конкретного человека есть крипта на такую то сумму ,пользы от KYC совершенно ни какой нет.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, mr_kovalli said:

Скорее всего мы придём к тому что практически не останется бирж которыми можно будет пользоваться вез верификации, регуляторы к этому всё ведут, конечно не исключаю того что будут биржи которые до конца будут работать без верификации, но их будет всё меньше с каждым годом.

Я думаю что так и будет ,но не хотелось бы .Уверен что те биржи которые дольше всех не будут вводить обязательный KYC получат к себе наибольшее количество новых пользователей пришедших с бирж которые заставят проходить верификацию.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, LevelUP said:

Да вы правы, от верификации в ближайшее время уже не уйти.  Но вот то что верификация как то повышает безопасность наших средств на таких биржах это не правда Просто если биржа скаманется то возможно проще будет вернуть средства Хотя и это скорей всего не правда потому что все равно уже после взлома заставят повторно пройти верификацию для сверки тех данных что были раннее на бирже и с актуальными от пользователя.

Самое главное, чтобы все паспортные данные не были слиты в сеть при взломах таких проектов. Ату в последнее время такие случаи участились. Так, что перепроверяйте перед тем, как вводите свои данные. В какой проект вы вводите. Ведь он может оказаться скамом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Klep said:

Я думаю что так и будет ,но не хотелось бы .Уверен что те биржи которые дольше всех не будут вводить обязательный KYC получат к себе наибольшее количество новых пользователей пришедших с бирж которые заставят проходить верификацию.

Да, активность на таких биржах при таких условиях должна будет резко увеличится, возможно биржа может даже уйти в подполье, полюбому должны будут быть такие биржи кто будет работать не принимая правила системы.


Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Li86 said:

Здесь вопрос не только в биржах , но есть вероятность, что верификация будет повсеместна. Многие до сих пор надеются, что мелкие биржи это не затронет было бы неплохо конечно, но что-то я в этом сомневаюсь.

Затронет все биржи, только полюбому найдутся те кто будет против такого и им придётся работать как то незаконно. Всегда же есть те кто против и начинаю работать как то из под прилавка скажем так. Ну посмотрим как будет когда уже будут поджимать всех.

  • +2 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, mr_kovalli said:

Затронет все биржи, только полюбому найдутся те кто будет против такого и им придётся работать как то незаконно. Всегда же есть те кто против и начинаю работать как то из под прилавка скажем так. Ну посмотрим как будет когда уже будут поджимать всех.

Еще как на это все поглядеть: биржи обычно любят говорить что их принципы нерушимы пока их действительно еще временно не замечают)) А как будет мотивация прижать, то блок и вынуждение использовать впн порезало активность достаточного количества ресурсов. Заинтересованности в свободной работе без такого однозначно очевидна у всех. Но не исключаю что кто нибудь за фишку будет выдавать свои протесты. Просто так оно выходит, что единственный способ прижать и подчинить крипту это через ее одних из главных амбассадоров - биржи в этом числе сильны.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Toris said:

Еще как на это все поглядеть: биржи обычно любят говорить что их принципы нерушимы пока их действительно еще временно не замечают)) А как будет мотивация прижать, то блок и вынуждение использовать впн порезало активность достаточного количества ресурсов. Заинтересованности в свободной работе без такого однозначно очевидна у всех. Но не исключаю что кто нибудь за фишку будет выдавать свои протесты. Просто так оно выходит, что единственный способ прижать и подчинить крипту это через ее одних из главных амбассадоров - биржи в этом числе сильны.

Вон на бинанс начали давить с одной стороны с другой, они раскисли и начали что то менять, убрали некоторые торговые пары. Не удивлюсь если после них займутся другими биржами. Как у нас всё работает, пока на глаза не попадёшься трогать не будут. Интересно сколько бирж без KYC останется к 2025 году.

Edited by mr_kovalli
  • +3 1
  • +4 1

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, mr_kovalli said:

Да, активность на таких биржах при таких условиях должна будет резко увеличится, возможно биржа может даже уйти в подполье, полюбому должны будут быть такие биржи кто будет работать не принимая правила системы.

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, MrGrifonik said:

Самое главное, чтобы все паспортные данные не были слиты в сеть при взломах таких проектов. Ату в последнее время такие случаи участились. Так, что перепроверяйте перед тем, как вводите свои данные. В какой проект вы вводите. Ведь он может оказаться скамом.

Сейчас и из банков не редко бывают утечки персональных данных клиентов, вот в сети не думаю что крипто шаражки более защищены и более надежней хранят на это не правда Если вы заставляете биржи собирать такие данные о пользователях, то обязаны и проверять как такие данные хранятся Это не мои проблемы искать черную кошку и проверять каждую площадку на вшивость, сольет или нет А так получается что КУС это медвежья услуга за которую мы платим личной безопасностью.

  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Klep said:

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

Ну это цена такого подполья)) Всякое может быть с биржей, может даже и не соскамится, а её просто взломают. Такие риски надо всегда иметь в виду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

она обязывает все финансовые организации, в том числе биржи криптовалют, идентифицировать и верифицировать личность каждого клиента. Причем сделать это нужно прежде, чем он сможет проводить финансовые операции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, LevelUP said:

Сейчас и из банков не редко бывают утечки персональных данных клиентов, вот в сети не думаю что крипто шаражки более защищены и более надежней хранят на это не правда Если вы заставляете биржи собирать такие данные о пользователях, то обязаны и проверять как такие данные хранятся Это не мои проблемы искать черную кошку и проверять каждую площадку на вшивость, сольет или нет А так получается что КУС это медвежья услуга за которую мы платим личной безопасностью.

Да, тоже пару раз встречались новости о том как были слиты паспортные данные. Вот именно из - за этого не хочу проходить различные верификации. Если даже такие типы защиты были взломаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/26/2021 at 22:09, executor1231 said:

Также, биржи могут требовать KYC из-за того, что сама биржа зарегистрирована в стране, где есть законы о предоставлении информации о пользовательской базе. 

 

К примеру в Турции, где вроде лимит по торгам 2 тыс$, что не очень то и много, когда цена на биток состовляет 48к$ и вы не сможете купить даже 1\8 от целиковой монеты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Klep said:

Главное что бы эти биржи потом не соскамились,а то они от такого притока людей могут быстренько присвоить себе все деньги которые пользователи завели на баланс и скрыться в неизвестном направлении.

МЫ не можем быть уверены на сто процентов что нас не кинут, мы просто верим и стараемся соблюдать некоторые правила сбережения наших денег. Главное не хранить деньги на биржах, большие суммы особенно, захотели поторговать завели какую то часть и держите для торгов, я обычно так делаю. Большие суммы инвестирую только в холд который вывожу на кошелёк, всё остальное по мелочи.

  • +5 2

Моя коллекция NFT 

https://opensea.io/Kovalli

😇Если не жалко, оцени соотечественника.😇

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужна она в первую очередь для ого чтобы разные органы могли контролировать доходы людей, и изымать с их налоги, хотя изначально крипта как раз и задумывалась чтобы была анонимность...

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, crtal222 said:

Нужна она в первую очередь для ого чтобы разные органы могли контролировать доходы людей, и изымать с их налоги, хотя изначально крипта как раз и задумывалась чтобы была анонимность...

Правильно, все эти разговоры о защите простых людей, борьбе с тероризмом и наркотой на 99% брехня. В 2017 году после хайпа крипты, власти и зашевелились. 


До 20$ в месяц на пасиве. Тыц и Тыц

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.02.2021 at 22:13, Kajaha said:

ну верефикация КУС нужна для защиты от абузеров, рефо- и ботоводов, это такой метод защиты от мошенников, и чаще всего КУС с этим справляются.

Вы абсолютно правы. Еще наверное для того, чтобы на биржах не регистрировались лица младше 18 лет. Правда сейчас практически все обходят KYC, либо просят друзей, либо еще какие-то лазейки находят.  

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, mr_kovalli said:

МЫ не можем быть уверены на сто процентов что нас не кинут, мы просто верим и стараемся соблюдать некоторые правила сбережения наших денег. Главное не хранить деньги на биржах, большие суммы особенно, захотели поторговать завели какую то часть и держите для торгов, я обычно так делаю. Большие суммы инвестирую только в холд который вывожу на кошелёк, всё остальное по мелочи.

Уверенными на 100% конечно мы быть не можем ,но мы можем грамотно распределять все наши средства между несколькими биржами и кошельками,а не держать "все яйца в одной корзине".

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
    • Биткойн-кит, бездействующий более 10 лет, переместил 687 BTC на сумму 43 миллиона долларов.   Согласно данным Lookonchain, 12 января 2014 года кит получил 687,33 биткойна ( BTC ) на сумму около 630 000 долларов США на тот момент, когда цена BTC составляла 917 долларов США.   Десять лет спустя стоимость Биткойна выросла почти в 70 раз, исходя из текущей цены, по которой пользователь продал его, за более чем 42,7 миллиона долларов. В апреле крупные инвесторы, контролирующие не менее 0,1% от общего объема поставок биткойнов, приобрели 19 760 BTC на общую сумму $1,2 млрд при средней цене покупки $62 500. Накопление средств на этих адресах зачастую предшествовало росту цены первой криптовалюты. Биткойн-киты приобрели активы за два дня до халвинга . Кроме того, в Sentiment заявили, что с начала 2024 года биткойн- киты накопили дополнительно 266 000 BTC на сумму 17,3 миллиарда долларов. Владельцы активов с балансами от 1000 BTC до 10 000 BTC получили 1,24% от общего объема поставок в 21 миллион BTC за указанный период.
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...