Почему киберпреступники предпочитают биткоин? - Page 11 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
KatfonKit

Почему киберпреступники предпочитают биткоин?

Recommended Posts

10 minutes ago, KatfonKit said:

А вот как с фиатом поступают? Типа преступник грабанул банк и купил квартиру на эти деньги. В данном случае к продавцу придут и изымут деньги. А вот как это происходит - хз. Так то тожеможно сказать что извините, я на них яхту купил (к примеру)

Если вы скажите, что купили яхту, то ее, естественно, у вас заберут. А если было бы законодательство, то на сумму, которую вы утаиваете, могли бы описать имущество. Рассуждать можно долго, но пока все это не реализовано, я думаю, не стоит так сильно заморачиваться. Пока есть возможность - пользуйтесь ею. 😉

  • +1 1

1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, fullzero said:

Если вы скажите, что купили яхту, то ее, естественно, у вас заберут. А если было бы законодательство, то на сумму, которую вы утаиваете, могли бы описать имущество. Рассуждать можно долго, но пока все это не реализовано, я думаю, не стоит так сильно заморачиваться. Пока есть возможность - пользуйтесь ею. 😉

Просто я смотрю в СНГ подгоняют законодательную базу и это не очень то и радует.

не думаю что законы помогут возвращать деньги из украденных кошельков(

  • +2 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, KatfonKit said:

Просто я смотрю в СНГ подгоняют законодательную базу и это не очень то и радует.

не думаю что законы помогут возвращать деньги из украденных кошельков(

Если властям нужно будет, они найдут выход. Но для начала нужно все биржи поставить на колени и сделать верификацию пользователей. Затем создать свой алгоритм, который будет отслеживать кошельки и блокировать их средства. Во общем, работы уйма. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, KatfonKit said:

Потому что затраты того не стоят. Отследить что-то достаточно дорогое удовольствие. К сожалению я точно не знаю с чем связана столь высокая цена за отслежку. Но кто знает, в будущем киберполиция будет заниматься и похищением 1000 сатош)

Всё равно думаю рано или поздно криптовалюту легализуют, и тогда да возможно будут заниматься поиском любой суммы. Сейчас на самом деле в точности сложно представить до чего может дойти прогресс 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Geshka said:

Всё равно думаю рано или поздно криптовалюту легализуют, и тогда да возможно будут заниматься поиском любой суммы. Сейчас на самом деле в точности сложно представить до чего может дойти прогресс 

Да не только кибер приступники выбирают биткоин и другую криптовалют.Если есть большие суммы добытые приступнфм путем их лучше перевести в крипту и потерять все следы этих средств.Возможно уже в ближайшем будущем такая процедура уже будет не актуальна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да не btc это точно, во всяком случае до 2012 года было так а потом к btc привязали сторонние программные сети и с того времени перешли хакеры на xmr и теперь гонения идут во всем мире по именно этому инструменту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, KatfonKit said:

А как тогда прижали к ногтю Ульбрихта из шелкового пути? Как федералы (ну или как их правильнее назвать) конфисковали огроменную сумму битков?

а на счёт того что даже время не стирает след украденного битка... ну не очень хорошая новость для воров)

 

Не, ты чего, я же не сказал, что это прям не реально). Сложно да, ПОЧТИ (!) невозможно тоже да. Тут уже играет роли количества украденных средств и, так скажем, репутации вора, которые влияют на скорость и эффективность нахождения этого индивида. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Lik11 said:

Да не только кибер приступники выбирают биткоин и другую криптовалют.Если есть большие суммы добытые приступнфм путем их лучше перевести в крипту и потерять все следы этих средств.Возможно уже в ближайшем будущем такая процедура уже будет не актуальна.

Отследить невозможно если все анонимно. Тем более если криптовалюта не легализована, то и заниматься делами о пропажах, хищениях, аферах и прочим связанным с криптовалютой вряд-ли кто-то будет. Это отличная возможность для киберпреступников нажиться, так как все внимание правоохранительных органов обычно направленно на контроль фиатных средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю потому что это лёгкое обмывание денег и очень проблематично найти того, кто их обмывает. Почему бы тогда и не воспользоваться битком

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потому что переводы в сети биткоина никак нельзя отследить и сама система переводов очень удобная, можно перевести миллионы долларов всего за несколько минут.


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.01.2021 at 02:31, KatfonKit said:

Я бы продолжила вашу мысль и мне стало любопытно. Ок, киберпреступник украл несколько сот тысяч битков (добился вымагательством), дальнейший холд этих битков с целью большего заработка запутает ещё больше след, или время не имеет никакого значения в рамках отслеживания украденных битков?

Если известен кошелек, а он должен быть, так как потерпевший отправлял битки значит он видел куда они ушли. И если остались без движения, то я думаю вообще что либо сделать нельзя, неизвестно же на какой срок их оставили. Хотя если это было массовое преступление и крупного размера, то за кошельком скорее всего будут наблюдать, как за известной пирамидой плюс токен и украденными монетами.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Lik11 said:

Да не только кибер приступники выбирают биткоин и другую криптовалют.Если есть большие суммы добытые приступнфм путем их лучше перевести в крипту и потерять все следы этих средств.Возможно уже в ближайшем будущем такая процедура уже будет не актуальна.

Да прогресс не стоит на месте. И то что было актуально еще вчера, сегодня может потерять свою привлекательность и значение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vladimirzdes1985 said:

Отследить невозможно если все анонимно. Тем более если криптовалюта не легализована, то и заниматься делами о пропажах, хищениях, аферах и прочим связанным с криптовалютой вряд-ли кто-то будет. Это отличная возможность для киберпреступников нажиться, так как все внимание правоохранительных органов обычно направленно на контроль фиатных средств.

Ну, если речь о миллиардах, то тут уже легализировано или нет вопрос второй, хищение есть хищение, или я чего-то не понимаю в юриспруденции)

2 hours ago, MrLegend said:

Если известен кошелек, а он должен быть, так как потерпевший отправлял битки значит он видел куда они ушли. И если остались без движения, то я думаю вообще что либо сделать нельзя, неизвестно же на какой срок их оставили. Хотя если это было массовое преступление и крупного размера, то за кошельком скорее всего будут наблюдать, как за известной пирамидой плюс токен и украденными монетами.

Значит без шансов, в принципе, за средствами, которые были без движения с 2009 следят же) крипта молодая, это если лет на 200 ничего не трогать - тогда да наверно

  • Useful or interesting 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, fridrix21 said:

Потому что переводы в сети биткоина никак нельзя отследить и сама система переводов очень удобная, можно перевести миллионы долларов всего за несколько минут.

Вы не правы, транзакции в сети биткоин происходят без шифрования, поэтому отследить их можно! Например зная биткоин-адресс! Поэтому преступники и мошенники используют анонимные криптомонеты монеро, зэккэш, либо используют миксеры!

  • +2 1

Приглашаю всех любителей музыки в свой канал t.me/Drum_and_Bass_music

А так же в чат для бесплатного размещения вашей рекламы t.me/reklamafreenow

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Vudi86 said:

Вы не правы, транзакции в сети биткоин происходят без шифрования, поэтому отследить их можно! Например зная биткоин-адресс! Поэтому преступники и мошенники используют анонимные криптомонеты монеро, зэккэш, либо используют миксеры!

Кого надо отследят везде, если он просто нужен а не как тот Неуловимый Джо- а почему не уловимый ,да потому что на ...не кому не сдался 🙊😄

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, trader_999 said:

Кого надо отследят везде, если он просто нужен а не как тот Неуловимый Джо- а почему не уловимый ,да потому что на ...не кому не сдался 🙊😄

Я тут два дня назад биток продавал, понял что все-таки не очень много знаю - у меня транза застряла, я ее пропихивал - вообщем было чем ночью заняться☺ Нужно всегда заменяемые транзакции ставить, чтобы потом можно было комиссию большую поставить. У меня в результате нехилая такая комиссия вышла☺

  • +3 1

☺ Я суровый морской волк и не знаю слов любви☺

Не ставьте мне сердечки😜

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насчёт битка, потому что я часто встречал новости о том, что мошенники используют более анонимные версии токенов. Это очевидно, что им нужна большая анонимность, но вот биток может использоваться некоторыми злоумышленниками из-за того, что с него можно поиметь большую прибыль

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.01.2021 at 12:26, KatfonKit said:

А как тогда прижали к ногтю Ульбрихта из шелкового пути? Как федералы (ну или как их правильнее назвать) конфисковали огроменную сумму битков?

а на счёт того что даже время не стирает след украденного битка... ну не очень хорошая новость для воров)

 в принципе, отследить можно кого угодно, главное что бы была мотивация к этому, а учитывая какие большие деньги вращались в silk road, то и усилия для поимки преступника были приложены немалые, с привлечением большого количества лучших сотрудников, а вот для более мелких преступников, такой чести могут и не оказать, все таки оперативные мероприятия тоже стоят денег, и если овчинка не будет стоить выделки, то ею и заниматься не станут, что и создает иллюзию, безнаказанности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Job Anderson said:

Я тут два дня назад биток продавал, понял что все-таки не очень много знаю - у меня транза застряла, я ее пропихивал - вообщем было чем ночью заняться☺ Нужно всегда заменяемые транзакции ставить, чтобы потом можно было комиссию большую поставить. У меня в результате нехилая такая комиссия вышла☺

У меня тоже застрявала, не было где-то 12 часов я начал рыть в интернете, что как почему. Наткнулся на один сервис, который якобы проталкивает транзакции, раз в час им можно воспользоваться на первый раз я не смог это сделать, на второй раз вроде получилось и правда где-то минут через 20 все пришло. Вот только не знаю совпадение это или действительно сервис помог. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vudi86 said:

Вы не правы, транзакции в сети биткоин происходят без шифрования, поэтому отследить их можно! Например зная биткоин-адресс! Поэтому преступники и мошенники используют анонимные криптомонеты монеро, зэккэш, либо используют миксеры!

Ваш аппонент в диалоге путает, анонимный адрес с анонимно транзакцией. Ведь по факту не верефицированный кошелёк не имеет имени владельца, вроде можно отследить, но установить чей он крайне сложно, только при выводе. До сих пор существуют схемы экономических преступлений в интернете за фиат, а Биткоинт предпочитают из-за большой прибыльности и отсутствии в некоторых странах законов о крипте, а раз нет закона, то и мошенника не привлечь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kiwinev said:

Ваш аппонент в диалоге путает, анонимный адрес с анонимно транзакцией. Ведь по факту не верефицированный кошелёк не имеет имени владельца, вроде можно отследить, но установить чей он крайне сложно, только при выводе. До сих пор существуют схемы экономических преступлений в интернете за фиат, а Биткоинт предпочитают из-за большой прибыльности и отсутствии в некоторых странах законов о крипте, а раз нет закона, то и мошенника не привлечь. 

Законодательное регулирование все больше и больше проникает в крипту в разных странах, из-за того что никогда не было до этого в  практике , законы разрабатываются долго и многие страны не спешат! Но все равно или поздно возьмут в руки законодательства, тогда и с анонимной криптой будет меньше проблем, цифровые кошельки уже обязали передавать данные в налоговую, такие как Яндекс, вебмани , киви! Все мы под колпаком) но я думаю наши копейки не особо интересны властям)

5 hours ago, trader_999 said:

Кого надо отследят везде, если он просто нужен а не как тот Неуловимый Джо- а почему не уловимый ,да потому что на ...не кому не сдался 🙊😄

Ахаха, в точку подмечено, наши копейки особо никому не нужны, до 100к в месяц сейчас выводи и никто не заинтересуется тобой) а вот те кто ворочит миллионами, пусть платит налоги надо страну поднимать 😅🤫💸💸💸

  • +1 1
  • +4 1

Приглашаю всех любителей музыки в свой канал t.me/Drum_and_Bass_music

А так же в чат для бесплатного размещения вашей рекламы t.me/reklamafreenow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если мошенник взломает биржу, то он берёт всё что видит.  И биткоины, и фантики ...

Другие мошенники   просят  биткоины, так как  его проще купить. Биткоин знают все,  а вот ZEC  хоть  и анонимен, но  его  не  каждый  может   достать  для передачи мошеннику.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Alex West24 said:

По счет анонимных монет, то в новостях смотрел, что bitrex дилистит monero, zec, dash. Binance тоже уже начали браться за анонимные монеты. Так что уже начинается потихоньку регулировать. Ведь анонимность это антиправительственные монеты. По счет кошельков то qiwi уже с некоторых казино убрали т.к переводили деньги из заграничных банков. Яндекс это уже Сбербанка кошелёк. Нам 600к рублей в год можно без проблем выводить. Когда будем китами, тогда и подумаем

Я лично не пользуюсь Яндекс кошельком а киви что то смотрю удрали с некоторых бирж , говорят что вернут. В нашей стране постоянно проблемно с кошельками. Ну находим лазейки конечно теряем проценты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потому что криптовалюта является анонимной валютой, её сложнее отследить чем обычные деньги с карточки, так как у них разный принцип работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Vudi86 said:

Законодательное регулирование все больше и больше проникает в крипту в разных странах, из-за того что никогда не было до этого в  практике , законы разрабатываются долго и многие страны не спешат! Но все равно или поздно возьмут в руки законодательства, тогда и с анонимной криптой будет меньше проблем, цифровые кошельки уже обязали передавать данные в налоговую, такие как Яндекс, вебмани , киви! Все мы под колпаком) но я думаю наши копейки не особо интересны властям)

Надеюсь ещё есть время поворочать своими копейками без надзора со стороны государства)))

мне вот интересно на счёт кошельков. Вот например Пеер, его ведь можно и не верифицировать (у меня там возникли проблемы и мне супорт сказал не парься и постойные верифицируй его) значит это ещё стабильный островок анонимности? 

  • +2 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Райан Саламе получил суровый приговор за мошенничество в связи с крахом криптобиржи FTX Райан Саламе, один из ближайших соратников Сэма Бэнкмана-Фрида, был приговорен к 7,5 годам тюрьмы, что превышает запрашиваемый срок обвинения. Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава FTX, ранее получил 25 лет за мошенничество и растраты клиентских средств.   В ноябре 2022 года выяснилось, что средства клиентов FTX использовались для покупки недвижимости, инвестиций и политических пожертвований. Команда FTX потратила около $255 млн на квартиры и виллы на Багамах, включая пентхаус за $30 млн в элитном комплексе Albany.   В сентябре 2023 года Саламе признал вину по обвинениям в незаконных политических пожертвованиях. Приговор оказался строже, чем ожидалось: прокуроры запрашивали от пяти до семи лет, защита — полтора года или меньше.   Саламе, не выступавший в качестве свидетеля, первым сообщил багамским властям о возможном мошенничестве, предоставив более 595 тыс. страниц документов. Обвинения против Бэнкмана-Фрида основывались на показаниях его ближайших соратников, которые признали вину в мошенничестве.
    • Все же и я сегодня столкнулся с этой же проблемой: лайки проставил, а забрать за них поинты не получилось сразу, но вот зашел через несколько часов -  уже можно было получить, видимо нагрузки на сервер. А суммы да, смешные какие-то, странно, 3 года развиваются уже... Но будем надеяться, что в ближайшие месяцы-то уже что-то решится, запустят токен и раздадут эирдроп. А то полгода уже скоро этим занимаемся, а кто-то видимо и гораздо дольше  - жестко так-то. 😅
    • Угу, пока все просто, задания новые появляются редко, но видно, что они что-то задумали, будут дальше развивать функционал, какие-то игры что ли хотят прикрутить или типа того. 🤔 А за рефералов баллов прилично полагается, жаль, что у меня так не засчитало, но посмотрим что тут и как дальше будет.
    • Странно, по идее им нет смысла их больше не давать. А Вы закончили настройку аккаунта, да? Там на сколько помню номер телефона нужно было подтвердить и привязать твиттер-аккаунт вроде. За лайки/репосты мне обычно через несколько часов приходят, но иногда могут что-то не зачислить. 
    • Крупная компания по медицинским технологиям Semler Scientific приобрела 581 BTC на сумму $40 млн, объявив, что цифровое золото стало их основным резервным активом. Глава компании отметил уникальные характеристики биткоина и рост глобального принятия криптовалюты. В результате этой новости акции Semler Scientific выросли на 28%.
    • Тут я так понимаю они планируют запустить свой токен в этом году и думаю тянуть сильно долго не будут, т.к. специально создают свой продукт именно в этот период на рынке. А на счет потенциального эирдропа, то пока крайние особо не радовали, кто знает, может в таком странном наоборот повезет. 😎
    • Хорошо, что есть какие-то движения в этом направлении, но скорее всего проект будет дальше работать на дальнюю дистанцию. И без хайпа нам будет лучше, чем меньше участников чем больше получим, главное чтобы разрабы не раздавали только избранным.
    • На данный момент мне начислили 360 поинтов, как было так и осталось, с Твитром тоже выполнил новые задания, пока что не пришли поинты. А так почему-то не дали 200 кредитов за регистрацию, может быть больше их не дают 🤔
    • Да скорее всего так и должно быть, когда ещё идут работы над проектом, и рефов, пока не буду приглашать, если и не засчитывается. А с участием это хорошо, что не нужно что-то многое делать, достаточно потратить 10-15 минут в начале и всё.
    • Видимо сбои только у меня, а вот с их раздачей было в разы несерьезнее с 2000$ за их юбилей 1000 пользователям п0 2$ каждому 😅. Странно всё это как-то, главное чтобы те 10.000 SNIFT не были бы равны 2000$, а то за один токен будет выходить 0.2$.
×
×
  • Create New...