Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

[escapefrom3dom 93]

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

[escapefrom3dom 93]

16 minutes ago, Loveryourmum said:

если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

[kara-nara 1284]

Да смысл обсуждать все эти скамы, они каждый день появляются и каждый день их всё больше и больше, так что вообще нет смысла каждый обсуждать.

[Farhshat 294]

Вам реально интересно обсуждать все эти скамы ? Я вообще не вижу смысла во всём этом, ведь скамов и афер очень много и каждую обсуждать нет смысла.

[Sikromir 1679]

10 minutes ago, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

Да по любому смогут найти в даркнете негра который им обналичит где нибудь на кубе или в африке и будут на эти деньги всю жизнь скрываться.

[escapefrom3dom 93]

On 12/20/2019 at 1:57 AM, lovethislife1488 said:

Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько

Сложный вопрос, но ответить очень легко, когда появляется такая возможность.

[RED8X8 1719]

6 hours ago, Cryptoman228 said:

Украсть 100 лямов долларов это нужно суметь конечно. Как они выводить будут интересно.

Да судя по интересу к этому кошельку это будет очень и очень не просто, миксеров как на битке в эфире вроде как нет. Все более отслеживаемое.

[Docent 8549]

On 20.12.2019 at 01:53, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

Думаю эти монеты еще долго будут гонять туда сюда дабы запутать следы и вывести в нал деньги! Н асегодня думаю в правительств есть возможности отследит все эти дела и привлечь к отвецвенности виновных!

[Docent 8549]

2 minutes ago, Sanek1231 said:

Нету,правительство никак не может отслеживать вообще криптовалюту,потому что криптовалюта подвержена децентрализации

Это мы так считаем, а как тогдаотследили и нашли создателей перамиды Биттконект? Нашли и арестовали все активы парней, правда не стоит надеятся на возврат средств вкладчикам! Возможности есть большие в спецслужб, просто мы об этом не знаем!

[Abduraxman 3185]

Есть же всякие смесители-запутывать теперь следы будут-на биржу не попрешь с такой суммой-а вот через смесители прогнать и обналичить в какой нибудь стране не попадающей под юрисдикцию вполне можно.

Вот яркий пример сколько доверчивых людей еще у нас-несмотря на все предостережения.

[E.WINS 1623]

В интернете уже пошли слухи что китайское правительство завладело кошельками разработчиков plus token и теперь они сливают битки. Но я как то слабо в это верю)

[Wadd 1516]

On 20.12.2019 at 02:53, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

По любому правительство имеет доступ к кошелькам и по тихому барыжит этими деньгами. Имхо там все повязаны

[Common man 12090]

On 20.12.2019 at 06:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

И это что повод для создания темы? Так мы тут весь раздел засорим. Если под каждую новость будем тему лепить

[geektell 405]

А как автор вообще узнал что такая сумма перевелись,да еще и организаторами скама

[whymeidontknow 676]

On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Много кто зарабатывает как может , ничего не умеет, работать не хочет, захочет сделать проект и доить деньги с простых людей)

[escapefrom3dom 93]

57 minutes ago, Common man said:

И это что повод для создания темы?

Это причина текущего масштабного спада рынка. И очень существенный повод для обсуждений.

[Diamond999 2428]

Ну вот, на адрес переместили, сумма крупная, а на этом адресе уже и нет ничего, наверное. Он брошен.

Вопрос в том, для чего это сделано. Робин Гуд тоже воровал, но не ради шлюх и выпивки.

С такими суммами можно влиять уже на какие-то валюты и тем более на конкретных биржах манипулировать направлениями.

1 hour ago, Common man said:

И это что повод для создания темы? Так мы тут весь раздел засорим. Если под каждую новость будем тему лепить

Тема короткая, но я например, этого не знал. Любопытно было, а значит есть и польза.

Edited December 21, 2019 by Diamond999

[alex1410 957]

2 hours ago, Docent said:

Думаю эти монеты еще долго будут гонять туда сюда дабы запутать следы и вывести в нал деньги! Н асегодня думаю в правительств есть возможности отследит все эти дела и привлечь к отвецвенности виновных!

Самое интересное, это то что они фактически все сидят в клетке, то есть они таким образом просто демонстрируют властям, что могут все что захотят. Печально другое, а это то как рынок отреагировал на это событие.

[benzotrav 37724]

On 20.12.2019 at 03:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Ну а как по Вашему Сатоши укрылся с 100 миллионами биткоинов? Правда он их не использует, ибо никто не знает что с ним, и только после нескольких лет удалось отслеживать эти 100 миллионов, которые просто неактивны, что этим мешает сразу вывести?

[Mosin 444]

Если за этими адресами не будут пристально наблюдать, или они смогут произвести транзакции через какую-либо биржу, а после и распылить эту сумму в токены и вывести, то вполне возможно осуществить такой вывод средств

[escapefrom3dom 93]

6 hours ago, Mosin said:

Если за этими адресами не будут пристально наблюдать

Уже пристально наблюдают и будут наблюдать и дальше. Все крупные биржи будут блокировать транзакции с этих адресов (дальнейшее перемещение), сумма большая, анонимизации в эфире нет, так что спрятать будет сложно.

[czalexander 583]

On 20.12.2019 at 00:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

это как я думаю плохо когда у человека кем бы он не был есть на руках столько эфириума, он может манипулировать курсом даже если у него 1-2 процента от всего эфира и играть с рынком как ему вздумается, может это было сделано специально что-бы киты например скупились по хорошей цене)

[Sikromir 1679]

42 minutes ago, escapefrom3dom said:

Уже пристально наблюдают и будут наблюдать и дальше. Все крупные биржи будут блокировать транзакции с этих адресов (дальнейшее перемещение), сумма большая, анонимизации в эфире нет, так что спрятать будет сложно.

Если смогут договорится с кем нибудь мне кажется смогут вывести немного. Переводы быстрые и может получится если перевести на другой кошелек и завести на биржу, быстро продать и вывести с торговым ботом это займет секунды.

[escapefrom3dom 93]

47 minutes ago, Sikromir said:

быстро продать и вывести с торговым ботом это займет секунды.

1 % эфира точно не получится так быстро продать.

[kara-nara 1284]

Ну как бы это нормально, не думаю что скам проект будет держать деньги на том же кошельке, так что вообще не вижу ничего интересного здесь.