Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
escapefrom3dom

Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

Recommended Posts

Только что посмотрел все их переводы, в шоке с того, сколько времени у них ушло на перегонку всех этих средств на разные адреса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даааа... очень большая сумма кончено, я бы даже сказал космическая. Ну что тут сказать, будут гонять деньги пока вывести не смогут, с такими деньгами, невозможно будет отследить. Аккуратней, удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю способ использовать их они все таки найдут, даже не смотря на то, что валюта прыгает из адреса на адрес и за ними наблюдают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Критического влияние это не окажет, тут встаёт вопрос, какими методами они будут отмывать эти средства, на биржу продавать же они их не пойдут. Всю сумму им всё равно не удастся отмыть, часть может и смогут, но эти эфиры затеряются в общей массе. Поэтому то они и лежат столь длительный срок, способ отмыва еще не придумали скамеры

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Yokudz0na said:

Я думаю способ использовать их они все таки найдут, даже не смотря на то, что валюта прыгает из адреса на адрес и за ними наблюдают.

Найдут конечно, но все же сложно будет, так как биржи тоже заинтересованы что бы через их площадку не гнали ворованные средства, или же полученные мошенническим путем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.11.2020 at 21:57, Phonk112 said:

Ну что ж, отлично, но правда как они будут выводить такую сумму денег? наврятли у них это вообще получится, а так, я даже удивляюсь сколько денег можно заработать на скаме...

А в чем проблема с выводом? Разом никто такую сумму выводить не будет, это понятно, а если частями и на разные кошельки, тогда никаких проблем не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скамы в криптовалюте были есть и будут, даже подобные скамы, которые сильно влияют на рынок крипты. Интересно каким образом они выведут крипту, если за адресами уже точно установилось наблюдение

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2020 at 22:16, Dauletzhan said:

Думаю не стоит обсуждать каждый скам.Их сейчас просто масса.Они есть везде и всегда

Главное на них не попасться и быть осторожным

От таких действий не все застрахованы. Большая часть пользователей используют свои данные, без двух факторов аутентификации и тем самым могут попасть на взлом или на кражу своих крипто кошельков. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень сильно надеюсь на то, что это им не сойдет просто так с рук, должны же быть какие-то наказания за подобные действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Организаторы этого скама уже арестованы и получили сроки

Этот прецедент кстати хороший и показательный для тех кто в будущем решит проворачивать что то подобное. Крипта это или нет, если человек мошенник, даже без возможности физически вернуть у него средства, значит надо его судить и тут никакие для него не должны быть поблажки.

Времена закончились когда если мошенник людей обманул лишь на крипте то значит к нему нельзя применять карающее законодательство которое обычно применяется к мошенникам.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

интересно, когда и если средства хлопнут, их вернут инвесторам или они уйдут в юрисдикцию кого надо!?


      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очередные скамы, не думаю что они достойны обсуждения, так как их очень много, максимум предупредить людей о их существовании

Share this post


Link to post
Share on other sites

я вроде торговал в то время , но прям сильного существенного давления на курс монеты не заметил , а еще интересно конфискует ли кто-то эти деньги , как недавно сделал Китай 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, GObdans said:

Очередные скамы, не думаю что они достойны обсуждения, так как их очень много, максимум предупредить людей о их существовании

Ну если это тот же самый + токен то не давно у них конфисковали крипты на 2 миллиарда и я не знаю что с этой криптой будет, может продажа этой крипты повлияет на спад всего рынка

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.12.2020 at 19:37, Jakk said:

интересно, когда и если средства хлопнут, их вернут инвесторам или они уйдут в юрисдикцию кого надо!?

Сложно это предвидеть. В Китае все средства с одного скам-проекта людям не вернули, а решили оставить в пользу государства. Тут уже как получится. Но я двумя руками за то чтобы их вернули пострадавшим.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В интернете уже столько мошенников всех мастей было и рынок крипты от этого не обрушился. Ловить их конечно нужно, но я думаю не особо кто этим занимается, поэтому они спокойно и отмыли бабки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем обсуждать скамы? их с каждым днем становиться всё больше и больше, если обсуждать каждый то просто не останется места на полезные темы

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, verameev said:

Сложно это предвидеть. В Китае все средства с одного скам-проекта людям не вернули, а решили оставить в пользу государства. Тут уже как получится. Но я двумя руками за то чтобы их вернули пострадавшим.

ну правильно, государство работало напрягалось вычисляло жулье а, потом всё раздай. По справедливости конечно вернуть бы, но это сколько мороки , поднимать все транзы кто откуда сколько переводил, хотя наверняка ключи от сайта все они имеют , ну тогда б уже поделили 50 на 50 и государству за работу и инвесторам


      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так в этом нет ничего непонятного ведь. Просто на просто они будут распределять деньги между счетами, как мне кажется, дабы потом начать выводить отмытые деньги в реальную жизнь, когда о них основная масса (как минимум) забудет. Уже проходили такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль тех людей, которые делали свои вложения в этот мошеннический проект. А с другой стороны у людей появился опыт и теперь они не поведутся на подобные проекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 03:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

А вот я думаю что они смогут это сделать. Например раскидать свою крипту по 100 разных адресов и пока биржи не будут знать они смогут обналичить свои средства 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.12.2019 at 02:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

Только что посмотрел транзакции в etherscan, мне кажется они просто пытаются вывести прибыль и замести следы. Они дробят на более мелкие суммы eth, в конце своих махинаций они скорее всего отмоют средства через биржи, вот только эти переводы были больше 160 дней назад, не думаю что информация сейчас актуальна для обсуждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что удивительного то такого в этом? Скамеры просто перечисляют на различные кошельки средства, дабы замыть за собой следы. Они же не будут всю жизнь просто смотреть на данную сумму на своём кошельке, а потихоньку начнут выводить, когда о них все забудут. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти скамы появляются постоянно и всё в более изощренном виде, но суть одна. Не понимаю как люди до сих пор ведутся на такое, все хотят халявы и быстрых денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, romazes777 said:

Так в этом нет ничего непонятного ведь. Просто на просто они будут распределять деньги между счетами, как мне кажется, дабы потом начать выводить отмытые деньги в реальную жизнь, когда о них основная масса (как минимум) забудет. Уже проходили такое.

Не думаю что будет момент, когда об этом забудут, более того, максимально заинтересованные люди, будут путем каких нибудь алгоритмов отслеживать каждый из счетов

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Bitmore is integrated with leading payment systems to provide you with the best possible experience.   With Bitmore, you can use popular payment systems such as Wise, PayPal, and Revolut. This allows you to make fast and secure transactions from anywhere in the world.   We guarantee the security of each transaction by using advanced encryption technologies and comprehensive security measures.   Do not hesitate - choose Bitmore, choose the best for your cryptocurrency exchanges!  
    • Bitmore интегрирован с ведущими платежными системами, чтобы обеспечить вам лучший опыт. С Bitmore вы можете использовать такие популярные платежные системы как Wise, PayPal и Revolut. Это позволяет осуществлять быстрые и безопасные транзакции из любой точки мира. Мы гарантируем безопасность каждой транзакции, используя передовые технологии шифрования и комплексные меры безопасности. Не медлите - выбирайте Bitmore, выбирайте лучшее для ваших криптовалютных обменов!
    • Дорогие, друзья!   Мы выставили топ курс по мониторингу- Курс эксперт ! Нас можно найти в первых строчках мониторинга .   Приглашаем Всех клиентов обменивать свои активы у  Bit By Alexander !
    • Интересный кейсы в работе были вчера. 1. Приняли USDT и выдали наличные EUR на Северном Кипре  USDT -> Cash EUR    По данному направлению работаем от 10к usdt  2. Приняли рубли на карту РФ и отправили Евро на карту в Молдову     Сайт обменника: https://dimmarex.com/ Почта: hello@dimmarex.com Пн - Пт: 00:00 - 19:00 GMT +2 Сб - Вс  и праздники свободный график Если у вас есть потребность в обмене криптовалюты то переходите на наш сайт и напишите оператору! 
    • Биржевые продукты Биткойна ( BTC ) — инвестиционные инструменты, которые отслеживают цену или обеспечивают доступ к BTC — превысили 1 миллион в биткойн-холдингах по всему миру. С момента первого запуска спотовых биткойн-ETF в США в середине января 11 ETF поглотили 855 619 биткойнов, накапливая в среднем 6 200 BTC в день. Согласно данным, предоставленным HODL15Capital, еще 21 биржевой продукт Биткойна, предлагаемый в Канаде, Германии, Бразилии и других странах, увеличивает общее количество хранящихся биткойнов до 1 002 343 BTC, что оценивается в 68 миллиардов долларов. По данным CoinGecko, это соответствует 5,08% от текущего количества монет в обращении, что составляет 19 704 484 штуки. Источник: HODL15Capital GBTC компании Grayscale по-прежнему оставался крупнейшим фондом, владевшим активом: на тот момент у него было 289 040 монет на сумму около 19,9 миллиардов долларов. Однако его быстро догоняет iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock, который имеет 287 168 BTC на сумму около $19,8 млрд и может превзойти его на этой неделе, если приток останется стабильным, а отток GBTC продолжится.   Grayscale потеряла около 330 960 BTC, или 53% своих предыдущих активов, с тех пор как GBTC был конвертирован в спотовый ETF в середине января.   В отдельном посте на X от 28 мая HODL15Capital задался вопросом , замедляют ли ETF рост биткойнов, находящихся на самостоятельном хранении . Диаграмма, показывающая, сколько BTC хранится на различных адресах, показывает, что с 2023 по 2024 год роста самостоятельного хранения не наблюдалось. Однако, согласно графику, в период с 2017 по 2018 год роста также не наблюдалось. По данным LookIntoBitcoin, всего 1 миллион адресов содержит 1 BTC или более. Источник: HODL Capital
    • Актуальные курсы на 27.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.8 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые клиенты!На портале bitok.blog вышел обзор о нашем сервисе, предлагаем вам ознакомиться с ним и оставить свой отзыв:https://bitok.blog/post/obmennik-kriptovalyut-oneclick24
    • Bybit потеряла $50 млн из-за ошибки Недавно в интернете распространились информация о банкротстве Bybit. Источником этих слухов стала неточность, допущенная в анализе на вебсайте для крипто инвесторов Arkham. Таблица показала критический упадок средств клиентов. Это вызвало тревогу среди инвесторов и спровоцировало отток денег. Представители Bybit быстро опровергли информацию о неплатежеспособности, заявив, что фэйк, который не соответствует действительности. Однако сооснователь DefiLlama заявил, что клиенты уже перевели с платформы более чем $50 млн. Это показывает, на сколько сильно ошибка подорвала доверие к бирже.  
    • Цены на биткойны резко упали, поскольку монеты обанкротившейся криптобиржи Mt.Gox снова начали движение. 28 мая ончейн-аналитики заметили, что раздача Mt.Gox, похоже, уже идет. В то время было перемещено около 42 900 BTC на сумму около 2,9 миллиарда долларов, хотя их стоимость могла достигать 6 миллиардов долларов. Аналитик Джеймс Чек сказал , что транзакции Mt. Gox станут «хорошим примером того, почему данные в блокчейне так хорошо работают для Биткойна».       Распределение Mt.Gox Пару часов спустя LookOnChain сообщил, что на Mt. Gox по-прежнему хранится 95 061 BTC на сумму около 6,53 миллиарда долларов. Crypto Crib опубликовал обновление для X, в котором говорится, что BTC находится в движении на сумму около 6 миллиардов долларов.        Большой плюс для биткойна заключается в том, что Mt. Gox готовится вернуть свои активы в BTC кредиторам до крайнего срока погашения 31 октября, спустя более девяти лет после краха биржи в 2014 году. Компания стала неплатежеспособной после  взлома , который привел к краже 850 000 BTC, стоимость которых на момент инцидента оценивалась в 460 миллионов долларов. В феврале 2023 года крупнейшие кредиторы обанкротившейся криптобиржи выбрали вариант оплаты , который позволил бы им получить единовременную выплату по восстановлению в BTC, а не в фиатных валютах. Аналитики ранее предупреждали, что передача биткойнов Mt. Gox может напугать рынок и оказать понижательное ценовое давление на BTC. Похоже, что это начало происходить на азиатских торгах во вторник утром: рынки криптовалют упали на 2,7%, а общая капитализация упала до $2,68 трлн. Биткоин падает на 4% Цены на биткойны упали на 4% с внутридневного максимума в $70 600 и достигли дна на уровне $67 555 примерно 12 часов спустя во время утренней азиатской торговой сессии во вторник. На момент написания он немного восстановился и торговался на уровне $67 844 и находился в пределах многомесячного коридора. Однако еще неизвестно, упадут ли цены дальше, если кредиторы решат ликвидировать свои активы, когда они получат их в свое распоряжение. Трейдер Bleeding Crypto заявил, что ожидает технической поддержки на уровне 65 000 и 61 450 долларов.            
    • В Blum же недавно запустили "Drop Game" где как ра-таки нужно тыкать - лучше всего это делать каждый день, т.к. очень хорошо добавляет поинтов. А чтобы было максимальное количество игр, то в приложение нужно заходить каждый день. 😎
×
×
  • Create New...