Организаторы скама PlusToken переместили $100 млн ETH на новый адрес

[serkagan 1447]

14 hours ago, MrLegend said:

Вот именно, не видел чтобы скам проекты несли наказание за свои действия. И так будет дальше если они не будут нарушать государственные интересы и их средства. 

Да, к сожалению они уходят от наказания и если бы за такими подобными проектами был какой нибудь механизм надзора, то пострадавших было бы меньше )

[nibus 174]

21 hours ago, Jekson24 said:

Да если украсть у власти их по-любому найдут , а тут украли, ничего обычные пользователи не сделают и вычислить не смогут.

Вы правы. Да я понимаю это, просто цепляет за душу такие вот их поступки. Сидишь пыхтишь, пытаешься увеличить свой капитал, а они зашли, тяп ляп и уже богачи.

[Johniq 133]

8 hours ago, kosmos said:

Если они будут выводить такую огромную сумму,то скорее всего они вызовут подозрения,и будет проверка,откуда взяты эти средства.Плохо,что нельзя возвратить эти украденные средства,такова суть криптомонет.

Согласен, что если окажется это все ворованное то в Китае там с этим все строго. Но думаю там не только власти умны, скорее всего те кто этим промышляет знает что делает.

[Mishka Taboo 1098]

On 20.12.2019 at 04:53, Loveryourmum said:

Ну, если эти люди смогут обналичить свои активы не попавшись правительству, и чтоб за ними не смогли уследить люди, то это действительно очень умные пользователи)

Рано или поздно попадутся, на мой взгляд. Такие деньги обналичить без следов, наверное, капец как тяжело. Чья-то глупость, невнимательность или дотошность сделают свое дело. Обычно так.

[Denda 698]

Не плохой такой хайп получился, да и вообще кто первые начали делать хайпы на крипте, можно сказать озолотились, взять тот же onecoin.

[klon68 35381]

23 hours ago, kybikryb03 said:

лох не манонт-лох не вымрет, как мне кажеться нужно освещать людям разные темы разводох и садить этих всех разводил на бутылки, так как на чужом горе счастья не потсроиш

Да блин, в нашей стра пару десятилетий назад люди пережили одну из крупнейших мировых пирамид ( МММ имею в виду), все что сейчас есть это по сути то же самое, немного данные меняются и все. Многих это чему то научило? Сомнительно особенно это видно было когда Мавроди вышел с зоны и заново ммм открыл, а народ к нему опять пошел.

[DemonXgod 132]

13 hours ago, kosmos said:

Если они будут выводить такую огромную сумму,то скорее всего они вызовут подозрения,и будет проверка,откуда взяты эти средства.Плохо,что нельзя возвратить эти украденные средства,такова суть криптомонет.

Куда потратить эти деньги и как, они точно найдут, нам переживать насчёт этого не стоит)

[MrLegend 11463]

On 10.01.2020 at 02:31, white said:

люди всегда будут хотеть быстро заработать, а значит мы увидим еще много криптовалютных пирамид, которые соберут огромные суммы.

К тому же пирамиды будут все более исхищренно привлекать людей. Это направление приносит им доход, и отказываться от него не будут. Только совершенствовать. 

[AndyStark 1368]

1 minute ago, Detrov14 said:

Вот уж наверное интересное занятие мониторить их кошельки. Неужели можно по кошельку получателю установить личность?

Да вроде бы временами получается, ибо и на старуху бывает проруха. Тем более сейчас где все действия сети оставляют свой след, не всегда очевидный. Но думается с большими деньгами с одной стороны вроде бы и легко (спрятаться, подмазать кого надо), но на мой взгляд в наши времена тотальной слежки наоборот вызовет кучу подозрений.

[Doni2029 16919]

On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

Согласен с Вами что это очень плохо. Но проблема в том что за частую люди сами позволяют себя обмануть. И главное что это как правило не становится для обманутых уроком.

[clipman77 2523]

2 hours ago, NoMyName said:

Интересно только одно. Как автор данной темы узнал о переводах и тому подобное? Эта же информация далеко не всем доступна. Исправьте пожалуйста, если я не прав, потому что могу ошибаться

В данном посте есть ссылка на источник,откуда был взят и переведён первый пост этой темы,это не секретная информация,она есть в сети в свободном доступе.

[Grad44445 6840]

On 20.12.2019 at 02:10, escapefrom3dom said:

Не представляю, как это возможно. За этими адресами очень пристально следят, предупреждены все (крупные) биржи.

Крупные биржи да. Но думаю если выйдут на серьезных ребят где-то в Колумбии и предложат поделиться - смогут обналичить. Сума то не маленькая. Я таких парней не слишком поддерживаю, но уважения они достойны. 

[Wadd 1516]

On 21.12.2019 at 09:52, Cryptoman228 said:

Украсть 100 лямов долларов это нужно суметь конечно. Как они выводить будут интересно.

Интересно, всех ли организаторов секса повяжут или некоторые смогут скрыться. И как такие деньжища можно скрыть от органов.

[Forest Gump 755]

On 20.12.2019 at 07:34, escapefrom3dom said:

Эквивалент $100 млн в ETH переместили с адреса 0xF4a2eFf88a408ff4c4550148151c33c93442619e на 0x997114Ca0830E9bee7443368Fa27f4Af2d4E55A6.

 

Все средства -- результат проведения мошеннической схемы Понци с PlusToken в Китае. Суммарно, это менее 1 % капитализации эфира, но негативное влияние на курс все равно оказалось очень существенным.

 

Источник

а ЧТО ЭТО ЗА КОШЕЛЬКИ?Кто их владельцы я так понял мошенники?

[Wiseman 10489]

22 hours ago, Grad44445 said:

Крупные биржи да. Но думаю если выйдут на серьезных ребят где-то в Колумбии и предложат поделиться - смогут обналичить. Сума то не маленькая. Я таких парней не слишком поддерживаю, но уважения они достойны. 

Я думаю что там всё намного проще , переведут частями средства на те монеты где уничтожается транзакция к примеру zec и на обменники .

[Typpak 16028]

Ну, теперь им осталось это как-то вывести в налик или отмыть, если конечно получится) Думаю сразу крупную сумму на переводы не будут кидать, не дураки) 

[adddin555 12920]

On 20.12.2019 at 02:57, lovethislife1488 said:

Я очень плохо отношусь к таким людям. Вообще не понимаю, зачем обманывать людей, да еще и на столько. Это же огромные деньги.

так в этом и суть обмана.все хотят быстро и много заработать.а честным способом таких денег быстро не нарулить.

[Typpak 16028]

2 minutes ago, rocksteady said:

 

Я думаю, что при переводе таких сумм - такие переводы тщательно продумывались и я думаю ,что сейчас таких проектов будет ещё много, потому что криптовалюта развивается и скам проекты растут по минутам 

Ну скамы всегда будут, расти уже тут другой вопрос. Сейчас много скама, а когда их было мало? Думаю будут в миксеры деньги сувать и так сказать запутывать, чтобы потом без проблем можно было ими пользоваться. 

[Desertniy 815]

1 minute ago, Typpak said:

Ну скамы всегда будут, расти уже тут другой вопрос. Сейчас много скама, а когда их было мало? Думаю будут в миксеры деньги сувать и так сказать запутывать, чтобы потом без проблем можно было ими пользоваться. 

Скам есть, был и будет. Многие люди на это живут, так что, пока есть люди - будет и скам

[Typpak 16028]

3 minutes ago, Desertniy said:

Скам есть, был и будет. Многие люди на это живут, так что, пока есть люди - будет и скам

Согласен. Всё же слова, ох как уж много скама развелось, очень простые. Всегда будут люди, которые хотят наварится без проблем и жить в свое удовольствие. 

Edited January 13, 2020 by Typpak

[Desertniy 815]

Just now, Typpak said:

Согласен. Всё же вопрос, ох как уж много скама развелось, очень простой. Всегда будут люди, которые хотят наварится без проблем и жить в свое удовольствие. 

Тут ещё дело в людях, которые часто ведутся на скамы, хотя быстрые деньги. Но, увы, такого в жизни нет 

[Typpak 16028]

1 minute ago, Desertniy said:

Тут ещё дело в людях, которые часто ведутся на скамы, хотя быстрые деньги. Но, увы, такого в жизни нет 

Тоже верно, так что пока будут плохие люди и наивные, то будет и скам. И жалобы будут, что везде только это. Многие сами виноваты, но бывают случаи, когда реально надурили профессионально. 

[Desertniy 815]

12 minutes ago, Typpak said:

Тоже верно, так что пока будут плохие люди и наивные, то будет и скам. И жалобы будут, что везде только это. Многие сами виноваты, но бывают случаи, когда реально надурили профессионально. 

Жалобы жалобами, но от них 0 пользы. Никто этим заниматься не будет, что очень печально

 

[Typpak 16028]

1 minute ago, Desertniy said:

Жалобы жалобами, но от них 0 пользы. Никто этим заниматься не будет, что очень печально

 

По сути люди виноваты и обман в интернете при правильном подходе почти не даёт следов и вычислить сложно. Всё же есть какие-то законы на обман, но всем пофиг, правильная анонимность и дело в шляпе. 

[Typpak 16028]

3 minutes ago, sergner78 said:

Конечно не будут, они наверное через какие-то миксеры будут прогонять частями, а потом выведут на подставные карты и будут жить себе хорошо на наши деньги 

Частично я уже указал как будет. Уже давно есть миксеры и это факт, которые думаю смогут и такую сумму прогнать. А дальше дело их. Могут по разному вывести и жить себе на нажитых деньгах.