Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Jokkol 993]

4 minutes ago, Trade1337 said:

Ну такие мысли должны быть у всех мошенников, ведь спрятать можно только именно фиат, если деньги будут на карте то их просто не получится не за что спрятать, так что мне кажется нам понять мошенников вообще не получится.

А лучше жить честно. Ну это я думаю совсем глупые люди, если будут хранить похищенные деньги тупо на банковской карте, существуют же различные афшоры.

[yu.97 373]

1 hour ago, Vladik58 said:

Знакомый тоже попался на фишингвовый сайт и потерял свою криптовалюту.Теперь я же меняю и вывожу только через биржи,считаю это самый безопасный и надёжный способ.

На биржах тоже бывают фишинговые сайты. От йобита все время приходят письма на почту с просьбой проверять домены, чтобы не попасться на уловки мошенников. Так что с биржами тоже аккуратнее быть нужно

[Mihail1234 25]

Да просто не стоит обменивать валюту на каких-то подозрительных сайтах. Это надо всегда делать на проверенном сайте, там Вы точно не будете обманывать. Если возникает какой-то вопрос, можно просто написать в поддержку, И вам всё подробно объяснят что вам делать дальше. Я меню всегда на одной платформе, на бирже yobit. Вот там Вы точно не быть обманутым.

[Искра23 31]

Зачастую большое количество мошенников седит в телеграмме а если точнее то в обменниках в телеграмме. Так как большинство обменников в телеграмме это Скам проекты 

[Dana2455 33]

6 hours ago, Armando111 said:

Есть множество мошенников,и сайты которые обманывают,но лучше на эти сайты не попадаться, лучше работать через проверенных людей,или сайтов.

Ну а каким образом люди попадают на сайты мошенников? В основном они сами ищут выгодный курс и заходят на сайт с хорошими курсами. И после этого делают обмен и всё теряют. Поэтому жадность когда-нибудь погубит нас 

[Lehochka17 77]

Очень интересная статья была на биткоинталке. Человек скачал стиллер и у него украли 8 биткоинов на курс декабря 2017 года.

[RxFane3 56]

Нужно быть более аккуратным при обмене криптовалюты, всегда можно поймать вирус который может заменять адрес кошелька при обмене.

[KoriT 345]

On 29.02.2020 at 21:06, vova777 said:

Дорогие начинающие на вашем этапе наилучший вариант это выводить только через топови биржи и избежите всяких проблем и не сгорит у вас азарт к крипте. Потому что в настоящий момент по крипте очень много мошенничества.

Я думаю этот совет актуален не только навичкам, но и более опытным коллегам. Ибо никогда не нужно доверять свои средства мало известным проектам, ибо скам сейчас процветает. Опытным пользователям нужно обходить такие обменники ибо они переводят крупные суммы и не хотелось бы мне что бы честно заработанные деньги уходили кому то другому. 

[Karinka 193]

4 minutes ago, Vasiliy772 said:

Нужно всегда проверять ссылки обменника и адреса отправки, что бы не потерять средства

Лучше всегда пользоваться уже проверенными обменниками, например, на Besy Change все обменники проверены временем!

[titos89 4752]

8 hours ago, TheForward said:

Если всё делать дисциплинированно и держать под контролем, то риски потерять деньги минимальны. Я например, войну с хакерами закончил. Им надоело меня ломать и они отстали.

Ого, а что часто взламовали вас? Видимо хранили деньги на кошельках раз ломали

[TheForward 1104]

4 hours ago, titos89 said:

Ого, а что часто взламовали вас? Видимо хранили деньги на кошельках раз ломали

Нет, в основном ломали биржи, совместно с почтой. И если двух факторная аутентификация GA не была активирована, то взламывались без проблем.

Edited March 4, 2020 by TheForward

[bladeform123 23]

не вижу смысла продавать отдельным людям крипту, когда есть биржи и обменники и телеграм боты

[pipka14 4]

У меня было однажды такое что на почту ни с того ни сего начали приходить какие-то письма с ссылками. Это было реально стремно. Их было нереальное количество. Я конечно же не открывала ни одну. Могу представить что бы случилось в случаие открытия письма.

[MrLegend 11463]

11 hours ago, krolik said:

Пока существует интернет, будут и мошенники, поэтому просто нужно, стандартными способами защищаться. Пользоваться рейтинговыми ресурсами.

Согласен и не только будут, но и развиваться и подстраиваться под текущие ситуации для своих делишек. 

У них если перестаёт действовать одна схема придумают новую, более действенную. 

[somik 9]

1 hour ago, Flowik said:

Новички действительно очень часто то ли по не знанию, то ли по глупости попадаются на уловки, но статьи такого рода могут повлиять на это. Спасибо.

Если бы они только ее внимательно читали, а не просто так глянули для галочки, то тогда бы это сто процентов им помогло, а так нет.

[edsuvorov 5518]

Знаю, что есть много мошеннических обменников. В том же телеграмм их какое количество. Просто зачем ими пользоваться, если вы сомниваетесь в его выплате? Сам обмениваю только на Бестчейндж, вот он меня никогда еще не подводил. 

[Fky0x 1045]

не доверяйте в первую очередь людям которые просят у вас или предлогают дать им свои монеты дабы они поиграли на бирже и заработанный плюс отдали вам. это разваод.

[Draculito 66]

On 12/19/2019 at 7:17 AM, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

В моей практике было много кидалов и в криптовалютных и в инвестиционных проектах, но меня это не остановило, продолжаю зарабатывать на просторах интернета...

[Smirnoff 100]

Вот что понял из жизненных уроков, что верить никому на все сто, доверяться какой то частью можно. Будь то обменник, то ли еще что нибудь, мы никогда не знаем мысли и намерения. Всегда поэтому нужно страховаться и менять стараться мелкими частями.

[Egorious 2420]

1 hour ago, Smirnoff said:

Вот что понял из жизненных уроков, что верить никому на все сто, доверяться какой то частью можно. Будь то обменник, то ли еще что нибудь, мы никогда не знаем мысли и намерения. Всегда поэтому нужно страховаться и менять стараться мелкими частями.

Просто если мелкими менять, то комиссии отдашь больше, это не совсем выгодно и получается лучше сразу менять всё сумму на том обменники где сразу большая комиссия и он пользуется популярностью и хорошими отзывами

[Sulejman84 19]

да бывает что вам могут поменять криптовалюту на рубли, но потом у вас возникнут проблемы. чаще всего это касается киви и встречается так же и в других электронных платежах и выплатах на банковские карты

[Jordans 4384]

7 minutes ago, Sulejman84 said:

да бывает что вам могут поменять криптовалюту на рубли, но потом у вас возникнут проблемы. чаще всего это касается киви и встречается так же и в других электронных платежах и выплатах на банковские карты

Это вообще не зависит от платёжки, куда вы собираетесь зачислить и т.д, кошельки никак не влияют на вашу безопасность зачисления средств

[Trade1337 2098]

22 hours ago, Jokkol said:

А лучше жить честно. Ну это я думаю совсем глупые люди, если будут хранить похищенные деньги тупо на банковской карте, существуют же различные афшоры.

Ну афшоры конечно существуют, но мне кажется туда мало кто выводит свои деньги особенно те кто работают по Российскому региону. Но конечно все это нам не понять, как это работает это надо прям жить в этой сфере.

[KloderY 4557]

Лучше пользоваться обменниками проверенные временем и множеством пользователей.Так же не стоит вливать крипту на "левые" сайты.

[IAmCryptoGod 47]

8 hours ago, Teryu said:

Думаю что стоит искать обменники на проверенных мониторингах и использовать только их. Лично у меня с этим проблем не было.

Лучше всего искать обменники на Best change, меня этот сервис ни разу не подводил.У меня никогда таких проблем не возникало.