Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Zloib0ber 16]

Просто тужно найти знающего надёжного человека что бы он посоветовал проверенный сайт и уже с него, никуда не дергаясь делать свои дела. Например я пользуюсь exmo

[Nexxxor 14]

Доброго времене суток! Спасибо за такие информативные ответы на вопрос, как не попасться на уловку мошенников, обязательно порекомендую Вашу статью своим друзьям и знакомым!

[nico28 7059]

2 minutes ago, Vladimir Izegov said:

Главное пользоваться проверенными обменниками и всегда читать заявки на обмен. Потому что даже на проверенных сайтах , могут попадаться недобросовестные обменники. Так же сейчас появилось много обменников в телеграмм и их активно используют , но там принцип такой же , обменивать лучше только на проверенных. 

Я не доверяю подобным обменникам, если обмен не пройдет то и спросить будет не с кого, да и есть мониторинг bestchange, в нем можно подобрать надежный который не обманет.

[GraverYT 22]

Всегда после обмена требуете скриншот или же ссылку или же код на транзакцию что вы могли её просмотреть её время, сумму и проверить точные данные

[Lopoloxa 4]

Соглашусь с создателем этой темы, надо просто то напросто использовать проверенные обменники и биржи.
И самое главное проверять домен на который ты переходишь , так как сейчас во всю орудуют мошенники , которые хотят украсть ваши деньги.

[provoid228 22]

На сегодняшний день, во всемирной паутине миллионы фишинговых сайтов. Те же самые обменники могут поймать Ваши данные карты при просьбе сфотографировать ее для верификации. А потом продать ее на теневом рынке за скромные 7 баксов)

[Katya Nikitenko 401]

Жаль, что есть люди, которые живут за счёт работы остальных. Думаю, когда-то настанет момент, когда их всех накажут и будет всем счастье. А сейчас надо предостерегаться и быть максимально осторожным. 

[innokentiy2281337 194]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

использовать лучше всего и выгодней проверенные обменники, у которых есть не однотипные отзывы
как нибудь сохраняй на них ссылку в блокноте/где-то еще, дабы не попасть на фишинговые сайты и все просто)

[lolipopYo 5]

Просто проверить домен сайта и все. Большинство попадают на сайты одноневки, которые полностью похожи на основной сайт, но имеют иной адрес и хостинг. Просто проверяйте и читайте отзывы. Спросите знакомых. 

[ppavel8 40]

p2p самый надежный метод покупки\продажи

[Gopnik1488 97]

Доброго времени суток! Хорошая статья, нужная для новичков. Спасибо комментаторам что оставляете тоже оставляете своё мнение и помогаете новичкам. Сам являюсь новичком и конечно же не хочется быть обманутом, в начале своей работы с продажей или обмен криптовалют. Ведь если столкнутся с этим, многие люди отпускаю руки и у них больше нету желание этим заниматься. Но славу Богу, я ещё с этим не столкнулся и надеюсь что не столкнусь с этим. Спасибо автору за данную статью, было очень полезна, теперь много знать и быть на чеку. Всем желаю успехов и только удачи!

[Kyouma-san 70]

Всё что нужно - не менять коины на площадках про которые вы ничего не знаете. Пока вы не шарите используйте bestchange, там у каждого обменника есть свой рейтинг, обращайте на него внимание и не ведитесь за сладкими курсами у контор без отзывов. Банальное правило поможет вам избежать лишних трат на скам проекты.

[akomarov 308]

Меня другая проблема беспокоит... Тяжёлый выбор между перспективой попасть "на карандаш" в банках/налоговых, надёжно и просто обменивая крипту на том же YoBit или обращаться к сомнительным обменникам, где могут кинуть. 🤥

 

 

[Natalicv35262 46]

Лично я всегда покупаю на обменниках с высоким рейтингом, либо на биржах где маленькая комиссия на вывод, вроде yobit. Но пару раз покупал криптовалюту с рук, но делал это тоже через интернет у частных лиц, у них там тоже свой рейтинг был

[Aleksandr008 0]

Согласен, YoBit отличный вариант для обмена крипты 

[vladsour 28]

Для обмена мелких сумм пользуюсь телеграм-ботом BTС Banker, сам бот выступает в роли гаранта и все спорные ситуации решаются через поддержку. Если крупные сделки, боллее 500к рублей, то только личная встреча, благо в Москве людей, которые оказывают такие услуги полно. Ну и такую сделку проводил все раз в жизни.

[IceSwordMaN 689]

On 6/13/2020 at 10:43, sergikot123 said:

На самом деле большие мошенники это только в реале, если покупать на биржах. то уж точно проблем не будет и это самый надежный способ, или же через bestchange, но нужно быть осторожным, так как часто фишинговые сайты перекрывают основной.

Согласен, если всегда закупать криптовалюту в самых проверенных источниках, то тебя вряд ли когда-нибудь обманут или заскамят, так как это не имеет смысла для многих бирж/обменников.

[Neuronovich 65]

Нужно пользоваться проверенными методами торговли (обменных пунктов проверенных - биржи к примеру), не заходить на фишинговые сайты (мошеннические сайты, которые сильно похожи на оригинальные).

[Timonlon 60]

Я сильно стараюсь использовать только надежные обменники и перед тем как пользоваться новыми для меня обменниками я изучаю информацию о них, а потом уже пользуюсь ими. В телеграмме обменниками я не пользуюсь. Всем желаю не попадаться на скам!

[Rafaelo 46]

Чтобы не наткнуться на мошенников лучше пользоваться проверенными обменниками, чтобы избежать кражи ваших драгоценных криптомонет. 

[densolo 59]

Вообще мошеннические обменники можно вычислить по нескольким критериям. Во первых, нет информации об обратной связи. Во вторых, очень завышенные курсы. В третьих, отсутствие отзывов, нет негативных отзывов или только накрученные отзывы. В четвертых, проверьте домен на специальном сервисе. В пятых, оформление сайта, обычно такие сайты одностраничные и выглядят дешево. При выборе обменника проверяйте на специальных сайтах не внесен ли он в черный список какой-либо базы данных.

[somnusyara 207]

Ребят, предупреждаю. Обратите ваше внимание на раздачи эфира. По типу ETH GIVEAWEY. Это настоящий развод. Вы донатите свои эфиры и остаётесь ни с чем. Я даже читал статью от одного из создателей этой темы, наварились они будь здоров. 

[trano0201 86]

Мошенников много

[dontbelive 62]

Помню, на хайпе по Биткоину когда из каждого чайника говорили про криптовалюты и Биткоин и была куча желающих его купить - мошенники выдавали за Биткоин сувенирные монетки с Алиэкспресса и многие велись, особенно люди пожилого возраста.

[Comandante 7]

Пользуюсь проверенными биржами.