Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Blackcat91 193]

On 19.12.2019 at 13:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Я бы вообще любые суммы не менял по средствам телеграмма, для любых обменных операций целая вереница онлайн обменников, с хорошими репутациями и отзывами. Так же можно произвести обмен через ту же биржу и можно вообще не переживать за сохранность своих средств.

[lesnik_utsa 7453]

Одно мне стало понятно после того, как я связался с криптовалютой, это то, что вокруг масса мошенников и это не может радовать. Сам я когда заводил первые суммы в крипту использовал человека по рекомендации из телеграмма. Мне повезло и все прошло удачно , но сейчас я понимаю, что в настоящее время не сделал бы этого уж точно. Использовал бы лучше официальные обменники

[Igoran 51]

1. Не попасть на фишинг - подменный сайт, выглядит так же но адрес скомпрометирован (изменен). Лучше все доверенные адреса хранить в блокноте и пользоваться копипастом. 

2. Пользоваться биржами и обменниками из топовых рейтингов, если нашли халяву или низкий процент или бонус большой обещают, то это первый повод задуматься. что перед вами мошенники.

3. Не вводить свои личные данные и данные карт в каналах и прочих обменниках, максимум это просто номер карты для вывод средств, большего никто не попросит.

[alonsy95 50]

Не очень много знаю видов мошенничества, так как вписываюсь в уже  проверенные тем. Но читал что раньше на Uniswap было небольшое мошенничество. Там был свободный листинг многие жулики этим пользовались. Они брали известный проект у которого нет ещё монеты и создавали и заливали на продажу фальшивку). Осторожнее надо быть и проверять инфу

[dealwhiss 38]

Самый нормальный обменник это BestChange, не думаю что такая большая платформа когда нибудь кинет, не стоит бегать за ценой по обменникам)

[Pavelzkm 14]

1 hour ago, Igoran said:

1. Не попасть на фишинг - подменный сайт, выглядит так же но адрес скомпрометирован (изменен). Лучше все доверенные адреса хранить в блокноте и пользоваться копипастом. 

2. Пользоваться биржами и обменниками из топовых рейтингов, если нашли халяву или низкий процент или бонус большой обещают, то это первый повод задуматься. что перед вами мошенники.

3. Не вводить свои личные данные и данные карт в каналах и прочих обменниках, максимум это просто номер карты для вывод средств, большего никто не попросит.

С фишингом ни раз сталкивался,обращайте внимание на адрес сайта на который заходите,очень важно при выполнении транзакции понимать что вы на оффициальном сайте,не лениьесь перепроверьте два раз,очень много случаев потери финансов из за невнимательности и торопности.

[dancing_oogway 123]

Я думаю, что пользоваться ноунейм площадками нету смысла. 95% ноунейм площадок p2p кидают вас, а остальные 5% умирают через несколько месяцев.

[aglabelia 17]

На нeкoтoрых сайтах зарабoтка криптoвалют изначальнo активная кнoпка вывoд и пoслe eё нажатия нe прoисхoдит никаких запрoсoв, а сразу прoисхoдит вывoд, а самoe интeрeснoe, чтo ужe сразу пoслe рeгистрации там стoит какoй тo адрeс кoшeлька, а кнoпка вывoд устанoвлeна так, чтoб мoжнo былo нажать на нeё нeчаяннo.  

 

[aranaspase 20]

Пoкупать на прoвeрeнных биржах ,кoнeчнo нeплoхoй вариант,нo  для мoлoдых криптoэнтузиастам ,кoтoрым мeньшe 18 такoй вариант нe пoдoйдёт ,пoтoму чтo для вывoда в дальнeйшeм пoчти вo всeх биржах присутствуeт КУС

 

[vvvpasha 197]

в первую очередь надо следовать здравому смыслу. не сообщать ни какие лишние данные кроме общепринятых(номер кошелька) при переводе монет, далее обращать внимание на адресс страниц куда заходишь для перевода средств.

Yobit старается максимально обезопасить своих пользователей.

[notyourriches 114]

Just now, aranaspase said:

Пoкупать на прoвeрeнных биржах ,кoнeчнo нeплoхoй вариант,нo  для мoлoдых криптoэнтузиастам ,кoтoрым мeньшe 18 такoй вариант нe пoдoйдёт ,пoтoму чтo для вывoда в дальнeйшeм пoчти вo всeх биржах присутствуeт КУС

 

Как Вы сами верно заметили, обязательная верификация присутствует вовсе не на всех крупных биржах. Я бы даже сказал, что требуется она навскидку примерно в половине  криптовалютных торговых площадок, так что не нужно придумывать сложности там, где их нет)

[Lolkekcrypto 40]

Пользоваться только проверенными обменниками. Тщательно проверяйте ссылки на сайты чтобы не попасться на розвод. Не вестись на всякого рода скам проекты и прочую ересь. Не верьте когда вам говорят об огромных процентах. 

[draloskop 171]

Ещё хотел дополнить, есть распространенный вид мошеничества. Когда предлогают получить прибыль с разницы курса биткоина, на разных биржах. По итогу одна из-них подстовная, которая с завышенной стоимостью, и при продаже BTC на той бирже. Вам никто не вернёт фиат. Вместо биржи, может быть использован обменик (подстовной).
Также встречал в вк, роботрейдеров, которые заманивают вас и просят прислать ваши API ключи. Которые нельзя передавать нивкоем случае.

[Zloyzt 27]

Сейчас в интернете много скам обменников, можно сказать каждый третий, всегда сначала читаю отзывы, а потом уже перевожу деньги, что и всем новичкам советую.

[Doshmuratovrinat 15]

Как узнать о мошенничестве при покупке или обмене криптовалюты?

Подскажите знающим, где купить криптовалюту

[Nesaewop 22]

Как же хорошо, что сейчас уже не так много новых обменников, поэтому там можно не рисковать, а использовать старые, проверенные, только на обменниках терял деньги.

[eVeRENED 60]

Всегда стоит перепроверять адреса, чтобы случайно не отправить не туда, ну или мошенники обычно подменивают сайты делая их фейками.

[ivanchik548 93]

On 19.12.2019 at 13:17, MrLegend said:

 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

да был забавный у меня случай по покупке yoda x через телеграм

нашел я как то ценник по 10 рублей (при стоимости минимум 40 рублей), думаю надо пообщаться, разузнать что к чему, в общем договорились что он мне первым скидывает монету, и вроде все прошло отлично и я был доволен, но через пару недель курс yoda x падает в 0, вот такая схема занятная история получилась, видимо на той стороне инфа была о падении...

 

а вот в обменнике Bestchange наоборот как то получилось все даже очень хорошо, в общем покупаю я биткоин и так получается что нечайно делаю два перевода, а мне битка только на одну сумму, но там все прошло нормально, списались с человеком, он все проверил и отправил мне еще битка, хотя мог и послать...

[Nikitka2281488 48]

On 19.12.2019 at 11:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Да, я тоже так использую, намного надежнее обмениваться через биржы, чем через телеграм или вообще на прямую с человеком.

[Ann163 51]

Меры безопасности могут быть только при переводе денег в криптовалюту через обмнник или же наоборот. Внимательно выбирай обменник. Зайди в раздел "Обменники" и почитай что там об этом пишут.

[Pashok1784 186]

Большинство мошшеничества происходит когда люди бегут за собственной выгодой, из этого следует что лучше потерять пол процента чем рисковать и совершать сделку на не проверенном ресурсе

[Zelaid 183]

2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

А обычно люди просто заходят на Bestchange и там смотрят на рейтинг сайта в списке. Потом на минимальную сумму для перевода. Вот и все. Никто ничего не теряет.

[RVR 23]

2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Хороший совет, сам так раньше делал с непроверенными обменниками, плюс это защищает от того, что можешь где-то ошибиться с адресом кошелька. Но сейчас всем новичкам рекомендую напрямую с биржи выводить средства через p2p платформу (такая есть на бинансе, повторяет механику бестчендж) или сразу на карту с комиссией биржи.

[Erencrown 36]

Что ж, чтобы не попасться разочарованию, нужно внимательно проверить сменщик. А если сомневаетесь, передайте частичные значения или сделайте тестовый перенос, и тогда все будет ясно. Я лично использую этот метод.

[duh48041 29]

Написано по делу, но пимимо того, что нужно проверять репутацию ресурсов которыми пользуешься, не нужно покупаться на уловки различного характера, когда люди хотят "помочь" вам имея якобы инсайд инфу  предлагая вам проспонсировать их или приобрести эту информацию или предлагая за определенную сумму увеличить (забустить) счёт кошелька. Звучит абсурдно, но люди продолжают вестись.