Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[MrLegend 11463]

10 minutes ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

[Jokkol 993]

1 minute ago, MrLegend said:

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Скорее всего да, что в случае каких то криминальных или серых схем проделанных с помощью биржи, они могли без проблем установить личность человека, получается, что в первую очередь биржа делает это для собственной безопасности.

[toshics 213]

4 minutes ago, Jokkol said:

Если их утянут с аккаунта, то как, знание биржи о том, что я это именно я сможет помочь мне их вернуть? Если честно, то я не совсем это понимаю...

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

[Jokkol 993]

5 minutes ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Ну знают что именно у меня увели эти средства и что с этого изменилось, вряд ли при регистрации в договоре, на биржах существует пункт, который гласит - "В случае взлома вашего аккаунта и кражи средств с него, возвращаем средства только верифицированным пользователям".

[Mari Ry 10727]

On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Нужно смотреть внимательно на адреса сайтов. Бывает сайт известный а адрес одной буквой отличается и денежки уйдут. А так просто пользоваться нужно проверенными биржами с хорошей репутацией.

[Comrade 1013]

20 hours ago, Iamstrong said:

Я бы ещё посоветовал не общаться и не отвечать на сообщения якобы "тех.поддержки" потому что много скамеров ищут жертв так, особенно в официальных группах/чатах бирж

Помоему тех.поддержка никогда не пишет первой, так что мало шансов, что кто-то на это поведется. К тому же обычно для тех. поддержки есть отдельный чат, где есть только пользователь и представитель тех поддержки. Нужно быть очень ведомым, доверчивым и глупым, чтобы поверить неизвестному человеку, который в общем чате пытается общаться с вами от имени тех поддержки

[Trade1337 2098]

4 hours ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Мультиаккаунты обычно не проходят верефикацию это только их спалит, максимум на биржах проходят это для снятие более крупной суммы и так же вывод иногда требует подтверждение личности.

[Mihail1234 25]

19 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Согласен, что бы не было потом каких-то вопросов, по типу, меня обманули или не отправили деньньги, какие долгие задержки и дт... На бестчейч всё просто и ясно. Никогда ещё не был обманут при обмене валют, так как пользуюсь, только проверенными сервисами, в них не стоит сомниваться) Вобщем, хотити обменять через обменник, воспользуйтесь платформой бестчейнч) 

[NikeFit_7777 14235]

Советую меньше делать какие либо обмены в телеграмме, ведь уж очень множество мошенников именно там. Есть мониторинг обменников "Бестченж" на котором делаю постоянно обмены, и никогда никаких проблем не возникало, так что куда проще делать там обмены нежели делать всё на свой страх и риск в телеграмме.

[CryptoDJ 712]

9 hours ago, Alyona said:

А мне кажется, самый надежный способ-это обменивать на бирже, на которой давно торгуешь. По крайней мере точно знаешь, что не попадёшь к мошенникам

Тоже пользуюсь только биржей Yobit для обмена/вывода, потому что так иногда получается даже дешевле). Но Yobit как я помню недавно на день просел, поэтому немного страшно держать больше 100к рублей, ведь их могут угнать при следующем дудосе. Советую поставить 2fa, потому что эту защиту взломать почти невозможно.

[MrLegend 11463]

11 hours ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

[Ostin 198]

23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

[dok4748 344]

3 minutes ago, Ostin said:

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

[toshics 213]

11 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Ну почему у меня был случай, что акк взломали и потом путём подтверждения своей личности добрая администрация проекта вернула мне все средства которые были украдены. Это конечно не было биржей, у меня такое произошло на кэшбек сервисе, а угнали у меня 100$.

[Ostin 198]

1 minute ago, dok4748 said:

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Даже так.. Спасибо, не знал об этом, ну тогда вполне возможно, что так через гугл и попадаются на мошенников.

[Slavi 11287]

23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

да надежный, но есть свои нюансы, например необходимость регистрации на обменники для обмена средств(легко решаемо, но все же), ещё некоторые запрашивают верификацию банковской карты на которую хотите сделать перевод

[toshics 213]

26 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

[Rabbit 721]

В первую очередь надо просто быть аккуратным и внимательным, ведь подделывать сайты могут, но если запомнить или записать адрес, то ты не попадёшь я, а также мошенники есть везде, поэтому просто не следуют верить каждому встречному. 

[MrLegend 11463]

7 hours ago, toshics said:

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

[aleksandr3142 0]

Наддо просто перед тем как бабло куда заводить тщательно собирать инфу и мониторить проекты.И все будет зер гуд.А обменниками пользоваться,  проверенными на бестчендже , каждые 5 минут обновляют инфу об актуальных конторах

[toshics 213]

2 hours ago, MrLegend said:

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

[MrLegend 11463]

1 hour ago, toshics said:

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

[toshics 213]

1 minute ago, MrLegend said:

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Ну видите просто у нас с вами разные опыты, у вас не получилось где то, у меня наоборот. Ни кто ведь не предлагает лезть в подозрительные мало известные проекты

[adddin555 12920]

пока что проблем при покупке и обмене не возникало.я думаю что бы этого избежать нужно пользоваться только провереными биржами и обменниками.

[Ostin 198]

16 hours ago, stalinka said:

Возможно главной мерой предосторожности является проверка сайта на мошенников с помощью обменника bestchange. Так как на нем, представлены только надежные обменники.

Так и есть, но некоторые не понятно где ищут обменники)) Вообще не понимаю как люди могут доверять ботам обменикам в телеге к примеру, там же скама 90%