Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 13 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Меня никогда не обманывали при покупке или обмене по дной простой причине, я никогда не пользуюсь обменниками. Только через биржу все операции провожу.

Познакомится с работой биржи несколько труднее чем выставить заказ в обменнике, то оно того стоит.

Быть независимым от посредников очень важно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.01.2020 at 11:30, Denis169 said:

Это вы про какой обменник? Если даже на то пошло пользуйтесь обменником bestchange там НИКОГДА вас не обманут.

Там обменники хоть и проходят модерацию прежде чем выйти на список, в любой момент обменник может заскамиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, serggof said:

Почему сразу мошенничество? Любой обменник и биржа имеют полное право выставлять такие проценты на обмен криптовалюты,какие им будет выгодно.Спрос все равно будет на обменники,как бы не рекламировали биржу эксмо,на нее ведь тоже средства нужно завести,а это тоже не малый процент.

Эксмо это теперь далеко не лучший пример биржи. Когда то была хорошая, пока не сменилось руководство.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.01.2020 at 11:00, MrLegend said:

Бестчендж это сервис, который объединяет в себе обменники. И как они утверждают следят за его работой. Естественно прежде чем сделать обмен посмотрите обменник, отзывы. Как работает поддержка. 100% гарантии вам конечно никто не даст, но на бестчендже нарваться на мошенничество сводится к минимуму. Каким то одним обменников вряд ли получится пользоваться. Не всегда один обменник предлагает вам выгодный курс. Поэтому приходится всегда мониторить, прежде чем сделать обмен. 

Понял спасибо, что рассказли и объяснили про такой сайт мониторинг, ну и спасибо за советы как выбрать обменник всегда будут выбирать по вашим критериям потому что сейчас их мало знаю, и надеюсб меня не обманут при обменах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:21, PamPamPam! said:

Да хотя тоже, но лучше все равно смски от банка не читать думаю, попадёшься на кидалу, который написал, тип вы что-то там от банка получили и предоставьте данные от карты. 

ну типа  у меня есть приложение банка и когда такого рода приходят сообщения то я просто перевиряю все ли нормально в приложение ну или просто связываюсь со службой потдержки и описую им сетуацию если все заходит слишком далеко но такое редко бывает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сидеть и изучать телеграмм каналы чтобы не попасться на скам. Не знаю почему люди боятся, но если все детально изучить там, то можно спокойно без всяких рисков обменивать валюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас очень много развелось всяких мошеннических схем. Я знаю одно точно, не нужно отвечать тем людям, которые пишут в личку и что-то предлагают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая простая мера безопасности - не лезть в эти обменник, вэти телеграммы. Есть биржа, почему бы там не обменивать, все же удобно на ней. Ну а если потянула все такие на обменник, то есть такой спёр вис бест чендч, там нужно все сделки проводить, смотреть только на отзывы о обменнике и его репутации 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это больная тема для новичков ! Спасибо добрый человек за информацию , пару раз ,хоть и по мелочи пролетал с монетами , но все же  печально ...Нужна ясная и бдительная голова с понимающим мозгом , а так очень легко проморгать свои вложения . Мелочей немыслимо много нужно учитывать при сделках и переводах и т.д . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попадаться на мошенников всегда стоит проводить не большой анализ перед покупкой или обменом, хотябы проверить отзывы на данный обменник, а там все уже будет зависеть только от вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, AslanAE said:

Это больная тема для новичков ! Спасибо добрый человек за информацию , пару раз ,хоть и по мелочи пролетал с монетами , но все же  печально ...Нужна ясная и бдительная голова с понимающим мозгом , а так очень легко проморгать свои вложения . Мелочей немыслимо много нужно учитывать при сделках и переводах и т.д . 

Всё верно, думайте прежде чем сделать обмен. Никогда не торопитесь, особенно если это требует ваша сторона обмена. И если есть хоть малейшее подозрение на обман то реагируете сразу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я стараюсь обменивать валюту через Bestchange. Мне кажется, что что там сосредоточены самые популярные и надежные обменники. Всегда выбираю тот обменник, у которого  большой рейтинг, много положительных отзывов

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, krolik said:

Только в рейтинговых местах нужно совершать транзакции обмена, где взять эти рейтинги? в любом мониторинге, у которого есть лицензия.

Ну зачем все так усложнять ведь ес то проверенные временем биржи. Покупайте, продавайте и обменивайте там в чем проблема то. Много бирж есть без верификации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

однозначно полезная статья, еще добавлю последнее время фишеры научились подделывать крупные платежные системы, такие как Приват 24 и т.д, и даже защищенный знак присутствует HttpS , и очень сложно различить,по этому осторожнее ребята

Share this post


Link to post
Share on other sites

Серьёзно? Кто то ещё свои деньги на токены у непонятных обменников. Ну серьёзно, даже самый неопытный пользователь не поведётся мошенников,  а вот зайти на ненастоящий сайт обменника, это возможно, но если смотреть на адрес сайта то легко контрится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, girryne said:

Ну самое первое и понятно это использовать только проверенные обменники, а не разные ноу неймы, да некоторые попадают на сайты"обманки", которые делаются под вид популярный 1 в 1, в таком случае просто добавляете официальный сайт в закладки и все. А вообще любой скамовский обменник можно узнать по оформлению, у них оно очень плохое.

Использовать проверенные обменники, это само собой. Вообще не советую никакому не знакомому человеку продавать крипту. Продал крипту один раз человеку, не через обменник, и то это мой хороший знакомый был, так что опасности тут таковой не было. Сам не разу не сталкивался с мошенничеством при обмене, надеюсь и не встречусь) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле очень много появилось скамеров и мошенников на данный момент. И для защиты лучше использовать одноразовые коды входа и коды из гугла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, freezywaz said:

На самом деле очень много появилось скамеров и мошенников на данный момент. И для защиты лучше использовать одноразовые коды входа и коды из гугла.

Лучше вообще при всех сделках пользоваться услугами гаранта, тогда шанс, что вас обманут сводиться практически к нулю


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Anubisovich said:

В своей жизни  сталкивался с недобросовестными обменами, их много. даже в мониторинге полно. И сразу к теме вопрос: если транзакция уже появилась в блоке, можно ли ее отменить?

Нет, в этом то и фишка системы blockchain. Если что-то сделано, никто не сможет это отменить. А так-же в bestchange нет недобросовестных обменников, так что советую пользоваться именно им.

3 minutes ago, Anubisovich said:

В своей жизни  сталкивался с недобросовестными обменами, их много. даже в мониторинге полно. И сразу к теме вопрос: если транзакция уже появилась в блоке, можно ли ее отменить?

Нет, в этом то и фишка системы blockchain. Если что-то сделано, никто не сможет это отменить. А так-же в bestchange нет недобросовестных обменников, так что советую пользоваться именно им.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, krolik said:

Только в рейтинговых местах нужно совершать транзакции обмена, где взять эти рейтинги? в любом мониторинге, у которого есть лицензия.

Рекомендую в мониторинге обменников BestChange это смотреть, и использовать при выборе обменника - по наиболее выгодным условиям обмена, при этом!


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, antoniG1 said:

ну в телеграм все мошенники, из-за его анонимности)))

Вы правда думаете что такое "анонимное" приложение пропустил-бы app store и play market?


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня несколько месяцев назад был как раз случай описанный в статье. В телеграм канале постучался какой-то незнакомец, и предлагал купить у него крипту ну уж по очень вкусной цене. Что то 50-60% от курса на тот момент. У меня заискрились глаза и я захотел купить, но вовремя остановился и почувствовал подвох. Так как ну не может такого быть, что б за 1/2 стоимости кто то вот так продавал крипту. В итоге я начал задавать наиглупейшие вопросы по типу что и куда так ткнуть. В конце концов человек просто заблочил меня. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще  очень хорошая  тема, полезная  не только для  новичков. Сам не пользуюсь обменниками все делаю через биржу, а не пользуюсь обменниками  именно из за  того что боюсь попасться  на уловку мошенника. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, fanat1k.smile said:

Очень часто слышал о фейк сайтах, но насколько я понял, то это очень даже легко вычислить. А вообще, насколько я знаю, то прям из известных мошенничиских программ является сейчас телеграмм из-за кол-ва скам проектов на нем

Да скам проектов полно и просто в интернете. Они не скрываются. И в плей маркете уже предостаточно было. Так что телега это не показатель скама. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2020 at 12:44, Krampus said:

Не хотете стать жертвой мошенников, проводите анализ структуры через которую обмениваете валюту. Либо куда её заводите, выводите. Проверяйте правильно ли написан домен. 

Я всегда вкладываю в проверенные проекты) Не люблю вкладывать в проеты хайп, на них хоть и можно нехило поднять, но риски уж очень велики. Обмениваю только через проверенные проекты, которые наю очень давно. Сам не фанат обменников, больше на бипржах обменнниваю. Там и коммисия меньше, да и заморочек меньше)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...