Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 2 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

29 minutes ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Да на LocalBitcoins очень много схем одна из распространённых это треугольник, когда два человек по сговору покупают у вас биткоин. И приходят одновременно два запроса. Чтобы обезопасить себя нужно требовать указать комментарий к переводу и сохранять Чат переписки с покупателем. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне самый распространенный метод обмана - телеграмм боты. На некоторых ботах вам предлагают вложить средства под очень выгодный процент, а на других ботах - выгодно обменять криптовалюту, а главное, без гарантии.

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чтобы с таким не сталкиваться лучше всего зайти на мониторинг обменников и выбрать там обменник и проблем не будет не когда с покупкой. Ведь на таких ресурсах всегда все качественно и надежно.

  • Useful or interesting 6
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shelly11 said:

есть еще очень хороший вариант не попасться на скам и мошенничество. Это телеграмм каналы, и другие источники, где пишут схемы по разводу людей. Серьезно, если изучать эти схемы, многое становится яснее, как говоритс, предпрежден- значит вооружен. 

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1
  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, feewzy said:

Конечно, что бы распознать преступника, нужно думать как преступник) Скама нынче очень много, но лично я - сразу его вижу

 

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

  • Useful or interesting 7
  • +2 2
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

От риска, чтобы попасть на уловки мошенников, многие не застрахованы. Нужно использовать элементарные знаки и это прочтение адреса url страницы просто бдительность, не отправлять на адрес средства. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, в телеграмме я вообще не советую обменивать, ну если только в ботах от бирж, советую сайт bestchange, там очень маленькая вероятность того, что вы попадётесь на мошенника, там вы сами выбираете обменник, то есть просто смотрите на репутацию и отзывы 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

  • Useful or interesting 7
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, shelly11 said:

это да. мне лично когда то очень помогло знание способов развода)) Я тогда еще не понимала, что схемы типа обыграй вулкан это скам. хотела попробовать, но потом увидела, что это развод и не стала пробовать. Так что теперь читаю эти схемки. Кстати смешно же бывает. Только прочитаешь новую схему развода, как видишь что тебя пытаются развести таким способом)))

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Mihho said:

Слышал, что много мошенников есть на локалбиткоин, причем могут так запудрить мозги, что даже не поймешь в чем подвох. Я предпочитаю через биржу все делать 

Знаю, что много мошенников в телеграмме. Сейчас там развелось очень много обменников и не знаю, кто там ещё обменивает) Это просто очень и очень глупо. Сам обмениваю на бестчейнч, проверенная платформа и точно не обманут. Просто советую обменивать крипту на проверенных обменниках, и всё будет хорошо. Им просто невыгодно терять репутацию, из-за копеек) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 14:05, Roman Sadovskiy said:

Я пытаюсь обменивать криптовалюту через официальные обменники, если пользуюсь p2p- платформами, то хорошо изучают её. Обменниками в телеграмм вообще пытаюсь не пользоваться. Один раз пришлось, но всё прошло нормально.

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

  • Useful or interesting 8
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, feewzy said:

Схемы со всякими вулканами, т.е казино, какие-то обходы с казино, аобыграть казино невозомжно, поймите пожалуйста и не видитесь на такие глупые разводы 

ну сейчас то я об этом знаю, но когда только их увидела, думала, что оно того стоит. Ладно, хоть сначала увидела, что это развод и не полезла в него. А сколько еще таких новичков, которые в это верят?(((

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, IoahimPaper said:

Я слышал о таких мошенниках, но сам бы очконул бы им деньги бросить.По этой причине пользуюсь bestchange или биржами. Это мне напоминает удвой свои бтц.закинь нам биток а мы тебе 2🤣😂, но ребята, вы же все понимаете что это так не работает.

Нет такую схему это не напоминает, вы производите обмен не с целью увеличения криптовалют. А с целью купить их или продать. А вас обманывают. 

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуюсь для покупки и обмена крипты бестченджем, на сколько я знаю там только проверенные обменники, еще не разу не было проблем.

  • Useful or interesting 7
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Kolop134 said:

У меня есть определённые правила в зароботке крипты. Это даже не правила, а меры предосторожности. И одно из них говорит о том, что не стоит менять и вкладывать крипту в незнакомые проекты. Вот например обменник бестчейнч проверенный, я ему доверяю, а вот другим не очень)

Логичное правило. Иногда погонишься за копейкой и потеряешь весь депозит. Я имею ввиду если предлагают хорошую цену, то возможно оно того не стоит. 

  • Useful or interesting 8
  • +1 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Shuma1111 said:

тут еще надо посмотреть где покупать будете,если источник непроверенный то действительно лучше не доверять и найти что либо другое

Ну я поэтому и стараюсь все эти сделки совершать либо через биржу, либо через те обменники, которые уже постоянно использую и которые нашел на бестчендж в свое время 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть еще  что-то типа фишингового сайта - внешне это выглядит как популярный и авторитетный обменник, но на самом деле это мошенники. Их тяжелее всего распознать(

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, arki30 said:

Лучше пользоваться одним-двумя обменниками - как правила обменники просят ваши личные данные - фамилия, имя, номер карты, емейл, думаю не очень хорошо если вы будете много кому слать эту информацию

 

Правильно. Через обменники я вообще не пользуюсь картой ради безопасности. Только электронные кошельки.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этих гадов везде хватало. Недавно просили помочь вывести биток, я такой давай конечно. Решайся на сайте, и он ту да переводит 2.3 битка. Я думаю ну них...я се . А по итогу их нельзя вывести не сделав депозит в 9к руб. 

  • Useful or interesting 6
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Николя228 said:

Та не только это могло произойти при покупке крипты, при покупке любого другого товара, просто все нужно делать через гаранта, вот и все, или какие-то гарантии требовать. 

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Согласен при малейшем подозрение на то что можно попасть под обман, нужно требовать доп. условия ну или полностью отменять обмен. 

Или же не заморачиваться и идти в проверенные для обмена места и платить комиссию за "безопасность" своих обменов.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы банально не попасть на мошенников нужно хоть немного знать о безопасности и тогда шанс что попадёте на не очень честных людей будет действительно очень мал. Всё же мой личный совет ничего не покупать в тг или в незнакомых людей а делать обмены только на проверенных обменниках и тогда даже знать не будете что такое когда вас обманули на деньги.

  • Useful or interesting 5
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 15:39, MrLegend said:

В плане безопасности конечно EXMO выигрывает, но использовать её для обмена мне очень неудобно. У этой биржи большие требования к операциям по вводу выводу Средств. Если заводить фиат то вывод

Что бы не попасться на удочку мошенников нужно не быть наивным и глупым, доверять в этом мире нельзя никому и даже себе иногда, а насчёт EXMO биржи соглашусь не очень удобно использовать в виде обменника, только если ты там торгует постоянно, то тогда нет проблем)!

  • Useful or interesting 4
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Shuma1111 said:

Не тяжело их распознать,просто обменивайте на проверенных обменниках и никаких проблем не будет,это вообще не сложно по сути делать

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Mihho said:

И желательно переходить на эти проверенные сайты не через поисковик, а через меню сохраненных закладок. Тогда меньше вероятности попасться на фишинг

Я обычно так и делаю.Всегда так-же держу у себя мониторинг BestChange всё детально изучаю,смотрю по комментарием чтобы было не накручено и не копия сайта.И потом в конце концов совершаю обмен.Как ни как только мы в ответе за наши средства.

  • Useful or interesting 6
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                   This week, we are celebrating Mother's Day, a celebration honoring the mother of the family or individual, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society.     For this week's challenge, we will collect gifts as symbols of love to our beloved mothers.    
    • На этой неделе мы отмечаем День матери - праздник, посвященный матери семейства или отдельного человека, а также материнству, материнским узам и влиянию матерей в обществе.     Для участия в конкурсе на этой неделе мы будем собирать подарки в качестве символов любви для наших любимых матерей.             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                  Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                   Введите свой НИК в WINDICE  
    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
×
×
  • Create New...