Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 279 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

On 25.01.2021 at 01:10, Almaziks said:

Да, меня тоже пару раз пытались так скамнуть, писали о том, что существует кошелёк, на который кладёшь деньги, крипту, а получаешь x2, x3, х4 от суммы вклада. Самое страшное, что есть те, кто на это ведётся.

Ну такие системы хорошо существуют и процветают, только представлены в более замороченном виде) Как пирамиды) Даже иксы вполне реально сделать, если одним из первых заходить)
На а если говорить о таком варианте как у вас, что просто отправляешь кому-то и через некоторое время дают х2 - нужно быть очень недалеким, чтобы повестись))


Будь лучше, чем был, и так каждый день! 💜   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, что бы не попасться на скам нужно тщательно гуглить, спрашивать информацию про платформу. Я все-таки рекомендую пользоваться официальными обменниками, чтобы уж точно не было никаких переживаний.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что бы не попасться на скам используй только проверенные обменники , так же что бы не искать в поисковике и не попасть на скам лучше сохраняй в закладки биржы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Seledkin said:

Лично я никогда не попадался на мошенничества в сфере криптовалют. По мне так достаточно просто избежать потери денег, нужно просто использовать проверенные ресурсы. Если это обменник, то он должен быть размещен на bestchange или курс эксперт, там можно посмотреть отзывы и рейтинг. Если это биржа, то не какой нибудь ноунейм проект, который неделю назад открылся, а хорошая проверенная временем площадка 

Я являюсь новичком, причём не только на форуме, но и в крипте. но даже я понял что обменивать на bestchange, себе дороже. Да диапазон обмена очень широкий, но цена заоблачная. Может раньше он и был приемлин по ценам, но только не сейчас.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, aleksejmakeev said:

Ну такие системы хорошо существуют и процветают, только представлены в более замороченном виде) Как пирамиды) Даже иксы вполне реально сделать, если одним из первых заходить)
На а если говорить о таком варианте как у вас, что просто отправляешь кому-то и через некоторое время дают х2 - нужно быть очень недалеким, чтобы повестись))

Согласен с вами, нужно быть недалёким, чтобы купить данную схему по умножению баланса, но, как не странно, таких людей неплохое количество. Сам я вкладывался в криптовалютную пирамиду, здесь главное вовремя выйти, чтобы не потерять всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Mufasax said:

А это точно проверенный обменник, лично от себя бы я только советовал бесстчендж, а то мало ли. Нужно быть всегда на чеку. 

Так bestchange это каталог обменников, а не сам обменник, то есть в bestchange вы выбираете пару обмена на получение и вам будут показаны надежные обменники, не путайте эти значения, и если обменник Kursexpert есть в bestchange значит он проверенный и им можно будет воспользоваться 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надоели уже эти мошенники, прям везде их сейчас хоть отбавляй, не могут зарабатывать честным путем, надо обязательно кого-то скамить... Фишинговые сайты это вообще самый такой наверное распространенный способ, я все сайты по 10 раз проверяю перед использованием, если все окей прошло, то добавляю в закладки, чтобы не потерять и не нарваться на фейк

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно будет не очень приятно попасться мошенникам которые уже забрали у вас все ваши деньги ну или часть

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Andrey39 said:

А я думаю что на обменниках наоборот менять более надежно, так как на bestchange ещё никто никого не обманывал, да и направлений обмена там куча, а на бирже выбор не такой широкий. Да и на биржах при выводе денег взымается высокая комиссия, поэтому больше не использую биржи с целью обмена средств, я только торгую там))

Это не совсем правда, у меня была ситуация когда меня обманули на 100 долларов и нетолько наверное меня в один день на новом обменнике, которого туда ввели. И после жалобы мне конечно же вернули деньги сервис и его убрали но ситуация неприятная.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 07:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

лучше да использовать проверенные бестченджем криптообменники+ советую зарегистрироватся на них,что бы получать бонусы от постоянных обменов криптовалют,в виде кешбеков или реф бонуса

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, suluka said:

С этим пунктом у автора полностью согласен, много раз сам видел, как обманывают новых пользователей так, и забирают все деньги. 

Хорошо, что когда я обменивался в телеграмме свой единственный раз все было честно, а то я не знал что вообще так можно поменять сумму на другую....

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, nurmagpanov said:

При использовании обменников тщательно проверяйте их на правильность, пользуйтесь теми обменниками которые есть на bestchange и всегда задумывайтесь перед тем как отдать деньги кому либо

Перевод криптовалюты конечно же нужно тщательно рассматривать перед отправкой, потому что есть такие вирусы, которые меняют скопированный адрес на свой


 

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Monika Stockholm said:

Надоели уже эти мошенники, прям везде их сейчас хоть отбавляй, не могут зарабатывать честным путем, надо обязательно кого-то скамить... Фишинговые сайты это вообще самый такой наверное распространенный способ, я все сайты по 10 раз проверяю перед использованием, если все окей прошло, то добавляю в закладки, чтобы не потерять и не нарваться на фейк

Ооо, это действительно неприятная проблема!!! Я кстати как-то попала на такую уловку, конечно это было никак не связано с криптовалютой, но сама суть да, нехорошие, очень нехорошие люди так и наровят везде и всех намахать и обдурить. Поэтому, капец как надо быть на чеку!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хороший обменник, твой надёжный друг в мире криптовалюты. Пока ещё не попадался на уловки мошенников. И я очень надеюсь, что не попаду.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Xracer0202 said:

Это не совсем правда, у меня была ситуация когда меня обманули на 100 долларов и нетолько наверное меня в один день на новом обменнике, которого туда ввели. И после жалобы мне конечно же вернули деньги сервис и его убрали но ситуация неприятная.

У меня ещё ни разу такого не было. Но если вам вернули средства, значит всё нормально, и bestchange до сих пор является лучшим мониторингом обменников. Там обменников очень много я даже не понимаю как проект успевает следить за ними. Но радует то, что на многих обменниках можно получить очень хороший кешбэк, если меняете крупную сумму, то это вообще бомба))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже пока что не попадал в такую ситуацию но это будет очень грустно ,когда человек вкладывает все силы ,инвестирует а после все теряет,это очень плохо

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, f4rshr said:

Хороший обменник, твой надёжный друг в мире криптовалюты. Пока ещё не попадался на уловки мошенников. И я очень надеюсь, что не попаду.

Я бы даже проверенный годами обменник, при каждом пользовании, его проверял всё равно, а то мало ли, сегодня честные - завтра нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 09:58, deadinside+ said:

Для того, что бы не попасться на скам нужно тщательно гуглить, спрашивать информацию про платформу. Я все-таки рекомендую пользоваться официальными обменниками, чтобы уж точно не было никаких переживаний.

В том то и проблема что каких-то официальных обменников нету, есть проверенные, но 100 процентной уверенности в том, что это оригинальный сайт, а не скамовый, нету.
Поэтому я и не рискую никогда переходить на обменники с каких-то сайтов и форумов, только на бестчендже выбираю)


❤️ Верь в свое и ты сможешь бороться! ❤️  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Parmejjjano said:

Вообще реально опасная тема, в сфере криптовалют в принципе нужно быть бдительным 24/7, скамеров действительно огромное количество 

Естественно. Криптовалюта ведь анонимна, поэтому мошенников навряд ли смогут найти. Да, и новичков здесь очень часто дурят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 12:44, Monika Stockholm said:

Надоели уже эти мошенники, прям везде их сейчас хоть отбавляй, не могут зарабатывать честным путем, надо обязательно кого-то скамить... Фишинговые сайты это вообще самый такой наверное распространенный способ, я все сайты по 10 раз проверяю перед использованием, если все окей прошло, то добавляю в закладки, чтобы не потерять и не нарваться на фейк

Соглашусь с вами, что мошенники никому не нравятся, поэтому надо перестать доверять всем в интернете и не верить выгодным условиям

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.01.2021 at 13:44, Monika Stockholm said:

Надоели уже эти мошенники, прям везде их сейчас хоть отбавляй, не могут зарабатывать честным путем, надо обязательно кого-то скамить... Фишинговые сайты это вообще самый такой наверное распространенный способ, я все сайты по 10 раз проверяю перед использованием, если все окей прошло, то добавляю в закладки, чтобы не потерять и не нарваться на фейк

Да, мошенники, к нашему с вами огромному сожалению - это одна из самых острых проблем, по крайней мере на бирже, в 21 веке, потому что их правда очень не мало

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, westy1 said:

Соглашусь с вами, что мошенники никому не нравятся, поэтому надо перестать доверять всем в интернете и не верить выгодным условиям

Да и уметь проверять информацию,которую сообщают вам другие люди.из за мошенников пострадало очень много людей.некоторые после этого сами становятся мошенниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В наше время легко попасться на уловки мошенников, и как раз под их деяния чаще всего попадают новички, ведь они мало разбираются в этом. Стоит пользоваться только проверенными обменниками, тогда вы точно не потеряете свои сбережения

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2020 at 18:03, GrafCrypto said:

Я думаю,что главной мерой безопасности при покупке криптовалюты через обменники это проверка обменника на предмет положительных отзывов. 

Не совсем так, есть куча способов накрутить отзывы, поэтому не стоит доверять только им. Я советую использовать сервисы, где проверяют обменники, чтобы не попасться на скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я пользуюсь только проверенными обменниками. Пользуюсь p2p обменниками редко и тщательно его проверяю. Обменниками в телегам никогда не пользовался и не собираюсь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
    • Количество кошельков с биткоинами на сумму от $1 000 выросло   Эксперты Fidelity Digital Assets подчеркнули, что увеличение числа таких кошельков свидетельствует о растущем распространении первой криптовалюты и ее принятии. Это также указывает и на рост числа адресов, которые накапливают и сохраняют биткоин, даже когда растет его стоимость на рынке. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе у первой криптовалюты будет наблюдаться положительная динамика.   В Fidelity Digital Assets отметили продолжение многолетней тенденции к снижению биткоин-балансов на криптобиржах. Показатель в первом квартале 2024 года снизился на 4,2%, до 2,3 млн BTC, что на 30% ниже максимума 2020 года в 3 млн BTC. В отчете отдельно указана нереализованная прибыль держателей биткоина — к концу первого квартала 2024 года свыше 99% адресов находились в плюсе.   «По мере роста количества прибыльных адресов, распродажа становится более вероятной, поскольку трейдеры и новые инвесторы стремятся зафиксировать позиции», — указано в отчете. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407146
    • ФБР предостерегло общественность от использования незарегистрированных криптосервисов Согласно федеральным законам США, все платформы, работающие с цифровыми активами, обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Поэтому, прежде чем начать работу с криптоплатформами, ФБР призвало пользователей проверять их регистрацию в FinCEN. Ведомство отметило, что регистрация в регулирующих органах не доказывает безопасность оказываемых услуг. Это говорит лишь о том, что платформа стремится соответствовать определенным нормативным требованиям. Помимо регистрации, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. ФБР предупредило: пользователям следует осторожнее относиться к платформам, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и документ, удостоверяющий личность. В противном случае это повышает риск мошенничества и преступной деятельности. Кроме того, наличие криптовалютных сервисов в популярных магазинах приложений вовсе не гарантирует, что эти сервисы работают легально и соответствуют федеральным законам. Напомним, что в период с марта по май 2023 года ФБР конфисковало $1,7 млн в криптовалютах в ходе расследования разных преступлений. Недавно правоохранители предупредили о программе-вымогателе Akira, требующей выкуп в биткоинах. Жертвами вредоносного ПО стали уже более 250 компаний.
    • Доброго времени суток! Наш обменный сервис работает в автоматическом режиме с ПН-ПТ с 10-21 по МСК в СБ и ВС свободный график. Вы можете с легкостью обменять BTC , ETH, LTC, XMR, ETC, ZEC, DOGE, USDT, Tron и многие другие валюты.   Мы обеспечиваем полную анонимность нашим пользователям Наше программное обеспечение гарантирует полную защиту от злоумышленников. Добавлены фиатные направления обмена: крипта-фиат! Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • Актуальные курсы на 26.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +3%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10300$)Продажа: -3.5%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9650usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Мне вроде бы поинты в основном все засчитали и сейчас всего 1500 G1 - хз, пока не понятно, что это даст, но всякое может быть, вдруг что-то и неплохо выйдет. 😎 По идее затягивать не должны и скоро может откроется их клэйм.
    • У меня, кстати, вчера опять 2000 поинтов выпало в рулетке, уже второй раз! Так что круто, это считай как сразу за 4 дня выходит. 😎 Верхние строчки да, как обычно, но они деньги инвестируют. Всего уже 341 208 пользователей - нехило конечно! Я на 6500 месте сейчас и смог прокачать дерево до 3 лвл - вроде пока норм иду.   
    • У меня инвайты уже кончились, так что если кому-то надо будет зарегистрироваться, то придется найти другие. Потому что без них я так понимаю зарегистрироваться сейчас нельзя. Если что, то могу сюда скинуть чьи-то. 
    • Последняя возможность приобрести токены $BAA по цене ниже листинга:                        Мемкоин Baa.Finance ($BAA) создан по мотивам популярной английской потешки “Baa, Baa, Black Sheep“, где главным героем является всемирно известная черная овечка! На подходе подтвержденный маркетинг на 500.000$ / более чем 250 KOL в Twitter/Telegram/Youtube c охватом аудитории на 30 миллионов человек.  Сейчас токен на этапе Pre-Sale кампании и его ещё можно успеть купить по максимально выгодной цене ниже листинга: • 1 BAA = $0.0145 • Цена листинга: $0.0185• На покупки от $250 до $25,000 действуют доп. бонусы (от 5% до 30%)      Ссылка на Pre-Sale токена $BAA: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance: приглашая друзей на $BAA Pre-Sale, вы будете зарабатывать 30% в USDT от всех их покупок, с моментальными выплатами на ваш адрес кошелька.
×
×
  • Create New...