Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 202 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Лучше через биржу, либо p2p на бирже. Где есть посредник. А обменники ну такое.. Хотя я менял, но если отзывы есть и т.д. Если в личку пишет то да, скорее всего развод. Я редко обменниками пользовался, только одним чтобы на биткоин обменять, а потом с другого с биткоина.. Но то давно было.

  • -2 1
  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 15:52, Ghostemane said:

Сейчaс очень много мошенников, всегдa если новички покупaете криптовaлюту то покупaйте ее только нa обменникaх которые проверены временем, нa том же бестчендже есть очень много больших отзывов нa обменниких и покупaть лучше тaм.

На бестчендже и на других мониторинга были случае,когда отзывы просто накручивали,поэтому я советую так же вручную проверять безопасность обменника.На различных форумах можно найти статьи об обменниках.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, minisrt_black said:

не пользуйся неизвестными телеграм каналами потому что там больше чем уверен тебя разведут , а также не надо пользоваться непроверенными источниками 

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

Все правильно, согласен я именно так и делаю, хоть и пользуюсь обменниками которые представлены на бестчейндже, все равно сначала делаю пробный перевод, ещё хочу отменить что перед совершением обмена необходимо посмотреть требования обменника. возможно в нем есть условия которые вас не устроят, например верификация карты или обязательная регистрация.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Gofik15 said:

Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке разных криптовалют стоит обменивать только на проверенных площадках, также стоит соблюдать некие правила безопасности,по типу сначала протестировать обменку, потом уже кидать по частям всю котелту. 

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно выбирать проверенные обменники чтобы не попасться к мошенникам.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я всегда использую обменники с бестченч. Никогда небыло никакого обмана. А вот в телеге например если менять так это только на официальных площадках. Иначе попасть на мошенника очень большая вероятность.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.10.2020 at 14:01, tank21 said:

А вот вы не задумывались не пользоваться обменниками, ведь сейчас почти на всех биржах, ну топовых точно присутствует вывод и ввод на наши российские карты, да может быть придется заплатить процент ,но за то это безопасно 

Ну во-первых, не всем людям сразу же доступен функционал биржи. Некоторые просто не понимают, как и чего там делать. Да и  KYC на некоторых биржах просто не способствует, тому что бы человек, например, ради разового обмена проходил "девять кругов ада" ради одного обмена. 

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

19 minutes ago, iston3 said:

А как можно вывести в фиат сумму покрупнее например нужно вывести пару битков в рубли... Думаю если на карту , то банк сразу в налоговую сдаст и что ещё хуже заблокирует транзакцию до опроса откуда и куда бабки, так как вывести сумму в рублях кроме как на карту?

Выше, ответил товарищу про обменники, которые которые работают с наличкой. Их немало. Только, опять же, остается открытым вопрос безопасности. 

Нужно внимательно изучить историю обменника . Почитать отзывы и комментарии. А еще лучше найти людей, которые данным образом обналичивали свои деньги. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vady76 said:

Мне кажется обменники это вчерашний день.сейчас можно без проблем купить или обменять и вывести с бирж.А вот если кто то пишет в личку с предложением о выгодной покупки криптовалюты не надо на такое вестись,потому что это будет обман.

Да можно и через биржу конечно. Но мне например как пользователю не с РФ, нужно как-то вывести на карту. А кроме как через обменник другого пути не знаю. Да мне в телеге не раз в личку писали мол выгодно обменяем и т.д. Я таких сразу в блок и сообщить о спаме. Пусть их аки блочат этих мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Stelman said:

А во-вторых, есть обменники которые меняют крипту на наличку, если человек не хочет светить свои деньги перед банками(государством). У бирж точно уж нет подобного способа обмена.

Вообще-то есть, к примеру на бинансе есть p2p платформа, это даже по лучше обменника будет. Потому что обменник на вашу карту переводит средства со своей и представьте скольким людям они это делают. У меня пару раз было, что при обмене фиата на крипту, при отправке средств перевод блокировался банком, так как номер карты, которую предоставлял обменник рассматривалась банком как мошенническая из за множества переводов. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vady76 said:

Я тоже не живу в России,но я всё равно не пользуюсь обменниками,после одного раза когда хотел поменять крипту.В том обменнике помимо того что берут комиссию,надо было оплатить заявку на обмен,я так подсчитал что выгоднее на бирже продать за рубли вывести их в киви кошелёк.с него уже на карту.

Ну каждый ищет для себя более выгодный способ обмена. Я просто привыкла к обменникам, а через биржу даже никогда и не пробовала особо обменивать. Ну у всех обменниках надо оплатить сначала заявку а потом они присылают деньги на карту. Это у всех так сейчас. Просто выбирать нужно норм обменники и все будет нормально. Киви для меня уввы тоже закрыт, так бы может по вашему методу попробовала.

8 hours ago, vady76 said:

Мне в телеграме иностранцы предлагают только какие то инвестиционные проекты,а вот в контакте много русских предлагают обменять криптовалюту по выгодному курсу.Я таких посылаю в пешее эротическое путешествие со словами мне не интересно предложение.

О это тоже один из видов мошенничества. В надежде что попадут на какого-то новичка и тот вложит в их якобы крутезный проект. И уввы новички могут и вложить конечно. Правильно делаете что посылаете. Еще и надо сообщить о мпаме нажать. Пусть себе новый ак создают.

  • Useful or interesting 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:56, Comrade said:

Лучше пользоваться проверенными обменниками. А чтобы не попасться на фишинговые сайты, достаточно добавить сайт-обменник к себе в закладки и при следующем входе попадать сразу на него, не вводя запрос в поисковике. 

Пользуйтесь проверенными обменниками, бестчейндж к примеру либо на том же  йобит можно обменять и вывести доллары 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

Могу порекомендовать 2 агрегатора обменников: Kursexpert и BestChange. Сам ими пользуюсь до сих, и на них иногда даже бывает очень хороший кешбек, особенно если менять крупную сумму, так что уже лучше там менять, чем на подозрительных телеграмм обменниках. А где ещё можно торговать если не на биржах?) Теперь популярными стают биржи Р2Р, вот там действительно можно очень надёжно и выгодно торговать, и зарабатывать немалые деньги. 

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.10.2020 at 18:32, Duster said:

Всегда при обмене крипты или фиата через обменник , берите обменники с сервиса Bestchange,и очень тщательно проверяйте отзывы,как ни как вы им отдаете свои деньги.

Все правильно верные слова всегда нужно проводить операции через проверинным серверам bestchange как раз один из них.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь нужно смотреть в поисковую строку. .на адрес сайта на какой хотите зайти ..А лучше что б свой проверенный сайт был в закладках...что б не ошибиться 

  • Useful or interesting 1

https://bc.game/i-9wleqh2-n/ Казино в котором можно выиграть!😉

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый безопасный способ хранения крипты это на жестком диске с отдельной виндой , который после совершения транзакции выключается и кладется на полку до следующей, чтобы никакой вирус и троянская программа туда не попали, дополнительно можно использовать 2FA.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как бы это бонально не звучало , нужно не верить в халяву , и , в то что никому не нужна ваша прибыль кроме вас самих , и если вас убеждает , кто-то в обратном , скорее всего вам не стоит с ним связываться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.10.2020 at 06:10, Kooby said:

Как разведут в телеграмм каналах, в них же только записи какие - нибудь есть,а вот телеграмм боты да, там могут развести ,но не везде,например в телеге есть люди,которые честно тебе все обменяют, тот же жека из чата йобит. 

В телеграмм каналах?Да запросто,просто начнут продавать какой-нибудь продукт,ты поведешься,скинешь деньги,кинут в чс и останешься ни с чем.Поверь найдутся такие наивные люди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно нужно проводить все операции через надёжные источники, в которых уверенны. Потому что от этого зависит судьба ваших финансов. А так же, проверять подлинность сайта 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Ghostemane said:

Всегдa глaвное прaвило это быть внемaтельным когдa проводите обмены, и стоит не всю сумму отдaвaть срaзу нa не известный обменник, a только кaкую то чaсть если все проходит нормaльно уже тогдa отпрaвлять всю сумму.

Зато так можно потерять на комиссии в несколько раз больше,чем за один раз, при фиксированной, поэтому лучше один раз проверить, а дальше проводить транзакции без опаски. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Danil_Redz said:

Использовать только проверенные обменники. Попасться на фишинговый сайт может каждый, и от этого никто не застрахован. Торговать только на биржах.

А как можно торговать не на биржах, это как-то странно прозвучало "торговать только на биржах" я конечно понимаю что можно торговать и через обменники, но это уже какой-то маразм получается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На моём опыте всего 2 случая из 3 месяцев недолгого срока, как я стала заниматься криптовалютой. Один раз пытались надуть через р2р. Второй раз через телеграм. Писали якобы у них своя ферма, и ищут куда сбывать крипту по цене ниже курса. Но категорически отказывались провести сделку через р2р. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Тут же есть нюанс, что одобрили пока лиши листинг Эфириум-ETF, сами же фонды еще нет.  В настоящее время неясно, сколько времени займет этот процесс, есть мнения, что на это может потребоваться несколько недель или более. 
    • Ну конечно суммы их раздачи токена - просто какие-то несерьезные, странно прям. Вот опять эти 10 000 SNIFT на всех - смешно. 😃 Но возможно сам токен будет стоить дорого, раз такие суммы. За лайки я 10 алмазов забираю всегда, вроде как без сбоев. 🤔
    • Должны начислить! Возможно долго обрабатывается что ли... Потому что вот ранее abfin77 тоже писал, что у него как-то долго начисляли поинты, и вот интересно, начислили ли в итоге нормально... @abfin77 Вам в Grindery пришли норм поинты, сколько сейчас всего?) 
    • Угу, у меня так и ноль пока, ну и ладно, что поделать. Видно что да, пока они еще эту свои систему только дорабатывают. Сам проект судя по всему неплохой, с идеей и фундаменталом, поэтому поучаствовать лишим не будет. 
    • Я постарался выполнить все доступные бесплатные квеcты - пока накопилось 4880 PTS. 95к пользователей это, кстати, по нынешним меркам немного, но оно и понятно, проект сильно не хайпует, что возможно и к лучшему. Ну недавно в сообществе спрашивали как им свой токен назвать, т.е. какие-то движения начинаются в эту сторону. 😎
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Предложение стейблкоина FDUSD сократилось на 29%   С 11 мая 2024 года рынок стейблкоинов нарастил свою мощь со $160,86 млрд до $161,45 млрд, что на $590 млн больше, чем за последние две недели. Лидер сектора Tether (USDT) может похвастаться рыночной капитализацией примерно в $111,95 млрд, что составляет 69,34% всего рынка стейблкоинов.   За последние 30 дней предложение USDT выросло на 1,3%, а у ещё одного стейблкоина с поддержкой доллара США Circle (USDC) за тот же период оно снизилось на 1,9% до $32,72 млрд.   Рыночная капитализация DAI Makerdao в настоящее время составляет примерно $5,29 млрд, что соответствует приросту на 1,8% за последний месяц.   FDUSD, напротив, испытал самое значительное сокращение за 30-дневный период: было выкуплено 29% его запасов, в результате чего рыночная капитализация стейблкоина составила $3,13 млрд. При этом предложение USDE Ethena за тот же период увеличилось на 17,5%, в результате чего рыночная оценка в воскресенье составила примерно $2,78 млрд.   USDD компании Tron вырос на 2,6%, и в настоящее время его рыночная капитализация составляет $731,29 млн. Предложение Frax Dollar (FRAX) в этом месяце оставалось стабильным, сохраняя рыночную капитализацию около $648 млн.    True usd (TUSD) в прошлые выходные испытал небольшое снижение на 0,4%, а его рыночная оценка достигла $507 млн.   Gemini dollar криптобиржи Gemini (GUSD) снова вошёл в десятку лучших стейблкоинов и теперь занимает девятое место. GUSD зафиксировал впечатляющий рост предложения на 336,2% за последние 30 дней, что является самым большим приростом в первой десятке в процентах.   Текущая рыночная капитализация GUSD равняется около $432 млн. Десятый по величине стейблкоин с поддержкой долларом США paypal usd (PYUSD) вырос на 31,8%, в результате чего его рыночная капитализация составила примерно $398 млн.   Недавние изменения на рынке стейблкоинов указывают на довольно устойчивую среду с небольшими колебаниями различных активов из этого сегмента вверх и вниз.
    • Мы усиленно работаем над созданием лучших условий для процесса обмена валют и хотели бы анонсировать значительное обновление дизайна, которое запланировано на лето текущего года. Ставя целью создание лучших условий обмена валют, который должен быть интуитивно понятным для любого пользователя, мы привлекаем лучших дизайнеров с прогрессивным видением и большими навыками работы с UX/UI. Мы надеемся наши клиенты в итоге останутся очень довольны.
    • На прошлой неделе цена биткоина снизилась до $67 000, хотя большинство топ-10 криптовалют по рыночной капитализации закончили неделю в плюсе. Сложность майнинга биткоина увеличилась на 1,48%, но не смогла полностью компенсировать падение после халвинга. SEC одобрила заявки на спотовые Ethereum-ETF от VanEck, BlackRock и Fidelity, что подтверждает статус Ethereum как цифрового актива. Цена Ethereum сначала упала до $3500 из-за слухов, но затем подскочила до $3900 после утверждения заявок. Прогнозируется дальнейший рост цены Ethereum до $6600, а CEO Galaxy Digital выразил оптимистичные прогнозы относительно цен на активы.
    • Добавлена система реферальных вознаграждений. Получайте бонусы за своих друзей! Делитесь своей реферальной ссылкой с другом, и получай 4% с его покупок себе на баланс магазина! С любовью, @ProxyUniverseBot
×
×
  • Create New...