Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 175 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

17 minutes ago, sidorofffff said:

Развелось очень много телеграмм ботов- обменников , привлекают сладкими соотношения цен, пиарятся в основном в вк , а так же копии сайтов популярных обменников с похожим доменом, что очень сложно отличить где настоящий обменник , а где обман

Согласен с вами) Может быть классические платформы по типу "Local Bitcoins" и "Best Change" не могут порадовать хороший ценой обмена, зато там вы по поводу надежности можете не переживать и быть уверенными в безопасности своих данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут много знать и не надо...сделки нужно делать через проверенных обменников и биржи, биржи причем более безопасные. Через не известных людей точно не стоит делать. И обязательно тщательно проверять, адреса переводов, потому что если отправишь не на той адрес, то всё,считай подарил кому то и не узнаешь кому)) но если адрес такой не существует, то крипта придет обратно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не быть обманутым я использую мониторинг обменников BestChange,также иногда скидываю свои активы на пеер и вывожу сразу на карту

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну вообще чтобы не попадаться на обман стоит всегда думать своей головой на плечах а не чьей то, если хорошо подумать то может быть и не попашься на обман 🙂 Так же советую ставить защиту на свои аккаунты от краж (2фа, почта, номер телефона)

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Lulwhat? said:

Я уже очень давно пользуюсь обменники Куна. Там всегда все очень быстро. Без каких либо вопросов и проблем. Моментальный обмен.

Обменник кстати реально очень удобный, а главное функциональный. Особенно хорошо зарекомендовал себя в покупке крипты с карт украинских банков 🙂

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за статью , интересно было читать , обязательно приму вашу информацию и расскажу друзьям 

Share this post


Link to post
Share on other sites

От обмана некто не застрахован , так что тебя могут легко обмануть, но не стоит забывать об обычных методах, это проверять репутацию продавца/биржи, не переходить по сторонним ссылкам/спаму на почте и т.д, и самое главное это аккаунт не передавай некому. Ну и время и твой опыт в этой сфере должен отыграть роль, ошибки - делают сильнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основные правила: проводить обмен только в проверенных сервисах, так же можно проводить обмен на бирже или через p2p. Никому не сообщайте ваши личные данные и cvv код карты. Думаю если прижерживаться этого минимума, то вы не попадетесь на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое простое правило в это деле - не вестись на особо выгодные условия в различных третьесортных обменниках, потому что это зачастую скам, пирамиды, мошенники и т.д. и неизвестно будешь ли ты в выигрыше или одной жертвой

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проверенные обменки - это хорошо, но негодяи сейчас даже 2ФА умудряются обходить и подтверждать вывод с биржи по ломаной почте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да действительно мошенников очень много развелось, очень важно совершать обмен в проверенных местах и проверять в строке браузера адрес сайта, чтоб не попасть на фишинговую страницу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, лично мое мнение такое, главное правило это использовать только проверенные обменники, не вестись на очень выгодные курсы, и конечно же думать головой(это во всех сферах полезно а в это тем более).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здесь всё предельно просто , производите обмен валют только в проверенных сервисах , продажи и покупки это так же касается , исключите возможность продажи монет напрямую кому либо , особенно при полной предоплате ,это сто процентов будет обман . Берегите себя и свои деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тему считаю нужной, автору спасибо. Также рекомендую покупать с карты у самой биржи, да процент больше, но безопасность гарантированна. Биржа обязательно должна быть далеко не новой и проверенной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 17:37, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Согласен с этим мнением. Да и вообще я думаю что телегу и так секут. Просто специально людям сказали что телега типо скрытая соц сеть и тд. Кажется это просто бред, полюбому есть доступ ко всему. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На такое пока что не попадался но советую пользоватся только проверенными обменника и как Bestchange . Уже давно пользуюсь. Есть куча выборов к комиссиями

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Revolver777 said:

Статья хорошая.Что касается телеграмма,уже не раз убеждался что там полно скама и мошенников.Так что стараюсь работать с проверенными годами сервисами.Если менять крипту,так или на йобите или бестчандже.

Есть хорошие обменники в телеграмм, первое главное правило если вам написали от имени обменника, ни вкоем случае не вступайте в диалог, обменники ив се крупные проекты никогда не пишут вам в личку, мошенничество хватает везде, не обязательно в телеграмм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я обнениваю валюту в бестчейне там провереные обменики вроде пока никаких проблем не возникало 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много раз попадалась на такие уловки, но удавалось выходить из ситуации невредимым. Еще один признак мошенничества,  люди будут первыми писать вам, и предлагать курс повыше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В особенности необходимо быть аккуратными в телеграм обменах.Я в телеграме не менял криптографическую валюту.Перед внедрением обычно читаю отзывы на бестчендж.Соотвествено если там много отрицательных,я ищу иной обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Revolver777 said:

Я почему такой вывод сделал про телеграмм.Просто решил там поучаствовать в дропах и столько много предложений там нашел,но правда все они просят сначала, чтобы им закинули крипту,а потом они уже и кинут.Столько много скама я ни встречал нигде пока еще.

Ну тут все дело не в телеграмм, а в удобстве автоматизации прохождения различных дропов, отсюда и такой наплыв мошенников, кстати перспективные проекты по дропам, редко используют телегу, а уж тем более через телеграмм давать рефку для привлечение друзей в проект) Как правила ссылки и бонусы есть на сайтах. Я давно через телегу не участвую в дропах, кроме yobita конечно)

Edited by Hawk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часто случаи мошенничества случаются и с продавцами криптовалюты

При продаже через киви покупатель может скинуть нужную сумму не в рублях, а в тенге.

Например, 1000 тенге вместо 1000 рублей. Некоторые скрипты обменников считают это за 1 и то же.

Edited by Skl111

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Нужно выбирать топовые обменники или использовать внутребирживой или внутренний обмен в кошельке. 

2. Проверять и сверять адреса и проверять номера кошельков через поисковики возможно получите что то интересное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем доброго утра. Нужно использовать проверенные источники. Например сайт bestchange. Там можно почитать отзывы других людей и выбрать нужный для себя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Интегрируем новый локальный процессинг по USA Уникальные платежные методы и направления для мерчантов без юрлица Первичный трафик и отсутствие KYC для плательщиков   https://laucharge.com/rates (use VPN for RU GEO)   Telegram: @Laucharge_support  
    • Стоимость транзакций с биткоином достигла годового максимума в $25 миллиардов в сутки. 28 мая транзакции с биткоинами оценивались более чем в 25 миллиардов долларов США, что стало самым высоким показателем за последний год.   Этот показатель отражает общую стоимость транзакций в блокчейне за сутки и помогает трейдерам отслеживать тенденции биткоина (BTC) для принятия торговых решений.   В блокчейне было перемещено около 367 000 BTC, что является самым большим объемом с 13 июня 2022 года, когда было перемещено более 519 000 BTC. В то время цена биткоина составляла около 26 500 долларов США, что означает, что долларовая стоимость транзакций достигала почти 14 миллиардов долларов США.  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи сервиса! У нас самый выгодный курс на     TRON TRX на Тинькофф RUB Тинькофф RUB на TRON TRX      С уважением, Администрация cryptotims.com.     
    • Клиент OKX сообщил, что с помощью искусственного интеллекта злоумышленники создали дипфейк, сменили пароли и 2FA, и похитили с его аккаунта $2 миллиона. Берегите свои активы, а если желаете обменять их на фиатные средства, то обменник EveryDayCash поможет вам с этим!    
    • Акция!   Дорогие, друзья! С сегодняшнего дня - у нас действует акция для всех наших клиент.   ⬇️ Для этого, Вам необходимо выполнить 3 простых шага ⬇️   ✅ Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму. ✅ Быть подписанным на наш telegram-канал. ✅ Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее)   После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:   🔴Номер Вашей заявки 🔴Имя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал) 🔴Кошелек USDT TRC20 или TRON TRX   Далее, Администратор проверит выполненные Вами условия и совершит выплату в размере 5$.
    • Всем добрый вечер!  🙂 Напоминаем,что наш обменник предлагает выгодный курс на пару SHIB-BTC!   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Сенатор Тед Круз занимается майнингом биткойнов в Ираане, штат Техас, используя энергетические ресурсы штата и благоприятные для бизнеса законы. Сенатор США Тед Круз, давний сторонник криптовалют, объявил о покупке трех майнеров биткойнов для конкретных приложений (ASIC), начав операции по добыче биткойна в Ираане, штат Техас. Примечательно, что Круз был ярым сторонником законодательства, поддерживающего криптовалюту. Тед Круз присоединяется к биткойн-майнерам В объявлении, сделанном на X, сенатор сказал, что он пополнил ряды техасских биткойн-майнеров, и это сообщение сопровождалось фотографией его установки для майнинга.              Генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль высоко оценил инициативу Круза, приветствуя его в сообществе майнеров биткойнов. Он также подчеркнул свой вклад в улучшение сетевой безопасности.   Техас поддерживает добычу биткойнов благодаря своим благоприятным для бизнеса законам и доступным энергетическим ресурсам, включая ветер, солнечную энергию и природный газ. Окружающая среда увеличила добычу биткойнов в небольших городах, таких как Ираан, создавая рабочие места, увеличивая инвестиции в энергетическую инфраструктуру и генерируя налоговые поступления. Раскрытие финансовой информации показало , что Круз купил Биткойнов на сумму от 15 000 до 50 000 долларов 25 января, когда цена составляла около 37 000 долларов. Поскольку Биткойн в настоящее время торгуется на уровне $69 000, его инвестиции находятся в плюсе, если предположить, что он не продал свои активы. Между тем, Круз — не единственный законодатель, поддерживающий криптовалюту. Несколько сенаторов раскрыли свои криптовалютные активы, что отражает растущую политическую поддержку криптовалюте. Сенатор от штата Вайоминг Синтия Ламмис выделила средства в биткойнах, купив их на сумму около 250 000 долларов, что сделало ее первым законодателем США, наиболее активно инвестировавшим в этот актив. Сенатор от Пенсильвании Пэт Туми, еще один сторонник криптовалют, рассказал о своих инвестициях в биткойн-ETF компании Grayscale. Криптовалютная пропаганда Теда Круза В 2021 году Тед Круз выступил против предложения по налогу на криптовалюту в законопроекте Сената об инфраструктуре, целью которого было собрать около 28 миллиардов долларов новых налоговых поступлений за десятилетие. Он также представил разрешение торговцам и продавцам на Капитолийском холме принимать платежи в криптовалюте.   Круз также выступает против разработки Федеральной резервной системой цифровой валюты центрального банка (CBDC). Он последовательно вводит закон, запрещающий ФРС создавать CBDC, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности, злоупотреблений со стороны правительства и финансового надзора. Тем временем законодатели Оклахомы 30 мая приняли законопроект Палаты представителей № 1600, предлагающий налоговые льготы для операций по добыче цифровых активов. Ожидая подписи губернатора, законопроект направлен на освобождение от налогов коммерческого майнингового оборудования, включая серверы, компьютеры и трансформаторы.   Биткойн-ассоциация Оклахомы подчеркнула важность законопроекта, заявив, что он сделает цены на электроэнергию в штате очень конкурентоспособными для майнеров и привлечет инвестиции для оживления сельских районов. Ожидается, что законопроект оптимизирует электросеть Оклахомы и снизит затраты на электроэнергию для жителей.
    • Дорогие пользователи! Мы открыли фиатные направления: крипта-фиат!Возможна выплата не только на карты ведущих банков, но и по СБП.Ждём Вас - MisterBit ←(можно кликнуть для открытия)
    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
×
×
  • Create New...