Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 123 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Просто тужно найти знающего надёжного человека что бы он посоветовал проверенный сайт и уже с него, никуда не дергаясь делать свои дела. Например я пользуюсь exmo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времене суток! Спасибо за такие информативные ответы на вопрос, как не попасться на уловку мошенников, обязательно порекомендую Вашу статью своим друзьям и знакомым!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Vladimir Izegov said:

Главное пользоваться проверенными обменниками и всегда читать заявки на обмен. Потому что даже на проверенных сайтах , могут попадаться недобросовестные обменники. Так же сейчас появилось много обменников в телеграмм и их активно используют , но там принцип такой же , обменивать лучше только на проверенных. 

Я не доверяю подобным обменникам, если обмен не пройдет то и спросить будет не с кого, да и есть мониторинг bestchange, в нем можно подобрать надежный который не обманет.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда после обмена требуете скриншот или же ссылку или же код на транзакцию что вы могли её просмотреть её время, сумму и проверить точные данные

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с создателем этой темы, надо просто то напросто использовать проверенные обменники и биржи.
И самое главное проверять домен на который ты переходишь , так как сейчас во всю орудуют мошенники , которые хотят украсть ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сегодняшний день, во всемирной паутине миллионы фишинговых сайтов. Те же самые обменники могут поймать Ваши данные карты при просьбе сфотографировать ее для верификации. А потом продать ее на теневом рынке за скромные 7 баксов)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль, что есть люди, которые живут за счёт работы остальных. Думаю, когда-то настанет момент, когда их всех накажут и будет всем счастье. А сейчас надо предостерегаться и быть максимально осторожным. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

использовать лучше всего и выгодней проверенные обменники, у которых есть не однотипные отзывы
как нибудь сохраняй на них ссылку в блокноте/где-то еще, дабы не попасть на фишинговые сайты и все просто)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто проверить домен сайта и все. Большинство попадают на сайты одноневки, которые полностью похожи на основной сайт, но имеют иной адрес и хостинг. Просто проверяйте и читайте отзывы. Спросите знакомых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток! Хорошая статья, нужная для новичков. Спасибо комментаторам что оставляете тоже оставляете своё мнение и помогаете новичкам. Сам являюсь новичком и конечно же не хочется быть обманутом, в начале своей работы с продажей или обмен криптовалют. Ведь если столкнутся с этим, многие люди отпускаю руки и у них больше нету желание этим заниматься. Но славу Богу, я ещё с этим не столкнулся и надеюсь что не столкнусь с этим. Спасибо автору за данную статью, было очень полезна, теперь много знать и быть на чеку. Всем желаю успехов и только удачи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё что нужно - не менять коины на площадках про которые вы ничего не знаете. Пока вы не шарите используйте bestchange, там у каждого обменника есть свой рейтинг, обращайте на него внимание и не ведитесь за сладкими курсами у контор без отзывов. Банальное правило поможет вам избежать лишних трат на скам проекты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другая проблема беспокоит... Тяжёлый выбор между перспективой попасть "на карандаш" в банках/налоговых, надёжно и просто обменивая крипту на том же YoBit или обращаться к сомнительным обменникам, где могут кинуть. 🤥

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я всегда покупаю на обменниках с высоким рейтингом, либо на биржах где маленькая комиссия на вывод, вроде yobit. Но пару раз покупал криптовалюту с рук, но делал это тоже через интернет у частных лиц, у них там тоже свой рейтинг был

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обмена мелких сумм пользуюсь телеграм-ботом BTС Banker, сам бот выступает в роли гаранта и все спорные ситуации решаются через поддержку. Если крупные сделки, боллее 500к рублей, то только личная встреча, благо в Москве людей, которые оказывают такие услуги полно. Ну и такую сделку проводил все раз в жизни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/13/2020 at 10:43, sergikot123 said:

На самом деле большие мошенники это только в реале, если покупать на биржах. то уж точно проблем не будет и это самый надежный способ, или же через bestchange, но нужно быть осторожным, так как часто фишинговые сайты перекрывают основной.

Согласен, если всегда закупать криптовалюту в самых проверенных источниках, то тебя вряд ли когда-нибудь обманут или заскамят, так как это не имеет смысла для многих бирж/обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно пользоваться проверенными методами торговли (обменных пунктов проверенных - биржи к примеру), не заходить на фишинговые сайты (мошеннические сайты, которые сильно похожи на оригинальные).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сильно стараюсь использовать только надежные обменники и перед тем как пользоваться новыми для меня обменниками я изучаю информацию о них, а потом уже пользуюсь ими. В телеграмме обменниками я не пользуюсь. Всем желаю не попадаться на скам!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не наткнуться на мошенников лучше пользоваться проверенными обменниками, чтобы избежать кражи ваших драгоценных криптомонет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще мошеннические обменники можно вычислить по нескольким критериям. Во первых, нет информации об обратной связи. Во вторых, очень завышенные курсы. В третьих, отсутствие отзывов, нет негативных отзывов или только накрученные отзывы. В четвертых, проверьте домен на специальном сервисе. В пятых, оформление сайта, обычно такие сайты одностраничные и выглядят дешево. При выборе обменника проверяйте на специальных сайтах не внесен ли он в черный список какой-либо базы данных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, предупреждаю. Обратите ваше внимание на раздачи эфира. По типу ETH GIVEAWEY. Это настоящий развод. Вы донатите свои эфиры и остаётесь ни с чем. Я даже читал статью от одного из создателей этой темы, наварились они будь здоров. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню, на хайпе по Биткоину когда из каждого чайника говорили про криптовалюты и Биткоин и была куча желающих его купить - мошенники выдавали за Биткоин сувенирные монетки с Алиэкспресса и многие велись, особенно люди пожилого возраста.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...