Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 115 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

  • On 19.12.2019 at 11:17, MrLegend said:

    Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

    Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

    Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

    В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

    Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

    Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

    Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

    https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

    Меня интересует аутентификационный код 2fa, что он из себя представляет, обязателен ли он привыводе средств или каких то операцих, или это просто для того чтоб еще раз обезопасить свой кошелек от взлома? Я просто новичок в этом деле и есть ли мне смысл при моем нолевом балансе на ёбит получать этот код? Спасибо за ответ ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никто это никогда не делает, но это очень важно. Самое главное в надёжности ресурса, это массовая доверенность ему, если у ресурса не будет нудной доверенности, то им банально никто пользоваться не будет... 

Чтобы его завоевать людям разрабатывающее сей ресурс, нужно как минимум пройти проверку временем.

Банально читайте отзывы в интернете, это же так просто.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бестчейндж один из самых безопасных обменников сейчас, мне так кажется. 

А вообще автору спасибо, очень познавательные статья. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупать криптовалюту стоит только через проверенные обменники, либо же с помощью опять же !проверенных! посредников между продавцом и покупателем. Покупать у человека напрямую, тем более незнакомого вам, это легкий способ потерять свои деньги 🙂 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самый лучший мониторинговый сервис по обменникам криптовалют является bestchange,советую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала методом проб и ошибок, ведь чтобы набрать проверенне обменники в своем личном рейтинге, нужно на своем опыте их проверить, поэтому в таких случаях я полагаюсь на отзывы, приходится доверять.... Хотя часть отзывов явно накручена, но в криптомире риски подстерегают на каждом шагу, в том числе забыть или потерять пароль от кошелька есть риск всегда... Это не банк. где по паспорту его восстановят, но зато получили децентрализацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтоб избежать обмана надо обмениваться с проверенными людьми или же если человек вам не знаком использовать услуги гаранта или проверенныз обменников

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.09.2020 at 21:54, moor said:

А какие комиссии на вывод у Yobit? Binancу выводит деньги на карту с нулевой комиссией.

На карты каких банков? Стран СНГ я так понимаю? Я например с Украины мне было бы выгодно выводить сразу гривны на карту своего банка. Хотя на бинанс тоже есть валюта гривны. А вот на карту можно ли выводить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я, чтобы не наткнуться на мошенников, всегда использую только проверенные обменники, которые я ищу на BestChange, читаю отзывы, после этого только покупаю/обмениваю.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 11:58, Ghetto workout said:

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Не знаю, пока на такие не натыкался возможно уже все поменялось. Но BestChange все равно дает гарантию на то что деньги как минимум будут начислены. То что курс другой - так ты сам выбирал. Главное что ты так или иначе получишь 85-97% своих средств

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать рисков, нужно покупать криптовалюту только в проверенных местах, не доверять "левым" людям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, сейчас самый простой способ обменять криптовалюту - это Binance. Легкий KYC - и пополнять, и выводить можно на Payeer, Advacash, Яндекс деньги, даже МИР! Пайер можно снять со счета наличкой - никаких следов на картах и счетах)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gerakl14041983 said:

На одном из постов я уже упоминал проверенный сайт для выбора обменников пользователям, "Bestchange", все нормальные обменники и валюты практически все там есть. Так же есть вкладка отзывов. Отзывы реальные, накрутку там нещадно рубят

Щас наверно самый проверенный и надежный сайт, сколько переводил ни разу не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я сталкивался пару раз с обманом непосредственно в момент обмена. Не знаю на что был расчет, наверно на невнимательность , но условно обмен происходит я отдаю крипту и получаю деньги, только под конец я вижу маленьким шрифтом что получу я не свои условные 1000 рублей, а 150 рублей. Теперь каждый раз стараюсь глазами пробежать по заявке ну и конечно же всегда нужно проверять адресную стоку обменника , а то можно попасть на скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

В телеграм упорно рекламируют @chatex - канал по обмену крипты, там вроде бы пока не получил своё бабло, платёж продавцу не уходит, т.е. они как посредник-гарант выступают.

Но чем меньше сумма, тем хужее курс, проблема с "мелкими" суммами типа $100

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд, покупать крипту надо не на обменниках, а на проверенных биржах. Каждый сам решает, готов он рисковать своими деньгами или нет. Лично я покупаю и продаю только на биржах или кошельках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже можно покупать криптовалюту прямо на бирже за фиат, оплата картой. Один из самых безопасных способов. Главное делать это только на проверенных биржах!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

никогда не сталкивался с обманом и хорошо. вообще делал свои операции только на проверенных сайтах. а если прям так надо с кем то подозрительным сотрудничать лучше через гаранта

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, ansol said:

В телеграм упорно рекламируют @chatex - канал по обмену крипты, там вроде бы пока не получил своё бабло, платёж продавцу не уходит, т.е. они как посредник-гарант выступают.

Но чем меньше сумма, тем хужее курс, проблема с "мелкими" суммами типа $100

Сталкивался. Просто говнюки, кинули меня на нормальную сумму.

Настоятельно рекомендую с @chatex делов никаких не иметь

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, MannysCBR said:

Не знаю, пока на такие не натыкался возможно уже все поменялось. Но BestChange все равно дает гарантию на то что деньги как минимум будут начислены. То что курс другой - так ты сам выбирал. Главное что ты так или иначе получишь 85-97% своих средств

Не думаю, что всё поменялось, возможно Bestchange запросил требование в первую очередь предлагать фиксированную процентную ставку. Однако сомневаюсь, что все обменники убрали возможность выбора плавающего процента. Возможно конечно на некоторых его вовсе нет, но я говорил о частных случаях, на которые часто шли/идут жалобы.

  • +5 1

Получай 20% с комиссии торговли при Регистрирации на бирже Binance

꧁×-×-$-$-$-$-×-×꧂

 

| Beyond | -  заставляет тебя расти как криптана👀

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знаю, что многих людей, особенно не опытных, разводят на их же крипту, нужно тчательно  выбирать сервисы для обмена и ни в коем случае не обмениваться с людьми, которые просто написали тебе в лс, найдите лучше обменник и за небольшую комиссию совершите обмен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно пользоваться проверенными обменниками и биржами и понимать, и не вестись на запредельные курсы от непонятных площадок

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последний год популярен такой вид мошенничества как фейковая биржа. "Продавцы" предлагают перевести через нее деньги, т. к. ей пользуются только юр. лица и она обладает большей безопасностью, чем рядовые обменники. В итоге при отправке денег на эту "биржу" теряются все средства. 

Обязательно проверяйте домен бирж и обменников через поисковики. Легче всего распознать такие фейки по дате создания сайта, обычно они не старше недели. 

Будьте внимательны! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Iratur said:

На мой взгляд, покупать крипту надо не на обменниках, а на проверенных биржах. Каждый сам решает, готов он рисковать своими деньгами или нет. Лично я покупаю и продаю только на биржах или кошельках.

Сто процентов только на биржах и то на проверенных нужно покупать иначе есть шанс остаться без денег и крипты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, europico said:

Уже можно покупать криптовалюту прямо на бирже за фиат, оплата картой. Один из самых безопасных способов. Главное делать это только на проверенных биржах!

Да все верно, вопрос только встает один потом - если ты покупал со своей карты потом легко можно в дальнейшем будет отследить твой кошелек и все транзакции предыдущие и дальнейшие интересующимися органами 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Blum — замена Notcoin, начинаем фармить.         Blum — это гибридная CEX и DEX биржа, работающая через Telegram. CEO проекта — бывший руководитель СНГ региона Binance. Сам проект уже оценивается в $40 млн.   В отличие от большинства тапалок, которые сначала собирают хайп, а потом думают, что с ним делать, команда Blum имеет четкую цель — создать биржу внутри Telegram.Blum также имеет поддержку от Binance Labs, а мы с вами знаем, что Binance выбирает только топовые проекты для инвестиций.   Кстати, на следующей неделе планируется проведение конкурсов с призами в долларах или крипте, чтобы повысить интерес к проекту.Что нужно делать? Заходим в бота; Нажимаем «Start»;   Выполняем легкие задания во вкладке «Tasks»; Спустя 8 часов собираем Blum и снова жмем «Start»; Зовем друзей и получаем еще больше монет.
    • В экономическом календаре США впереди напряженная неделя, и ключевое решение Федеральной резервной системы по процентной ставке может потрясти рынки криптовалют.  Все внимание приковано к среде, 12 июня, дате принятия решения центрального банка США по процентным ставкам.   Тем не менее, Федеральная резервная система, скорее всего, сохранит процентные ставки без изменений на этой неделе после сильных данных по занятости за май. Политики почти наверняка сохранят ставки в диапазоне от 5,25% до 5,5% седьмое заседание подряд. Они также могли бы сократить количество сокращений, запланированных на этот год, поскольку политики переваривают смешанный набор экономических данных. Экономический календарь 10-14 июня 12 июня будет очень напряженным днем, поскольку будут опубликованы базовые отчеты CPI (индекс потребительских цен). Эти данные являются ключевым показателем инфляции в экономике, они оказывают существенное влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике, включая корректировку процентных ставок.   Более высокие значения индекса потребительских цен указывают на рост инфляции, что обычно оказывает давление на ФРС с целью повышения процентных ставок или сохранения их на прежнем уровне. Показатель потребительских цен в годовом исчислении, вероятно, останется прежним на уровне 3,4%, что позволяет предположить, что центральный банк не будет менять ставки на этой неделе. Как сообщили СМИ в мае, в этом году наблюдалась сильная корреляция между ценой биткойнов и данными CPI . Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является негативным фактором для цифрового актива, в то время как более низкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен является оптимистичным.     В четверг, 13 июня, будут опубликованы основные отчеты по PPI (индексу цен производителей). Он измеряет среднее изменение с течением времени отпускных цен, полученных отечественными производителями товаров и услуг, и является ценным дополнительным индикатором инфляции, используемым политиками FOMC. Аналитики ожидают, что первое снижение ставок произойдет на сентябрьском заседании центрального банка, его последнем собрании перед президентскими выборами 5 ноября. Влияние на крипторынок Решение ФРС по ставке, скорее всего, уже будет учтено на рынках криптовалют, поскольку почти наверняка ставки останутся неизменными. В середине недели может наблюдаться небольшая волатильность, но боковой импульс, вероятно, продолжится. Однако альткоины могут пострадать , поскольку доминирование биткойнов остается высоким, что пока не позволяет предположить альтсезон.  
    • 10.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в Соединенных Штатах в первую неделю июня приобрели эквивалент примерно двухмесячного объема добычи основной криптовалюты. По данным HODL15Capital, при притоке около $1,83 млрд 11 ETF купили 25 729 биткойнов  за торговую неделю с 3 по 7 июня — примерно в восемь раз больше, чем 3150 новых BTC, добытых за то же время, согласно данным HODL15Capital. Сумма биткойнов, приобретенных только за неделю, составила почти столько же, сколько за весь май, — 29 592 BTC, по подсчетам HODL15Capital, и это самая большая неделя покупок с середины марта, когда биткойн достиг своего текущего рекордного максимума в 73 679 долларов. Еженедельные покупки BTC американских биткойн-ETF с момента их запуска 11 января. Источник: HODL15Capital С момента их запуска в январе чистый приток 11 ETF составил $15,69 млрд, включая $17,93 млрд чистого оттока из фонда Grayscale, при этом общая сумма активов под управлением (AUM) составила около $61 млрд.   Сторонники Биткойна уже давно рекламируют криптовалюту как «цифровое золото» из-за встроенного в нее механизма дефицита, согласно которому когда-либо было выпущено только 21 миллион BTC..   Президент ETF Store Нейт Джерачи отметил в сообщении X от 9 июня , что AUM биткойн-ETF составляет около 60% от суммы золотых ETF страны, несмотря на то, что золотые ETF существуют уже 20 лет, а биткойн-ETF - всего пять месяцев. Биткойн достиг максимума в 71 093 доллара 5 июня на фоне резкого притока средств в биткойн-ETF США. По данным Cointelegraph Markets Pro,  актив впервые с 21 мая превысил 71 000 долларов. Криптовалюта уже пытается преодолеть свой текущий максимум , поскольку ее цена «в большей степени зависит от макроэкономических факторов и геополитических событий», — сообщил  соучредитель криптовалютной биржи Radar Bear.
    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
    • Обменный пункт Dubai-Tether был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Dubai-Tether удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Dubai-Tether, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Rebex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Rebex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Rebex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Nvidia показывает колоссальный рост Nvidia обогнала Apple, достигнув капитализации в $3 трлн и став первой микрочиповой компанией таких масштабов. Ценные бумаги Nvidia поднялись на 147% с января этого года. Коины AI на фоне общего роста также выросли, и их суммарная стоимость пересекла отметку в $40 млрд долларов США, что говорит об интересе инвесторов к технологиям AI. Рост Nvidia связан с высоким спросом на ИИ-технологии. В первом квартале 2024 года доход компании составил $26,04 млрд, а чистая прибыль выросла до $14,88 млрд. Успехи Nvidia также способствуют росту ИИ-токенов, таких как Injective, Bittensor и Render, несмотря на коррекцию цен.
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.8 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...