Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 16 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

10 minutes ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Скорее всего да, что в случае каких то криминальных или серых схем проделанных с помощью биржи, они могли без проблем установить личность человека, получается, что в первую очередь биржа делает это для собственной безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jokkol said:

Если их утянут с аккаунта, то как, знание биржи о том, что я это именно я сможет помочь мне их вернуть? Если честно, то я не совсем это понимаю...

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Ну знают что именно у меня увели эти средства и что с этого изменилось, вряд ли при регистрации в договоре, на биржах существует пункт, который гласит - "В случае взлома вашего аккаунта и кражи средств с него, возвращаем средства только верифицированным пользователям".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Нужно смотреть внимательно на адреса сайтов. Бывает сайт известный а адрес одной буквой отличается и денежки уйдут. А так просто пользоваться нужно проверенными биржами с хорошей репутацией.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Iamstrong said:

Я бы ещё посоветовал не общаться и не отвечать на сообщения якобы "тех.поддержки" потому что много скамеров ищут жертв так, особенно в официальных группах/чатах бирж

Помоему тех.поддержка никогда не пишет первой, так что мало шансов, что кто-то на это поведется. К тому же обычно для тех. поддержки есть отдельный чат, где есть только пользователь и представитель тех поддержки. Нужно быть очень ведомым, доверчивым и глупым, чтобы поверить неизвестному человеку, который в общем чате пытается общаться с вами от имени тех поддержки

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Мультиаккаунты обычно не проходят верефикацию это только их спалит, максимум на биржах проходят это для снятие более крупной суммы и так же вывод иногда требует подтверждение личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Согласен, что бы не было потом каких-то вопросов, по типу, меня обманули или не отправили деньньги, какие долгие задержки и дт... На бестчейч всё просто и ясно. Никогда ещё не был обманут при обмене валют, так как пользуюсь, только проверенными сервисами, в них не стоит сомниваться) Вобщем, хотити обменять через обменник, воспользуйтесь платформой бестчейнч) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую меньше делать какие либо обмены в телеграмме, ведь уж очень множество мошенников именно там. Есть мониторинг обменников "Бестченж" на котором делаю постоянно обмены, и никогда никаких проблем не возникало, так что куда проще делать там обмены нежели делать всё на свой страх и риск в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Alyona said:

А мне кажется, самый надежный способ-это обменивать на бирже, на которой давно торгуешь. По крайней мере точно знаешь, что не попадёшь к мошенникам

Тоже пользуюсь только биржей Yobit для обмена/вывода, потому что так иногда получается даже дешевле). Но Yobit как я помню недавно на день просел, поэтому немного страшно держать больше 100к рублей, ведь их могут угнать при следующем дудосе. Советую поставить 2fa, потому что эту защиту взломать почти невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Ostin said:

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Ну почему у меня был случай, что акк взломали и потом путём подтверждения своей личности добрая администрация проекта вернула мне все средства которые были украдены. Это конечно не было биржей, у меня такое произошло на кэшбек сервисе, а угнали у меня 100$.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Даже так.. Спасибо, не знал об этом, ну тогда вполне возможно, что так через гугл и попадаются на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

да надежный, но есть свои нюансы, например необходимость регистрации на обменники для обмена средств(легко решаемо, но все же), ещё некоторые запрашивают верификацию банковской карты на которую хотите сделать перевод

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь надо просто быть аккуратным и внимательным, ведь подделывать сайты могут, но если запомнить или записать адрес, то ты не попадёшь я, а также мошенники есть везде, поэтому просто не следуют верить каждому встречному. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, toshics said:

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наддо просто перед тем как бабло куда заводить тщательно собирать инфу и мониторить проекты.И все будет зер гуд.А обменниками пользоваться,  проверенными на бестчендже , каждые 5 минут обновляют инфу об актуальных конторах

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, toshics said:

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Ну видите просто у нас с вами разные опыты, у вас не получилось где то, у меня наоборот. Ни кто ведь не предлагает лезть в подозрительные мало известные проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что проблем при покупке и обмене не возникало.я думаю что бы этого избежать нужно пользоваться только провереными биржами и обменниками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, stalinka said:

Возможно главной мерой предосторожности является проверка сайта на мошенников с помощью обменника bestchange. Так как на нем, представлены только надежные обменники.

Так и есть, но некоторые не понятно где ищут обменники)) Вообще не понимаю как люди могут доверять ботам обменикам в телеге к примеру, там же скама 90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Принимаем участие в активностях от Pixelverse.            Notcoin и Hamster Kombat уже успели хайпануть, но Pixelverse отчетливо выделяется на их фоне своей метавселенной, в которую продолжают добавлять локации. Многим нравится в каком направлении развивается проект. У проекта имеется dashboard, где мы можем качать ботов и фармить токены $PIX для предстоящего дропа.У проекта также есть свой кликер. Все что необходимо делать, это заходить раз в 8 часов и собирать токены, за которые мы можем качать ботов.   В этих активностях мы зарабатываем два разных токена. $FI в тапалке и $PIX на сайте. В качестве дропа (который будет в июне) мы получим единый токен $PIXFI.   Собираем токены $FI — здесь.   Собираем токены $PIX — здесь.Помимо этого, команда проекта анонсировала конкурс, призовой пул которого составляет $110,000. В нем также можно успеть принять участие.    
    • Приветствуем Всех участников форума! Предлагаем обмен криптовалют на карты банков РФ. Режим работы обменного пункта monopriz.com: Понедельник - Пятница с 10 до 23. Суббота - Воскресенье - свободный график. Контакты: Сайт: monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • 📅  Start Date: June 4th 🏆 Rewards: $10K prize pool in Brawl3rs tokens + In-game credits 🥇 1st Place: 500$ in Brawl3rs tokens 🥈 2nd Place: 300$ in Brawl3rs tokens 🥉 3rd Place: 200$ in Brawl3rs tokens   🏆 Join the campaign here: zealy.io/cw/brawl3rs 📑 Head to this link for more details: report as spam/BRAWL3RSZealy   Steps to Join👇 1️⃣ Join the Campaign: -Head over to our Zealy campaign page: https://zealy.io/cw/brawl3rs/questboard to get started.   2️⃣ Complete Tasks: -Engage with the tasks on the quest board to earn XPs.   3️⃣ Earn Points and Climb the Leaderboard: - The more tasks you complete, the more XPs you earn. - Stay active and use your referral link to climb the leaderboard and maximize your rewards.   BRAWL3RS (https://hub.xyz/brawl3rs) is a first of it's kind Unreal Engine 5 AI autobattler that pits fighters against each other, leveraging real-data and AI to determine fight outcomes. The Alpha Launch starts soon offering the first chance to play and compete for thousands of dollars in prizes and more...🪂  🚀 Don’t miss out on the action!
    • Join our exciting debut campaign and start earning OATS and points by engaging with our community and boosting our online presence. Complete tasks, refer friends, and become a vital part of the Real Estate Metaverse (REM) community!   🗓 Campaign date: June 4, 2024 to June 18, 2024   Join the REM Debut Campaign on Galxe: https://app.galxe.com/quest/6fKjn5Gs4pK4dzMTcfEsWA/GCCoRtd1D3   ✅Task Sets and Rewards: Task Set 1: Following Socials (2 OATs + 30 REM) Tasks: 1. Follow REM on Galxe Space 2. Follow REM on X 3. Join the REM Telegram Group 4. Join the REM Discord Server   Task Set 2: Referral Program (1 OAT + 5 REM per Referral) Task: Refer friends to participate in the campaign   Join the REM Debut Campaign today and start earning rewards while connecting with the fastest-growing real estate metaverse community. Don't miss out on this opportunity to be part of the revolution!
    • Обменяли Litecoin без проблем и задержек. Один из лучших обменника по скорости которыми я пользовалась
    • Открытый интерес к Биткойну подскочил на 2,02 миллиарда долларов за три дня, что вызвало опасения среди трейдеров по поводу потенциального «быстрого поворота», что заставило трейдеров поверить в то, что это может вызвать внезапный «разворотный» эффект на его цену. «Биткойн значительно увеличил открытый интерес за последние 3 дня», — отметил криптовалютный трейдер под псевдонимом Даан Крипто Трейдс в сообщении X от 5 июня . Открытый интерес — это общее количество деривативных контрактов, таких как опционы или фьючерсы, которые не были урегулированы. Рост может указывать на то, что больше трейдеров спекулируют на активе. Директор BitLab Academy Келли Келлам объяснила, что внезапный всплеск OI Биткойна и сохранение положительных ставок финансирования предполагают «вероятность» резкого изменения цены Биткойна.    — то есть, когда происходит внезапный скачок цен в направлении, противоположном текущему тренду. «Открытый интерес, увеличивающийся по мере сохранения положительной премии (все используют длинную позицию с кредитным плечом), является рецептом для небольшой корректирующей проверки состояния BTC», — добавил он . По данным CoinGlass, OI Биткойна подскочил на 2,02 миллиарда долларов за трехдневный период, достигнув 36,92 миллиарда долларов 6 июня . Биткойн OI значительно увеличился за последние три дня. Источник: CoinGlass Открытый интерес — это общее количество неисполненных производных контрактов, таких как опционы или фьючерсы.    Большой объем открытого интереса потенциально может увеличить колебания цен, особенно когда трейдеры держат несколько позиций и решают внезапно скорректировать свою стратегию. Это также может повлиять на общее настроение трейдеров, которые используют OI в качестве сигнала для принятия решения о том, хранить или продавать свои криптоактивы.   По данным CoinMarketCap, цена Биткойна  на момент написания торгуется на уровне $70 890, что на 4,23% выше за последние семь дней . Биткойн вырос на 10,42% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Если цена Биткойна резко упадет на 4% до $68 000, длинные позиции могут быть уничтожены примерно на $1,96 млрд. Эту возможность нельзя упускать из виду, несмотря на общее настроение на рынке , по мнению криптотрейдера под псевдонимом Джелле. «Хотя Биткойн скоро начнет раскрывать потенциал, я почти уверен, что этого не произойдет без значительной волатильности», — добавил он
    • 06.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро,товарищи !Сегодня сайт на тех.осблуживание мы делаем все чтобы вам было быстро и просто обменивать свои активы .Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения!С уважением, BBA
    • На Binance Launchpool новый проект — IONET (IO)        IONET (IO) — это децентрализованная вычислительная облачная платформа с искусственным интеллектом. Можно размещать в пулах свои BNB и FDUSD для фарминга токенов IO. Листинг состоится 11 июня в 15:00.  
    • ♦️Мэтт Хоуган (Matt Hougan) считает, что финансовые консультанты не в полную меру популяризируют вложения в криптовалюты, и причина этому — нормативная неопределенность в США. Республиканская партия, с поправкой на выборы, в целом благосклонно относится к криптовалютам, а заметная часть демократов настроена пессимистически. 🔻Сам топ-менеджер Bitwise уверен, что власти США с мая начали двигаться к тому, чтобы прояснить вопрос с регулированием. В мае Сенат большинством голосов принял законопроект об отмене Бюллетеня по вопросам бухгалтерского учета 121 (SAB 121), налагающего жесткие правила для организаций, которые хотят хранить криптовалюты. Хоуган упомянул вето президента США Джо Байдена (Joe Biden) на SAB 121: это означает, что криптовалютам предстоит пройти долгий путь. Однако криптоиндустрия и так уже десять лет «плывет против ветра». источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2430358 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
×
×
  • Create New...