Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 16 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

10 minutes ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Верификация нужна для того чтобы была возможность отследить в ваши средства это наверное первостепенная задача. Хотя многие это преподносят как защита вашего аккаунта. 

Скорее всего да, что в случае каких то криминальных или серых схем проделанных с помощью биржи, они могли без проблем установить личность человека, получается, что в первую очередь биржа делает это для собственной безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jokkol said:

Если их утянут с аккаунта, то как, знание биржи о том, что я это именно я сможет помочь мне их вернуть? Если честно, то я не совсем это понимаю...

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Ну знают что именно у меня увели эти средства и что с этого изменилось, вряд ли при регистрации в договоре, на биржах существует пункт, который гласит - "В случае взлома вашего аккаунта и кражи средств с него, возвращаем средства только верифицированным пользователям".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 09:00, Alyona said:

Слышала, что бывают фейковые сайты, которые якобы обменивают валюту, но на самом деле только делают вид, что являются обменниками, и просто забирают все ваши средства. Есть ли способы распознавать такие обменники?

Нужно смотреть внимательно на адреса сайтов. Бывает сайт известный а адрес одной буквой отличается и денежки уйдут. А так просто пользоваться нужно проверенными биржами с хорошей репутацией.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Iamstrong said:

Я бы ещё посоветовал не общаться и не отвечать на сообщения якобы "тех.поддержки" потому что много скамеров ищут жертв так, особенно в официальных группах/чатах бирж

Помоему тех.поддержка никогда не пишет первой, так что мало шансов, что кто-то на это поведется. К тому же обычно для тех. поддержки есть отдельный чат, где есть только пользователь и представитель тех поддержки. Нужно быть очень ведомым, доверчивым и глупым, чтобы поверить неизвестному человеку, который в общем чате пытается общаться с вами от имени тех поддержки

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Jokkol said:

Вот не подскажите для какой цели необходима верификация на биржах? Что бы избежать мошеннических схем, вряд ли, если надо и так найдут дропов, если только что защита от мультиаккаунтов.

Мультиаккаунты обычно не проходят верефикацию это только их спалит, максимум на биржах проходят это для снятие более крупной суммы и так же вывод иногда требует подтверждение личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Согласен, что бы не было потом каких-то вопросов, по типу, меня обманули или не отправили деньньги, какие долгие задержки и дт... На бестчейч всё просто и ясно. Никогда ещё не был обманут при обмене валют, так как пользуюсь, только проверенными сервисами, в них не стоит сомниваться) Вобщем, хотити обменять через обменник, воспользуйтесь платформой бестчейнч) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую меньше делать какие либо обмены в телеграмме, ведь уж очень множество мошенников именно там. Есть мониторинг обменников "Бестченж" на котором делаю постоянно обмены, и никогда никаких проблем не возникало, так что куда проще делать там обмены нежели делать всё на свой страх и риск в телеграмме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Alyona said:

А мне кажется, самый надежный способ-это обменивать на бирже, на которой давно торгуешь. По крайней мере точно знаешь, что не попадёшь к мошенникам

Тоже пользуюсь только биржей Yobit для обмена/вывода, потому что так иногда получается даже дешевле). Но Yobit как я помню недавно на день просел, поэтому немного страшно держать больше 100к рублей, ведь их могут угнать при следующем дудосе. Советую поставить 2fa, потому что эту защиту взломать почти невозможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, toshics said:

Это же в последствии поможет тебе твои средства которые увели у тебя вернуть путем этой же верификации, ведь ты сможешь свои данные подтвердить 

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Ostin said:

Полностью согласен, я даже не совсем понимаю как кто-то может попадаться на мошшенические обменики, даже новички, ведь первый запрос в гугле по обмену крипты выдает бестчендж)

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Ну почему у меня был случай, что акк взломали и потом путём подтверждения своей личности добрая администрация проекта вернула мне все средства которые были украдены. Это конечно не было биржей, у меня такое произошло на кэшбек сервисе, а угнали у меня 100$.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, dok4748 said:

не всегда бексченж иногда в некоторых отдаленных районах на первом месте стоит какой-то не провереный обменник так как , бексченж настраивает свою рекламную компанию в гугле только на густонаселенные районы что бы соответственно привлечь больше пользоватилей

Даже так.. Спасибо, не знал об этом, ну тогда вполне возможно, что так через гугл и попадаются на мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sunsetrider33 said:

Самый надежный способ использовать bestchange, там нет никаких подводных камней и все довольно легко. А справиться любой новичек.

да надежный, но есть свои нюансы, например необходимость регистрации на обменники для обмена средств(легко решаемо, но все же), ещё некоторые запрашивают верификацию банковской карты на которую хотите сделать перевод

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, MrLegend said:

Если средства уведут, то никакая верификация вам не поможет их вернуть. Вас от футболят и все скажут что раскрыли доступ к данным. Нет ни одного примера где верификация помогла бы вернуть украденные средства. 

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В первую очередь надо просто быть аккуратным и внимательным, ведь подделывать сайты могут, но если запомнить или записать адрес, то ты не попадёшь я, а также мошенники есть везде, поэтому просто не следуют верить каждому встречному. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, toshics said:

Еще сейчас вот вспомнил, что есть некоторые ресурсы где для того, чтобы вывести средства с проекта нужно сперва пройти верификацию тем самым усложняется процесс воровства ваших средств.

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наддо просто перед тем как бабло куда заводить тщательно собирать инфу и мониторить проекты.И все будет зер гуд.А обменниками пользоваться,  проверенными на бестчендже , каждые 5 минут обновляют инфу об актуальных конторах

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Так тогда и вас могут забрить с выводом средств. Такой вариант вы не рассматривали? Напишут что вы не прошли верификацию. Я считаю такие сервисы если при выводе делают KYC, то от них можно ожидать что угодно. 

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, toshics said:

Ну фиг знает, тут я с вами не соглашусь. Как можно не пройти верификацию с теми данными которые ты уже когда то вводил? Крупный проект который за своё имя стоит не будет заниматься такой фигней о который вы написали.

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, MrLegend said:

Да вам сотни причин найдут чтобы отклонить, об этом можете не думать. Вот у примеру я проходил верификацию на одной бирже все с первого раза. И те же доки на другой пробовал и написали что я не прошёл, как такое может быть? Хотя требования к документам были одинаковые. 

Ну видите просто у нас с вами разные опыты, у вас не получилось где то, у меня наоборот. Ни кто ведь не предлагает лезть в подозрительные мало известные проекты

Share this post


Link to post
Share on other sites

пока что проблем при покупке и обмене не возникало.я думаю что бы этого избежать нужно пользоваться только провереными биржами и обменниками.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, stalinka said:

Возможно главной мерой предосторожности является проверка сайта на мошенников с помощью обменника bestchange. Так как на нем, представлены только надежные обменники.

Так и есть, но некоторые не понятно где ищут обменники)) Вообще не понимаю как люди могут доверять ботам обменикам в телеге к примеру, там же скама 90%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Новое направление обмена Dai доступно!   Приветствуем всех пользователей!   Рады сообщить о пополнении списка криптовалют для обмена на нашей платформе. Теперь вы можете проводить обмены с Dai (DAI) - децентрализованной стабильной криптовалютой на базе Ethereum (ETH). Dai разработана с целью сохранения стабильной стоимости, привязанной к доллару США. Это делает ее идеальным выбором для сбережения средств и проведения расчетов.   Изучите новые доступные пары для обмена с Dai и совершайте операции быстро и безопасно на нашем сервисе. Ждем ваших отзывов и предложений по расширению списка криптовалют! Вместе мы сделаем процесс обмена максимально удобным для всех. Оставайтесь с нами и пользуйтесь всеми преимуществами сервиса!
    • 13.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Огромный и внезапный рост накопления биткойн-китов произошел, когда предложение биткойнов на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2021 года.   Биткойн-киты в полной мере воспользовались падением цен на биткойны 11 июня, накопив в общей сложности 20 600 BTC на сумму 1,38 миллиарда долларов. По данным аналитической компании CryptoQuant, это был самый крупный день притока биткойн -китов с 28 февраля, когда спотовым биржевым фондам (ETF) биткойнов  едва исполнилось шесть недель, а BTC приблизился к новому рекордному максимуму.   Притоки на счета биткойн-китов колебались между 1300 и 2200 биткойнами в день, поскольку биткойн упал с 71 650 долларов США 7 июня до примерно 69 000 долларов США. Через несколько дней цена снова упала, что привело к дню, когда 11 июня на адреса накопления китов поступило 20 600 биткойнов. Данные за 12 июня еще не обновлены, когда цена Биткойна ненадолго выросла после лучших, чем ожидалось, результатов индекса потребительских цен США. На момент написания Биткойн торгуется по цене 67 500 долларов США. Изменение цены Биткойна и приток средств на счета биткойн-китов за последний месяц.  Это произошло из-за того, что количество биткойнов на криптовалютных биржах упало до 942 000 — самого низкого уровня с 22 декабря 2021 года, согласно данным онлайн-аналитической платформы Santiment. Падение резервов биткойнов часто указывает на укрепление рынка, на котором инвесторы ожидают повышения цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Изменение предложения BTC, ETH и USDT на криптовалютных биржах. Источник: Santiment По данным CoinGecko, биткойн снизился на 8,45% по сравнению с рекордно высокой ценой в $73 737, установленной 13 марта . Эфириумные киты тоже не спят По словам отраслевого аналитика Али Мартинеса, ссылающегося на данные Santiment, «киты Ethereum» недавно купили более 240 000 эфиров ( ETH ) на сумму почти 840 миллионов долларов США по текущим ценам. Источник: Али Мартинес   Однако, в отличие от Биткойна, предложение Эфира на криптовалютных биржах в последние дни увеличилось. По данным Santiment, в настоящее время на криптовалютных биржах хранится 17,98 миллиона эфиров (стоимостью 63,1 миллиарда долларов). Эфир упал на 8% с 3815 долларов 7 июня до 3510 долларов на момент написания.   
    • Доброе утро  , форумчане! Наш стал еще более удобнее для обмен! Выгодные курсы по P2P направлению . Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 645.43 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 656.13 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 683.79 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 652.54 RUB
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Solana SOL
    • Не все хотят иметь дело с битом, да это первая крипта, да популярна, но блин скорость транзакции уж очень медленная, легче раьотать на тезеры.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем MANTA на нашей платформе!   MANTA улучшает конфиденциальность транзакций в DeFi и блокчейне с помощью zkSNARKs, обеспечивая анонимные обмены и платежи. Она поддерживает управление и функциональность по всей сети, способствуя безопасной и приватной торговле.   Обменивайте MANTA по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support MANTA on our platform!   MANTA coin, the native cryptocurrency of the Manta Network, enhances privacy for DeFi and blockchain transactions through zkSNARKs, ensuring anonymous swaps and payments. It powers governance and utility across the network, facilitating secure and private trading.   Exchange MANTA at the best rates at: easybit.com 👈  
×
×
  • Create New...