Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 354 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

7 minutes ago, Tarasov1 said:

По-моему любой и новичок и старичок должен понимать что нужно использовать старые проверенные ресурсы, вот банан все знают и в чем проблема там на питупи поменять, рисков нет никаких, а курсы и направления вывода как говорится в рекламе вас приятно удивят, везде на курс по банану ориентируются, зачем изобретать велосипед

Согласен с вами. Ведь уже есть, если так можно сказать, определённые точки, где вы можете обменять криптовалюту без рисков потери своих денег. Добавить ссылки на бирже, на которых работаете и нужные обменники, через которые часто обмениваете криптовалюту и все. Ведь сейчас тренд на скам бирж уходит в прошлое, бирже намного проще развиваться, собирать вокруг себя все больше людей, тем самым увеличивая свой доход, такая же ситуация с обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Seraa1980 said:

Ну вот вы про Коинбаз говорите как я понимаю, вот именно а потом просто скажут о международных стандартах и поднимут налог как в этой стране например до 20% и уже никуда не денешься.

Размер налогообложения никогда не был каким то международным стандартом, но чисто то что налог может быть хоть 40% как было пару лет назад в Италии, такое тоже возможно. Я вообще начет чиновников не стал бы обольщаться потому что закон на камне не высекается, его на коленке состряпает любой помощник депутата за 5 минут и правила поменяет. Я выделил помощника не случайно, потому что как правило депутаты не имеют достаточного образования что бы самостоятельно писать законы как это делают например в Германии.

  • +2 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо быть очень внимательным при покупке и обмене криптовалют через обменники, так как существуют очень много мошеннических сайтов. Важно перед обменом смотреть отзывы реальных людей о данном сайте. Лучше всего это делать на мониторинге обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Tarasov1 said:

По-моему любой и новичок и старичок должен понимать что нужно использовать старые проверенные ресурсы, вот банан все знают и в чем проблема там на питупи поменять, рисков нет никаких, а курсы и направления вывода как говорится в рекламе вас приятно удивят, везде на курс по банану ориентируются, зачем изобретать велосипед

Вот кстати да, Банан вообще отличный способ обмена крипты. Единственный минус, это необходимость в прохождении верификации, но сейчас уже она так и так обязательна на бирже, так что думаю тут либо проходить KYC и пользоваться биржей, либо просто использовать что-то другое.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если выводить средства напрямую с бирж, то никакого риска и мошенничества  не будет. А вот когда начинают менять разные обменники, кидаясь на самый выгодный курс, могут начаться проблемы.


Logo_color_5.png

Altcoinlog - интернет издание о криптовалютах и блокчейн технологиях

НОВОСТИ  *  МАЙНИНГ  *  НОВИЧКАМ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знал что при обмене вас могут как либо обмануть в криптовалюте, или же вообще попасться на скам обменники в интернете 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, exsess said:

Надо быть очень внимательным при покупке и обмене криптовалют через обменники, так как существуют очень много мошеннических сайтов. Важно перед обменом смотреть отзывы реальных людей о данном сайте. Лучше всего это делать на мониторинге обменников.

В основном все равно все пользуются бестченжем для того, чтобы найти обменники, а там рядом с обменником всегда ест их отзывы, где вы и можете понять, что обменник вас не обманет

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, LevelUP said:

Размер налогообложения никогда не был каким то международным стандартом.

Всё правильно подмечено и если вы укажете в декларации активы, которые у вас имеются в наличии, то при желании властей дальнейшая их судьба может легко определиться при обналичивании. у нас в России например уже так прижали некоторые платежки, ранее работающие с пластиком.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2021 at 01:37, Goga2021 said:

В том то и дело что мошенников они всё равно не смогут переловить зато нам законопослушным гражданам навредят однозначно. А то у нас ведь как, хотели как лучше а получилось как всегда. Так что пусть лучше интернет останется не подконтрольным. 

Вот согласен, что лучше пусть интернет останется таким же, какой он есть сейчас. По крайней мере свобода мысли в нем есть, а если интернет будет централизован, то и ничего хорошего из этого не выйдет для всех нас.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.10.2021 at 14:28, Goga2021 said:

Как по мне так лучше бы они поймали парочку мошенников как предостережение всем остальным мошенникам. Но вот этого как раз таки не происходит. Значит цели и задачи у них всё же иные. 

Ну да, тоже мысль. Правда такие акции стоит проводить на регулярной основе, чтобы напоминать другим мошенникам о том, что их тоже могут поймать. Но все же не думаю, что большую часть мошенников со временем переловят.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Bych1 said:

Согласен с вами. Ведь уже есть, если так можно сказать, определённые точки, где вы можете обменять криптовалюту без рисков потери своих денег. Добавить ссылки на бирже, на которых работаете и нужные обменники, через которые часто обмениваете криптовалюту и все. Ведь сейчас тренд на скам бирж уходит в прошлое, бирже намного проще развиваться, собирать вокруг себя все больше людей, тем самым увеличивая свой доход, такая же ситуация с обменниками.

Я например меняю всегда в одном месте на банане, уж по-моему ничего надёжнее не придумать, а курс самый лучший, единственное конечно не все там могут получить верификацию, и бывают всякий экзотические монеты, которые можно только на определенных свапках обменять.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2021 at 10:16, trader_999 said:

Да, но и этого мало, если речь об том какие сети они ставят, а сети там специальные на новичков в основном ставятся а у них где нибудь да будет ошибка. Это как рыбка попадется в сеть, то её ведь не отпустят уже живой)

Ну да, но можно дробить транзакции на мелкие суммы и так менять. А там - ошибка, значит ошибка. Главное все не потерять 😊

  • +2 1

☺ Я суровый морской волк и не знаю слов любви☺

Не ставьте мне сердечки😜

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Seraa1980 said:

Всё правильно подмечено и если вы укажете в декларации активы, которые у вас имеются в наличии, то при желании властей дальнейшая их судьба может легко определиться при обналичивании. у нас в России например уже так прижали некоторые платежки, ранее работающие с пластиком.

Да и вариантов становится все меньше Ну можно вот завести офшорную карту, эта тема кстати актуальна наверное как никогда Потому что раньше такие заводили ну так чисто из вредности что бы местные власти не знали, а сейчас может даже необходимость, учитывая тенденцию контроля перетекания капитала у населения. Потому что уже всем доступным кошелькам запретили работу и с криптовалютами и с интернет обменниками.

  • +2 1
  • +5 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Job Anderson said:

Ну да, но можно дробить транзакции на мелкие суммы и так менять. А там - ошибка, значит ошибка. Главное все не потерять 😊

Да оно на словах легко и типа можно так да сяк а на деле и в бою может приспичить всякое))

Ну типа торопливость та же или пьяный и еще что. Ошибки нас ждут-а их ждут от нас они 🙊😄

  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда надо быть внимательным при покупке и обмене криптовалют, часто мошенники создают сайты двойники, похожие на оригинальный сайт, но при попытке обмена монеты отправляются на кошельки мошенников, а денег вы не получите ни каких.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mandalorian777 said:

Ну да, тоже мысль. Правда такие акции стоит проводить на регулярной основе, чтобы напоминать другим мошенникам о том, что их тоже могут поймать. Но все же не думаю, что большую часть мошенников со временем переловят.

Их всех просто не возможно переловить при всём желании. На место пойманного тут же придёт новый тем более что сейчас мошеннические кол центры в основном работают из мест не столь отдалённых. Так что они даже отбывая срок продолжают заниматься именно тем за что их посадили.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Mandalorian777 said:

Ну да, тоже мысль. Правда такие акции стоит проводить на регулярной основе, чтобы напоминать другим мошенникам о том, что их тоже могут поймать. Но все же не думаю, что большую часть мошенников со временем переловят.

Хотелось бы чтобы мошенники по чужим примерам начали бояться и завязывали с темными делами, но вы же знаете какое у них обычно мышление) Каждый раз когда ты делаешь гадости, а тебя не ловят то в определенный миг чувствуешь чуть ли не бессмертным себя и способным на все без никаких негативных для себя последствий) Но это даже хорошо, потому что за так называемым "расслаблением" обычно наступает фатальный фейл на котором тебя ловят. Но сколько не борись с негодяями если люди так и не перестанут нести свои деньги куда не положено и не выйдут из состояния наивности, этот круговорот вряд ли прекратится.

Edited by Toris
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.10.2021 at 13:42, Mariya445 said:

Хоть и действительно в большинстве новички попадаются на мошенников, но бывают моменты, когда и знающие случайно попадаются, тк мошенники создают новые способы. 

Согласен с вами, это все происходит из-за того, что мошенники никогда не стоят на месте и они постоянно развиваются вводя различные способы обмана которые до этого никогда ещё они не использовали. Сейчас такое время, когда нужно быть очень бдительны и следить за каждом отправкой денег, чтобы потом не было проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Toris said:

Хотелось бы чтобы мошенники по чужим примерам начали бояться и завязывали с темными делами, но вы же знаете какое у них обычно мышление) Каждый раз когда ты делаешь гадости, а тебя не ловят то в определенный миг чувствуешь чуть ли не бессмертным себя и способным на все без никаких негативных для себя последствий) Но это даже хорошо, потому что за так называемым "расслаблением" обычно наступает фатальный фейл на котором тебя ловят. Но сколько не борись с негодяями если люди так и не перестанут нести свои деньги куда не положено и не выйдут из состояния наивности, этот круговорот вряд ли прекратится.

Конечно, чувство безнаказанности со временем растет, как и опыт самих мошенников. Поэтому они скорее всего продолжат заниматься своим делом до тех пор, пока не будут пойманы. Ведь потенциально на этом можно заработать существенно больше, чем на обычной работе)

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, LevelUP said:

Да и вариантов становится все меньше Ну можно вот завести офшорную карту, эта тема кстати актуальна наверное как никогда Потому что раньше такие заводили ну так чисто из вредности что бы местные власти не знали, а сейчас может даже необходимость, учитывая тенденцию контроля перетекания капитала у населения. Потому что уже всем доступным кошелькам запретили работу и с криптовалютами и с интернет обменниками.

Сейчас наши власти все больше прижимают нас по оплате налогов. Хотят все сильнее контролировать, все наши доходы что мы делаем. Думаю, они ещё серьёзнее могут взяться за нас. По этому нужно искать новые ходы. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не пользуюсь такими площадками как локал и ему подобные, так как продавец может гнилой попасться и были случаи, что продавец звонил в банк, говорил, что средства перевел по ошибке и тп, что может привести к блоку карты. Ну его, я в телеге в обменнике одном очень давно и завожу, и вывожу, у него есть репутация, я спокоен. Важное правило, что человек (гарант) вам не будет писать первым. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Goga2021 said:

Их всех просто не возможно переловить при всём желании. На место пойманного тут же придёт новый тем более что сейчас мошеннические кол центры в основном работают из мест не столь отдалённых. Так что они даже отбывая срок продолжают заниматься именно тем за что их посадили.

Про это тоже слышал. Видимо таким образом отрабатывают кормежку 😃 Соглашусь, что всех не переловят, но хотя бы уменьшить количество таких мошенников можно, при должных усилиях.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, trader_999 said:

Да оно на словах легко и типа можно так да сяк а на деле и в бою может приспичить всякое))

Ну типа торопливость та же или пьяный и еще что. Ошибки нас ждут-а их ждут от нас они 🙊😄

Да, ошибки возможны, главное чтобы они были все-таки не глобальными, а локальными. Чтобы не такая высокая была их цена😊

  • +2 1

☺ Я суровый морской волк и не знаю слов любви☺

Не ставьте мне сердечки😜

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Job Anderson said:

Да, ошибки возможны, главное чтобы они были все-таки не глобальными, а локальными. Чтобы не такая высокая была их цена😊

Трамп вон вроде не раз банкротился, но дорога одна видимо и дошел до конца с приседаниями 🙊😄

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Serg8667 said:

Сейчас наши власти все больше прижимают нас по оплате налогов. Хотят все сильнее контролировать, все наши доходы что мы делаем. Думаю, они ещё серьёзнее могут взяться за нас. По этому нужно искать новые ходы. 

Ну а как вы хотели?) Крипта растет, и интерес со стороны государств к ней тоже. Так что все логично. По поводу ходов, изначально они может и будут, но чем дольше будет это давление со стороны регулятора, тем и меньше шансов на то, что получится уклониться от налогов.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🌐Местные компании получат помощь с интеграцией платежей в биткоинах, USDT и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M (NYSE:MMM) CHF. Фонд пообещал раздать более 500 грантов студентам колледжей, чтобы те могли подготовиться к началу карьеры в области блокчейн-технологий. ℹ️Проект стал частью местной инициативы по интеграции биткоина в финансовую инфраструктуру Лугано и применении блокчейна в бизнес-проектах. Власти города, при сотрудничестве с выпускающей стейблкоины USDT американской компанией Tether запустили образовательный проект Plan ₿ Biz School. Более 300 экспертов и блокчейн-энтузиастов собираются проводить семинары: как с помощью блокчейна можно улучшить деятельность предприятий, как розничным продавцам принимать транзакции в криптовалютах и оплачивать биткоином налоги. 💵Госслужбы Лугано узаконили платежи в ВТС, USDT и LVGA еще в 2022 году. Теперь эти криптоактивы принимаются более чем в 150 торговых точках и на предприятиях. В декабре мэрия Лугано запустила систему оплаты налогов и муниципальных услуг биткоинами и USDT с помощью швейцарской криптоплатформы Bitcoin Suisse. 💸В 2022 году в Лугано появился «биткоин-офис» Сальвадора — страны, которая одна из первых в мире легализовала платежи в биткоинах. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2448222📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Спасибо за ответ, карты банков есть конечно, к сожалению сложно сейчас с банками!  но... Актуальная информация!    Прием "Rub" средств на СБЕРБАНК, Т-БАНК, ВСЕ КАРТЫ РФ  Успешно восстановлен. от 15к до 1кк    Будем рады Вас видеть!    Контакты: Сайт: https://umapay.online/ Email: support@umapay.online Телеграм: umapay
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 108 860 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы гарантируем вам выгодные курсы обмена, чтобы вы могли сохранить больше денег при конвертации своих электронных средств. Наша служба поддержки работает круглосуточно, чтобы быть всегда на связи и помочь вам с любыми вопросами или проблемами, которые могут возникнуть при обмене.
    • Tether анонсировала новый стейблкоин aUSDT   Компания Tether объявила о выпуске нового токена aUSDT. Он входит в категорию «привязанных цифровых активов» Alloy, которые поддерживаются стейблкоином Tether Gold (XAUT). Данная монета предлагает уникальное сочетание стабильности и инновационных технологий. Ее стоимость обеспечена реальным золотом, которое находится в хранилищах Швейцарии.   Данный шаг — это новый вектор развития сектора стейблкоинов. Инновация должна привлечь внимание инвесторов и учреждений, ищущих безопасные и надежные цифровые активы для добавления в свои портфели. Согласно данным, суммарное предложение XAUT составляет чуть более $571 млн. Это делает ее лидером среди стабильных монет, обеспеченных реальным золотом. Актив превосходит своего ключевого конкурента PAX Gold (PAXG) от компании Paxos с капитализацией в размере $428,4 млн.
    • Он отметил, что изменения в нормативно-правовой среде позволят развитию криптовалютного рынка. Аналитики также поддерживают потенциал роста Solana в случае запуска ETF.
    • Актуальный тариф на 03.07.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту 💵 USDT за наличку USD 1.9% За 10000 USDT -> получаете 10190 USD   💲 Продаем Криптовалюту 💼 Наличка USD>USDT +2.4% За 10000 USD -> получаете 9765 USDT   Наш сайт.  
    • Уважаемые пользователи, приветствуем Вас! Обратите внимание! Мы не обрабатываем заявки в Telegram и других мессенджерах, все запросы обрабатываются исключительно путем создания заявок на сайте, будьте внимательны.
    • 🔥 С начала 2024 года децентрализованные биржи (DEX) значительно расширили свой ассортимент, добавив в листинг около 600 000 новых токенов, согласно данным от Token Terminal.   🟣В результате, общее количество цифровых активов, доступных на DEX-платформах, теперь составляет 2,5 миллиона, как указано в отчете. 🟣Среди них, биржа UniSwap выделяется особенно, добавив 410 000 новых токенов в 2024 году и удерживая лидерство по объему торгов в секторе децентрализованных финансов. 🟣Со своим общим заложенным капиталом (TVL) в размере $5,551 миллиарда, UniSwap занимает седьмое место среди всех протоколов, опережая многие централизованные биржи по разнообразию предлагаемых криптовалют для инвестирования. 🟣Аналитики также отмечают значительное улучшение ликвидности на DEX, что делает эти платформы серьезным конкурентом для традиционных централизованных бирж (CEX). 🟣По последним данным DeFiLlama, рыночная капитализация сектора DeFi оценивается в $95,361 миллиарда, в то время как в ноябре 2021 года она достигала $177 миллиардов.
×
×
  • Create New...