Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 349 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

4 hours ago, Moskalino said:

Мне кажется вообще не стоит проводить какие-либо операции с сомнительными поставщиками услуг, ведь есть куча проверенных сервисов.

Соглашусь, а гнаться ради каких то небольших процентов, на которые они отличаются от других бирж или обменников - глупо, уже не раз случалось что обманывали и у всех это на слуху 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Alexey0386 said:

Да сейчас с обменниками тоже стало не очень выгодно работать, по крайней мере в плане пополнения на биржу, хотел Тронов прикупить - минималка для сделки была 1 000 монет вроде от Бестчендж.

Я уже сто лет такими обменниками не пользовался. А смысл? Есть ведь децентрализованные варианты. Там всегда нормальный курс и минималки нет. Можно любую сумму менять.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, BlackWolf199 said:

Согласен, чудес не бывает. Всегда приходится прилагать какие-то усилия, для того, чтобы получить желаемое. Есть конечно и мошенники, которые ничего толком и не делают, кроме как обманывают других людей ради своей личной выгоды, но к счастью опытный криптан всегда раскусит любой развод)

В том то и дело что мошенники прекрасно понимают что опытные сразу видят что это развод. По этому мошенники и стараются иметь дело с не опытными новичками. А вот не опытных они уже с успехом обирают на деньги.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

мде ͏, ͏такие ͏случай ͏бывают ͏очень ͏часчто ͏, ͏как ͏вот ͏щас ͏помню ͏один ͏чувак ͏из ͏чата ͏иобит ͏мне ͏пишет ͏бро ͏гоу ͏ты ͏мне ͏продашь ͏свои ͏дайс ͏а ͏я ͏тебе ͏дам ͏баксами ͏, ͏и ͏самое ͏главное ͏то ͏что ͏он ͏типа ͏просит ͏кодом ͏мои ͏дайсы ͏, ͏ведь ͏я ͏могу ͏поставить ͏ордер ͏и ͏показывать ͏ему ͏какой ͏мой ͏ордер ͏и ͏он ͏купит, ͏но ͏нет ͏он ͏хотел ͏меня ͏нахлабучить⠀

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Goga2021 said:

В том то и дело что мошенники прекрасно понимают что опытные сразу видят что это развод. По этому мошенники и стараются иметь дело с не опытными новичками. А вот не опытных они уже с успехом обирают на деньги.

Это да, неопытных в крипте к тому же много, и многие из них не сразу поймут суть самого развода, пока не потеряют на этом свои деньги. Но с этим уже ничего не поделать, т.к. мошенники были и всегда будут в крипте.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Santos2002 said:

Я уже сто лет такими обменниками не пользовался. А смысл? Есть ведь децентрализованные варианты. Там всегда нормальный курс и минималки нет. Можно любую сумму менять.

Проще всего обменять крипту на p2p на бинансе, либо где-то еще. Там и деньги быстрее приходят, и курс куда интереснее. Поэтому соглашусь, что обменники вне бирж уже не так интересны.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, ogbuda1 said:

Думаю, что уже мало кто сталкивается с подобным, потому что много ресурсов, которые готовы вам помочь избежать данных последствий 

Да полно сейчас всяко разного , вы просто не сами не сталкивались не слышали про это , могут подделать сматконтракт и слить в ноль какую ни будь монету в который вы сидите и вот вам тоже как один из видов воровства .

  • +3 1

                                                   

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенничество есть почти везде, нужно стараться быть аккуратным - выбирать проверенные обменники, только так можно избежать плохих случаев

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Just Relax said:

Проще всего обменять крипту на p2p на бинансе, либо где-то еще. Там и деньги быстрее приходят, и курс куда интереснее. Поэтому соглашусь, что обменники вне бирж уже не так интересны.

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Santos2002 said:

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

А вы не боитесь сорвать лбмены на данной бирже? Она просто ввела обязательную проверку личности из-за чего с данной биржи многие пользователи по убегали и перестали с ней какие-либо дела иметь. Я раньше тоже пользовался яэтой системой, но сейчас предпочитаю остаться анонимным.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Santos2002 said:

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я предпочитаю работать только с проверенными сайтами, и полностью исключаю сделки которые проходят на прямую с людьми, можно спокойно обойтись без них. К тому же в таком случае вы не имеете никакой гарантии что вас не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2021 at 11:53, BlackWolf199 said:

Это да, неопытных в крипте к тому же много, и многие из них не сразу поймут суть самого развода, пока не потеряют на этом свои деньги. Но с этим уже ничего не поделать, т.к. мошенники были и всегда будут в крипте.

Мошенников много не только в крипто мире но и в других сферах их тоже полно. Просто именно в крипто мире для них самая благодатная почва. Тут можно довольно легко спрятать деньги и избежать ответственность за свои действия.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Just Relax said:

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

Да для меня это тоже не проблема. Вот сегодня на ещё одной бирже КУС прошёл. Вообще ничего такого в этом не вижу. Постоянно прохожу верификации и даже не заморачиваюсь.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Goga2021 said:

Мошенников много не только в крипто мире но и в других сферах их тоже полно. Просто именно в крипто мире для них самая благодатная почва. Тут можно довольно легко спрятать деньги и избежать ответственность за свои действия.

Это верно. Ведь крипта им дает анонимность и децентрализованность. Можно легко держать на балансе хоть миллионы долларов, хоть миллиарды в какой-нибудь анонимной крипте. Ничего подобного нет где-либо еще.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И вроде бы ,чтобы не быть обманутым достаточно изначально пользоваться только проверенными методами , и не вестись на иные сайты 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2021 at 12:08, Just Relax said:

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

KYC это вообще не проблема, это даже хорошо, если его нужно проходить на хорошей бирже, ибо с помощью него в любой момент можно восстановить аккаунт, если забыли 2фа код или пароль. Да и все ограничения пропадут с аккаунта. Но я повторюсь, что верификацию нужно проходить только на популярных проектах, а то мелкие проекты могут сливать данные с целью заработка, а это к добру не приведёт 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, BlackWolf199 said:

Это верно. Ведь крипта им дает анонимность и децентрализованность. Можно легко держать на балансе хоть миллионы долларов, хоть миллиарды в какой-нибудь анонимной крипте. Ничего подобного нет где-либо еще.

Да всё устроенно просто идеально в крипто мире именно для комфортного существования мошенников. Тут тебе и анонимный кошелёк и анонимные обменники и анонимная крипто валюта. Одним словом живи и радуйся обманывая наивных людей.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Слышал о подобном! Но склоняюсь к тому, что люди сами виноваты в этом! Гонятся за низкими комиссиями на странных ресурсах. Давно уже есть проверенные источники такие как , Бестчейндж обменник либо биржа Бинанс, где так же присутствует Р2Р обменник. 

  • +1 1

Топовая биржа Binance, скидка на комиссию при регистрации по ссылке https://accounts.binance.com/ru/register?ref=ADMV80AM +10% скидки, если включите скидку на комиссию в BNB в настройках. Всем удачных сделок.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2021 at 11:16, Волк с Уолл-Стрит said:

мде ͏, ͏такие ͏случай ͏бывают ͏очень ͏часчто ͏, ͏как ͏вот ͏щас ͏помню ͏один ͏чувак ͏из ͏чата ͏иобит ͏мне ͏пишет ͏бро ͏гоу ͏ты ͏мне ͏продашь ͏свои ͏дайс ͏а ͏я ͏тебе ͏дам ͏баксами ͏, ͏и ͏самое ͏главное ͏то ͏что ͏он ͏типа ͏просит ͏кодом ͏мои ͏дайсы ͏, ͏ведь ͏я ͏могу ͏поставить ͏ордер ͏и ͏показывать ͏ему ͏какой ͏мой ͏ордер ͏и ͏он ͏купит, ͏но ͏нет ͏он ͏хотел ͏меня ͏нахлабучить⠀

Таких людей сразу же обходите стороной, а лучше всего блокируйте их чтобы они вам больше ничего не писали, так как они хотят заработать и будут любыми способами этого добиваться, к тому же, сейчас в интернете честных и порядочных людей не осталось вообще. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Gudvin said:

Слышал о подобном! Но склоняюсь к тому, что люди сами виноваты в этом! Гонятся за низкими комиссиями на странных ресурсах. Давно уже есть проверенные источники такие как , Бестчейндж обменник либо биржа Бинанс, где так же присутствует Р2Р обменник. 

Да на бинансе есть p2p обменник и для вывода средств и обналичивания он хорошо подходит, пользователь не прошедшей верификацию уже р2р воспользоваться не сможет. Этим конечно процент мошенничества снижается. Но все равно необходимо следовать правилам обмена и не отправлять актив пока вы не удостоверитесь в получении средств на своей карте или том сервисе на карточный должен прийти Фиат.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MrLegend said:

Да на бинансе есть p2p обменник и для вывода средств и обналичивания он хорошо подходит, пользователь не прошедшей верификацию уже р2р воспользоваться не сможет. Этим конечно процент мошенничества снижается. Но все равно необходимо следовать правилам обмена и не отправлять актив пока вы не удостоверитесь в получении средств на своей карте или том сервисе на карточный должен прийти Фиат.

Честно говоря я ни разу не менял деньги на р2р на бинансе, хоть и храню там все свои деньги. Мне проще обменять обычным путём, да и комиссии не такие высокие. Верификацию на бинансе лучше пройти, это же топовая биржа, она итак никого не обманет, к тому без верификации будет много ограничений, а это будет мешать работе. Р2Р обменниками можно пользоваться тогда, когда нужно обменять какую-то монету на деньги на карту, это может быть даже удобнее и выгоднее, чем выводить деньги напрямую с биржи на карту))

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Andrey39 said:

Честно говоря я ни разу не менял деньги на р2р на бинансе, хоть и храню там все свои деньги. )

А зря не делал p2p обмена, очень удобно и выгодный курс вполне приемлемо найти. Я вот кстати наоборот в фиат кроме как р2р не обналичивал напрямую. Либо монету с мелкой комиссией и далее либо р2р, если сразу в фиат нужно. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2021 at 00:16, ivanovplov said:

На том же бинанс это очень хорошо реализовано, так как вы в очень редких случаях испытываете проблемы, а вот как на других платформах, я не знаю, мб и есть проблемы.

На хуоби вроде бы есть п2п торговля. Но на бинансе это всё очень проработано, даже при наличие хорошего капитала можно зарабатывать на разнице курса.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Red_King said:

Главное не попадаться на фейковые сайты, в которых есть якобы обменники в которые в ы доверяете свои деньги а потом их просто на просто теряете

Ну никто ж не будет специально натыкаться на фейковые сайты. Тем более новичку порой сложно определить, фишинговый/фейковый это сайт или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 84.6 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 4 875 610 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • «Шпаргалка» — это термин, который может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Вот несколько возможностей: 1.  Жалоба или ворчание. В неформальной речи «кроватка» может означать раздражение или нытье на что-то. 2.  Плагиат. В академическом или творческом контексте «списать» может означать копирование чужой работы без указания авторства. 3.  Детская кроватка. Чаще всего кроватка представляет собой кровать с высокими, часто решетчатыми сторонами, предназначенную для младенца или маленького ребенка. Если вы имеете в виду термин, с которым я раньше не был знаком, это может быть сленг или особый жаргон из определенной области. Как ИИ, я создан для постоянного изучения и обновления своего словарного запаса, поэтому, возможно, я уже знаком со многими терминами, но мне всегда приятно изучать новые! Если вы имеете в виду конкретный термин, не стесняйтесь поделиться им, и я могу дать вам определение или объяснение. краснеть
    • Это как цифровые деньги, существующие в Интернете. • В отличие от обычных денег, они не имеют физической формы (нет монет или банкнот). • Он децентрализован, что означает, что ни одна организация (например, банк или правительство) не может его контролировать. • Транзакции безопасны и анонимны благодаря сложной криптографии. Блокчейн: • Представьте себе бухгалтерскую книгу или книгу рекордов. • Вместо того, чтобы храниться в одном месте, он дублируется в сети компьютеров. • Каждый «блок» в блокчейне подобен странице этого реестра, записывающей транзакции. • Как только блок заполняется транзакциями, он связывается с предыдущим блоком, образуя цепочку. • Изменить прошлые записи практически невозможно, что делает их очень безопасными. По сути, криптовалюты работают на платформе блокчейна, которая обеспечивает безопасные, прозрачные и децентрализованные транзакции. Это похоже на супербезопасную цифровую систему учета, которой каждый может доверять, но которой никто не владеет.
    • Есть несколько способов заработать деньги с помощью узлов и баунти-программ, особенно в сфере криптовалют. Вот краткое описание некоторых методов: 1.  Запуск криптоузлов. Вы можете запустить узел Lightning в сети Биткойн, чтобы потенциально получать пассивный доход. Операторы узлов получают комиссию за маршрутизацию транзакций через свои узлы https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 2. Ставка: предполагает блокировку ваших криптоактивов в сети блокчейнов Proof-of-Stake (PoS) для получения вознаграждений в виде новых токенов или комиссий за транзакции https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income . 3. Добыча ликвидности. Предоставляя ликвидность криптовалютной бирже, вы можете получать вознаграждение в виде комиссий за транзакции, взимаемых торговыми парами, которые вы финансировали https://www.okx.com/learn/crypto-passive-income. 4. Мастерноды: это специализированные узлы, которые требуют значительных начальных инвестиций и технических знаний, но предлагают стабильный пассивный доход, выполняя определенные функции для сети блокчейн https://cointelegraph.com/news/how-to-generate-passive-crypto- доход с мастернодами. 5. Программы Bug Bounty. Если у вас есть навыки в области кибербезопасности, вы можете участвовать в таких платформах, как HackerOne, Bugcrowd и Synack, где вы получаете вознаграждение за обнаружение уязвимостей https://dev.to/hackreveal/10-best-bug- bounty-platforms-to-earn-money-online-2e8ahttps://www.webused.com/bug-bounty-platforms-earn-cash/. 6. NOWNodes: этот сервис позволяет вам получать прибыль от узлов, получая вознаграждение в виде криптовалюты за каждый новый блок созданной транзакции https://nownodes.io/blog/making-money-with-nownodes/. Эти методы могут быть отличным способом получения пассивного дохода, но они сопряжены со своим набором рисков и требований, таких как первоначальные инвестиции, технические знания и понимание рынка криптовалют. Всегда проводите тщательное исследование и учитывайте свою толерантность к риску, прежде чем приступить к делу.
    • Банк России допустил использование стейблкоинов в ВЭД. Как это возможно Криптоактивы с привязкой к курсу традиционных валют могут стать решением для российских трансграничных платежей. «РБК-Крипто» разбирался в тонкостях такого решенияСтейблкоины могут стать официальным средством платежа для трансграничных расчетов у российского бизнеса. Идея использования непопулярных способов проведения международных переводов была поддержана первым зампредом Банка России Владимиром Чистюхиным. Он заявил, что если не развивать такие механизмы в условиях санкций, то экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать и как можно быстрее», — добавил Чистюхин. Экспериментальная инициатива по использованию именно стейблкоинов может вырасти в постоянно действующую норму, заявил в интервью «Известиям» зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, представители бизнеса считают криптоинициативу перспективным вариантом для операций в рамках БРИКС. Вопрос лишь в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию России, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей.Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/6688064f9a79476ffa9678e6?from=copy
    • 📈По подсчетам Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткоин достигнет нового пика в ближайшие шесть месяцев. Свой прогноз аналитик обосновал предыдущим движением курса биткоина после предыдущих сокращений награды майнерам вдвое. Исторически биткоин достигал пика через 40–80 недель после халвинга, говорит аналитик. 📊Халвинг 2024 года должен соответствовать этой модели, и уже в январе 2025 года биткоин достигнет более высоких отметок, уверен Свенсон. Этот период не только соответствует историческим показателям BTC, но и совпадает с месяцем инаугурации президента США после ноябрьских выборов. По мнению аналитика, это важное совпадение, которое хорошо отразится на курсе биткоина. 💸Биткоин может и превзойти ожидания. Рынок вполне способен испытать значительный рост и до января 2025, поэтому в ближайшие месяцы не стоит исключать сильную волатильность, предупредил аналитик. Если биткоин будет торговаться в боковом направлении длительный период, то первая криптовалюта достигнет пика только после января. 📌Ранее аналитики криптовалютной биржи Bitfinex предположили, что после халвинга спрос на биткоин превысит предложение в пять раз, так как ежедневный объем эмиссии монет стал сокращаться. По прогнозам специалистов компании Pantera Capital, к июлю 2025 года курс биткоина вырастет до $150 000. Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449306📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Как показала практика, без обвалов не бывает взлета цены. Все циклично, нам нужно научиться подстраиваться под рынок.
    • Даже следуя всем этим советам, у кого-то получается торговать и зарабатывать, а кто-то решает уйти с рынка и заняться чем-то другим. Это индивидуально. 
    • Спасибо за обмены, курс был хорош. Обмены проходили за 20-30 минут. Оператор постоянно на связи.  
×
×
  • Create New...