Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Hitterfir 5]

4 hours ago, Moskalino said:

Мне кажется вообще не стоит проводить какие-либо операции с сомнительными поставщиками услуг, ведь есть куча проверенных сервисов.

Соглашусь, а гнаться ради каких то небольших процентов, на которые они отличаются от других бирж или обменников - глупо, уже не раз случалось что обманывали и у всех это на слуху 

[Santos2002 7635]

2 hours ago, Alexey0386 said:

Да сейчас с обменниками тоже стало не очень выгодно работать, по крайней мере в плане пополнения на биржу, хотел Тронов прикупить - минималка для сделки была 1 000 монет вроде от Бестчендж.

Я уже сто лет такими обменниками не пользовался. А смысл? Есть ведь децентрализованные варианты. Там всегда нормальный курс и минималки нет. Можно любую сумму менять.

[Goga2021 4620]

11 hours ago, BlackWolf199 said:

Согласен, чудес не бывает. Всегда приходится прилагать какие-то усилия, для того, чтобы получить желаемое. Есть конечно и мошенники, которые ничего толком и не делают, кроме как обманывают других людей ради своей личной выгоды, но к счастью опытный криптан всегда раскусит любой развод)

В том то и дело что мошенники прекрасно понимают что опытные сразу видят что это развод. По этому мошенники и стараются иметь дело с не опытными новичками. А вот не опытных они уже с успехом обирают на деньги.

[Волк с Уолл-Стрит 1761]

мде ͏, ͏такие ͏случай ͏бывают ͏очень ͏часчто ͏, ͏как ͏вот ͏щас ͏помню ͏один ͏чувак ͏из ͏чата ͏иобит ͏мне ͏пишет ͏бро ͏гоу ͏ты ͏мне ͏продашь ͏свои ͏дайс ͏а ͏я ͏тебе ͏дам ͏баксами ͏, ͏и ͏самое ͏главное ͏то ͏что ͏он ͏типа ͏просит ͏кодом ͏мои ͏дайсы ͏, ͏ведь ͏я ͏могу ͏поставить ͏ордер ͏и ͏показывать ͏ему ͏какой ͏мой ͏ордер ͏и ͏он ͏купит, ͏но ͏нет ͏он ͏хотел ͏меня ͏нахлабучить⠀

[BlackWolf199 9379]

12 hours ago, Goga2021 said:

В том то и дело что мошенники прекрасно понимают что опытные сразу видят что это развод. По этому мошенники и стараются иметь дело с не опытными новичками. А вот не опытных они уже с успехом обирают на деньги.

Это да, неопытных в крипте к тому же много, и многие из них не сразу поймут суть самого развода, пока не потеряют на этом свои деньги. Но с этим уже ничего не поделать, т.к. мошенники были и всегда будут в крипте.

[Just Relax 7957]

13 hours ago, Santos2002 said:

Я уже сто лет такими обменниками не пользовался. А смысл? Есть ведь децентрализованные варианты. Там всегда нормальный курс и минималки нет. Можно любую сумму менять.

Проще всего обменять крипту на p2p на бинансе, либо где-то еще. Там и деньги быстрее приходят, и курс куда интереснее. Поэтому соглашусь, что обменники вне бирж уже не так интересны.

[Djon 1809]

7 hours ago, ogbuda1 said:

Думаю, что уже мало кто сталкивается с подобным, потому что много ресурсов, которые готовы вам помочь избежать данных последствий 

Да полно сейчас всяко разного , вы просто не сами не сталкивались не слышали про это , могут подделать сматконтракт и слить в ноль какую ни будь монету в который вы сидите и вот вам тоже как один из видов воровства .

[Dobryy 2]

Мошенничество есть почти везде, нужно стараться быть аккуратным - выбирать проверенные обменники, только так можно избежать плохих случаев

[Santos2002 7635]

11 hours ago, Just Relax said:

Проще всего обменять крипту на p2p на бинансе, либо где-то еще. Там и деньги быстрее приходят, и курс куда интереснее. Поэтому соглашусь, что обменники вне бирж уже не так интересны.

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

[Ozonh2 961]

5 minutes ago, Santos2002 said:

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

А вы не боитесь сорвать лбмены на данной бирже? Она просто ввела обязательную проверку личности из-за чего с данной биржи многие пользователи по убегали и перестали с ней какие-либо дела иметь. Я раньше тоже пользовался яэтой системой, но сейчас предпочитаю остаться анонимным.

[Just Relax 7957]

12 hours ago, Santos2002 said:

Я тоже использую только Р2Р, там курс просто шикарные. Даже не знаю, как можно использовать другие варианты обмена, когда есть такая удобная и выгодная площадка.

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

[Dobryy 2]

Я предпочитаю работать только с проверенными сайтами, и полностью исключаю сделки которые проходят на прямую с людьми, можно спокойно обойтись без них. К тому же в таком случае вы не имеете никакой гарантии что вас не обманут.

[Goga2021 4620]

On 07.10.2021 at 11:53, BlackWolf199 said:

Это да, неопытных в крипте к тому же много, и многие из них не сразу поймут суть самого развода, пока не потеряют на этом свои деньги. Но с этим уже ничего не поделать, т.к. мошенники были и всегда будут в крипте.

Мошенников много не только в крипто мире но и в других сферах их тоже полно. Просто именно в крипто мире для них самая благодатная почва. Тут можно довольно легко спрятать деньги и избежать ответственность за свои действия.

[Santos2002 7635]

10 hours ago, Just Relax said:

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

Да для меня это тоже не проблема. Вот сегодня на ещё одной бирже КУС прошёл. Вообще ничего такого в этом не вижу. Постоянно прохожу верификации и даже не заморачиваюсь.

[BlackWolf199 9379]

10 hours ago, Goga2021 said:

Мошенников много не только в крипто мире но и в других сферах их тоже полно. Просто именно в крипто мире для них самая благодатная почва. Тут можно довольно легко спрятать деньги и избежать ответственность за свои действия.

Это верно. Ведь крипта им дает анонимность и децентрализованность. Можно легко держать на балансе хоть миллионы долларов, хоть миллиарды в какой-нибудь анонимной крипте. Ничего подобного нет где-либо еще.

[Eva Bravo 10]

И вроде бы ,чтобы не быть обманутым достаточно изначально пользоваться только проверенными методами , и не вестись на иные сайты 

[Zheka 16066]

On 08.10.2021 at 12:08, Just Relax said:

Просто некоторые видимо еще не знают об этом. Да и KYC наверное не каждому захочется проходить. А это один из минусов данного способа вывода, но я бы не сказал, что лично для меня это является какой-то проблемой.

KYC это вообще не проблема, это даже хорошо, если его нужно проходить на хорошей бирже, ибо с помощью него в любой момент можно восстановить аккаунт, если забыли 2фа код или пароль. Да и все ограничения пропадут с аккаунта. Но я повторюсь, что верификацию нужно проходить только на популярных проектах, а то мелкие проекты могут сливать данные с целью заработка, а это к добру не приведёт 🙂

[Goga2021 4620]

14 hours ago, BlackWolf199 said:

Это верно. Ведь крипта им дает анонимность и децентрализованность. Можно легко держать на балансе хоть миллионы долларов, хоть миллиарды в какой-нибудь анонимной крипте. Ничего подобного нет где-либо еще.

Да всё устроенно просто идеально в крипто мире именно для комфортного существования мошенников. Тут тебе и анонимный кошелёк и анонимные обменники и анонимная крипто валюта. Одним словом живи и радуйся обманывая наивных людей.

[Gudvin 1202]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Слышал о подобном! Но склоняюсь к тому, что люди сами виноваты в этом! Гонятся за низкими комиссиями на странных ресурсах. Давно уже есть проверенные источники такие как , Бестчейндж обменник либо биржа Бинанс, где так же присутствует Р2Р обменник. 

[Ozonh2 961]

On 07.10.2021 at 11:16, Волк с Уолл-Стрит said:

мде ͏, ͏такие ͏случай ͏бывают ͏очень ͏часчто ͏, ͏как ͏вот ͏щас ͏помню ͏один ͏чувак ͏из ͏чата ͏иобит ͏мне ͏пишет ͏бро ͏гоу ͏ты ͏мне ͏продашь ͏свои ͏дайс ͏а ͏я ͏тебе ͏дам ͏баксами ͏, ͏и ͏самое ͏главное ͏то ͏что ͏он ͏типа ͏просит ͏кодом ͏мои ͏дайсы ͏, ͏ведь ͏я ͏могу ͏поставить ͏ордер ͏и ͏показывать ͏ему ͏какой ͏мой ͏ордер ͏и ͏он ͏купит, ͏но ͏нет ͏он ͏хотел ͏меня ͏нахлабучить⠀

Таких людей сразу же обходите стороной, а лучше всего блокируйте их чтобы они вам больше ничего не писали, так как они хотят заработать и будут любыми способами этого добиваться, к тому же, сейчас в интернете честных и порядочных людей не осталось вообще. 

[MrLegend 11463]

10 hours ago, Gudvin said:

Слышал о подобном! Но склоняюсь к тому, что люди сами виноваты в этом! Гонятся за низкими комиссиями на странных ресурсах. Давно уже есть проверенные источники такие как , Бестчейндж обменник либо биржа Бинанс, где так же присутствует Р2Р обменник. 

Да на бинансе есть p2p обменник и для вывода средств и обналичивания он хорошо подходит, пользователь не прошедшей верификацию уже р2р воспользоваться не сможет. Этим конечно процент мошенничества снижается. Но все равно необходимо следовать правилам обмена и не отправлять актив пока вы не удостоверитесь в получении средств на своей карте или том сервисе на карточный должен прийти Фиат.

[Andrey39 7870]

2 hours ago, MrLegend said:

Да на бинансе есть p2p обменник и для вывода средств и обналичивания он хорошо подходит, пользователь не прошедшей верификацию уже р2р воспользоваться не сможет. Этим конечно процент мошенничества снижается. Но все равно необходимо следовать правилам обмена и не отправлять актив пока вы не удостоверитесь в получении средств на своей карте или том сервисе на карточный должен прийти Фиат.

Честно говоря я ни разу не менял деньги на р2р на бинансе, хоть и храню там все свои деньги. Мне проще обменять обычным путём, да и комиссии не такие высокие. Верификацию на бинансе лучше пройти, это же топовая биржа, она итак никого не обманет, к тому без верификации будет много ограничений, а это будет мешать работе. Р2Р обменниками можно пользоваться тогда, когда нужно обменять какую-то монету на деньги на карту, это может быть даже удобнее и выгоднее, чем выводить деньги напрямую с биржи на карту))

[MrLegend 11463]

3 hours ago, Andrey39 said:

Честно говоря я ни разу не менял деньги на р2р на бинансе, хоть и храню там все свои деньги. )

А зря не делал p2p обмена, очень удобно и выгодный курс вполне приемлемо найти. Я вот кстати наоборот в фиат кроме как р2р не обналичивал напрямую. Либо монету с мелкой комиссией и далее либо р2р, если сразу в фиат нужно. 

[Paveltsa 450]

On 06.10.2021 at 00:16, ivanovplov said:

На том же бинанс это очень хорошо реализовано, так как вы в очень редких случаях испытываете проблемы, а вот как на других платформах, я не знаю, мб и есть проблемы.

На хуоби вроде бы есть п2п торговля. Но на бинансе это всё очень проработано, даже при наличие хорошего капитала можно зарабатывать на разнице курса.

[diastola00 7]

2 hours ago, Red_King said:

Главное не попадаться на фейковые сайты, в которых есть якобы обменники в которые в ы доверяете свои деньги а потом их просто на просто теряете

Ну никто ж не будет специально натыкаться на фейковые сайты. Тем более новичку порой сложно определить, фишинговый/фейковый это сайт или нет.