Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Kamiop 178]

2 hours ago, mario10 said:

Соглашусь с вами, пока денег не так много никому они не нужны. Хотя в будущем я не удивлюсь если и за какие-либо 20 рублей прийдется отчитываться в налоговой, мол как так, не сообщили

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

[gaco201 427]

17 hours ago, Cheche said:

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Мне кажется что и за 200к могут возникнуть вопросы. Лично я все делю на части чтобы не было вопросов со стороны банка. Ведь даже здесь по моему кто то писал что из 10 тысяч уже звонили и спрашивали..не знаю почему так,у меня с этим проблем нет.

[Delo Boss 8998]

On 13.05.2022 at 20:20, hasanova said:

В любой момент могут начать блокировать вам счета, надо изначально быть готовыми к такому событию, потому что в данное время государство же все быстрее пытается следить за нашими средствами.

Так ведь блокировка может идти не только с позиции скажем биржи, но и в отношении к примеру к самой стране. Я вот как-то в прошлом году выводил деньги, до этого все отлично, а потом все, как не пытайся, деньги не приходят и все тут, ушли и с концами, опять же, не пойми куда ушли и не пойми как вернуть. Сумма была относительно не значительной, но все же имела какой-то вес и самое обидное, что ни кто в такой ситуации не разбирается, в том числе и биржа сняла с себя всю ответственность, как-то уж слишком некрасиво выходит. 

[Maxsad 235]

Хм думаю что если только будете выводить большие средства то только в этом случае будут появляться лишние вопросы 

[Donters 0]

4 hours ago, FloByk said:

Возможно блокировать вашу карту будут в том случае, если на нее происходят активные переходы в большом количестве, и вы нигде не работаете официально, это вызовет подозрения  

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

[Makasi 0]

Чтобы снизить вероятность блокировки вашей карты практически до нуля в этом случае, просто пользуйтесь фиатными электронными кошельками для транзита ваших средств. Но будьте готовы к комиссии также самого кошелька.

[anastasialebedeva 17]

Я думаю, что все таки если выводить огромные суммы на карту, то конечно же вами заинтересуются, поэтому лучше всего пробовать выводить малыми суммами. 

[BeenService 0]

2 hours ago, Donters said:

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

И именно тогда начнётся вопросы о том, откуда деньги и прочее прочсее прочее. Тут просто нужно понять , как именно можно обойти банковскую систему и что вообще можно сделатиь 

[makarov19ooo 49]

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

[mario10 8773]

21 hours ago, Kamiop said:

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

[Bych1 5457]

8 minutes ago, mario10 said:

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

[Alegory 0]

3 hours ago, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Выводить сразу всю сумму будет реально очень глупо, лучше и правда выводить постепенно, чтобы не было никаких подозрений, потому что так намного проще ведь) 

[Velikiu 0]

On 16.05.2022 at 13:54, Akt3575 said:

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить декларацию дохода но не знаю чем это может обернуться.

Ни для кого не секрет, что если вы выведите большую сумму денег , то определенные гос службы сразу заинтересуются вашими доходами и быстро прикроют лавочку. Так что лучше по чуть-чуть выводить.

[Ramial900 0]

1 час назад, Fastick said:

Такая блокировка приведет тоже к очень большим последствиям

Не сказал бы я что последствия такие уж ужасные и страшные. Да, обязуют платить налоги с крипты как с имущества, да выпишут штраф, но все же это не смертельно. Хотя лучше обойтись без этого и выводить небольшими суммами

[Iniloma 0]

Чтобы избежать блокировки карты, не выводите деньги с биржи напрямую на неё, хоть сейчас такая функция есть почти везде. Вначале переводите на электронный фиатный кошелёк, а уже с него на банковскую карту.

[Палермо 484]

On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Все так и есть. Налоги действительно нужно платить, но не думаю, что тобой действительно могут заинтересоваться, если ты получаешь не какие-то баснословные деньги

[Fafena 98]

Ну, это отличный вопрос, на самом деле я никогда не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю, как я буду действовать, когда карта будет заблокирована. Я напишу в банк для их поддержки, чтобы они поняли, на каком основании моя карта была заблокирована, и тогда я начну с ответа поддержки. Но опять же, банк, которым я пользуюсь, никогда ничего не делал, и это делает меня очень счастливым и удобным в работе с ними.

 

 

[Edeen 0]

On 17.05.2022 at 01:37, makarov19ooo said:

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

Поэтому нужно выводить небольшие суммы денег, следят за всеми и за каждым. С этим нужно быть на стороже. Не стоит терять бдительность в этом вопросе, а то останешься ни с чем.

[ilshatgubaev666 73]

Стоит начинать бояться в том случаи же, когда у вас достаточно много дохода с этого мира криптовалют, если доходы все же не такие большие, то можете выдохнуть. 

[mario10 8773]

On 17.05.2022 at 09:06, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Да и к тому же как-то дисциплинирует это. Вот я тоже не люблю это все. Ведь это не оффициальная работа на государство, так же как например просто шабашить где-то на стройке неоффициально

[Makasi 0]

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

[Ramial900 0]

2 hours ago, Makasi said:

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

Ну, никому не хочется платиь лишние проуенты комисиии при транзакции на электронные кошельки. Многим везе т и все обходится, а многие по итогу теряют куда больше на налогах и штрафах. Это тоже надо учитывать

[Lemeki 127]

5 hours ago, Kosan said:

еще важно отметить, что кошелек должен быть идентифицированным. Т.е. система предложит вам внести паспортные данные: это нормально, если хочется распоряжаться деньгами полноценно, а не только закидывать их на номер телефона.

Это да. Но мне кажется что если хацкер захочет, он тебя в любом случае взломает, это нормально потому что и ничего страшного в этом вообще нет) 

[Sellomos 0]

4 hours ago, Borya Borya said:

Будет опасно если толь вам будут переводить большие средства, не думаю что кому то будет интересно о маленьких доходах 

Все верно, переводы небольших сумм не вызовут, да и не могут вызвать каких либо подозрений, а вот если вы к примеру нетрудоустроены, а вам стабильно прилетают бобьшие суммы - тогда вопросы будут

[Panasonic2010 5]

1 час назад, mimber93 said:

Изначально выводить средства на карточку не особо резко было , постоянно боялся , мало ли какие то звонки будут..

Но это боязнь вообще ни на чем не основана, поэтому странно, что такое вообще было, когда даже ни с кем другим никогда такого не было) Даже если бы и звонили, они бы приглашали вас в налоговую, где бы вы все объяснили и все на этом.