Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 23 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Лучший вариант для этого - электронные кошельки, там тебе никто звонить не будет и счет блокировать тоже. Если тебе нужно перевести на карту, переводи небольшими суммами и через какое-то время, а не все сразу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте,не думаю,что это как-то опасно,если ты,конечно, перекидываешь маленькое количетсво денег(до 5 тысяч рублей+-),чтобы не палиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.01.2021 at 11:38, Manikent said:

Просто не перечислять с биржи на прямую на карту а хотябы через киви, но если у тебя суммы не такие частые и большие, то смысл тебе платить налога нет, и вообще если так подумать за что ты тут платишь налог если твой кошелёк не в безопасности и в любой момент тебя могут взломать и никто не будет это искать

Смысла и правда нет, потому что маленькими операциями никто не будет интересоваться, и с них хорошего процента не взять. И поэтому лучше выводить небольшими суммами, чтобы ничего не сделали

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, ErnestoGreed said:

Ну это реально какой-то райский уголок, в котором тебе всю жизнь можно даже не работать, а просто каждый день как-либо развлекаться, просто сказка! Порой даже завидно))

Да уж, повезло же местным жителям, такая роскошная жизнь. Действительно есть чему завидовать на самом деле, не жизнь, а сплошной праздник, развлечение, никаких тебе забот) Не надо ломать голову над налогами и бояться за блокировку счета, нам бы так жить)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.01.2021 at 17:06, Zohacs said:

Я и не говорил, что в РФ такой возможности не будет, просто сказал, что такое есть только в некоторых странах, где запрещена криптовалюта. В России же разрешат крипту только для того, чтобы правительству бабки грести ещё больше.

А ну теперь я понял ваш домысл. И это и правда, есть такие страны в которых криптовалюта запрещена, и за её использования можно сесть в тюрьму. Таких вроде стран 3, а каких именно я не помню 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы не решите вывести очень большую сумму тогда никто даже не будет задумываться, а если у вас на карте резко появиться 10к$ то тут уже пойдут вопросы откуда они у вас.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ваш оборот в криптовалюте не превышает 600к в год, то по идее вам нечего боятся, но так как мы живем в РФ, когда могут все на корню поменять, я бы опасался выводить большие суммы за раз.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В таком случае советую тебе просто деньги на карту выводить с помощью различных обменников, чтобы не было неприятностей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 15:08, anxiety dude said:

Думаю безопасно, если не перебарщивать с суммой вывода, так как большие деньги и то как вы их заработали могут заинтересовать налоговую службу. Советую быть осторожней с этим.

Думаю также, если выводить маленькие суммы то вряд ли что-то будет, а если выводить суммы с шестью нулями на конце, то точно что-нибудь да будет)

Edited by Oleg331

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

да налоги платить нужно обязательно и тогда можно не переживать за свои счета, если ты конечно не платишь, то есть риск , что тебе перекроют счет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот сижу читаю вас и мечтаю, чтоб хоть копеечку вывести с биржи, а пока сижу и смотрю как растет биткоин и эфир и мои 200 рублей плавно превращаются в тысячи😂. А на счет блокировок, они вообще обнаглели, за собой бы так следили, у нас девочка в фонд класса собирала, так ее карту блокирнули, ну это же пипец товарищи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блокируют обычно в таких случаях, когда у вас сумма поступлений превышает 600 тысяч рублей недавно как раз читал про это, что при таких суммах уже возникают серьезные вопросы у органов, но никто не дает гарантии, что и на более мелкие операции обратят внимание. Можно в конце года подавать декларацию в налоговую и указать там все приходы, расходы по вашему банковскому счету, там даже не факт, что будут проверять каждую операцию, смотреть откуда все пришло 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил на карту за 1 раз достаточно много, и никаких вопросов ни от кого ко мне не возникало. Но я выводил деньги с помощью обменников, так как валюта моей страны не поддерживается на биржи. Но если вы боитесь, то принимайте некоторые меры для обхода этой проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже год пользуюсь Юмани(ЯД), вывожу с многих проектов. На карту виза на прямую не вывожу. Так как часто оплачиваю виртуальной картой. Еще плюс выводу на Киви и Паер, смотря от комиссии. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раз в несколько месяцев вывожу на карту деньги и счет не блокируют. Таким способом вывожу почти 4 года. Блокировать счет не могут только из за этого, если деньги идут с обменников или бирж, то это проверенные источники и не должны вызывать подозрений.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

можешь абсолютно никак не переживать за то что тебя заблокируют карту , потому что я и мои знакомые уже долгое время выводят  себе на карту и никаких проблем не испытывали

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большинство говорят о том что, если ты зарабатываешь и выводишь небольшое количество денег, то это не страшно. Если же вывод от 70 и больше могут появиться вопросы у банков откуда эти деньги взялись.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вышел закон не так давно, в котором прописаны ограничения и случаи обязательной платы налогов с доходов от криптовалюты. Годовой лимит сделок с криптовалютой- 600 тысяч рублей. Если лимит превышен- плати налоги. 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще конечно некая опасность существует, ведь не смотря на закон банки легко могут закрыть твой счет если что-то заподозрят. Обналичивание криптовалюты конечно дело тонкое..

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да с такой ценой биткоин это вполне возможно что возьмутся и начнут проверять каждую копейку которая бы только не была ,будут спрашивать где заработал и как и выписки просить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю коммерческим банкам нет дела то того, какие отношения у вас с налоговой службой и так далее. Даже после заморозки можно позвонить и сказать, мол бы исправьте и думаю помогут, но если уж наверняка, то лучше не пересылать больше 100к в месяц на 1 счет и разбить по разным счетам 

Edited by kuporos

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.01.2021 at 11:37, DimaR said:

Здравствуйте,не думаю,что это как-то опасно,если ты,конечно, перекидываешь маленькое количетсво денег(до 5 тысяч рублей+-),чтобы не палиться.

Я думаю до 5ти тысяч точно можно без паники переводить )

если, конечно, это не частые переводы с одной на другую карту, либо с разных на одну )

знакомую заблокировали, когда ей 60к перевели, долго разбирались, в офис ездила)) хотели налог повесить, ох уж этот сбер...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться


Радуйся жизни и самое главное не ленись работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывод с биржи всегда волнительный момент , мы опасаемся что введем не ту карту на которую придет сумма или боимся что заблокируют счет , так как переводим большие деньги и у налоговой могут возникнуть вопросы , не бойтесь никто вас не тронит

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, maxb1l said:

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться

Добрый вечер! Думаю что это плохой вариант т.к у некоторых карт есть годовое обслуживание. Так же какой смысл иметь столько карт если вы выводите с биржи не большие суммы денег? Я вообще считаю что проще всего будет просто вывести с Биржи на QIWI и потом скинуть на карту. Таким образом банку будет сложнее отследить от куда поступают средства и скорее всего у вас получится обойти (не получить) блокировку карты. Ну тут уж конечно каждый сам для себя выбирает как ему выгоднее выводить средства, некоторые вообще используют обменники. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • PABLOCASH - это простота и удобство для наших клиентов.  С нами вы не будете тратить свое время.Скорость это про нас.   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections. Harmony of intimacy, uninhibitedness with mutual consent Real-life Girls Unsurpassed casual Dating
    • Добрый день, уважаемые пользователи форума! Принимаем заявки на пополнение Тинькофф Cash-in по выгодным курсам.     Контакты: -Сайт: star-change.io-Telegram (через кнопку на сайте)-Почта: info@star-change.io
    • Forex and Cryptocurrency Forecast for 20 – 24 May 2024 EUR/USD: Weak Inflation = Weak USD     The American currency suffered two significant blows last week. Although these were not knockdowns, let alone knockouts, these minor shocks pushed the DXY Dollar Index down from 105.26 to 104.20 points, and EUR/USD up from 1.0766 to 1.0895.   The first blow came on Tuesday, 14 May, from Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Surprisingly, after his comments, the dollar should have strengthened, but instead, it faltered. Powell stated that the regulator's monetary policy is currently tight enough to eventually reduce inflation. However, he also mentioned that the Fed is not confident that inflation is rapidly decreasing and that it may take more time to reach the target level of 2.0%. One could conclude from this that the regulator is not planning to either raise or lower the interest rate.   The dollar's weakening at this moment is even more peculiar because Powell's comments were made against the backdrop of strong data on the US Producer Price Index (PPI), indicating industrial inflation growth. In April, this indicator increased by +0.5% on a monthly basis after falling by -0.1% in March (forecast +0.3%). The core index, excluding food and energy, showed growth from 2.1% to 2.4% (y/y).   We can only explain the dollar's decline in this situation with one reason. Market participants were possibly expecting that the Fed Chairman would at least hint that if inflation rises, they need to consider another rate hike. But since he did not say this, disappointment ensued.   What happened the next day seemed 100% logical. The report from the US Bureau of Labor Statistics (BLS) on Wednesday, 15 May, showed that the US Consumer Price Index (CPI) fell from 0.4% to 0.3% (m/m) against a forecast of 0.4%. On an annual basis, inflation also dropped from 3.5% to 3.4%. Retail sales showed an even stronger decline, from 0.6% to 0.0% on a monthly basis (forecast 0.4%). These data indicated that although inflation in the country is resisting in some areas, it is generally declining.   As a result, talks about a possible Fed rate cut this year resurfaced. "These are the first weaker CPI data that the central bank [US] needs to lower rates this year," said Jason Pride, Glenmede's Director of Investment Strategy and Analysis. The likelihood that the rate will remain unchanged until the end of 2024 fell from 35% to 25%, according to the CME's FedWatch Tool. As a result, the DXY continued to fall, and the EUR/USD pair rose. Stock markets rallied, with the S&P 500 and Nasdaq reaching record levels. There were 43 new 52-week highs and no new lows in the S&P 500, while the Nasdaq had 153 highs and 25 lows.   The dollar's weakening was halted by comments from Fed representatives at the end of the week. Minneapolis Federal Reserve Bank (FRB) President Neel Kashkari stated that he is not confident that the current "tight monetary policy is having a dominant effect on inflation, so interest rates need to be maintained." New York FRB President John Williams said that one positive inflation report is not enough to neutralize the negative impact of the previous two, so it's not yet time to expect the Fed to start lowering rates soon.   As for the common European currency, Reuters writes that it is resisting a fall to parity with the dollar (1:1) due to a favourable economic backdrop and the monetary measures of the European Central Bank (ECB). The six-month low for EUR/USD was recorded on 16 April at 1.0600, against the backdrop of the Eurozone's fragile economy and in sharp contrast with the stable US economy. But gradually, business activity in Europe began to recover, and according to the April report, it grew even faster than on the other side of the Atlantic. This contributed to the positive dynamics of the euro. Reuters experts noted that the gap between economic indicators in Europe and the US is narrowing, providing some support to the euro.   EUR/USD closed the week at 1.0868. As for the analysts' forecast for the near future, as of the evening of 17 May, the majority (65%) expect the dollar to strengthen, 20% foresee further weakening, and the remaining 15% took a neutral stance. All trend indicators and oscillators on D1 are 100% coloured green, with a quarter of them signalling that the pair is overbought. The nearest support for the pair is located in the zones of 1.0815-1.0835, then 1.0710-1.0725, 1.0665-1.0680, 1.0600-1.0620, 1.0560, 1.0495-1.0515, 1.0450, 1.0375, 1.0255, 1.0130, 1.0000. Resistance zones are found at 1.0880-1.0915, 1.0965-1.0980, 1.1015, 1.1050, and 1.1100-1.1140.   The schedule of the most important events for next week is as follows. On Tuesday, 21 May, US Treasury Secretary Janet Yellen is scheduled to speak. On Wednesday, 22 May, the publication of the minutes from the last FOMC (Federal Open Market Committee) meeting of the US Fed is of particular interest. The next day, as usual, we will learn about the number of initial jobless claims in the US, as well as receive preliminary data on business activity (PPI) in Germany, the Eurozone, and the United States. At the very end of the workweek, on Friday, 24 May, we will learn the GDP data of Germany for Q1 2024.   CRYPTOCURRENCIES: Weak USD = Strong BTC   "A week of reflection and uncertainty": this is how we described the previous review. On Wednesday, 15 May, this uncertainty was resolved in favour of the crypto market. As often happens, the reason for this was the Fed's monetary policy. The released inflation data in the US influenced market expectations regarding a rate cut. As a result, the American currency weakened, the DXY index went down, and investors' risk appetites increased. Stock indices reached historical highs, with the daily gain for BTC/USD exceeding 8%. ETH/USD also rose by 4.5%. However, this is not yet the long-awaited Bull Rally, and it is quite possible that once the situation with the dollar calms down, the growth of bitcoin and leading altcoins will cease. At least, this is the scenario many crypto market specialists predict.   According to Capriole Investment founder Charles Edwards, bitcoin is in a "deathly boring" stage. He believes that the current consolidation period may last from one to six months, during which the quotes will remain in a low-volatility range. This will continue until traders lose patience.   Sentiment will be most negative just before the end of the flat period, Edwards believes. "When you get tired of the sideways movement, common symptoms will include thoughts that the halving is already priced in and the bull market is over. […] Your symptoms and shorts will peak just before the mega-rally," predicts the head of Capriole Investment.   Galaxy Digital head Mike Novogratz also spoke about the consolidation of the crypto market, whose growth dried up three months after the launch of spot BTC-ETFs. In his opinion, until new circumstances or events lead to growth, the first cryptocurrency will trade in the range of $55,000 to $75,000.   Analyst Rekt Capital expressed a similar point of view. He believes that the threat of a bitcoin price drop after the halving has already passed. Drawing an analogy with the situation six years ago, he suggested that on 01 May, BTC hit a bottom around $56,000, and now calm will likely prevail until autumn, with the asset remaining in the accumulation zone. According to Rekt Capital's forecast, the exponential growth phase will begin in the autumn, during which the coin's value will reach new heights.   Bitfinex crypto exchange experts are somewhat more optimistic. They believe that the current lull may last only until the beginning of summer, and in Q3–Q4, growth will return. But everything depends on the actions of the US Fed. Bitfinex notes that the decline of the US currency from a six-month peak after the May meeting of the regulator and a weak employment report became a turning point in the trend. Now, the reduction in inflationary pressure in the US has been added. As a result, the weakening of the US currency could stimulate a rally in digital assets.   Where will this rally lead in the medium and long term? There are many answers to this question. Some predict the complete collapse and oblivion of bitcoin, while others insist on a price of $1 million per coin. Recently, Jack Dorsey, co-founder of Twitter (now X) and head of Block, joined the "millionaires' club" after CMCC Crest co-founder Willy Woo. He also expects bitcoin to surpass the $1 million mark by 2030, after which it will continue to grow, challenging traditional fiat currencies. The entrepreneur noted that a very interesting aspect of digital gold is the nature of its ecosystem and how it stimulates collective efforts to improve the network. "Aside from the founding story, the most amazing thing about bitcoin is that everyone [...] who makes any effort to improve it makes the whole ecosystem better, which drives the price up. This is an incredible movement. [...] It has taught me a lot," he explained.   Businessman, writer, and founder of Edelman Financial Services Ric Edelman believes that traditional international investors will do everything possible to diversify their portfolios. And if they all invest at least 1% of their funds in the first cryptocurrency, the bitcoin market volume will reach an unprecedented $7.4 trillion, and the asset price will soar to $420,000. The growth of the market capitalization will be facilitated by spot BTC-ETFs. According to Edelman, they cover a much broader investor base than traditional assets. "In addition, crypto ETFs are incredibly cheap. They are 20-25% cheaper than assets on Coinbase or other crypto exchanges. Plus, they are held in brokerage accounts. Bitcoin ETFs allow for traditional investment strategies such as rebalancing and dollar-cost averaging. There are also tax advantages," Edelman lists the advantages of such funds. "I am confident that bitcoin and ethereum ETFs will have a significant impact on the market in the long run," he stated.   However, this last assertion can be disputed. While BTC-ETFs are a reality, the situation with ETH-ETFs is not so simple. Many expected the SEC (Securities and Exchange Commission) to approve applications for the launch of ethereum funds in May. But this has not happened yet. Moreover, Bloomberg analyst Eric Balchunas and securities lawyer Scott Johnson believe that the chances of approving spot ETH-ETFs are almost zero. In their opinion, the SEC is now considering the possibility of rejecting these funds' launch based on the fact that the applications were submitted with violations, as the fund shares are securities, not exchange-traded commodities. The question of choosing between bitcoin and ethereum confronts many investors. The roles of these two cryptocurrencies differ, and this can significantly affect their profitability. Bitcoin is increasingly seen as digital gold, providing stability during times of economic uncertainty. This concept is supported by the observed post-halving volatility decrease, which was even lower than that of many companies in the S&P 500 index (Fidelity data).   Ethereum continues to push the boundaries of what is possible through technological innovations, including the recent Dencun update aimed at reducing fees and increasing scalability. However, these changes have once again made the network inflationary, nullifying the deflationary trend established after The Merge in 2022. As a result, ETH's volatility remains higher than BTC's.   According to ChatGPT, the artificial intelligence from OpenAI, the choice between these assets largely depends on individual investment strategy and risk tolerance. Bitcoin is generally better suited for investors seeking a relatively safe store of value and those new to cryptocurrencies. In contrast, Ethereum is better for those who believe in the future of blockchain technology. The main altcoin potentially offers higher rewards but also higher risks.   Investor and Eight founder Michaël van de Poppe has already made his choice. He admitted to selling all his bitcoins to buy altcoins. Van de Poppe believes that many of them are undervalued. And as soon as ETH prices start to rise, other alternative tokens will also go up. The expert believes that the altcoins he has chosen are likely to start growing earlier and faster than the market leader, allowing for greater profit than from investments in digital gold.   At the time of writing this review, the evening of Friday, 17 May, BTC/USD is trading at $66,835, and ETH/USD at $3,095. The total market capitalization of the crypto market is $2.42 trillion ($2.24 trillion a week ago). The Crypto Fear & Greed Index has risen from 66 to 74 points but remains in the Greed zone. NordFX Analytical Group   Notice: These materials are not investment recommendations or guidelines for working in financial markets and are intended for informational purposes only. Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/ 
    • Добрый день уважаемые форумчане!   Дуров заявил об успехе Notcoin. Что это значит для криптовалют в Telegram   "В четверг, 16 мая, крупнейшие криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit, провели листинг токена NOT игры Notcoin. Игра существует в виде приложения внутри мессенджера Telegram и с момента запуска в январе собрала более 35 млн игроков, которые конвертировали игровые монеты в токены. На старте торгов цена токена доходила до $0,37, но уже несколько минут спустя зафиксировалась на $0,01. По данным на 17 мая 20:00 мск, NOT торгуется по $0,007 в паре со стейблкоином USDT на бирже Binance при капитализации более $700 млн"   Хотели бы увидеть на нашем сервисе направление с монетой NOT?
    • Оптовые закупки прокси?Предлагаем выгодные условия для крупных заказов. Прокси для всех – от стартапов до крупных корпораций!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту.   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • 18.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
×
×
  • Create New...