Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Alex223248 20]

Я думаю, что бы небыло каких либо проблем с блокировкой счёто или тому подобного, нужно просто выводить не большие сумы и всё будет нормально и вам будет спокойней!

[bb⠀ 238]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Это во первых: не является вне закона.

 

Во вторых: у тебя должны быть обороты на миллионы, прежде чем выплачивать налоги.

 

А единственная сложность здесь с которой ты можешь столкнуться - это то что банк заблокирует тебе карту и тебе нужно будет юридически доказать что это твои деньги, но это зачастую при оооочень крупных переводах.

 

Лучше использовать обменники для таких случаев, выводить в лайткоине (там коммисия не такая большая), и выводить не более 5000 рублей за один раз, перевод конечно может занять до 30 минут, но все же.

Это сохранит ваше время и ваши средства от внезапных блокировок.

А также были случаи когда в ваш дом приезжала полиция с обыском.

[Alekx 3246]

Все зависит от того какую сумму планируете вывести если сума не большая до 1000$ проблем не будет, пользовался для вывода приват 24 и моно банк неоднократно переводил проблем не было .

[Mr178 3]

Блокировка счёта будет лишь в том случае если будет прецедент думать о том,что эти деньги чёрные ,так что я бы вам советовал просто быть с этим аккауратным и не выводить особо больших сумм

[Bogdanshik 26]

В России крипту блочат, но вот никто проверят не будет если вам на кошелек пришли деньги с другого кошелька конечно если там не 1000000 рублей. А так просто не рискуйте переводит с бирж на карту на прямую.

[lambert_norbert 718]

On 31.12.2020 at 16:48, cardibossik said:

Насколько я знаю в странах СНГ уже по чуть-чуть вводят налог на криптовалюту тем самым очень легко легализовать доход с криптовалют

Можно легализовать с помощью программы для самозанятых, но сейчас еще и обязательный налог ввел на сделки, поэтому думаю это можно сделать

[ErnestoGreed 0]

On 31.12.2020 at 13:26, Gango048 said:

Дружище, особой разницы нет, выводишь ты на карту сбера или тинькова. Тинькофф тоже передает налоговой данные все и когда ты там карту оформляешь, у тебя просят все документы и плюс инн, налоговая все с тем же успехом может отследить при желании. К офшорным прибегать лучше стоит, когда уже совсем большие суммы и не хочется государству отдавать процент

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

[ErnestoGreed 0]

On 31.12.2020 at 15:18, PanovAndrey said:

Так ведь разницы никакой нет какой-то банк, они все по одним законам работают, а кроме того я вообще читал, что в этом году сами по себе налоговые органы многократно увеличили число налоговых проверок в банках именно по переводам денежных средств физическими лицами.

 

Ну да, мне уже ответили, что по поводу негосударственных банков я немного ошибся. А вот офшорные действительно не передают информацию государству, что многим будет полезно.

[Gango048 27]

3 hours ago, ErnestoGreed said:

Спасибо больше за инфу, сам не знал как там всё работает. Офшорные банки очень полезны для больших дядь так скажем. Слышал, что на острове Кипр много таких услуг.

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

[grin777 1242]

On 04.10.2020 at 18:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

В основном таким занимается сбербанк именно поэтому у меня его нет..а другие банки это в основном коммерческие и им до фонаря откуда пришли вам на счет деньги

[ErnestoGreed 0]

21 hours ago, Gango048 said:

Да уж конечно, офшорами пользуются как раз всякие бизнесмены и олигархи, которым надо без палева деньги вывести. Создают себе счет в стране, где налоги маленькие совсем, точно не знаю в каких это странах, но суть думаю понял, схема рабочая конечно, но за это можно и присесть при определенных обстоятельствах

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

[OkisLenieSladkoe 65]

Если тебе жалко отдавать некий процент в виде налога, то можно выводить небольшими суммами, с небольшим промежутком времени, должно прокатить, но советую тебе быть осторожным.

[Alekx 3246]

Я если честно не сталкивался с такой проблемой так как всегда выводил на приват и моно банк проблем не возникало до вывода до 1000$ с выше этих сум я не выводил по этому не могу подсказать что там творится.

[Gango048 27]

3 hours ago, ErnestoGreed said:

На острове Кипр предоставляют такие услуги, также есть и другие государства, но о них я не знаю. Опасная штука это на самом деле, так как действительно можно схлопотать срок, главное быть осторожным.

Конечно это все очень опасно, это и правда подсудное дело, могут быть неприятные последствия. Сейчас даже посмотрел ради интереса страны с самим низким налогом подоходным, есть не мало стран, где вообще 0% ставка, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, вот бы там жить конечно)

[Modest777 3]

Здесь всё по большей части зависит от того ,какая сумма,так как я думаю что если вывести миллион к себе на карту блокировки избежать просто невозможно

[Zohacs 0]

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

[cryptomagnat 604]

"Надо платить налоги", прошу прощения за что? Есть закон который регулирует криптовалюту и криптовалютные операции? У меня была похожая ситуация, банк заблокировал карту, и попросил информацию о том, откуда взялись деньги. Я скинул им документы, все скрины с кошельков, бирж и тд, и всё, карту разблокировали, и больше проблем не возникало. 

[Arizonafam 20]

39 minutes ago, Zohacs said:

Нет, это не считается незаконным, только если вы не живёте в Китае или ещё где-то. Криптовалюта пока что и не незаконна, но и не разрешена, потому можно ею пользоваться пока есть такая возможность.

Ну даже в таком случае. Вам особо ничего не сделают если у вас доход совершенно не большой. Даже те же 100 тысяч в месяц это не особо много по меркам той же налоговой. Так что наврятли что-то будет 

[mansuraytken 2556]

On 31.12.2020 at 12:29, LoveMoney20 said:

Приветствую, дорогой форумчанин. Ну смотря какая будет сумма, ну допустим мне дядя на Сбербанк переводил 50к , и ничего не сделали. С наступающим! 

Вот вот, я так же даже если и выводил разом большие суммы все же нечего не произошло, но все равно стоит по частям выводить ибо все таки есть вероятность что на вас обратят внимания, но это конечно же не точно.

[gregory93zy 6]

Я с таким пока не сталкивался. Думаю, что лучше выводить не только на себя, ещё на знакомых и виртуальные кошельками пользоваться.

[skeezzeek1337 0]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Ну налоговая не будет даже сильно охототится за тем, кто зарабатывает по 100-150т.р. в месяц.
Я таких денег пока не видал, поэтому таких проблем у меня не возникало..

[Dima4443 28]

Да, проблемы и в правду могут возникнуть, но главное эти деньги с карты перевести, чтобы ее не заблокировал вместе с деньгами. А лучше хранить на безопасном кошельке.

[TMilew 8]

Можно перевести свои средства в фиат и хранить их на бирже, а потоим выводить частями, чтобы не было никаких подозрений в чем то нелегальном. Если хотите платить налоги - тогда пожалуйста, выводите хоть все сразу, только с вас потом сдерут больше, чем вы заработали. 

[heraldlavro 1358]

Вообще я стараюсь не выводить за одну транзакцию слишком большую сумму денег, и вроде проблем никогда не возникало

[TuskGoldKesh 7]

не считаю что стоит вообще переживать по поводу того что твои какие-то заблокируют , потому-что в крайнем случаее я думаю можно сыграть на дурочка и потом пойти решать все в суде