Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 72 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, mario10 said:

Соглашусь с вами, пока денег не так много никому они не нужны. Хотя в будущем я не удивлюсь если и за какие-либо 20 рублей прийдется отчитываться в налоговой, мол как так, не сообщили

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Cheche said:

Ну смотря какие большие цифры. Так как например 200к на карту не так и много по лимитам стандартных карт банка. А вот около миллиона, да...

Мне кажется что и за 200к могут возникнуть вопросы. Лично я все делю на части чтобы не было вопросов со стороны банка. Ведь даже здесь по моему кто то писал что из 10 тысяч уже звонили и спрашивали..не знаю почему так,у меня с этим проблем нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.05.2022 at 20:20, hasanova said:

В любой момент могут начать блокировать вам счета, надо изначально быть готовыми к такому событию, потому что в данное время государство же все быстрее пытается следить за нашими средствами.

Так ведь блокировка может идти не только с позиции скажем биржи, но и в отношении к примеру к самой стране. Я вот как-то в прошлом году выводил деньги, до этого все отлично, а потом все, как не пытайся, деньги не приходят и все тут, ушли и с концами, опять же, не пойми куда ушли и не пойми как вернуть. Сумма была относительно не значительной, но все же имела какой-то вес и самое обидное, что ни кто в такой ситуации не разбирается, в том числе и биржа сняла с себя всю ответственность, как-то уж слишком некрасиво выходит. 


Мои популярные темы форума, жду в гости:

"сколько я заработал?";  "уроки финансовой грамотности""как брать MAX прибыль"; "мысли о бизнесе"

до 500 USDT каждому за регистрацию: подробности ТУТ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хм думаю что если только будете выводить большие средства то только в этом случае будут появляться лишние вопросы 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, FloByk said:

Возможно блокировать вашу карту будут в том случае, если на нее происходят активные переходы в большом количестве, и вы нигде не работаете официально, это вызовет подозрения  

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы снизить вероятность блокировки вашей карты практически до нуля в этом случае, просто пользуйтесь фиатными электронными кошельками для транзита ваших средств. Но будьте готовы к комиссии также самого кошелька.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что все таки если выводить огромные суммы на карту, то конечно же вами заинтересуются, поэтому лучше всего пробовать выводить малыми суммами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Donters said:

Ну да, именно вывод за раз больших средств может привлечь к вам внимание, а потом тебе придется объяснять как почему и откуда такие деньги. Ну и там недалеко обложиться налогами и бонусом штрафом за неуплату

И именно тогда начнётся вопросы о том, откуда деньги и прочее прочсее прочее. Тут просто нужно понять , как именно можно обойти банковскую систему и что вообще можно сделатиь 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Kamiop said:

По сути для меня любая деньга уже хоть что то , но если так посмотреть, то я очень часто замечал, что народ просто не любит когда у них вообще нет денег. 

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, mario10 said:

Согласен, как говорится лучше синица в руках, хотя тоже, если денег немного то хочется больше и иногда человек попросту начинает рисковать и денег может вовсе не стать в таком случае. На карту лучше по чучуть выводить

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Выводить сразу всю сумму будет реально очень глупо, лучше и правда выводить постепенно, чтобы не было никаких подозрений, потому что так намного проще ведь) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.05.2022 at 13:54, Akt3575 said:

Думаю если не выводить большие деньги, то проблем не должно возникнуть. а так, если очень хочется отдать процент в государственную казну - можно отправить декларацию дохода но не знаю чем это может обернуться.

Ни для кого не секрет, что если вы выведите большую сумму денег , то определенные гос службы сразу заинтересуются вашими доходами и быстро прикроют лавочку. Так что лучше по чуть-чуть выводить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Fastick said:

Такая блокировка приведет тоже к очень большим последствиям

Не сказал бы я что последствия такие уж ужасные и страшные. Да, обязуют платить налоги с крипты как с имущества, да выпишут штраф, но все же это не смертельно. Хотя лучше обойтись без этого и выводить небольшими суммами

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать блокировки карты, не выводите деньги с биржи напрямую на неё, хоть сейчас такая функция есть почти везде. Вначале переводите на электронный фиатный кошелёк, а уже с него на банковскую карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Все так и есть. Налоги действительно нужно платить, но не думаю, что тобой действительно могут заинтересоваться, если ты получаешь не какие-то баснословные деньги

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, это отличный вопрос, на самом деле я никогда не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю, как я буду действовать, когда карта будет заблокирована. Я напишу в банк для их поддержки, чтобы они поняли, на каком основании моя карта была заблокирована, и тогда я начну с ответа поддержки. Но опять же, банк, которым я пользуюсь, никогда ничего не делал, и это делает меня очень счастливым и удобным в работе с ними.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.05.2022 at 01:37, makarov19ooo said:

Конечно же налоговая может интересоваться вами, но все таки я думаю только тогда, когда же у вас доходы даже слишком же большие.

Поэтому нужно выводить небольшие суммы денег, следят за всеми и за каждым. С этим нужно быть на стороже. Не стоит терять бдительность в этом вопросе, а то останешься ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стоит начинать бояться в том случаи же, когда у вас достаточно много дохода с этого мира криптовалют, если доходы все же не такие большие, то можете выдохнуть. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.05.2022 at 09:06, Bych1 said:

Привет!

Действительно, лучше выводить по чуть-чуть и не слишком часто, ведь если выводить крупными суммами, вашу карту, действительно, могут заблокировать и налоговой будет очень интересно откуда вы берёте эти суммы, конечно же, пока на форуме не было историй о том, что у кого-то были проблемы с налоговой.

Да и к тому же как-то дисциплинирует это. Вот я тоже не люблю это все. Ведь это не оффициальная работа на государство, так же как например просто шабашить где-то на стройке неоффициально

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Makasi said:

Не выводите средства с криптобирж напрямую на карты банков, потому что им рекомендовано считать данные транзакции подозрительными, это часто приводит к блокировке. Пользуйтесь транзитом через электронные кошельки.

Ну, никому не хочется платиь лишние проуенты комисиии при транзакции на электронные кошельки. Многим везе т и все обходится, а многие по итогу теряют куда больше на налогах и штрафах. Это тоже надо учитывать

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kosan said:

еще важно отметить, что кошелек должен быть идентифицированным. Т.е. система предложит вам внести паспортные данные: это нормально, если хочется распоряжаться деньгами полноценно, а не только закидывать их на номер телефона.

Это да. Но мне кажется что если хацкер захочет, он тебя в любом случае взломает, это нормально потому что и ничего страшного в этом вообще нет) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Borya Borya said:

Будет опасно если толь вам будут переводить большие средства, не думаю что кому то будет интересно о маленьких доходах 

Все верно, переводы небольших сумм не вызовут, да и не могут вызвать каких либо подозрений, а вот если вы к примеру нетрудоустроены, а вам стабильно прилетают бобьшие суммы - тогда вопросы будут

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, mimber93 said:

Изначально выводить средства на карточку не особо резко было , постоянно боялся , мало ли какие то звонки будут..

Но это боязнь вообще ни на чем не основана, поэтому странно, что такое вообще было, когда даже ни с кем другим никогда такого не было) Даже если бы и звонили, они бы приглашали вас в налоговую, где бы вы все объяснили и все на этом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
    • 💢Немного новостей в вашу жизнь 💢 Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.
    • Люблю тестить новые обменники. Там всегда норм курсы можно словить. Так и здесь, увидел топик. Изучил сайт, посмотрел ассортимент крипты ( ну так себе, очень небольшой выбор ), обменял вчера btc на usdt, минималка всего от 30 usdt, норм  Итог: неплохо, обменник ничем не удивил, но и не расстроил.
    • Уважаемые пользователи и гости форума!   Информируем Вас о интеграции обменного пункта BESTX24 в мониторинг Bits.Media. Ожидаем долгосрочного и успешного сотрудничества! Желаем обменнику BESTX24 множество новых клиентов и прибыльных сделок! А всех клиентов приглашаем оставить отзыв о работе данного обменного пункта   С уважением, Команда bestx24
    • Относительно неплохой проект, сейчас незнаешь по итогу что выстрельнет и даст профит.
    • Артамакс, у тебя ссылка битая в посту, не переходит на проект Пишет что блокнуто
    • Ну незнаю, я тоже тыкаю в блуме, после ноткоина как то лень, но успех нот заставляет тыкать так сказать. А вдруг...
×
×
  • Create New...