Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[romayk 0]

Тут даже я сам не представляю , как буду выводить свои сбережения и их у меня не так много , но и опасно

[Kamiop 178]

Можно безопасно выводить с крипты на карту спокойно и без лишних переплат используя обменники или же просто п2п торговлю, что может в нужный момент вам очень сильно помочь 

[Nikita Astashenak 133]

Учитывая что я живу в Беларуси, я это делаю очень аккуратно, маленькие суммы-разные карты, крипто карты вроде не плохо себя показывают, не знаю, лично не пользовался, у нас с этим всё строго, читайте законы и обход всегда найдёте. 

[adro 3]

Я думаю, что если сумма будет очень большой, то будет юридическая ответственность из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов или отмывании денег.В этом вопросе нет другого решения, кроме как полагаться на снятие и покупку денег у проверенных брокеров.

[Kellimn 0]

On 25.04.2022 at 17:09, Klep said:

А как тогда быть тем кто зарабатывает фармингом или стейкингом ? мне кажется что по прежнему остаются актуальными такие способы как вывод на разные карты небольшими суммами так заподозрить вас уже не в чем не смогут.

Такие вещи естественно остаются актуальными, потому что народ реально делает деньги на этом и позволяет себе покупать всё что угодно и без особых проблем. Почему бы и нет 

[Klep 7222]

16 hours ago, Nikita Astashenak said:

Учитывая что я живу в Беларуси, я это делаю очень аккуратно, маленькие суммы-разные карты, крипто карты вроде не плохо себя показывают, не знаю, лично не пользовался, у нас с этим всё строго, читайте законы и обход всегда найдёте. 

Поверьте многие люди в России делают точно также ,ни кто не хочет делится своей прибылью с государством и это понятно ведь многие не профессиональные трейдеры так же платят не маленькие налоги еще и на своей основной работе.

[Vacean 7]

6 hours ago, Klep said:

Поверьте многие люди в России делают точно также ,ни кто не хочет делится своей прибылью с государством и это понятно ведь многие не профессиональные трейдеры так же платят не маленькие налоги еще и на своей основной работе.

а потому что мы зажравшиеся гнили и татлы которые хотят жить за счёт государства. Мы постоянно хейтим госов за их деньгозабирание, но мы находимся на их территории и тут их правила 

[akyyyyla 2438]

On 26.04.2022 at 14:19, Hashirama Senju said:

Думаю что проблемы будут возникать если вы только не будете выводить большие средства так как будет лишние вопросы с налоговой 

По большей части вопросы возникают потому, что многие, кто работают с криптой, в базе данных числятся как "Безработные", а когда безработному на счёт приходит 100к или выше, у банка сразу появляются вопросики относительно того, откуда данные деньги появились 

[Andrey39 7870]

On 25.04.2022 at 17:09, Klep said:

А как тогда быть тем кто зарабатывает фармингом или стейкингом ? мне кажется что по прежнему остаются актуальными такие способы как вывод на разные карты небольшими суммами так заподозрить вас уже не в чем не смогут.

Я считаю, что если выводить деньги на карту через обменники, вам ничего не будет за это. Банки ещё не научились отслеживать то, откуда пришли деньги. Деньги могут прийти как за продажу криптовалюты, так и за то, что вы продали товар на олх или авито, и человек переслал вам деньги. В России с этим конечно же могут быть проблемы, потому что криптовалюта там ещё не легализована. В Украине с этим проблем точно не должно быть))

[belogurchik00 2878]

On 25.04.2022 at 16:44, By_detk said:

Если так посмотреть то вывести деньги с крипты на карту проще простого, не нужно быть требовательным не стоит смотреть на то, что ваши деньги могут перевести на карту в сроки. П2п торговля решает вопросы 

Ну вывести можно и легко, вот есть даже йобит, где все очень просто. Но при этом речь в теме вообще не про это, а про возможность блокировки счетов, из-за частых переводов или больших сумм. 

[mafiaaleks 1113]

Поэтому выводить нужно маленькими суммами, вот тогда я думаю, налоговая скорее всего точно не заинтересуется вами, стоит это брать к себе во внимание.

[Makasi 0]

On 25.04.2022 at 21:23, Vorano said:

Мне кажется если вы в месяц не выводите по несколько раз большие суммы, то ничего не будет. Скорее всего вас могут заподозрить лишь в том случае если вам очень часто приходят большие суммы с европейских счетов.

Думаю, для налоговых органов в России так и есть, важно просто не пересекать черту, за которой уже могут начаться подозрения в вашу сторону. Ну и, конечно, лучше не отсвечивать ни в каких подозрительных проектах.

[Kellimn 0]

Вообще сейчас вроде бы и не блокируют карты, просят просто заплатить налог на крипту и всё. Ничего такого страшного тут нет. Что же нужно делать в данном случае? Ничего просто выводить и платить налог) 

[Klep 7222]

On 27.04.2022 at 18:59, Andrey39 said:

Я считаю, что если выводить деньги на карту через обменники, вам ничего не будет за это. Банки ещё не научились отслеживать то, откуда пришли деньги. Деньги могут прийти как за продажу криптовалюты, так и за то, что вы продали товар на олх или авито, и человек переслал вам деньги. В России с этим конечно же могут быть проблемы, потому что криптовалюта там ещё не легализована. В Украине с этим проблем точно не должно быть))

Вот поэтому лучше и дальше выводить через обменники пусть это будет дороже из-за дополнительных комиссий но все равно это будет выгоднее чем например делать все по белому и платить налоги с крипты как налоги за имущество.

[Bmetsin 891]

Мне кажется не стоит волноваться тем, кто в мире криптовалют  же зарабатывает не такие большие суммы, потому что думаю ими налоговая точно не заинтересуется. 

[Profakt 7]

Если вы выводите небольшую сумму денег то нет опасности блокировки, есть только некоторые опасения что транзакция будет проверена самой биржей. Ну если вы честный то всё в норме 

[Klep 7222]

16 hours ago, Profakt said:

Если вы выводите небольшую сумму денег то нет опасности блокировки, есть только некоторые опасения что транзакция будет проверена самой биржей. Ну если вы честный то всё в норме 

А кто сейчас в честной теме ? По моему 90% трейдеров по прежнему не декларируют свои доходы с биржи что бы не платить налоги ,так что опасность блокировки счета есть всегда ,нужно просто выводить по уму на разные счета.

[Linkaln 57]

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно понимать, что не стоит просто так брать и выводить деньги в пустую на карту. Нужно просто смотреть внимательнее к новым законам 

[hasanova 1130]

7 hours ago, Magamed2001 said:

Если я не ошибаюсь то банку все равно будет если будете маленькие суммы выводить, но если уже больше то тогда вопросы будут 

Вот именно, как раз таки они очень хорошо отслеживаются, поэтому для маленьких доходов думаю, особых поводов для переживания нету. 

[olega ivanov 61]

Не знаю. Мне особо выводить то нечего было. Думаю на небольшие суммы никто внимания не обратит.

Я лично и готов бы заплатить налоги,, но пугает не сумма, а подача деклараций. Откуда все эти данные брать!? Это все такая тягомотина..

[sukmary 11]

Не нужно бояться блокировки счета, просто используйте торговлю п2п и всё. Проблем вообще никаких не будет, вам даже не придётся лишний раз переживать , и блока не будет 

[Panasonic2010 5]

7 hours ago, Magamed2001 said:

Если я не ошибаюсь то банку все равно будет если будете маленькие суммы выводить, но если уже больше то тогда вопросы будут 

Так сами же сказали, что без разницы, а после говорите, что вопросы будут лишь от больших сумм? А какая разница, вы сразу выведете 100к, или за пару часов транзакциями по 10к это сделаете?

[s107n 5727]

3 hours ago, Linkaln said:

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно понимать, что не стоит просто так брать и выводить деньги в пустую на карту. Нужно просто смотреть внимательнее к новым законам 

Вы сейчас про какие новые законы? Они так-то не новые уже.

 

8 hours ago, Magamed2001 said:

Если я не ошибаюсь то банку все равно будет если будете маленькие суммы выводить, но если уже больше то тогда вопросы будут 

Понятие маленьких сумм у нас и у банка свое. Для банка любой перевод свыше 15000 рублей ставится под вопрос.

 

4 minutes ago, Rotary said:

На некоторых биржах есть возможность вывести средства на банковскую карту. Но банки могут заблокировать карту за подозрительную операцию, а объяснение, что это деньги от трейдинга криптовалют, вряд ли их устроят. 

Устроят. Просто Вам нужно будет предоставить в банк данные по транзакциям и торговле на бирже.

 

28 minutes ago, Panasonic2010 said:

Так сами же сказали, что без разницы, а после говорите, что вопросы будут лишь от больших сумм? А какая разница, вы сразу выведете 100к, или за пару часов транзакциями по 10к это сделаете?

И за пару часов по чирику и за транзу по сотаку Вас вполне может дернуть банк. Финмониторингом установлены определенные лимиты для физ лиц. Разовый перевод, интенсивность переводов, предельная сумма перевода и предельный оборот.

[frustyle 1124]

На текущий момент можно выводить определённую сумму, но карту вашу не заблокируют, если вы не ворочаете миллионами и ранее у вас не было таких сумм и ваша зафиксированная средняя заработочная ставка ниже вашего оборота, то могут возникнуть проблемы. Но если на начальном этапе с ними разобраться, то можно будет не беспокоится о них.

[Makasi 0]

Один из способов избежать блокировки карты - это перестать пользоваться ей для вывода больших средств, для чего лучше использовать киви-кошелёк или любой другой электронный кошель. Карту оставьте для малых сумм.