Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Lenes 34]

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

[XlebS 145]

Вы должны сохранить капитал и вывести прибыль с помощью криптовалюты, но некоторые банки отслеживают процесс перевода на карту.

[Lana17 1988]

6 hours ago, Oksana Ksyusha said:

Конечно, желательно выводить небольшими суммами и не потоком. Потому что в банках под финансовый мониторинг первоначально автоматически попадают крупные суммы, а также те, которые однотипные, но раздробленные на части. Поэтому в идеале выводить через карты разных банков и разных людей. В этом году, думаю, в РФ примут новое щаконодательство , и все станет жестче.

Да, лучше суму разбить на несколько платежей, ещё можно пойти на то что бы запутать немного. Например изначально вывести на кошелек а потом с кошелька на карту, ну я думаю что придумать можно что то.

[Elenvi 447]

16 minutes ago, Lana17 said:

Да, лучше суму разбить на несколько платежей, ещё можно пойти на то что бы запутать немного. Например изначально вывести на кошелек а потом с кошелька на карту, ну я думаю что придумать можно что то.

Выводить  частями может и неплохой вариант, но по российским законам под надзор попадают люди транзакции которых составляют более 600.000 рублей в год. Также привлекают внимание частые переводы  от различных лиц.Так что это тоже не выход.

[davidova1mari 9]

14 hours ago, Lana17 said:

Да, лучше суму разбить на несколько платежей, ещё можно пойти на то что бы запутать немного. Например изначально вывести на кошелек а потом с кошелька на карту, ну я думаю что придумать можно что то.

Здравствуйте, согласна с Вами. Есть много способов обойти блокировку и Вы указали один из них, который наиболее часто используется! 

Лично я так и делаю, закидываю на кошелек, а потом уже частями перекидываю на карты, что бы избежать ненужных вопросов со стороны налоговой!

[Вадимович Старший 364]

19 hours ago, Lana17 said:

Да, лучше суму разбить на несколько платежей, ещё можно пойти на то что бы запутать немного. Например изначально вывести на кошелек а потом с кошелька на карту, ну я думаю что придумать можно что то.

И всё-таки как я думаю путь следования самой криптовалюты будет виден. И уверен что абсолютно не сложно понять тем кому это надо, что вы например переводили с какого-то ресурса на карту,а потом наоборот и делали это несколько раз. Я думаю что после таких махинаций может возникнуть вопрос.

[San4ok 0]

Ну я вот на карты принимал переводы по 50к и свыше раз в неделю и никаких вопросов  у меня не было, может просто повезло.

[Lana17 1988]

21 hours ago, Elenvi said:

Выводить  частями может и неплохой вариант, но по российским законам под надзор попадают люди транзакции которых составляют более 600.000 рублей в год. Также привлекают внимание частые переводы  от различных лиц.Так что это тоже не выход.

Ну можно придумать всё равно что то можно я так думаю, на Украине вообще могут я слышала заблокировать карту если будет три перевода по 5К и как то выкручиваются

[Elenvi 447]

1 час назад, Lana17 said:

Ну можно придумать всё равно что то можно я так думаю, на Украине вообще могут я слышала заблокировать карту если будет три перевода по 5К и как то выкручиваются

5.000 в какой валюте? Здесь имеет значение в чем выводить и за какой период. В России уже были неоднократные случаи с блокировкой карточки и началось всё это осенью 2021 года. Об этом заранее писали, что с октября контроль за переводами будет ужесточен .

[ixion 283]

5 minutes ago, Elenvi said:

5.000 в какой валюте? Здесь имеет значение в чем выводить и за какой период. В России уже были неоднократные случаи с блокировкой карточки и началось всё это осенью 2021 года. Об этом заранее писали, что с октября контроль за переводами будет ужесточен .

Именно осенью прошлого года было ужесточено законодательство в данной сфере. Многие иностранные компании (к примеру Форекс брокеры и криптовалютные биржи), которые ранее работали с Яндекс Деньги (Юмани) и Киви в конце осени 2021 года перестали сотрудничать с данными платежными системами, перестали выводить средства на их карты (причем даже на карты Виза и МастерКард).

[Lana17 1988]

3 hours ago, Вадимович Старший said:

И всё-таки как я думаю путь следования самой криптовалюты будет виден. И уверен что абсолютно не сложно понять тем кому это надо, что вы например переводили с какого-то ресурса на карту,а потом наоборот и делали это несколько раз. Я думаю что после таких махинаций может возникнуть вопрос.

Та не скажу что это прям махинации, ну вот смотрите вывели вы через обменик на обычный кошелек а с кошелька уже можно и на карту.

[pipetka7007 2633]

4 hours ago, Elenvi said:

5.000 в какой валюте? Здесь имеет значение в чем выводить и за какой период. В России уже были неоднократные случаи с блокировкой карточки и началось всё это осенью 2021 года. Об этом заранее писали, что с октября контроль за переводами будет ужесточен .

Так надо выводить мелкими сумами.Через p2p оч удобно на Банане,но и там хватает мутных типов поэтому надо внимательно все делать.Я недавно 100к выводил на сбер,так я даже ничего не просил и сам покупатель p2p мне разбил перевод на несколько транзакций и с пометкой Спасибо выручил 🙂

[Elenvi 447]

15 hours ago, ixion said:

Именно осенью прошлого года было ужесточено законодательство в данной сфере. Многие иностранные компании (к примеру Форекс брокеры и криптовалютные биржи), которые ранее работали с Яндекс Деньги (Юмани) и Киви в конце осени 2021 года перестали сотрудничать с данными платежными системами, перестали выводить средства на их карты (причем даже на карты Виза и МастерКард).

Я слышала о проблемах на Форекс. Что до сих пор не решили вопрос с выводом средств? Да, роском-надзор начал закручивать гайки и и видимо по этой причине начались проволочки во многих проектах. На cryptotalk тоже вряд ли, я думаю, было совпадением , что в этот период прекратились зачисления на баланс. Но вроде бы сейчас всё стабильно значит всё-таки выход есть? 

[Rehaam764 6]

Требуется некоторое спокойствие и обдумывание правильного способа, который позволит вам не остаться незамеченным.Вы можете использовать холодные кошельки, которые хранят ваши деньги и вашу прибыль внутри, а затем выводить их в виде пакетов и небольшими суммами, чтобы не вызывать подозрений. ты.

[davidova1mari 9]

16 hours ago, Lana17 said:

Та не скажу что это прям махинации, ну вот смотрите вывели вы через обменик на обычный кошелек а с кошелька уже можно и на карту.

Согласна с Вами. Это никакие не махинации. Откуда они знают, что у меня и откуда деньги поступают(если не с биржи). Может это мой кошелек, на котором долгое время лежали средства. Да и все.

[Selivanov78252 46]

Мне в телеграмме как-то один трейдер ответил, посоветовал выводить с йобита не больше чем 100.000 рублей за одну транзакцию, а так-же желательно не превышать лимиты банка а уж тем-более если карта российская. 

[Syltan09 155]

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

[kshrn 0]

1 hour ago, Selivanov78252 said:

Мне в телеграмме как-то один трейдер ответил, посоветовал выводить с йобита не больше чем 100.000 рублей за одну транзакцию, а так-же желательно не превышать лимиты банка а уж тем-более если карта российская. 

Я вывожу раз в неделю деньги и то не больше 3к выходит, так что я действую по всем канонам выводов, я думаю, что даже 100к за раз, это сильное палево и вас могут все равно прижать налоговики.

[ViposTrent 66]

On 06.02.2022 at 18:57, Monsterhai said:

Налоги , вот что нас всех смущает , лучше искать какие-то левые способы , чтобы увернуть от налоговой , но вряд-ли кто-то расскажет об этих способах.

Да и не только налоги, ведь федеральные службы вообще могут полностью конфинсковать все средства до выяснения обстоятельств. К примеру вы вывели 100к заработанных а у вас их заморозят до тех пор пока не подадите декларацию об этих средствах. 

[Klarkin77 51]

19 hours ago, Monsterhai said:

Налоги , вот что нас всех смущает , лучше искать какие-то левые способы , чтобы увернуть от налоговой , но вряд-ли кто-то расскажет об этих способах.

Мне кажется как-то нечестно платить налоги с криптовалют государство - ведь оно никак не повлияло и ничем не способствовало в помощи - так за что же платить налоги если человек сам заработал и с просто так должен отдать проценты. 

[Lenes 34]

С­е­й­ч­а­с­ ­л­у­ч­ш­е­ ­п­о­л­ь­з­о­в­а­т­ь­с­я­ ­к­а­р­т­а­м­и­ ­б­а­н­к­о­в­ ­м­о­б­и­л­ь­н­ы­х­ ­о­п­е­р­а­т­о­р­о­в­,­ ­л­и­б­о­ ­ж­е­ ­ч­е­м­ ­т­о­ ­п­о­ ­т­и­п­у­ ­т­и­н­ь­к­о­ф­ф­,­ ­г­о­в­о­р­я­т­ ­о­н­и­ ­н­е­ ­д­о­к­а­п­ы­в­а­ю­т­с­я­ ­к­ ­п­о­с­т­у­п­л­е­н­и­я­м­,­ ­т­е­м­б­о­л­е­е­ ­м­е­л­к­и­м­.­ ­Х­о­т­я­ ­я­ ­п­о­ ­5­-­1­0­ ­т­ы­с­ ­в­ы­в­о­д­и­л­ ­и­ ­н­и­ч­е­г­о­ ­н­е­ ­б­ы­л­о­,­ ­т­ф­у­ ­т­ф­у­.­ ­П­р­а­в­д­о­ ­н­а­ ­с­б­е­р­ ­п­е­р­е­с­т­а­л­ ­в­ы­в­о­д­и­т­ь­ ­с­о­в­с­е­м­.⠀

[lokol 95]

доход легальный это точно ,просто есть налог на доход, который я думаю можно уплатить, если хочешь все более легализовать или же просто храни крипту на долгой основе в кошельке 

[XlebS 145]

Какая разница платёжка или банк, правила везде одинаковые, все блокировки идут на основе закон 115, существует определенные показатели по степени потенциальной опасности трансакций и могут приостановить любой перевод, даже на не большую сумму.

[Klarkin77 51]

18 hours ago, Syltan09 said:

Вот где-то читал, что могут заинтересоваться тобой, если выводить одним разом сразу же больше 600 тысяч рублей. не знаю правдивая ли это информация.

Думаю во первых это будет зависеть от того в какой стране проживает человек, а во вторых каким банком он пользуется и так-же какой его официальный доход. Думаю всё-же налоговые проверяют от миллиона чистой прибыли в месяц. 

[artursskof 2041]

Для этого у меня есть несколько карт по которым я скидываю деньги по частям примерно по 15000. Это предотвратит блокировки счета.