Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 47 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

2 hours ago, GGGrek said:

 Я конечно не специалист , но лучше всего надо выводить не через свои карты , ну или же с работающей карты

Конечно же через свою, мы же тут не криминалом промышляем, так что нам нечего бояться, если конечно суммы меньше 100 тысяч рублей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то читал, что налоги стоит платить, если же твои доходы с мира криптовалют составляют больше 600 тысяч рублей, а у меня пока что здесь не такие доходы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Но лицо то одно, даже если делать как говорите вы, то есть вероятность звонка, если у вас достаточно большие суммы, то себя можно оформить как ИП.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Я ещё прибегаю к услугам знакомых ,которые не занимаются торговлей ,на их карты тоже вывожу средства ,конечно благодарю их «шоколадкой» но в целом обойти все это дело не проблема.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/16/2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Так налоговая не трогает людей у которых переводы на карты меньше 100 тысяч рублей и общая сумма не превышает 500 тысяч.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все таки заработки если не такие и большие, то по мне так тебе ничего не стоит бояться, потому что как правило за маленький доход же налоги точно не платят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.06.2021 at 19:45, olegantonov211906 said:

При выводе больших сумм велика вероятность блокировки счёта или максимально резвого звонка из налоговой, поэтому я всегда вывожу маленькими партиями и на разные карточки разных банков.

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Bych1 said:

Привет!
Согласен с вами, если быть поточнее, выводы от 100к рублей налогов строго проверяются, поэтому, не нужно делать огромные выводы средств и делать их нужно не очень часто, а редко.

Нет не проверяются, если вы это разделяете частями. Я так лично выводил и вопрос ни у кого не было вообще. Вот если 300к, то уже могут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучший и самый безопасный - просто перевести заработанную криптовалюту со своей учетной записи yobit в свой кошелек ex hange, и с их помощью вы можете легко конвертировать обратно в фиатную валюту по вашему выбору и вывести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон отличается в каждой стране. В некоторых странах нужно платить налоги. Он отличается от налоговой стоимости других стран. Вы не должны нарушать закон, иначе баланс вашей карты будет заморожен

Share this post


Link to post
Share on other sites

По мне так если выводить лишь маленькими частями, то ничего такого серьезного не должно случится, стоит все таки попробовать так сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я выводил деньги на карту но суммы были меньше 3000 рублей у банка не возникло не каких вопросов.Думаю если я бы выводил суммы более 20,000 рублей то не только у банка возникли вопросы но и у налоговой.

Edited by Охотник с Уолл-Стрит

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Makardr said:

Привет,блокировка счета это как по мне прошлый век.Нужно уметь выводить деньги правильно и если всё сделать годно,то проблем не должно быть.

Нет, это не прошлый век, счета могут просто так заблокировать, если у вас будут какие-то подозрительные переводы

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, RYSALOCHKA said:

Если у тебя много денег и, по сравнению с твоим бюджетом, налог кажется копеечным, то почему бы и не заплатить. Ну если бюджет невелик, то можно рискнуть и прибегнуть к разного рода махинациям, хотя я бы такого не советовал делать. 

Так какая разница какой у тебя бюджет, налог то у нас одинаковый, просто те кто получил не очень много и дёргаться не стоит по крайней мере в ближайшее время, никто на операции менее 600к. внимание не обращает, потому что государство бюрократическое, только по наводке могут докопаться, но это конечно только пока, потом все будет под колпаком как на западе и нужно будет за каждый рубль отчитаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По поводу блокировки счета точно переживать не стоит, ведь это происходит даже с суммами от сотни рублей, если банк что-то заподозрит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблемы такого типа могут возникнуть, если вы выводите ежемесячно на карту суммы от ста тысяч рублей, а может и больше. А если суммы меньше, то банк вами вряд ли заинтересуется).

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, PoosyKon said:

Все таки такие переводы я думаю наблюдаются государством, чтобы не упускать для себя возможность заработка с налогов. Ведь так мы и живем в этой стране.

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Maksim_KTN said:

есть такое, но если умеешь хорошо прятать и не выводишь большие суммы на одну карту, то не особо мгут пропалить, тут главное быть осторожным, вот и все.

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Anna_BTC said:

Всё зависит от сумм которые выводятся за месяц, если там не больше 30 к, то можно мелкими суммами на разные карты и на разных людей раскинуть так, что это будет незаметно

Тут ещё Главное чтобы у вас каждый месяц не было выводов по 30к, потому что рано или поздно но налоговая может запросить у вас подтверждения дохода, потому что за год это выйдет больше 300к, а это уже многовато

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Хочешь жить - умей вертеться". То есть не стоит перекидывать все разом на один счет. Можно раскидать все по разным кошелькам, счетам и постепенно проводить с ними различного рода манипуляции ни о чем не беспокоясь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отследить транакции крипты на гос. уровне невозможно. И в целом при отправлении денег в нужной вам валюте на карту делается физ. лицом, а не юрид. Поэтому незакнно будет взыскивать с вас налоги. Советую польщоваться обменниками.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2021 at 14:59, Maurendo said:

Так никто не будет выводить суммы больше 100 тысяч рублей напрямую с биржи, там будет вывод через обменники и прочие сервисы, плюсом можно в некоторых обменниках попросить чтобы вам прислали деньги с желаемой подписью, к примеру "подарок". Насколько я знаю с подарков налоги не берут.

а это уже интересно, только вот что-то я такой функции не видел, да и эта подпись будет не так важна, когда посмотрят на отправитяля и там будет юр. лицо скорее всего, оторое переводов делает на лямы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я сам боюсь на свою карту выводить большие суммы, так как могут либо заблокировать либо могут появится вопросы ко мне, а налоги я платить не готов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда с блокировкой счета не сталкивался, как по мне, то небольшие суммы действительно не влияют никак, так как они просто напросто не интересны налоговой, а большие суммы вполне реально и просто могут заинтересовать налоговую, но все решения принимайте сами, ведь вы несете ответственность за ваши действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению, опасность блокировки карты существует. Поэтому я бы не стала выводить

сразу большие деньги- лучше всего это делать

по частям

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 📨Внезапный рост Metaplanet📨 Инвестиционная организация из Японии, Metaplanet, встала на первое место по увеличению прибыли от своих акций из-за инвестирования в биткоин. По актуальной информации Metaplanet приобрела в сумме 117,7 биткоинов на сумму $8,2 миллиона. Ценные бумаги фирмы на 389%, прирост за всю неделю был 158%. Итоговая цена 93 иены благодаря последующему росту на 127%. TSE приостановила торги из-за аномально высокого роста ценности бумаг компании. Сейчас стоимость акций упала на 15,56% до 76 иен. Артур Хейс прогнозирует, что bitcoin достигнет $1 миллиона из-за того, что фиатные валюты уступают свои позиции.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем OM на нашей платформе!   Mantra Coin — это криптовалюта, предназначенная для интеграции с платформами осознанности и здоровья на основе блокчейна, с целью стимулирования положительного поведения и практик. Она предлагает пользователям награды за участие в таких занятиях, как медитация, йога и другие оздоровительные процедуры, способствуя всестороннему подходу к здоровью и цифровым финансам.   Обменивайте OM по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support OM on our platform!   Mantra Coin is a cryptocurrency designed to integrate with blockchain-based wellness and mindfulness platforms, aiming to incentivize positive behaviors and practices. It offers users rewards for engaging in activities such as meditation, yoga, and other wellness routines, fostering a holistic approach to health and digital finance.   Exchange OM at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Комиссия по ценным бумагам Гонконга запретила нелицензированные криптобиржи Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) с 1 июня запретила деятельность поставщиков виртуальных активов, не получивших лицензию ведомства. Компаниям были даны три месяца на легализацию деятельности, но он истек 31 мая. В субботу, 1 июня, SFC обещает опубликовать окончательный список бирж, получивших разрешение на работу в этом особом регионе Китая. Изначально заявки на получение лицензии подали двадцать пять компаний. Однако потом несколько бирж отозвали свои документы. Среди них OKX, Gate.HK, Huobi HK (HTX). Представители криптовалютных торговых платформ, передумавших работать в Гонконге, пока не раскрыли причины такого решения. Ранее ведомство заявило, что собирается провести проверку всех платформ для торговли криптовалютой, желающих работать легально в специальном регионе КНР, чтобы подтвердить соответствие лицензированных компаний местным законам и правилам.   Подробнее на Bits.media: https://bits.media/komissiya-po-tsennym-bumagam-gonkonga-zapretila-nelitsenzirovannye-kriptobirzhi/
    • Уважаемые пользователи!  В последнее время очень много вопросов задается по поводу доступных банков для обмена, хотим дать развернутый ответ-который решит Ваши запросы!   Чтобы обменять криптовалюту на карту банка которого у нас нет в списке направлений на сайте, достаточно всего лишь выбрать направление “криптовалюта - СБП RUB” или «СБП RUB - криптовалюта», далее: Указываете номер телефона привязанный к карте (проверьте, включена ли у Вас функция в личном кабинете банка) «Система быстрых платежей» она должна быть включена - это важно!  После чего, указываете «Название банка», «ФИО» и создаете заявку, банк может быть любой, работаем на данный момент только с РФ банками, курс более чем адекватный.     
    • Май 2024 года оказался месяцем значительного снижения торговых объемов в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT). По данным BSCN Headlines и CryptoSlam, объем продаж в этом месяце составил $625,55 млн, что на 54% меньше, чем в апреле, когда показатель достиг $1,15 млрд.   Такое резкое падение стало неожиданностью, учитывая стабильные показатели рынка NFT в предыдущие месяцы. Анализ данных за последние полгода показывает, что декабрь 2023 года был пиковым, с объемом продаж $1,77 млрд.   В последующие месяцы наблюдалось постепенное снижение, однако январь, февраль и март 2024 года все еще демонстрировали высокие результаты, превышающие $1,2 млрд ежемесячно. Апрель 2024 года ознаменовался началом заметного спада, который достиг своего апогея в мае.  
    • ⚡️Стабильные токены пользуются спросом⚡️ Аналитики Nansen сообщают, что совокупная стоимость стабильных токенов $160 млрд, что говорит о притоке «новых денег» и растущей потребности людей в стейблкоинах, которые можно выгодно приобрести на yodaobmen.com. За половину текущего года цена стейблкоинов поднялась почти на $30 миллиардов: USDT — +$19,7 тыс., USDC — +$8,7 тыс. Tether все так же доминирует с общей стоимостью более 110 миллиардов долларов.  USDC занимает второе место с $32,5 миллиарда, а DAI MakerDAO — третье с 5,2 миллиарда. Капитализация ETHena Labs в долларах за последнее время выросла на 10,7. 30 дней%, достигнув 2,6 миллиарда.
    • Ого, вот это конечно компы, хотелось бы выиграть один такой, но увы как мы знаем в этом плане нам вряд ли повезёт, шансы очень мизерные. Но сама акция от разработчиков крутая, где теперь как вижу в их Твиттере подписчиков стало почти 200 к.
    • Скорее всего так и должно быть, но почему и с чатами за последнее время поговорить не получается. С суммой в 2 к$, странно это всё, но вот с Снифт на рафли удивился, когда мне ещё раз выпало 0.1 SNIFT.  А с раздачей да согласен чем быстрее всё это закончится тем лучше, как-то затянули они и ГомблГеймс тоже. 
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...