Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Аллигатор 85]

10 hours ago, Investor228 said:

Просто не выводи на одну карту сразу огромное количество денег , потому что у бака появяться огромное количчество вопросов и тебя могут либо заморозить , либо вызвать в банк , чтобы бы объяснился о таком потоке денег на свою карту . Насчет заблокировать , то могут за что угодно . 

А что это изменит? Все твои карты и кошельки привязанны к одной личности - к тебе. Все проходии через налоговую, и какая разница на сколькие карты ты вывел?

[Folder 824]

Лично я не зарабатываю уж такие явные миллионы которые могли бы привлечь налоговую. Если выводить скромные сумы то и вопросов к вам никаких не будет. Если же мы говорим про большие сумы то и проблем с ними больше. Я например знаю методы отмыва через твич и донаты.

[Drobstrel 488]

Ну у меня честно говоря не такие колоссальные доходы от криптовалют на данный момент чтобы я мог выводить по тысяч 10$, по которым я мог привлечь гос структуры, но в дальнейшем если таковые заработки будут то я думаю уже введут налоги на доход с крипты

[nav29 323]

Я не сталкивался с блокировкой карты, но было такое что сотрудныки банка писали на почту и просили разьеснений об поступлении денег на карту, я им предоставил скриншоты вывода з биржи и вопросов не было. Но потом приняли закон который обязивает платить налог в размере 19,5% если доход больше 150 тыс гривен, это около 5300 доларов.

[Theallbeafraid 220]

Зависит от доходности, менее 600 тысяч рублей в год, тогда к тебе не будет вопросов, конечно если ты разом такую сумму в нал через гос банк не перевел)), а в целом уже видел как многие трейдеры ип регают, и расширяются.

[Funtic 367]

Не выводить крупные суммы одной транзакцией это даст вам уверенность то, что ваш счёт не заблокируют и не будут задавать вопрос откуда деньги. И вообще можно определенные покупки совершать онлайн с помощью платежных систем. Всем удачи и лайков!

[Rim000 7]

Если суммы крутятся реально большие, то возможно вами заинтересуются. Но я не думаю, что это будет. У несовершенно летних на картах бывают обороты в сотки тысяч и ничего. Я думаю, что это просто напрасная опасность. Я считаю, что стои опасаться больших переводов тем, кто работает в судах, дет.садах, школах и дт. И то, если деньги поступают на зарплатную карту. 

[Zhumaysynba 38]

Думаю при маленьких переводах у налоговой и у банков вопросов к вам не возникнет. Таким способом вы можете постепенно выводить свою прибыль без всяких излишеств, но с небольшими затруднениями. 

[Crabson 201]

Чушь собачья не имеют права блокировать с какого это лешего? Я не сталкивался, просто еще не заработал, знаю знакомых сколько раз выводили ничего плохого не было, их не блокировали. 👍

[Kuzin89vitalik 184]

Сейчас вроде вышел какой-то новый закон о криптовалютах в России. И там сказано что налоги нужно платить только от определенной суммы и сумма это достаточно таки большая

[Triton 5365]

Ничего незаконного в выводе средств с биржи или с обменника нет. В России это было не запрещено и раньше, не запрещено и сейчас. Единственное что у вас могут запросить банки это происхождение средств при крупных поступлениях на счет.

[2andrey2 0]

On 15.01.2021 at 10:08, Almaziks said:

Сейчас легализовали, можно оформить себя как самозанятого и платить свои налоги, но, если выводить на несколько карт небольшими суммами, то будет намного выгоднее.

Согласен, что на несколько карт будет выгоднее, но я думаю тут единицы, кто выводит уж сотнями тысяч рублей, чтобы переживать по поводу налогов

[Ielandomil 51]

Лучше выводить деньги на онлайн кошелек такой как киви либо яндекс деньги , а потом просто частями на карту выводить таким образом тобой не заинтересуются

[Tom2000Jery 5]

10 minutes ago, Kuzin89vitalik said:

Сейчас вроде вышел какой-то новый закон о криптовалютах в России. И там сказано что налоги нужно платить только от определенной суммы и сумма это достаточно таки большая

Но все же не очень приятно когда тебе замораживают счет из-за того что тебе пришла сумма  100к рублей на счет.

[waldem77 1023]

тоже слышал, что свыше 600 000 руб могут возникнуть вопросы у банка и у налоговой

[Pavel13371 17]

Можешь спокойно выводить если у тебя небольшие суммы, но если у тебя есть крупная сумма под вывод советую не пользоваться картами. Лучше всего использовать криптокарты (можешь посмотреть в гугле).

[JimboMcTraher 691]

Всегда нужно разделять свой вывод на несколько поменьше, а лучше к тому же ещё и закидывать на разные банковские карты, тогда и спроса с вас не будет. 

[LeoTapy 50]

Мне блокировали карту только один раз. И то из-за того, что операцию пополнения счета на биржу банк посчитал "Подозрительной". А за вывод меня не блокировали, хотя иногда выводил до 300 000 рублей

[sirenant 32]

Добрый день

Я так думаю если не выводить больше суммы и не обналичивать их сразу, то любой банк пропустит такие платежи. Думаю сумма до 1000 долларов в месяц вполне может пройти успешно. Правда сам такие суммы еще не выводил. Для перестраховки лучше 2-3 банка иметь под рукой, тогда проблем с обналичиванием не будет совсем.

[brandlor77 783]

On 04.10.2020 at 17:27, likearelight said:

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

Хмм, слышал о налогах только в Белоруссии, а так вроде нет, налоговая может докопаться до вас наверное от 150-200 к минимум, даже 100тыс. рублей не будут расценивать. Вообще налоги в крипте это не справедливо, они же заработаны в интернете, можно сказать с анонимного источника.

[Тугарин 18]

Советую выводит свои средства малыми количествами и как можно реже и чем больше у вас карт тем лучше и быстрей будет.

[Ruslaneeee 597]

Я лично с этим не сталкивался да и думаю карту не должны блокировать во 1х вы на карту выводите деньги не в криптовалюте так что об этом не кто не узнает а во 2х мало ли откуда вы выводите или кто то вам переводит на карту какие либо суммы... Банкам далеко наплевать какие у вас доходы и откуда они... А что касается налоговой и так далее банки врятли предоставляют им какие либо данные все что они могут сделать так это подать в суд и только тогда по решению суда приставы могут уже и в банке узнать сколько там денег лежит все счета зарегистрированные на человека и наложить арест на счет.. Но пять же я не думаю что там будет такая уж большая сумма налогов 

[DADDY_FASHION 22]

Не сталкивался с такими проблемами,вывод с биржи спокойно проходил,не было никаких недоразумений,ну смотря какие суммы наверное.

[NamasteLeon 155]

На период написания поста еще не взымались налоги с крипты , можно было совершенно спокойно выводить , а на сегодняшний день уже да , приходится платить за крупные выводы 

[vlad34vl24 0]

На счёт этого пока не волнуюсь, так как доход в месяц не такой большой, полученную прибыль реивестирую. Как только начну выводить большие деньги, вот тогда задекларирую свои доходы с крипты.