Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[tyrgenevk 1564]

Вам просто так не кто не заблокирует счет , максимум могут запросить подтверждение при переводе суммы , но это обычно от 50к происходит , да и могут появиться вопросы если транзакции будут на 500к + в месяц . 

[somik 9]

Если соблюдать все законы и платить налоги, то не когда такого не случится, ну и конечно же способы вашего дохода должны быть достаточно легальными, что бы вы ничего не боялись 

[quickmath 1]

Что-то впервые слышу, чтобы кто-то подавал информацию в налоговую добровольно. Сейчас слышал, что уже вводят налоги на крипту, так что не стоит переживать. 

[Yung Leo 1947]

On 31.12.2020 at 18:53, IMETAHI said:

Насколько мне известно, при начислении на карту небольших сумм, это не привлекает ненужного внимания, никаких проблем в таком случае возникать не должно, точно так же и при снятии средств с карты. Но если начнёте гонять "тыщи миллионов" тогда уж придётся думать о легализации этих средств.

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более 

[ErnestoGreed 0]

On 06.01.2021 at 14:07, Gango048 said:

Да уж, повезло же местным жителям, такая роскошная жизнь. Действительно есть чему завидовать на самом деле, не жизнь, а сплошной праздник, развлечение, никаких тебе забот) Не надо ломать голову над налогами и бояться за блокировку счета, нам бы так жить)

Ну ладно, помечтали и хватит)) Нужно вернуться к суровым русским реалиям и продолжить работать. На этих праздниках я что-то совсем расслабился, даже дизмораль словил со своей лени)))

[Gango048 27]

3 hours ago, ErnestoGreed said:

Ну ладно, помечтали и хватит)) Нужно вернуться к суровым русским реалиям и продолжить работать. На этих праздниках я что-то совсем расслабился, даже дизмораль словил со своей лени)))

Мечтать не вредно как говорится, но ты прав, надо возвращаться к реалиям) Праздники это дело тяжелое всегда, особенно новогодние, когда сплошные застолья, хочется отдыхать, я сам немного из графика выпал за это время, еле заставил себя первого января встать и работать, хоть немного)

[valiriun6554 45]

Если не выводить запредельные суммы, то проблемы быть не должно я считаю, да и от банка зависит тоже

[diagnoz 816]

17 hours ago, maxb1l said:

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться

Так или иначе они всё равно будут зареганы на тебе, это просто всё суммируют. Самый простой выход, если вы выводите большие суммы это зарегистрировать себя как ИП, платить 6% годовых (если не ошибаюсь) и не волноваться. 

[Yanchik666 1876]

Криптовалюта не легализована в России, но при этом не запрещена. Вывод на карту является незаконным только в том случае, если вы не уплатите налоги. Обычно налоговая не обращает внимание на выводы до 50к рублей, если они не слишком частые.

[Pawel0987654321 1076]

Как по-моему если вы зарабатываете малое количество средства то не парьтесь. Вот если же вы начнете зарабатывать даже от 50000 руб и выводить их на одну карту то тогда уже нужно применять какие-то способы чтобы скрыть свой заработок

[z1pzap 356]

Да все законно(в россии). Но ты должен платить налоги. Если ты их не платишь (зарабатывая на бирже и т.д. с криптой) - соответственно уже нарушаешь закон. Малые суммы можно гонять на карты, на свою карту, родственников, друзей и так далее. Но если будешь большие суммы типа ну пол ляма рублей возьмешь на свою карту выведешь. Уже у банка могут вопросы появиться. Что откуда. Налоговая подлетит, спросит тебя за жили были. Поэтому или выводить умно, или официально оформлять доход свой и платить с него налог и не париться по поводу закона.

[arkadiyama 1]

Вывожу стабильно деньги на карту, не было никаких проблем. Иногда вывожу прямиком с биржи себе на карту, или использую обменник

[temasha 0]

On 04.10.2020 at 20:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Либо оплачивать % в налоговую и ровно спать без блокировок счетов и вопросов со стороны банков. Но как товарищ правильно всё заметил, имеются другие способы не усложнять себе жизнь, если выводите небольшие суммы. 

[Waflamax 0]

22 hours ago, maxb1l said:

Честно, если много у тебя денег в крипте, и ты хочешь вывести на карту, то лучше зарегистрировать много банковских карт и разделить по ним день что-бы не палиться

Ну вообще данная тема настолько геморройная, что вы просто не захотите даже одну карту создавать, конечно делить сумму на несколько карт не плохая идея, но не лучшая в плане потерянного времени. 

[mr_kovalli 5033]

1 minute ago, temasha said:

Либо оплачивать % в налоговую и ровно спать без блокировок счетов и вопросов со стороны банков. Но как товарищ правильно всё заметил, имеются другие способы не усложнять себе жизнь, если выводите небольшие суммы. 

Думаю если вы будете в месяц выводить по 20000 ни кто вами не заинтересуется, государству нужны большие обороты, там где можно хорошо заработать, или на крайний случай как предлагаете вы, просто проводить всё по закону и платить налог государству за ваши обороты, всё равно всё к этому ведёт.

[Fhantom14 117]

Я тут не давно, и говорить о выводе денег мне рано. Вот сижу читаю о данной теме, тут много всего полезного. Спасибо за данную полезную тему!

[temasha 0]

4 minutes ago, mr_kovalli said:

Думаю если вы будете в месяц выводить по 20000 ни кто вами не заинтересуется, государству нужны большие обороты, там где можно хорошо заработать, или на крайний случай как предлагаете вы, просто проводить всё по закону и платить налог государству за ваши обороты, всё равно всё к этому ведёт.

От 30 000 рублей и частями не на постоянной, из всего этого при постоянном выводе сумм свыше проще будет к налоговой подвязаться и оплачивать налог.

[Sovereigne 0]

У меня много знакомых меняют крипту на рубли на вебмани и на паере и спокойно выводят на карту , пока что никаких замечаний по этому поводу от них не слышал , возможно в дальнейшем что то поменяется !

[mr_kovalli 5033]

9 minutes ago, temasha said:

От 30 000 рублей и частями не на постоянной, из всего этого при постоянном выводе сумм свыше проще будет к налоговой подвязаться и оплачивать налог.

Можно и так, не все хотят платить налог даже если процент будет относительно не большим. Многие злятся из за таких налогов так как вложили свои силы и средства что себя обеспечить, а государство хочет с этого налог не разу не поучаствовав в этом обеспечении крипто трейдера. Думаю налоги будут обходить разными способами пока это будет возможно делать.

[Com1lfo 1032]

7 minutes ago, ainur081 said:

Никто не будет вот так брать и идти платит налоги, и у меня были переводы от 20 тысяч рублей, пока ничего не предъявили из налоговой. 

20 тысяч рублей это смех, и сбер не будет ничего предпринимать( тупо не интересно) а вот если уже смотреть транзакции от 50-100 тысяч, то такие могут вызвать подозрения) я обычно комментарий пишу, и прошу, чтобы мне комментировали такие переводы

[Slonik223 1240]

1 minute ago, Com1lfo said:

20 тысяч рублей это смех, и сбер не будет ничего предпринимать( тупо не интересно) а вот если уже смотреть транзакции от 50-100 тысяч, то такие могут вызвать подозрения) я обычно комментарий пишу, и прошу, чтобы мне комментировали такие переводы

Добрый вечер! А почему вы думаете что это смех? Мне один раз заблокировали карту за перевод 16 тыс рублей. Так что не думаю что это такая маленькая сумма. Налоги в любом случае надо платить, если вы вводите большие суммы. Поэтому не стоит про их забывать, иначе в скором времени можно попросту пожалеть об этом (какой нить штраф выпишут). 

[onepanchtrade 166]

На сколько я осведомлен в России криптовалюта находится в серой сфере,если на карту не переводить больше 1к евро,то не думаю,что у налоговой будут к вам вопросы

[lokerfliker 3319]

не думаю, что сейчас это получится отследить, если конечно все правильно сделать, но даже если и так, единого законопроекта по криптовалютам который бы запрещал их нет, так что ни кто вам ничего не сможет предьявить на данный момент, так что опасаться пока что нечего) а там конечно посмотрим на дальнейшее развитие событий.

[Stilzex 1330]

Я думаю, что за мелкими транзакциями даже не смотрят, им попросту это невыгодно. А вот за суммами по крупнее, я думаю они приглядывают.

[ProFiDZ 2697]

До этого года, таких случаев много не было, особо за малыми и средними суммами не следили, но сейчас все по другому, отслеживает и проверяют любые операции выше 600 тысяч. Выводит можно на разные карты из круга семьи, может чем-то помочь