Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

На почту мне пришло, ребят, что биржа Exmo вводит обязательную верификацию с начала следующего года.  Но здесь я доверяяю -биржа проверенная годами, и очень ликвидна!


                           

Авторский телеграм-канал по крипте: Лучшие Эирдропы, Тестнеты, Амбассадорки - здесь

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, matador said:

Страхуются ребята, ведь ситуация может измениться в любой момент. Я не говорю, что завтра появится некий общий регулятор, но и отрицать этого не стоит.

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Madison said:

Считаю, что целях безопасности эта процедура очень полезная и даже необходима. По крайней мере у самой биржы будет информация о том, кто именно является её клиентом.

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, klon68 said:

Ну судя по трендам им всем поступил намек, что надо проводить верификации. Банально возьмите тот же блокчейну, ну не просто так же они ввели  этот kyc и стимулируют его прохождение всякими дропами.

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC звучит страшно но на деле это всего лишь процедура проверки документов, но я бы не стал проходить эту проверку где попало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, finab said:

Продолжение веселухи -  Атомарс требует нотариально заверенного перевода документа, подтверждающего адрес проживания! Хочу сразу и ключ от квартиры, где деньги лежат, послать

Ого, они что там совсем с дуба рухнули? Это кто такое будет делать, тем более для крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, vl77lp said:

При верификации площадка получает кучу полезной информации для тех же маркетинговых исследований. С Чайником мне кажется именно тот случай.

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

От этой помойки почему то и ожидалось чего то подобному. Там похоже все идет к тому, что конец не так уже и далек(

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shell said:

Для безопасности кого? Биржи или клиента? Если биржи - то в чём безопасность для биржи? Человек предоставит левые данные и будет кем угодно. Полезные свойства KYC - всё высосано из пальца. Тем более в крипте, какой может быть KYC - это бред.

Ну биржи может быть и не вводили бы КУС, но того требует закон, что бы все конторы которые имеют дело с деньгами пользователей, обязывали клиентов проходить КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, dimaskd said:

Не всем стоит доверять свои паспортные данные,блокчейн кошельку,одному из официальных и самых популярных,доверить можно.А вот такому например как exxa и другие я бы не стал отправлять.

Да полностью поддерживаю, я думаю, что авторитетным кошелькам и биржам можно доверять, но другим доверять может быть опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, klon68 said:

Так дело не только в чайнике, те же крипто биржи то же начинаю с этим перегибать. Вот сегодня получил письмо от exmo и они написали, что если не пройдена kyc то с 10 января запретят торги.

Ну наоборот сейчас на контрасте выгодно не вводить кусь на бирже, так как на такую сбегутся все те, кто не хочет проходить идентификацию. Мега преимущество в условиях ужесточения правил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, sergner78 said:

Ну я вот не всем банкам доверяю, и по-этому у меня карта только в одном банке, так же и с KYC на биржах 

Я пользуюсь 5 банками, проблем не возникало никогда, так что нечего боятся, вот доверять свои данные в айрдропах вот это глупость, только если серьезный проект можно пройти, но всеравно риск всегда присутствует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

смысл вообще хайп проекты усложняют себе жизнь, потоу что мало кто захочет сливать им документы поэтому мне мало понятны их побуждения, мне понятны только большие биржи которых заставляют это вводить

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

это не кража документов, а благотворительный сбор базы данны доверчивых людей в интернете с целью продажи в дальнейшем этой же базы с докумнтами! Большие фирмы очень подвержены взлому со стороны хакеров!

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Disonery said:

Сейчас хайп проект или какая нибудь другая площадка начали требовать КУС верификацию, большим фирмам - без проблем дам, но когда от вас это требует какой нибудь хайп проект, то с высокой вероятностью ваши документы украдут.

Да щас требуют кис все кому не лень. Вот с биржи Exmo пришло сообщение, что все пользователи будут должны пойти кис с паспортом. Ни для кого не секрет, что много подростков занимаются трейдом или тому подобным. Так что, это не самая приятная процедура для меня, так как наши данные могут продаться мошенникам, а они уже найдут этому применение) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, finab said:

Это точно, со сканом некоторые мучают до безобразия, хотя этот скан не раз уже проходил без проблем. А по токенам я тоже так подумал, хотя, наверное, это перебор. 

Не перебор, есть масса баунти менеджеров, которые не брезгуют этим. Еще могут и порезать выплаты участникам баунти кампаний (уроды).


 

egor_last.png.411c4c0d735bbf98720eae6962f979c5.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.12.2019 at 15:55, nvz6354 said:

Ну у вас всегда есть выбор отказаться. Я в таких баунти и аирдропах просто не участвую где требуют КУС. А что касается бирж то думаю уже в следующем для большинства бирж прохождение КУС будет обязательным это требование нормативных актов

Ну да согласен, я могу отказаться но они мне тогда не дадут торговать если это биржа. Они как то даже не оставляют выбора сделали бы торговлю доступной без KYC но с ограничениями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, pavrinka said:

Так все правильно сделали,это ведь уже обычной процедурой для каждого должно быть то что надо верификации на биржах проходить обязательно

Ну вобще да пройти верификацию разок и торговать на этой бирже, несколько бирж не обязательно использовать. Ну а если эту биржу взломают, могут же украсть мои данные наверно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 02:53, vl77lp said:

Там верификацию типа проводит сторонняя организация и зачастую проекты пишут, что они принимают вердикт подобных организаций не получая данные пользователей. Но какие данные подрядчик передает проекту никто не знает и к данным по факту имеет доступ 2 организации), то есть вероятность утечки вырастает вдвое. 

Ну вот про это я и говорю - просто убивают двух зайцев: и распространение монеты, и сбор данных. Только вот они еще и грамотно поступили: сказав, что на всех может монет и не хватить)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще КУС это лично для каждого, если человек хочет пройти ее он пройдет, но сейчас для многие вообще не хотят ее проходить потому что пользуются анонимной криптой, а значит заачем себя палить?)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное я готов на это только если зависнет какая-то жирная сумма денег. И то, это все из-за того, что я нуждаюсь в деньгах. Если в идеале, то только биржи должны видеть мои данные 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, wizkh said:

Я уверен что если у 10 человек спросит довольны ли они такой системой прохождения верификации, 7 или 8 человек скажут нет, так как это не совсем удобный способ.

Но если вы у этих же людей спросите будут ли они регистрироваться если у них не будет другого варианта кроме как прохождение КУС теже 7 или 8 человек скажут что будут. Иначе каким образом вы сможете продать монеты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо обязательно проходить если хотите увеличить шансы на возврат аккаунта. Взломают ваш аккаунт и без пройденной верификации вам не смогут помочь вернуть средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 16:02, pavrinka said:

Скорее всего проблема в том  что у них все таки документы не приняли и из за этого они и не смогли верификацию пройти,у многих эта проблема была

Нет, я говорю же. В Украине их принимали за 3 дня, безотказно, благодаря ID-картам (которые сложнее подделать и проще ввести в базу, нежели бумажные), а вот с бумажными паспортами проверка могла затянуться на месяцы. По 3 люди ждали. И это были не отказы, а именно морозили людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как показала практика знай своего клиента это еще пол беды)) биржи должны придерживаться законов о отмывании денег и вот тут уже полный финиш. так понимаю ваши данные по запросам будут раздовать кому угодно ,если у них будет хоть какая корочка от представителей власти.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 481 475 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Мы рады объявить, что поддерживаем TON на нашей платформе!   TON, или Telegram Open Network, представляет собой блокчейн-платформу, разработанную Telegram для увеличения скорости и масштабируемости транзакций. Ее основная особенность - это криптовалюта Gram, предназначенная для быстрых и безопасных международных транзакций непосредственно через приложение Telegram.   Обменивайте TON по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support TON on our platform!   The TON, or Telegram Open Network, is a blockchain-based digital platform developed by Telegram to enhance transaction speed and scalability. Its primary feature is the Gram, a cryptocurrency designed for fast and secure global transactions directly within the Telegram app.   Exchange TON at the best rates at: easybit.com 👈  
    • И у меня те же 94  хреньки) Полная дребедень большинство этих дропов, а их хозяева- мелкие крохоборы...  А что вот это такое:
    • В Grayscale Investments верят в положительное решения SEC в отношении заявки на запуск спотовых Ethereum-ETF После того, как стало известно, что Grayscale Investments отозвали заявку на одобрение фьючерсного Эфириум-ETF меньше чем за месяц до принятия решения, рынок мгновенно отреагировал. Количество открываемых ордеров на шорт позиции по ETH значительно выросло. Трейдеры и инвесторы расценили такой шаг инвестиционной компании, как крайне негативный.   Однако генеральный исполнительный директор Grayscale Майкл Зонненшайн дал журналистам DLNews интервью, где рассказал, что в компании ожидают одобрения спотовых Ethereum-ETF и активно готовятся к этому событию.   Благодаря выигранному иску в суде против SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США), Grayscale смогли получить одобрение на листинг спотовых Биткоин-ETF, который состоялся в январе 2024 года.   Весь криптомир ожидал, что фьючерсный Ethereum-ETF станет «оружием» Grayscale против SEC. Однако последний их шаг по отмене собственной заявки вызвал недоумение.   Гендиректор Grayscale Investments заявил журналистам, что в компании решили сосредоточить все усилия на конвертации Ethereum Trust в спотовый ETF. Они верят в то, что у них получится снова побороть сопротивление SEC именно в отношении спотового биржевого продукта.   Майкл Зонненшайн: «В компании было принято решение сконцентрировать нашу энергию на запуск спотовых продуктов. Ведь в действительности – это основа нашей ДНК».   Гендиректор Grayscale пояснил, что компания Ethereum Trust на данный момент уже занесена в список инвестиционных компаний США и отчитывается перед SEC по всем необходимым формам отчётов. После того, как Grayscale Investments смогла оспорить через суд решение Комиссии, и отстоять право на конвертацию Биткоин-Траст (под тикером GBTC) в спотовый Биткоин-ETF, в компании появилась существенная уверенность в успех в отношении второй по капитализации криптовалюты. Они знают, как действовать в ситуации со спотовым Эфириум-ETF. И верят, что у них всё получится.   Напомним, что SEC отложила рассмотрение заявки от Grayscale на запуск спотового Ethereum-ETF. Окончательный вердикт по заявке Комиссия обязана принять до 23 июня 2024 года.   Ходят слухи, что между крупнейшей инвестиционной компанией и Комиссией по ценным бумагам и биржам США есть некая договорённость. Так это или иначе, июньский ответ SEC покажет, было ли решение продвигать спотовый Ethereum-ETF, отказавшись от фьючерсного продукта, правильным выбором для Grayscale.   Стоит отметить, что Майкл Зонненшайн, возглавляющий инвестиционного гиганта США, до прихода в Grayscale являлся финансовым консультантом в JP Morgan Securities. Он занимался частными лицами, владеющими крупными состояниями, и консультировал учреждения. Кроме того работал аналитиком в Barclays Wealth, где занимался хедж-фондами. В 2018 году журнал Bloomberg назвал его восходящей звездой Уолл-стрит. С тех пор он является частым гостем в этом издании.
    • Не спорю, вариант с битком рабочий) Но мой знакомый, который практически по этой схеме работает, начинал с неплохой котлетой, а сейчас очень далеко-то не уехал... Не все так просто, иначе вокруг нас были бы одни богачи))
    • Ознакомиться с отзывами наших довольных клиентов вы можете по ссылке (https://doctorbit.pro/reviews/) жмите. Сайт: https://doctorbit.pro/ Наш менеджер 24/7 готов ответить на любые вопросы t.me/Doctorbit_pro
    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia   Колумбийский банк Bancolombia совершил значимый шаг в мир криптовалют, запустив собственную биржу Wenia. Главной целью платформы является привлечение новых клиентов и предоставление им доступа к криптоактивам в удобной и безопасной среде. В стремлении составить конкуренцию таким гигантам отрасли, как Binance и Bitso, Wenia предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю, обмен и хранение цифровых активов. Биржа поддерживает популярные криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, Bancolombia выпустил собственный стейблкоин COPW, обеспеченный колумбийским песо. В основе Wenia лежит десятилетний опыт банка в сфере технологий и финансовых услуг. Команда платформы стремится сделать криптовалютную сферу доступной для широкого круга колумбийцев, обеспечивая простой и безопасный интерфейс. Для обеспечения юридической и нормативной прозрачности Wenia была зарегистрирована как отдельная компания на Бермудах. Банк особо подчеркнул, что ни один из поддерживаемых криптоактивов не считается ценной бумагой. Запуск криптобиржи Wenia является свидетельством растущего интереса к криптовалютам в Латинской Америке. Стремление Bancolombia стать лидером в этой сфере говорит о том, что банковский сектор признает потенциал и возможности цифровых активов. Привлекая новых клиентов и предоставляя им полный спектр криптоуслуг, Wenia может существенно повлиять на развитие криптовалютного рынка в Колумбии и стать центром инноваций и принятия цифровых активов в регионе.
    • Тайвань принимает новые криптозаконы   Власти Тайвани утвердили новые правила касательно криптовалют, согласно которым любой поставщик услуг в области цифровых активов, не прошедший регистрацию и не соответствующий требованиям по предотвращению отмывания денег, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 2 лет. Тем, кто использует счета виртуальных активов в преступных целях, грозят сроки от 6 месяцев до 5 лет.   Эти изменения были внесены в рамках "Новых 4 законов о борьбе с мошенничеством", направленных на борьбу с незаконной деятельностью и предотвращение отмывания денег. Важным аспектом является строгий контроль за дилерами и эмитентами валюты, которые должны зарегистрироваться и вести отчетность для борьбы с преступной деятельностью. Нарушители требований по лицензированию могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
×
×
  • Create New...