Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 27 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 minutes ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Конечно же были.Да и что там говорить-различные госорганизации и банки тоже  могут сливать информацию.Откуда же берут например телефоны всякие рекламные звонилки и банковские работники?Мне например с каких только банков не звонили-я о таких даже в первый раз слышал-предлагали всякую лабуду-карту или кредит-спрашиваю откуда у вас номер-уходят от ответа-кроме того еще и имя называют полностью.Тут есть повод задуматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, continuemeretme1 said:

Зачастую, особенно на серьёзных ресурсах, таких как битрекс например, не получится отправить не свои документы, там необходимо сфоткаться с ними и число написать.

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, badlam said:

Так если есть селфи с паспоротом и бумажкой его можно отредактировать, это достаточно просто. Такие условия не только у битрекса могут быть.

Можно конечно все сделать, но возможно проверяют, и наглости у меня нет столько и навыков редактирования, не знаю даже поддерживать такой способ верификации или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mihail1234 said:

Ну не всегда делаю именно так. На проверенных биржах я прохожу верефикацию. А так, на дропах или этому подобное нет. 

А я для аирдропов использую свои просроченные документы. Очень часто такое прокатывает. Наверно 1 из 100 дропов пишет "document is expired". Финансовых обязательств по ним задним числом не взять. А фотку и ФИО мне жалко засветит, тк подобной инфы и так полно в фейсбуке и ВК 🙂 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас практически все государства выставляют требования для бирж знать своих клиентов. Так что в скором времени может и не остаться бирж без прохождения КУС. Но наверное это просто часть людей уведет в серые схемы - торговля из рук в руки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Detrov14 said:

Ну малым которым пару лет нет до 18 проще научиться редактировать и приписывать себе возраста. А в остальных случаях если можно свои документы кинуть зачем редактировать

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, continuemeretme1 said:

Лучше наверно вообще не регистрироватся и работать на таких ресурсах, и дело не только в законности, просто могут дополнительную проверку устроить потом.

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, badlam said:

При этом можно потерять все свои деньги сто будут лежать на бирже, если аккаунт заморозят и не получиться получить к нему доступ.

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, continuemeretme1 said:

Правильно размышляете, как было ц знакомого, сразу верификации не прошёл, чуть все свои финансы не потерял и с доступом помучился неплохо.

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, badlam said:

В таком случае доказать что то очень сложно, еще если и поддержка не отзывчивая, то вообще очень сложно. Могут придумать что угодно.

Вообщем-то я сделал вывод что верификация на криптобиржах совсем не хорошо, именно из-за необходимости кому-то что-то доказалась в отношении прав на активы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, white said:

наверняка они и раньше были, просто не все об этом знали или говорили. если кто-то собирает данные, то у них всегда есть цель.

Ну некоторые возможно площадки изначально собирают просто информацию чтобы потом перед регуляторами отчитываться, что все в пределах законодательства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.11.2019 at 01:00, Leoton said:

В принципе, боятся верификации сильно не стоит, никто не сможет придти с фоткой вашего паспорта и например взять кредит, но при работе с непроверенными биржами есть шанс оказаться на даркнете.

всегда сторонился проектов которые требуют KYC.Z CXBNF. я считаю лучше не рисковать.мало ли что вдруг данные попадут к мошенникам. а их  в интернете пруд пруди.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, drag1488 said:

Ну вообще даже от проверенных аирдропов не советую проходить КУСь, так как участились случаи слива данных от подобных проектов, хоть раньше такого и не было, странно что всё это происходит.

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, dimaskd said:

Я не слышал ещё ни разу.А вот kyc к концу следующего года скорее всего будет даже на тех биржах,на которых сейчас трудно представить такую верефикацию обязательной.Уже многие биржи на которых можно было торговать без kyc ,с недавних пор ввели его.

Да это в основном корейские и японские биржи просто ввели - нам туда все равно доступ просто закрыт на самом деле, но даже американские не все ввели верификацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С одной стoроны KYC каждого человека это хoрошо - дополнительная бeзопасность клиентов и банка, нo на самoм деле не каждый клиент будeт готов на такое пoйти я личнo на Вебмани прoходил 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Disonery said:

Учитывая что сейчас можно с легкостью найти чужие документы в интернете для прохождения КУС верификации, на большинстве сайтов она не актуально, а мелкие проекты как раз часто охотятся за такими данными для дальнейших масс регов и т.п.

Ну понимаешь достаточно крупные биржи требуют прохождение верификации тогда советую его проходить ведь шанс взлома твоего профиля будет меньше и меньше волнений по этому поводу!) А на довольно не знакомых проектах  конечно же не стоит ничего проходить или проходить не на свои данные вот и всё!) Тут главнее сколько проект уже работает что бы волнения за свои паспортные данные в будущем не было!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/1/2019 at 2:48 PM, Johnny5 said:

Если введут прям вот обязательную верификацию я пойду в даркнет и куплю чужие документы) Свои я точно светить нигде не буду.

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не сторонник подобных верификаций и вам посоветую не проходить верификацию на плохо знакомых проектах. Можно доверить данные крупной бирже но не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Invisible said:

Ну проекты бывают разные.Допустим почему бы не пройти верификацию пользователя у себя в онлайн кошельке или на бирже если это требуют?Это вполне безопасно.

Наоборот я думаю, если проект масштабный и долгое время существует, то вот kyc как-то подтверждает уровень проекта. Даже при этим требовании приток народа к ним есть, а это многого стоит 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Triton said:

Часто они просят фотографироваться с бумагой в руках, на которой будут написаны текущая дата и название сервиса, на котором проходится верификация. Таких данных вам в даже в дарке не найти.

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Johnny5 said:

Пусть просят я им отсканированные документы отправлю и этого хватит. Ну если прям будут настаивать надо будет зафотошопить лицо как нибудь.

Вы действительно думаете, что все так просто?)
Будь это так, да, такие бомажки в дарке бы чего-нибудь и стоили. Но знаете ли вы то, что даже если фаш фотохуп будет неотличим от оригинала - то история того через что ранее открывалась фотография хранится в самой фотографии. И для того, что бы это узнать, действительно далеко ходить не нужно)
Вот допустим - https://whoer.net/blog/metadannye-foto-kak-uznat-nevidimuyu-informaciyu-fotografii/
Материал старый, но если вам интересно - просто гугланите методанные фото и найдете множество материала. Да, там есть способы того, как стереть все следы, но вы думаете, что саппорт биржи не посчитает это подозрительным?)
Конечно, думаю, если загорячится, то все у вас выйдет, но стоит ли подобное того. К тому же, это дело уголовно наказуемо и попадает как минимум под ряд пунктов мошенничества в интернете)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, antonmal said:

Таким образом надо хотя бы отзывы поискать о данных сервисах. А если отзывов и вовсе нету, то в таких случаях советую вообще подальше бежать от них.

Ну так и отзывы могут быть купленными, того не всем отзывами нужно доверять. А ещё лучше всего проходить KYC верификацию только в тех проектах, которые тебе рекомендуют реальные люди, которым ты доверяешь 

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, antonmal said:

Ого, тогда такие проекты вообще можно пересчитать на пальцах одной руки, потому что в основном мои знакомые не доверяют проектам, где нужно проходить кус-верификацию.

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Sem7s said:

Но зато, те что остались - это будут реально надёжные проекты, которым можно доверить свои личные данные. Да и вообще, годных проектов не так уж и много 

Действительно стоящие проекты всегда смогут выбиться в топ, но по началу придется им довериться и пройти верификацию. Но если доверия все таки нет или его мало, лучше подождать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • SEC против Ripple: штраф в $2 млрд вместо $10 млн SEC отклонила предложение Ripple о выплате штрафа в размере $10 млн за продажу токенов XRP институциональным инвесторам, потребовав вместо этого $2 млрд. В своем ходатайстве регулятор назвал предложенную Ripple сумму "пощечиной" и заявил, что она не станет достаточным сдерживающим фактором для других компаний, склонных к нарушению правил. Напомним, что в декабре 2020 года SEC подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже XRP как незарегистрированных ценных бумаг на сумму около $1,3 млрд. В июле 2023 года суд частично удовлетворил иск SEC, постановив, что Ripple нарушила законодательство о ценных бумагах, продавая XRP крупным игрокам рынка. Источник - https://forklog.com/news/sec-otklonila-predlozhenie-ripple-o-shtrafe-v-10-mln-potrebovav-2-mlrd.  
    • Еженедельная производительность/Отчеты о ценах   Найдите больше на нашей специальной странице: easybit.com/ru/live-prices 👈   Обменивайте быстро и легко: easybit.com/ru 👈  
    • Weekly Performance/Price Reports   Find more on our dedicated page: easybit.com/live-prices 👈   Exchange fast and easy: easybit.com 👈  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert   Можно ли купить часть криптовалюты? Разбор возможности покупки частей криптовалюты Многие люди, задаваясь вопросом о покупке криптовалюты, часто интересуются, можно ли купить не полную единицу криптовалюты, а лишь её часть. Давайте разберемся, насколько это возможно.   Как это работает? Одной из особенностей криптовалюты является то, что она может быть делена на очень маленькие части. Например, биткоин делится на миллионы меньших единиц, называемых сатоши. Это позволяет пользователям приобретать любое количество криптовалюты, начиная от небольшой доли до полной единицы.   Примеры покупки частей криптовалюты Покупка биткоина: Если текущая стоимость биткоина составляет, скажем, $50 000 за одну единицу, вы можете приобрести любое количество биткоинов, начиная от 0.0001 (одна десятитысячная) до нескольких сотен биткоинов. Покупка эфириума: Точно так же, как и с биткоином, вы можете приобрести любое количество эфириума, начиная от маленькой доли, например, 0.001 эфириума. Покупка других криптовалют: Этот принцип распространяется не только на биткоин и эфириум, но и на другие криптовалюты, такие как лайткоин, рипл и другие.   Важно помнить Хотя приобретение частей криптовалюты технически возможно, важно учитывать комиссии биржи или платформы, на которой вы совершаете покупку. Иногда эти комиссии могут быть значительными при покупке малых сумм.   Заключение Таким образом, ответ на вопрос, можно ли купить часть криптовалюты, положителен. Приобретение долей криптовалюты является обычной практикой среди инвесторов и пользователей криптовалютных платформ. Оно позволяет пользователям участвовать в рынке криптовалют с различными бюджетами и инвестировать суммы, доступные для них.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 1inch объявила о запуске Fusion 2.0 Агрегатор 1inch объявил о запуске решения Fusion 2.0, которое обеспечивает еще большую эффективность при проведении свопов. Благодаря обновленному конструктору ордеров Fusion SDK и интерфейсу Fusion API — интеграция 1inch Fusion стала максимально простой. По сравнению с конкурирующими предложениями, 1inch Fusion 2.0 примерно на 10 % эффективнее, что позволяет резолверам предлагать пользователям значительно более выгодные ставки свопа. Кроме того, вторая версия 1inch Fusion предлагает более высокие цены на рейты, повышенную скорость транзакций и сниженную вероятность истечения срока ордера. Во второй версии решения кривая цен корректируется на основе рыночных цен на газ. Если раньше изменение стоимости газа в период между подписанием сделки и ее исполнением могло привести к истечению срока действия ордера из-за волатильности цен на газ, то теперь она учитывается сразу, добавили в команде.
    • А вы уже получили $2 000 за регистрацию в Telegram играх?   Недавно в Telegram запустили официальную игровую платформу JetTon, куда добавили 5 000 лицензированных игр, позволяющих сорвать неприлично большой куш.Все новые игроки получат гарантированный бонус до $2 000 + 200 Free Spins.Все новички автоматически примут участие в розыгрыше ценных призов (Rolex, Apple vision PRO, Macbook) и в еженедельных турнирах с призами до $50 000.А первые 150 человек, которые активируют бот, получат бесплатные ваучеры на баланс
    • Листинг Engines of Fury (FURY)         Долгожданный листинг $FURY уже завтра:• KuCoin;• Huobi;• MEXC;• Gate;• Контракт BSC: 0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92• Начало торгов — 15 мая, 14:00.
    • 💸 Notcoin приостановила функции депозита токенов на биржи   Команда проекта Notcoin объявила, что с 14 мая 2024 года пользователи уже  не смогут отправить свои токены на криптовалютные биржи.   В следующий раз возможность вывода NOT будет доступна после листинга 16 мая, который состоится на Binance, OKX и Bybit.   🥲 Взломщик Parity перевел часть украденных средств   Кошелек был взломан в июле 2017 года. Хакер использовал уязвимость в исходном коде, взломав ее он получил контроль над кошельком, после чего выводил депонированные на нем средства.   Уязвимость была обнаружена в клиенте версии 1.5 и старше. Общий ущерб от действий взломщика составил более 150 000 ETH — около $30 млн на тот момент. И вот спустя 7 лет он впервые перевел часть средств, отмыв 3050 ETH через миксер eXch.   📈 Приток средств в криптофонды вырос до $130 млн   Стал доступен еженедельный отчет о движении капитала в криптофондах от CoinShares. В период с 6 по 10 мая зафиксирован приток средств в размере $130 млн. И это первый положительный показатель за последние пять недель.
    • ⛵️Здравствуйте, создатели ⛵️Бесплатный Midjourney: @midjourneyfreebot ⛵️Бесплатный ChatGPT bot: @chatgpt_midjourneyfreebot   ⛵️Здравствуйте, создатели ⛵️Бесплатный Midjourney: @midjourneyfreebot ⛵️Бесплатный ChatGPT bot: @chatgpt_midjourneyfreebot  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
×
×
  • Create New...