Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 94 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

8 minutes ago, d19nook said:

Я тоже очень спокойно отношусь к верификации, ничего пока страшного не произошло, да и боятся мне не чего, вроде незаконными действиями не занимаюсь.

Да в принципе и не стоит бояться, тем более в случае чего проще подтвердить свой аккаунт, другое дело не делать этой процедуры на сомнительных площадках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, jonnsina228 said:

Не знаю как вам а мне не нравится выкладывать свои документы вдруг ими воспользуются не по назначению и я как-то пострадаю

Ну вы конечно можете попробовать использовать и левые данные, но вот при запросе повторного подтверждения я не знаю что вы будете делать.

 

9 minutes ago, d19nook said:

именно так, для начала проверьте все данные площадки и если действительно всё сходится то в полне безопасно предоставить свои данные, тем более чаще всего это больше вам нужно чем сайту.

Просто я сам пользуюсь Вебмани и там, например, проходил верификацию в свое время.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется если вы не будете проходить KYC то потеряете много возможностей на бирже, я вот проходил по левым данным и мне кажется это нормальный способ пройти KYC и не спалить свои настоящие данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не очень приятный факт, но кус неотъемлемая часть работы с деньгами, на биржи давит правительство

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.01.2020 at 05:43, corrao25 said:

Интересно очень что за биржа такая и сколько вы уже ждете ? Знаю некоторые имеют сейчас проблемы с верификацией на бирже Эксмо. Может и у вас там проблемы с верификацией ?

На некоторых биржах проверка идёт неделю и более.А ещё часто отклоняют потому что свет не так падает или что то они заподозрили не то на фото.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MandarinKapon said:

Мне кажется если вы не будете проходить KYC то потеряете много возможностей на бирже, я вот проходил по левым данным и мне кажется это нормальный способ пройти KYC и не спалить свои настоящие данные.

До поры , до времени , пока не столкнёшься с какой нибудь проблемой и не сможешь доказать свою личность и плакал твой депозит .

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, NikitaMavrin said:

Если проходить КУС на проверенных биржах, то боятся не стоит, что ваши документы окажутся в даркнете и их будут продавать. 

я вообще например на биржах kyc никогда не прохожу.так как мне это без надобности.я не обладаю большим количеством крипты.


 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Johnny5 said:

Мне как то разок пришлось пройти верификацию что бы забрать свои монеты с баунти, но больше я на такое не попадаюсь, монеты все равно будут стоить копейки.

Для баунти вообще не стоит проходить KYC. Сразу нужно смотреть нужно ли проходить верификацию потом или сейчас чо бы забрать свои монеты после баунти. Если есть верификация я такие баунти сразу откидываю. А вот на биржах для меня нет проблем пройти KYC

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чего опасаться? Зная Ваши ФИО и дату рождения сегодня без проблем за небольшие деньги можно заказать копию вашего паспорта в том же телеграмме или даркнете. А слитые базы билайна или сбербанка, например, с весьма подробными данными (мобила, номер карты, паспортные данные, место регистрации и т.д.) почти свободно можно найти в сети.

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению для многих. при легализации криптовалют это станет обыденным и обязательным явлением, иначе никаких финансовых операций проводится не будет. Первые шаги уже сделаны остальные вынуждены будут пойти за первыми.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Alx57 said:

я вполне нормально отношусь к процессу верефикации через документы. не вижу ничего страшного. обычная процедура. в повседневной жизни мы часто ее проходим-на работе, в банках и т.д. и что... не умерли.

это государственные учереждения которые наврядли будут сливать ваши данные кому попало, с целью заработать, они собирают данные для налоговой службы

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Maesj said:

Кoгдa у мeня трeбует прoйти КУС вeрификацию какая нибудь популярная биржа, или валютный кошелек, то без проблем, в сохраности данных я более чем уверен, а всяким аирдропам, мелким конторам никогда не предоставляю свои документы

На популярных биржах тоже бывали утечки пользовательских данных, так что доверять им тоже не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Европе сейчас начали кошмарить все биржи из-за нового закона. 10 январю была внесена директива ЕС AMLD5, так вот согласно ей, все криптовалютные сервисы должны вести работу с клиентами  также как и банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2020 at 23:20, TTaZheloyY said:

Одно дело абузеры , другое мошенники и могут не дай бог что-то с данными сделать , не знаю на 2020 как с этим , но раньше можно было даже кредит взять только по паспорту ну или подобные злодеяния

Сейчас к счастью уже анриал взять кредит просто по сканам, максимум что сейчас могут сделать с вашими доками, так это пройти где-то КУС

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, Maesj said:

Кoгдa у мeня трeбует прoйти КУС вeрификацию какая нибудь популярная биржа, или валютный кошелек, то без проблем, в сохраности данных я более чем уверен, а всяким аирдропам, мелким конторам никогда не предоставляю свои документы

Ломали и биржы. Но согласен касательно дропов . За мифических пару баксов люди готовы в сеть лить данные. Это немыслимо просто. Но вижу такое сплошь  и рядом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, shmelanatoly said:

Если ты так переживаешь за сохранность своих данных, лучше бы вообще ушёл в тайгу, только там твои документы ни у кого не окажутся без твоего ведома

Вот вы зря так халатно на это смотрите , потом сами же будете доказывать в налоговой что ты просто так баловался на бирже а не зарабатывал и не утаивал налоги !


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что если вы живете по закону то почему бы не пройти верификацию, все равно вы платите налоги и скрывать вам нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, SpeedKhan said:

Я думаю что если вы живете по закону то почему бы не пройти верификацию, все равно вы платите налоги и скрывать вам нечего.

Я тоже так думаю. Но я так же думаю что если FATF заставляет всех принудительно проходить KYC, то в их обязанность должно входить охрана этих самых данных. Мне не жалко отдать данные в какую то шаражкину контору, но где гарантия что они завтра уже не начнут гулять в свободном доступе в сети?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, LevelUP said:

Я тоже так думаю. Но я так же думаю что если FATF заставляет всех принудительно проходить KYC, то в их обязанность должно входить охрана этих самых данных. Мне не жалко отдать данные в какую то шаражкину контору, но где гарантия что они завтра уже не начнут гулять в свободном доступе в сети?

Здесь, скорее, стоит создавать некие единые центры по верификации пользователей под патронажем того же FATF или какого-либо условного европейского ЦБ ввиду этой AMLD5. Процедура верификации могла бы там стоить условно 5$  и признавать ее все биржи обязаны бы были. Такому органу по верификации точно доверие было бы у всех.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласно 5AMLD теперь  KYC обязателен на биржах, которые будут обслуживать граждан EU. Поэтому либо биржам делать обязательным его прохождение, либо ограничивать доступ к биржам европейцам и делать для них отдельные биржи, как американцам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Quitue said:

Личнo я вoобще стaраюсь ни гдe не проходить КУС верификацию, я очень сильно переживаю за сохранность своих данных. Учитывая то что многие проекты начали охоту за документами, ради регистрации и абуза других площадок

И даже неплохие деньги предлагают в качестве бонуса, только данные внесите свои. Вроде просто и ни к чему не обязывает, но это не так. Потому ты прав.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Grand said:

Согласно 5AMLD теперь  KYC обязателен на биржах, которые будут обслуживать граждан EU. Поэтому либо биржам делать обязательным его прохождение, либо ограничивать доступ к биржам европейцам и делать для них отдельные биржи, как американцам. 

о как..значит действительно и бинанс будет вводить обязательную верификацию. Ну будем проходить, а что делать. Уходить то уже и никуда

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется пройти кус для того чтобы начать трейдить это странно, потому что много бирж на которых можно начать трейдить без кус, а если так хотите то можно пройти по чужому паспорту, вон в вк выкладывают постоянно свои паспорта)

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 minutes ago, Sikromir said:

Мне кажется пройти кус для того чтобы начать трейдить это странно, потому что много бирж на которых можно начать трейдить без кус, а если так хотите то можно пройти по чужому паспорту, вон в вк выкладывают постоянно свои паспорта)

В вк реально можно найти много паспортов, но не связывайся лучше с этим, потом в суд подадут за кражу данных и будешь отдуваться, может еще и посадить смогут если твою вину докажут. Лучше пройти KYC по своему паспорту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WR_ROTTi said:

Ну  так многие в открытую говорят то что вы продаете свои данных за 10 15 баксов , но можно просто покупать данные  и фиксировать прибыль на таких вот схемах 

Это еще как посмотреть есть биржи которые вам ничего не дают за то что вы прошли на них верификацию, например как коинсбит сейчас, продаешь свои данные бесплатно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты! Мы уменьшили комиссию на Обмен Ripple XRP на Тинькофф RUB. Рады Вас видеть в нашем обменном сервисе.  Будем рады выполнить обмены для Вас и другим направлениям.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Основатель Telegram Павел Дуров поделился радостной новостью о том, что полученные им в подарок токены NOT увеличили свою стоимость в четыре раза, достигнув $24 млн. Он выразил намерение удерживать монеты до достижения цены $680 млн, после чего собирается использовать вырученные средства на покупку дополнительных серверов для Telegram. Рост цены NOT привлек миллионы пользователей, использующих мини-приложение в Telegram для заработка.
    • Добрый вечер , форумчане! Сегодня по нашему сайту были проведенны тех.работы ,сайт снова доступен для обменна!   Рабочий график Каждый день, с 10:00 до 22:00 МСК (UTC+3)   Желаем Вам продуктивного вечера и хорошего настроения! С уважением, BBA
    • $BAA проводят финальный FIRE SALE перед запуском глобальной маркетинговой кампании                $BAA — это мемкоин, созданный по мотивам всемирно известной черной овечки “Baa, Baa, Black Sheep“. • На пресейле проект собрал 1 млн$ и сейчас находится на финальном FIRE SALE раунде по цене: 1 BAA = $0.0145• Цена на старте листинга в 2 раза выше: ~$0,03  Начиная с 16 июня состоится запуск глобальной маркетинговой кампании стоимостью более $500,000!   Купить BAA токены можно по ссылке: https://baa.finance    Также стоит обратить внимание на реф.программу Baa.Finance, позволяющей зарабатывать 30% в USDT от покупок приглашенных друзей пользователей!Оф. ссылки: Website | Whitepaper | Audit         Twitter | Telegram | Dextools 
    • Генеральный директор Tether предостерегает пользователей криптовалюты, чтобы они с осторожностью относились к электронным письмам, связанным с криптовалютой, полученным за последние 24 часа. Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, выступил с предупреждением о возможном нарушении безопасности с участием известного поставщика услуг электронной почты, часто используемого криптовалютными компаниями. Соучредитель и главный операционный директор CoinGecko Бобби Онг поддержал это предостережение, отметив, что это также может повлиять на службу новостной рассылки платформы криптовалютных данных. Компрометация поставщика электронной почты В сообщении на X Ардоино заявил, что они получили два независимых подтверждения, указывающих на то, что известный поставщик, обычно используемый криптокомпаниями для управления списками рассылки, мог быть скомпрометирован.     Он добавил, что они не раскрывают имя поставщика до завершения расследования, но посоветовал проявлять осторожность в отношении любых электронных писем, предполагающих раздачу криптовалюты, полученных за последние 24 часа.   Соучредитель и главный операционный директор CoinGecko Бобби Онг подтвердил это предупреждение в публичном объявлении на X. Он предупредил сообщество о продолжающейся атаке на электронную почту в цепочке поставок, что указывает на потенциальное влияние на службу информационных бюллетеней CoinGecko. Онг подчеркнул более широкие последствия, отметив, что различные криптокомпании могут пострадать от рассылки электронных писем, рекламирующих мошеннические запуски токенов.   Угрозы фишинга по электронной почте Нарушения безопасности, связанные с электронной почтой, не новы для криптоиндустрии. В прошлом году основанная на блокчейне компания The Sandbox, занимающаяся метавселенной, сообщила об аналогичном инциденте, когда нарушение безопасности привело к фишинговой кампании по электронной почте. Нарушение позволило несанкционированный доступ к адресам электронной почты, которые затем были атакованы фишинговыми сообщениями, ложно утверждавшими, что они исходят от самого проекта. В Sandbox заявили, что несанкционированная третья сторона получила доступ к компьютеру сотрудника и использовала полученную информацию для отправки поддельных электронных писем. Другие известные криптофирмы, в том числе Nansen, Celsius, OpenSea и Ledger, также столкнулись с подобными эксплойтами в последние годы.   Фишинг — это метод, используемый хакерами, чтобы заставить жертву щелкнуть вредоносную ссылку, отправленную по электронной почте или в сообщениях, которые кажутся отправленными от доверенных компаний. Цель состоит в том, чтобы обманом заставить людей раскрыть личную информацию, такую как пароли и номера кредитных карт. Поскольку расследования продолжаются, и Tether, и CoinGecko посоветовали пользователям проявлять повышенную осторожность при общении по электронной почте, особенно в тех, которые обещают раздачу криптовалюты или запуск новых токенов.
    • LetsExchange has listed DYDX LetsExchange, a go-to crypto exchange hub supporting over 4,500 cryptocurrencies, has added DYDX, the L1 protocol token for the dYdX Chain, to its list of supported cryptocurrencies. The ethDYDX token is also available for swaps on LetsExchange.io.   The crypto community can now swap DYDX on  mainnet and on the Ethereum blockchain to thousands of other cryptocurrencies using the widget on the LetsExchange website. DYDX is also available for trading on platforms and apps that integrate crypto swap functionality powered by LetsExchange.   The platform also supports direct cross-chain swaps between mainnet DYDX and ethDYDX.   When swapping DYDX with LetsExchange, users have the flexibility to do it at either market or fixed rates. Opting for the market rate ensures the best exchange rate among over 20 liquidity providers connected to LetsExchange, maximizing gains when exchanging DYDX for another cryptocurrency.   Alternatively, for those preferring stability amidst market fluctuations, the fixed rate option locks in the initially quoted rate until the swap is finished, shielding the swap from unexpected changes. Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, commented: “We are confident that our customers will embrace the addition of the DYDX to our listing, broadening the avenues for lucrative trades and investments. We also expect to expand our collaboration with dYdX in the future.”   dYdX is a leading decentralized exchange (DEX) supporting perpetual trading. dYdX has officially released dYdX Chain, its Cosmos-based appchain. dYdX Chain is a fully open-sourced and audited appchain that can handle up to 2,000 transactions per second (TPS). It is also fully decentralized, meaning that dYdX Trading will not manage the infrastructure behind the chain or earn trading fee revenue. The chain's operations and deployment will be entrusted to the dYdX governance community.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the biggest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable exchange widgets and Telegram bots.
    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Выгодный курс и широкий выбор криптовалют, а также банковских систем это как раз то, что необходимо для успешного обмена. Уже делал в направлении юсдт - Сбер все отлично прошло и по времени обработки заявки и по курсу обмена. Планирую взять обменник для постоянного пользования.  Кстати интересная возможность по обналичиванию крипты на наличные, надеюсь список городов еще больше расширят со временем, и я увижу свой)) минимальные суммы очень даже дступные плюс опять же курс для кеша довольно привлекательный.
    • Всем доброго времени суток, пару лет сюда не заходил, CryptoTalk UID отключен, а на балансе висит 0.0009 битка, которые не могу забрать. Как подключить CryptoTalk UID обратно? Или тема уже все? 
×
×
  • Create New...