Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 88 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 hours ago, NikeFit_7777 said:

Конечно дело сугубо каждого пользователя, но я лично прошёл только верификацию на тех биржах где активно делаю торги, и храню деньги. Конечно не стоит проходить верификацию на сомнительных проектах, а только там где вы будете уверенны что ваши данные спустя время не уйдут в сеть. так что делаем всё на свой страх и риск.

Ну так да, так правильно. Если биржа проверенная, то можно и пройти. хотя я и не понимаю зачем. А вот то что не стоит проходить в сомнительных проектах, я согласен на все 100 %.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, zulor said:

А как же анонимность в сети ? Таким образом уже теряется анонимность, ведь изначальная суть криптовалюты, это анонимность. А так уже будут знать кто это такой тут торгует криптой.

Вы упускает один важный момент, что анонимность имеет и другу сторону. Она позволяет оставаться инкогнито всякого рода мошенников, которые взламывают аккаунты, кошельки, биржи, пора пресекать этот беспредел. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня, 10 января вступает в силу пятая деректива (5AMLD) Европейского Союза об основных правилах принудительного введенися системы КУС. Согласно которой все биржевые площадки будут обязаны в обязательном порядке верефицировать всех своих клиентов, которые совершают операции с криптовалютой.
Вот такие то пироги ребята,  более детально здесь https://forklog.com/glavnye-izmeneniya-v-regulirovanii-bitkoina-i-drugih-kriptovalyut-v-2019-godu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, zulor said:

А как же анонимность в сети ? Таким образом уже теряется анонимность, ведь изначальная суть криптовалюты, это анонимность. А так уже будут знать кто это такой тут торгует криптой.

Никакой анонимности в интернете и в криптовалюте уже давно не существует, так как сейчас стали появляться компании которые за деньги спокойно расскажут кому была адресованна транзакция и тд. Но предоставление KYC биржам, это конечно перебор, так как это очень много персональных данных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Kacuba77 said:

а чего боитесь вы все когда говорите что боитесь кус? Что вас вычислят, кредит возьмут? Ничего этого не произойдет, а вот зато многие топовые сервисы доступны только с ней

Ну не знаю, многие пришли ведь именно из-за того, что привлекает анонимность. А предоставляя свои данные, как бы уже ни о какой анонимности речи не может быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, StarDis said:

Я и тaк нe слишком то боюсь кус, меня не пугает передача данных в руки надежной биржи, а если за верификацию я получу приятный бонус, то это меня очень сильно порадует!

Ну не знаю. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, я не особо доверяю свои KYC при запросе на верификацию. Благо проектов подобных хватает, и можно выбрать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kventin said:

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

Ну пусть вводят но и они должны понимать что вводя они потеряют очень большое количество своих трейдеров которым безопасность превыше всего .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, UserBit said:

Просто могут внезапно ввести необходимость верификации, а самое интересное, что в случае мирового признания крипты, все биржи могут обязать получать лицензии и тогда мы все "запоём".

Ну могут конечно, но вот если действительно потом могу везде ввести, но надеюсь такое не будет, а то реально будет вообще полный калабс как мне кажется если каждая биржа будет просить верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Kventin said:

Наверное добровольно совершенно никто не будет проходить эту процедуру. Но многие биржи теперь вводят обязательную верификацию.  Это никого не радует.

Это не кого не радует но и не в этом не чего страшного так как вашими данными может воспользоваться даже на официальной  роботе ваш бухгалтер если вы работаете с биржей  и у вас там деньги то можно пройти эту процедуру .

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, pavrinka said:

да ты думаешь что многих это задержит?мне кажется люди все равно просто будут проходить верификации и все как бы не бывало будет как раньше,я понимаю что многим не нравятся они но их надо проходить

Да, если все биржи введут обязательную верификацию, то многие будут вынуждены её пройти на любимых площадках. Иначе им просто запретят торговлю и депозиты, а для трейдеров это потеря заработка.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не думаю, что предоставление своих паспортных данных сильно может навредить материально. Скорей всего вы себя раскрываете как личность, но угроз прямых я не вижу финансам из-за этого.


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kacuba77 said:

а чего боитесь вы все когда говорите что боитесь кус? Что вас вычислят, кредит возьмут? Ничего этого не произойдет, а вот зато многие топовые сервисы доступны только с ней

Ну вообще на паспортные данные можно взять и симки, и микрозайм через интернет, есть прям сайты которые дают по паспортным данным, да немного, но зачем эти головные боли, кроме того крипта пропагандирует анонимность, а тут давайте свои данные

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, lerd21 said:

Если народ говорит, что данные даже банк может продать, то что тогда биржи могут с ними сделать? уж точно не лучшее

здесь проблема не в банках или биржах здесь дело в человеческом факторе так как сами работники банков или бирж продают даные своих пользоватилей что бы срубить бабла и зачистую управление банка или биржи даже не догадуются что это сделал их роботник

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, pavrinka said:

да ты думаешь что многих это задержит?мне кажется люди все равно просто будут проходить верификации и все как бы не бывало будет как раньше,я понимаю что многим не нравятся они но их надо проходить

Вы прям бомбите за это как то странно это слышать что это прям надо делать , вот пройдёт лет пять поторгуешь а тебя потом вызовут в налоговую и скажут что моль ты торговал а налоги не платил , вот тебе друг квитанция на уплату налогов , пени, просрочек и тд. а в квитанции сумма лямов в десять и вспомнишь потом на хутор я бомбил за это да и ещё и сам это сделал 🤣


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, MachineBoy said:

Ну, потихоньку пытаются ввести такую политику, чтобы каждая биржа требовала обязательную верификацию, но думаю, что такое будет очень сложно провернуть 

Мне кажется это просто законы каждой страны, если в стране есть органы которые занимаются биржами то скорее всего они будут вводить какие то законы для них и вот тут говорят нужно ввести обязатльную верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, lukkyboy212 said:

Кстати, недавняя крупная утечка была если не ошибаюсь, на бинансе. Около 10 тысяч комплектов документов выложили в открытый доступ.

Такое происходит вообще с любыми компаниями, просто в случае с криптовалютами сразу в сми раздуваются большие скандалы, во многих фирмах вообще незамеченно сливы документов происходят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, topon said:

Так что бы не вызывали в налоговою по поводу уплаты налогов, нужно платить налоги вовремя и самому! Привыкли зарабатывать и нечего не платить, а потом удивляются почему в другой стране живут в 100 раз лучше. 

Вы серьёзно думаете что всё зависит только от уплаты налогов ?🤣 если вы сейчас сидите в очках то снимите так как они у вас розовые🤣 как же друг мой мы раньше жили при коммунизме ? налоговой даже и не было , а то что в других странах живут лучше так там дотации с верха на эти же 100 нулей больше от внешней торговли и добычи ископаемых и тд а у нас всё своровали и прибрали к рукам и даже если учесть что большинство в частных руках то посмотрите сколько наша страна прощает долгов каждый год и посылает всякие гомунитарки в разные страны , этого бы хватило не то чтоб не брать у людей налоги а чтобы ещё и платить всем .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, sashaKruton said:

ну может потому что в других странах чиновники не обваровывают страну и не вкидывают миллиарды на войну с другой страной?

А может дело не только в чиновниках, а и в людях, которые не прячутся от налоговой, а все исправно платят и потом по полному праву требуют с власти. Это мы привыкли везде серые схемы искать и по этому для нас kyc это плохо, а для тех же европейцев это нормально.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, lukkyboy212 said:

Кстати, недавняя крупная утечка была если не ошибаюсь, на бинансе. Около 10 тысяч комплектов документов выложили в открытый доступ.

Вот огромный минус KYC, власти требуют, чтобы были документы, но при этом не заботятся о том, как биржи их хранят

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Natrondex said:

К верификации личности отношусь довольно хорошо, так как сейчас это вводят почти все сайты и я считаю это правильным, так как без нее абузеры будут просто все деньги в проектов забирать за считанные секунды. Если вижу KYC на популярной бирже, то прохожу не боясь.

О ну хоть кто-то не боится этик КУС, а то прочитал топик и процентов 90 людей боятся проходить КУС как огня, то доки сольют, то в налоговую данные будут отправлять 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, elinaleila said:

Такое происходит вообще с любыми компаниями, просто в случае с криптовалютами сразу в сми раздуваются большие скандалы, во многих фирмах вообще незамеченно сливы документов происходят 

согласен с вами полностью - банки это первые, кто продает личные данные. Как начинают потом звонить всякие финансовые учреждения с предложениями. И не поймешь откуда у них номер берется

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, DemonXgod said:

Вот огромный минус KYC, власти требуют, чтобы были документы, но при этом не заботятся о том, как биржи их хранят

Даже если паспорт попадёт в интернет, с ним ничего сделать не смогут. Сейчас не то время.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png.c7bb078db07044e264e76a4edbd92382.png

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.01.2020 at 00:22, Krampus said:

По поводу того, что Кус не гарантирует подлинности личности, так тут уже все зависит от того, на сколько подробная верификации у биржи. Но по сути да, подделать документы можно

Подделать уже не только документы можно. Благодаря нейросетям, можно удачно записывать видео с собой, выдавая себя за другого человека. Даже в режиме реального времени. Вот и весь KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, shell said:

Подделать уже не только документы можно. Благодаря нейросетям, можно удачно записывать видео с собой, выдавая себя за другого человека. Даже в режиме реального времени. Вот и весь KYC.

вот если бы всю эту теорию ты хотя бы доказал на реальных примерах - тогда я сам тебя отдельно отблагодарю. но это сделать сейчас с ПО очень долгий процесс, пытались на питоне делать машину похожую на человека. просто софт, на это 2 семестра ушло)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • News Today1. Акции Samsung достигли 3-летнего максимума после прогноза роста прибыли благодаря спросу на ИИ.2. Шортисты Tesla потеряли $3,5 млрд за два дня после сильного отчета о поставках.3. Ожидается, что волатильность биткойна снизится после халвинга в 2028 году, что сделает его в четыре раза более дефицитным, чем золото.4. Криптовалютные стартапы привлекли $3,2 млрд во 2 квартале, что на 28% больше, чем в предыдущем периоде.5. Крупные технологические компании, такие как Meta, Microsoft и Google, предупреждают, что ИИ может угрожать их бизнесу, особенно во время выборов.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Monero обошла биткоин по популярности на платформе криптотоваров   В июне XMR впервые опередила биткоин (BTC) на платформе CoinCards, специализирующейся на продаже подарочных криптовалютных сертификатов. Это говорит о том, что пользователи всё чаще выбирают Monero (XMR), благодаря чему актив нередко обходит по популярности более капитализированные криптовалюты.   Компания публикует подобную информацию ежемесячно, начиная с апреля 2023 года. Тогда лидером по использованию на платформе был BTC, чья доля составляла 40%, за ним следовали Monero и Ethereum (ETH) с долей 23,64% и 13,9% соответственно.   Как только сервис добавил поддержку стейблкоина Circle USD (USDC), он завоевал значительную долю рынка и в мае 2024 года вышел на первое место. В том месяце на долю USDC приходилось 33,21% объёма, второе и третье место заняли биткоин и XMR с 30,04% и 27,58% соответственно.   Однако уже в июне первое место заняла Monero – доля этой криптовалюты в оплате товаров CoinCards составила 34,4%. BTC занял второе место с 25,96%, за ним разместился USDC с 20,20%. Интересно, что на все остальные активы, среди которых ETH, Litecoin (LTC), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), пришлось менее 10% от общего объёма.
    • Choose Expa24.com for profitable and safe cryptocurrency exchange with minimal commission.   Available exchanges include: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • Выбирайте Expa24.com для выгодного и безопасного обмена криптовалют с минимальной комиссией.   Доступны обмены в таких направлениях: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Низкая минимальная сумма для обмена - одно из главных преимуществ нашего сервиса. Вы можете обменивать даже небольшие суммы, что делает наш сервис доступным для каждого. Вы можете быть уверены, что наша техническая поддержка всегда поможет, когда вам это понадобится.
    • Уважаемые посетители форума! Наш обменник Monopriz.com оказывает качественные услуги по обмену электронных валют. Предлагаем выгодный курсы; Заявки обрабатываются до 30 минут; Высокая скорость обменных операций; Качественная поддержка; Резервы; Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем ежедневно по графику: Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK) Сб. — Вск. свободный график. Как получать кешбек 50% от нашей прибыли с обмена приведенного Вами реферала? - Всё просто. 1. Зарегистрируйтесь на нашем сайте 2. Зайдите в раздел "условия партнерской программы", ознакомьтесь с правилами и условиями 3. Рекомендуем зайти так же, в раздел "Партнерский FAQ", ознакомиться с ответами на чаще распространенные вопросы. 4. После, нажимаем на "аккаунт", далее находим раздел "Партнёрский аккаунт и рекламные материалы" 5. Копируем Вашу партнерскую ссылку, далее уже рекламируем ее и рекомендуем в социальных сетях, друзьям, знакомым, криптанам. Хотим выделить один очень важный момент - у нашего сервиса нет порога по суммам и процентам кешбека, Вы получаете 50% кешбека  с нашей прибыли от любой суммы, не важно это был обмен на 1.000р или на 100.000р, в любом случае Вы получаете 50% от нашей прибыли с обмена того человека, который перешел по Вашей ссылки и совершил обмен. У многих обменных пунктов условия намного жестче, чтобы получать от их прибыли 50%, нужно чтобы Ваш реферал совершил обменов на минимум 20.000$ (На сегодняшний день, это - 1.800.000/1.900.000 млн.руб), по этому Вы должны понимать на сколько выгодное и щедрое наше предложение. Желаем всем пользователям и коллегам веселого и прибыльного для, удачи Вам!
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Отличные новости! Мы рады сообщить, что наш криптообменник стал партнером мониторинга okchanger, и теперь официально присутствует в их списке! Не забудьте оставить свой отзыв!
    • 💡 С радостью сообщаем, что наш сайт теперь представлен на bits.media – популярном мониторинге обменных пунктов!   Мы всегда стремимся к тому, чтобы предоставлять нашим пользователям максимально удобный и безопасный опыт обмена.   Сотрудничество с bits.media  – это еще один шаг в этом направлении.
×
×
  • Create New...