Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

[Splash48 817]

On 15.12.2019 at 05:06, Nikitazap said:

Они хотят их получить потому что существующая банковская система сопротивляется появлению такого мощного конкурента. Сейчас они заключили пакт о ненападении. Соберут все данные о пользователях, а потом в игру вступит правительство и начнет ставить всех под контроль. Таким образом они хотят убить главное отличие крипты от фиат.

Ну возможно они именно так и хотят сделать. Но через какое время все начнет проявляться и как быстро. Так что как по мне все кус прохождения подходят не для всех и кому то вообще они могут не понравится.

[Nikitazap 4060]

37 minutes ago, pavrinka said:

Ну не сказал бы,блокчейн и до этого был популярным кошельком,а с акцией стал еще популярнее как мне показалось

Может он и стал популярнее, но вы же понимаете что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. С какой радости кому-то вам дарить 25 баксов? Да и количество розданных монет было на столько велико что стоимость XLM упала еще во время этой раздачи и уже наверное не восстановится. Вы серьезно думаете что кто-то мог пожертвовать своей монетой для привлечения пользователей к кошельку абсолютно другого хозяина?

[investman 461]

1 hour ago, pavrinka said:

Ну не сказал бы,блокчейн и до этого был популярным кошельком,а с акцией стал еще популярнее как мне показалось

до недавнего времени все биржи настаивали на прохождение KYC, а сейчас что-то изменилось и битфанекс и полоникс открывают доступ к счетам без верификации и выводом 10 000$ в день

[shell 2836]

1 minute ago, m4rup said:

В целом, я понимаю для чего нужен КУС и не против пройти его  при необходимости, лишь бы это не заходило в крайность.

KYC - это и есть крайность, во всяком случае - для крипто-проектов. Какой может быть KYC в крипте? Тем более, можно пройти с левыми доками и весь смысл в KYC теряется. Это бессмысленно.

[Illibes 479]

3 hours ago, white said:

в том и дело, что всех пользователей биткоина почему-то гребут под одну гребенку. я вот никогда за биткоин не покупал разную дрянь и думаю, что многие другие тоже, так зачем мне и им этот KYC?

Да, тут я и не спорю, просто говорю, что как по мне цель была вовсе и не в этом, а ведь будь оно так - я уже писал об этом выше - то КИС бы проходился не один раз за все время, мне кажется. И для подтверждения личности - нужно было бы обновлять фотографии достаточно часто, лишь в  таком случае - это дало бы какой-то эфект

 

[sania4ek 1542]

1 hour ago, m4rup said:

В целом, я понимаю для чего нужен КУС и не против пройти его  при необходимости, лишь бы это не заходило в крайность.

Ну в крайности это когда кошельки повсеместно начнут это требовать, а пока что некоторые биржи, и если еще вы доверяете ей, слушаете и читаете положительные отзывы, то почему бы и не пройти кис, все таки процедура не сложная 

[Surion 271]

3 hours ago, pavrinka said:

Ну не сказал бы,блокчейн и до этого был популярным кошельком,а с акцией стал еще популярнее как мне показалось

Я к примеру вообще ничего не знал о нём до акции. А вот с акцией данная тема засветилась на всём ютубе, на всех форумах и различных пабликах крипто-сообществ. Но самое печальное, что у меня уже была на тот момент аудитория и если была бы там реферальная программа хотя бы на 5 долларов за человека - я бы заработал состояние xDD

[nvz6354 5514]

2 hours ago, investman said:

до недавнего времени все биржи настаивали на прохождение KYC, а сейчас что-то изменилось и битфанекс и полоникс открывают доступ к счетам без верификации и выводом 10 000$ в день

Да, я не слышала об этом. Это интересные новости. Мне кажется что это была бы самая правильная политика, проверять только тех кто торгует большими суммами. А от мелких держателей монет думаю нет смысла проверять особенно если они заходят на биржу для разовай продажи.

[Bestiya 18613]

1 hour ago, shell said:

KYC - это и есть крайность, во всяком случае - для крипто-проектов. Какой может быть KYC в крипте? Тем более, можно пройти с левыми доками и весь смысл в KYC теряется. Это бессмысленно.

А самое смешное в таких ситуация, когда биржи, позиционирующие себя как децентрализованые, вдруг начинают требовать КУС)) Вот отсюда и вывод напрашивается, что введение внезапное КУС это один из "честных" способов отъема денег у пользователей...

[investman 461]

1 minute ago, nvz6354 said:

Да, я не слышала об этом. Это интересные новости. Мне кажется что это была бы самая правильная политика, проверять только тех кто торгует большими суммами. А от мелких держателей монет думаю нет смысла проверять особенно если они заходят на биржу для разовай продажи.

эта новость вроде как хорошая, но настораживает. Биржи пошли против системы и за это могут быт наказаны, но не своими монетами, а монетами обычных торговцев, использующих эти биржи...как вариант биржи могут скамануть и без верификации ты даже не докажешь что у  тебя был там счет

[Alexey19 301]

6 hours ago, white said:

в том и дело, что всех пользователей биткоина почему-то гребут под одну гребенку. я вот никогда за биткоин не покупал разную дрянь и думаю, что многие другие тоже, так зачем мне и им этот KYC?

Да конечно не стоит при сомнительных раздачах, и часто на неизвестных биржах также встречается - обязательное условие - прохождение KYC.

[Detective Suika 2841]

Проходить верификацию на бирже затем чтобы админы знали кто продает криптовалюту и на какие суммы, а если вдруг админы решат заняться отмыванием денег и начнут продавать данные своих трейдеров?

[hokkens 279]

KYC верификация это подвержение опасности собственных данных, поэтому я не советую где попало проходить подобную верификацию. Если на то дело и пошло лучше это делать на проверенных биржах, а то потом кто-то может вас шантажировать.

[artem8 8318]

1 minute ago, hokkens said:

KYC верификация это подвержение опасности собственных данных, поэтому я не советую где попало проходить подобную верификацию. Если на то дело и пошло лучше это делать на проверенных биржах, а то потом кто-то может вас шантажировать.

А чем они смогут шантажировать, это же не какой-то компромат, а просто скан паспорта, который не имеет никакого весомого значения

[LevelUP 16350]

Если биржа не работает с традиционными фиатными валютами, то и KYC она требовать проходить не должна Но кому сейчас нужна такая биржа?

 

Безопасно ли "сливать" данные паспорта? нет конечно Сейчас даже из банков миллионов клиентов происходят утечки персональных данных, тогда чего говорить о крипто биржах у которых как правило вся безопасность лежит со стороны клиента То есть вы установили 2FA и как бы спите спокойно, когда в этот момент биржу спокойно взламывают и выводят из неё все ценное что есть

 

Сейчас приходится мириться с рисками если есть желание торговать криптой

Но справедливости ради надо сказать что от KYC для простого трейдера больше проблем чем преимущества Ведь биржи как взламывали так и взламывают, но теперь с нашими паспортными данными)

[body 861]

17 minutes ago, lilkrystalll said:

почему? йобит и джакс например так не считают

ну думаю что и йобит со временем прийдёт к тому что надо проходить кис, тем более йобит работает с фиатом и либо ему прейдётся отказыватся от фиата, либо вводить обязательную верификацию

[Bestiya 18613]

12 minutes ago, Commss said:

Это да, если нужно перевести большую сумму через биржу, а у тебя нет верификации, то ты по-факту можешь сделать кучу аккаунтов, но! Если админы узнают и пробьют все твои аккаунты по IP, то ты можешь отлететь и никто не вернет тебе твои деньги😌. Поэтому в некоторых ситуациях и вправду лучше сделать верификацию) Тебе с ней даже могут помочь в просторах интернета=) 

Ну зачем прям кучу акков делать? Например на том же Бинансе без верификации лимит составляет 2 BTC в сутки. Ну и что мешает ежедневно выводить по максимально досттупной сумме без верика. Скажете очень долго если огромная сумма. Ну так для огромных сумм наверняка и биржи то не используют...

[artem8 8318]

2 minutes ago, Bestiya said:

Ну зачем прям кучу акков делать? Например на том же Бинансе без верификации лимит составляет 2 BTC в сутки. Ну и что мешает ежедневно выводить по максимально досттупной сумме без верика. Скажете очень долго если огромная сумма. Ну так для огромных сумм наверняка и биржи то не используют...

Не согласен с Вами, для любых сумм используют биржи, независимо от их размеров. Но люди с такими суммами точно проходят верификацию чтобы обезопасить свои средства

[Bestiya 18613]

1 minute ago, artem8 said:

Не согласен с Вами, для любых сумм используют биржи, независимо от их размеров. Но люди с такими суммами точно проходят верификацию чтобы обезопасить свои средства

Не обязательно использовать биржи. Есть и другие способы обнала, о чем много написано в соответствующей ветке на этом форуме.

[artem8 8318]

3 minutes ago, Bestiya said:

Не обязательно использовать биржи. Есть и другие способы обнала, о чем много написано в соответствующей ветке на этом форуме.

Ну а торговать где им и приумножать свой капитал, ведь такие суммы у них не просто так лежат на кошельках, они с ними что-то делают же, верно?

[Bestiya 18613]

1 minute ago, artem8 said:

Ну а торговать где им и приумножать свой капитал, ведь такие суммы у них не просто так лежат на кошельках, они с ними что-то делают же, верно?

Верно. Так никто же не мешает их перевести себе с биржи на кошелек, а уже потом заниматься обналичкой этих средств. КУС для владельцев таких крупных сумм, я думаю, не лучший вариант даже для собственной безопасности.

[artem8 8318]

4 minutes ago, Bestiya said:

Верно. Так никто же не мешает их перевести себе с биржи на кошелек, а уже потом заниматься обналичкой этих средств. КУС для владельцев таких крупных сумм, я думаю, не лучший вариант даже для собственной безопасности.

Ну так чтобы вывести с биржи, то нужно будет как раз пройти эту KYC верификацию

[shell 2836]

3 hours ago, Bestiya said:

А самое смешное в таких ситуация, когда биржи, позиционирующие себя как децентрализованые, вдруг начинают требовать КУС)) Вот отсюда и вывод напрашивается, что введение внезапное КУС это один из "честных" способов отъема денег у пользователей...

Или даже KYC - как ещё один индикатор "лакмусовой бумажки", что возможно проект скам. Решила биржа скамануться и ввела перед этим KYC.

[Bestiya 18613]

35 minutes ago, artem8 said:

Ну так чтобы вывести с биржи, то нужно будет как раз пройти эту KYC верификацию

Ну хорошо, что еще есть биржи с нормальным дневным объемом вывода без прохождения КУС. Думаю ежедневно 2 битка вполне достаточно для вывода))

[klon68 35381]

14 hours ago, Commss said:

Согласен, сколько раз авторизовывался через телегу, спам приходил раза 3. И все равно, он убирается всего за 1 кнопку. Но по поводу KYC я с вами соглашусь) Люди, которые ради 5$ готовы слить свои персональные данные - меня поражают) Популярные биржи вряд ли будут сливать документы, а вот сайты-одностраничники сольют целую базу за небольшую сумму денег) 

Да ладно если еще ради 5 баксов. но сейчас и некоторые аирдропы начинают требовать прохождения kyc для начисления монет, которые потом могут даже на биржу не выйти.