Масштаб аферы OneCoin раскрывается на фоне продолжающихся судебных слушаний.

[hia 96]

С каждым днем финансовая мелочь, связанная с криптовалютной схемой Onecoin Ponzi, продолжает вызывать все больший интерес у членов глобального криптосообщества. 

Предыдущая оценка правительства США аферы, которая сгребла в общей сложности $4 млрд, кажется, хорошо от отметки, так как цифра может быть более чем в три — четыре раза больше официальной оценки-это по словам Джейми Бартлетта, человека, ответственного за серию подкастов BBC The Missing Cryptoqueen. 

В рамках шоу Бартлетт и его команда последовали за следом подсказок, чтобы выследить ружу Игнатову, которая широко известна как вдохновитель всей аферы OneCoin. Бартлетт также раскрыл множество шокирующих документов во время своего исследования, которое показало, что OneCoin, возможно, собрал более 4 миллиардов долларов только с одного континента.

Чтобы поместить вещи в контекст, похоже, что в течение четвертого квартала 2014 года и третьего квартала 2016 года OneCoin смог генерировать в общей сложности 3,4 миллиарда евро (примерно 3,8 миллиарда долларов). Однако, поскольку монеты не имели никакой внутренней ценности, они не могли быть использованы для облегчения каких-либо реальных сделок или покупок. 

Что это за цифры?
Вместо этого схема опиралась исключительно на тяжелую маркетинговую тактику и другие гнусные уловки — например, Игнатов утверждал, что OneCoin Ltd. успешно привлек более трех миллионов членов по всему миру. Однако, по своей сути, проект ничем не отличался от любой другой многоуровневой маркетинговой схемы, просто потому, что, как и другие схемы MLM, OneCoin слишком раздавал красивые комиссии своим членам для посадки новых рекрутов. 

Перенесемся в 2019 год, и вышеупомянутая афера в настоящее время рассматривается в суде. Прокуроры утверждают, что Марк Скотт, адвокат из США, который ранее работал в известной юридической фирме Locke Lord LLP, помог Игнатову отмыть основную часть доходов, полученных через мошенничество OneCoin. 

Скотт, который не признал себя виновным, обвиняется в использовании широкой сети поддельных компаний, оффшорных банковских счетов и мошеннических инвестиционных схем, чтобы выкачать более 400 миллионов долларов незаконных доходов. В качестве компенсации за свою теневую деятельность прокурор Джульета Лозано указала, что Скотту щедро заплатили в виде 57-футовой яхты, трех многомиллионных домов в Кейп-Коде, штат Массачусетс, и роскошных автомобилей, включая три Porsche и Ferrari. 

Что происходит в суде?
Чтобы лучше понять текущую ситуацию и то, как ее потенциальный результат будет реализован, Cointelegraph обратился к Мэтью Расселу ли, основателю Inner City Press, который известен своей журналистской журналистикой, связанной с мировой финансовой индустрией. Ли внимательно следил за ситуацией и присутствовал на всех недавних слушаниях, касающихся OneCoin и судебного процесса США против Скотта. 

Когда его спросили о Скотте и его заявлении о том, что он должным образом проинформировал ФБР о своих усилиях определить, может ли OneCoin быть финансовой пирамидой, прежде чем он будет вовлечен в проект, Ли ответил:

"Защита Марка Скотта заключается в том, что он не знал, что у OneCoin, например, не было блокчейна. Но его утверждения о том, что он не знал, что что-то не так, подрываются доказательствами того, что он разговаривал с ружей Игнатовой только по "крипто-телефону", а в некоторых случаях только лично. Скотт отправился в Софию и, по словам сотрудничающего свидетеля Константина Игнатова (брата Руджи и, до ее внезапного исчезновения, личного помощника), встретился с Руджей почти со всеми другими сотрудниками OneCoin, которым сказали пойти домой на день, не свидетельствуя и не накладывая ничего.”

На тему нынешнего местонахождения Руджи Игнатовой и того, как ей удавалось так долго скрываться от различных правоохранительных органов, Ли рассказал Cointelegraph интригующую деталь: Константин Игнатов дал показания в ноябре. 6 что после того, как его сестра сбежала, сотрудники Службы безопасности, которые сопровождали ее, сказали ему, что она встречалась с людьми, которые говорили по-русски. Константин Игнатов также добавил, что его сестра сообщила ему, что у нее есть поддержка и защита "богатого и влиятельного" русского человека.

Несмотря на то, что вся эта информация сейчас находится в открытом доступе, проект OneCoin продолжает оставаться полностью работоспособным. Даже материнская компания проекта, OneLife, продолжает повторять мантру о том, что " OneCoin достоверно соответствует всем критериям определения криптовалюты." 

Чтобы понять это, Cointelegraph обратился к сингапурскому криптографу, который утверждает, что имеет внутренние знания по этому вопросу, но хочет остаться анонимным из-за проблем с конфиденциальностью. По словам исполнительного директора:

"OneCoin в разное время пытался привлечь законных игроков сообщества к созданию функционирующего блокчейна для оптики.”

Исполнительный директор также утверждал, что большая часть рыночной шумихи, которую OneCoin создал после ее выпуска, перешла на сцену Сингапура, и что Марсело Карсил из Macenas, а также ранний разработчик биткойнов, были наняты для работы на OneCoin в какой-то момент.

Наконец, Ли считает, что текущие операции компании - это просто дымовая завеса, чтобы казалось, что проект все еще идет вперед, как указано в оригинальной дорожной карте. Он также подчеркнул, что мать Руджи и Константина Игнатова по-прежнему работает в офисе OneCoin в Софии, Болгария. Однако Ли выразил свои сомнения в отношении OneCoin, сказав “ " Я не могу себе представить, учитывая доказательства, как долго это может продолжаться.”

Что будет дальше?
Даже несмотря на то, что Скотт в настоящее время предстает перед судом в связи со значительной суммой в размере 400 миллионов долларов, все еще остается более важный вопрос: Что случилось с остальными деньгами? Кажется, что по всему счету почти не было никакой ответственности, но Ли считает, что Ружа Игнатов — и, возможно, ее спонсоры — взяли много. 

Кроме того, он отметил, что согласно недавним показаниям, человек в Объединенных Арабских Эмиратах по имени Амер Абдулазиз, который все еще свободен и регулярно выступает на публике, взял около 100 миллионов долларов из общей суммы тайника. Ли сказала:

"Меня особенно интересует предполагаемый отмыватель денег, который был назван в показаниях 6 ноября, и другие профессиональные помощники, некоторые из которых продолжили работать над другими криптовалютными проектами.”

[elinaleila 1759]

И суды против создателей проектов бывают подставными. Не суди, пока не знаешь всей подноготной, как и кем на деле создавался проект и кто подавал в суд 

[Dec 3507]

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

[Alex077 16070]

Хорошая тема, уникальный текст, и вопрос по этой компании достаточно актуальный. Продолжайте в том же духе..

[hia 96]

Вот я тоже думаю, если найдут способ, начнут нашим или буржуйским биржам гайки закручивать, половина сделает скам-слив скорее всего.

[hia 96]

А прикиньте, если курс улетит вверх, как некоторые "гуру" говорят, крестьянско-рабочие биржи сразу станут объектом внимания власть имущих.

Edited November 10, 2019 by hia

[cobran 1765]

3 hours ago, Alex077 said:

Хорошая тема, уникальный текст, и вопрос по этой компании достаточно актуальный. Продолжайте в том же духе..

Да, тема актуальна но написано с ошибками,  чего только стоит выражение "Руджи")

Автор пишите аккуратнее и читайте несколько раз прежде чем постить!

[klon68 35381]

13 minutes ago, cobran said:

Да, тема актуальна но написано с ошибками,  чего только стоит выражение "Руджи")

Автор пишите аккуратнее и читайте несколько раз прежде чем постить!

Бро, мы конечно все за грамотность и я банально бросил читать на середине ( хотя текст и интересен) из за его структуры. Это не уникальный текст, а банальный перевод статьи причем без правки, а жаль тема реально интересная.

[white 34205]

масштабы работы скама OneCoin реально поражают. сколько народу доверяет подобным проектам, а потом теряют свои деньги.

[Kriptoman2k20 332]

Молодцы люди что не отпустили и начали активно вести судебные разбирательства с подобными мошенниками , есть множество бирж которые закрывались с деньгами пользователей.

[dimaskd 13146]

16 hours ago, Dec said:

Там где крутятся огромные деньги, всегда будет соблазн аферы или мошенничества или злоупотребление своим положением, и самое обидно, что фигурируют в этом деле русские фамилии.

А эти русские фамилии каким то боком относятся к России или это наверное уже канадцы или американцы.Я не слышал ранее о Ван коин,я в шоке какую огромную сумму они собрали это просто удивительно.

[Gosha63 224]

Хороший пост. К сожалению , везде , где крутятся большие деньги , происходит мошенничество и рт этого никуда не деться. Да и суды сейчас бывающим подставными. Для начала надо изучить Асю ситуацию , а потом уже лезть рассуждать ..

[FlatterCar 696]

Первый раз слышу про эту историю, тоже как один автор считаю что такие приговоры могут быть подставными и все это может быть спланировано большими дядями, которым просто не понравился данный проект. Это чисто мое мнение*

[razin89 18]

On 10.11.2019 at 16:42, elinaleila said:

И суды против создателей проектов бывают подставными. Не суди, пока не знаешь всей подноготной, как и кем на деле создавался проект и кто подавал в суд 

Я не уверен даже в том, что автор сам хотя бы беглым взглядом прочитал данный пост, уж слишком много написанного, под копирку как говорится.

[elinaleila 1759]

7 hours ago, Mendeleev17 said:

Тем более что сейчас как и раньше(раньше просто не так все знали об этом)процветает корупция и взятки берут все кому не лень

Везде, где есть большие деньги, процессы протекают гораздо глубже и в них гораздо больше сторон задействовано, чем видно обывателям со стороны. То же и здесь 

А касательно копипаста - все, что когда-либо создано было - копипаст. Не вижу ничего плохого в нем

[jyfiuhookl 10606]

Тема с этими ВАНКОИНАМИ это главная проблема на чем теряют многие новички! Сам вначале попал как то на конференцию какого-то подобного скама, которого на биржах не было, а все выплаты проходили на их сайте. А эти хитрецы ссылаясь на рост биткоина, представляли простакам свое дерьмо, как аналогичную криптовалюту. Хорошо в интернете начал информацию искать и самостоятельно разбираться,..

[Skyyffail 320]

Вжух царский лайк. Посмотрите как при появление новых идей в инете, из них тут же делают млм проекты) На самом деле я не могу сказать что во мне больше вызывает эта статья негатива за то что куча людей потеряли деньги, или то что только 400 млн смогли найти, а оставшие как я понял отмыты и уже непонятно где)

[funderson 1210]

Я читал Айн Рэнд о таких вот делах, и там глубоко раскрывается, кто и как открывает такие дела. Не всегда наказывают именно виновных, и мошенническими выставляют изначально делавшиеся честными проекты

[badlam 4345]

On 12.11.2019 at 02:13, jyfiuhookl said:

Тема с этими ВАНКОИНАМИ это главная проблема на чем теряют многие новички! Сам вначале попал как то на конференцию какого-то подобного скама, которого на биржах не было, а все выплаты проходили на их сайте. А эти хитрецы ссылаясь на рост биткоина, представляли простакам свое дерьмо, как аналогичную криптовалюту. Хорошо в интернете начал информацию искать и самостоятельно разбираться,..

Теряли не только новички на подобных проектах. Скама было очень много, а кто то да и вкладывал деньги. По этому сейчас такой спад в крипте из-за не доверия к новым проектам.

[dasd 184]

On 10.11.2019 at 22:39, hia said:

А прикиньте, если курс улетит вверх, как некоторые "гуру" говорят, крестьянско-рабочие биржи сразу станут объектом внимания власть имущих.

Такие моменты очень редко бывают, прям очень редко бывают, особенно сейчас такое время, когда хайп на криптовалюту ушёл

[kokoska 8405]

9 hours ago, Nidavellir said:

Да с такими бабками им вообще все равно на все эти суды, всё у них будет гуд.

С такими деньгами можно растянуть суд не на года, а на десятилетия. Кто-то очень хорошо все просчитал в проекте OneCoin все в деталях и теперь где то на Мальдивах отдыхает((((

[littledi059 1010]

Для тех, кто сомневается - цены на эту монету, представленные на сайте onecoin, не проверились независимыми источниками. Поэтому они являются самокотировкой. Регалии создателя с их сайта также не нашли никаких официальных подтверждений, они придуманые

[SoulEater 502]

Еще одно доказательство что даже самые крупные,перспективные и казалось бы доверенные проекты так скамятся.

[kanrublev 44]

Мне вообще кажется, что там все подставное и через некоторые время это дело потихоньку замнут. А день разумеется распределят вышестоящие органы этой компании.

[Hoolio 152]

Не знаю даже есть ли сейчас специальные органы, которые могут влиять на криптобиржи? Наверное, тут территориальный вопрос, возможно на западе где-то уже и занимаются этим. Уже не мало подобных бирж-аферистов