Анонимность Биткоина

[Telilit 1187]

Кстати,спалишь один раз свой биткоин адрес,сразу твои битки станут не анонимными,как и все транзакции,поэтому у меня есть личный кошелек адрес которого никто не знает.

[uanix 2119]

3 hours ago, LevkovDima said:

Многие наверно не сильно афишируют свои финансовые потоки, но вот если скажем есть взятки, откаты или прочее, то можно без палева брать все это в крипте. Так как кошельки не персонализированы, так что и никто не сможет ничего предъявить, да и в любом случае, даже если придется бежать из страны, всегда будет доступ к этим средствам из любой точке мира.

Не поможет. Приобретенное имущество надо декларировать и обосновать источники его происхождения.

[UserBit 707]

On 21.01.2020 at 20:56, Mihho said:

Транзакции биткоина действительно очень просто отследить, потому что принципы блокчейна - это открытость. Но привязать кошелек к какой-то личности - это уже тяжело

А как же миксеры, а не слышал еще что после миксеров что-то получалось отследить, не буду утверждать конечно, но протокол МимблВимбл вообще заметает следы

[Grand 17332]

С целью деанонимизации владельцев адресов биткоина применяются ещё пылевые атаки. Вначале рассылают мизерные суммы, которые и называются "пылью" на кошельки пользователей, затем отслеживают активность этих кошельков. Целью является связывание всех адресов с конкретным пользователем, который их и использует. Но обычным хомякам особо не о чем беспокоиться, это большую опасность представляет для китов.

[white 34217]

2 hours ago, uanix said:

Не поможет. Приобретенное имущество надо декларировать и обосновать источники его происхождения.

именно так, крупные суммы нужно будет объясняться. во всяком случае, так делается в продвинутых странах. в странах 3-го мира можно и избежать декларирования.

[UserBit 707]

9 minutes ago, white said:

именно так, крупные суммы нужно будет объясняться. во всяком случае, так делается в продвинутых странах. в странах 3-го мира можно и избежать декларирования.

Мне только интересно, почему под особым прицелом не богатый класс, к которому много вопросов возникнет по поводу происхождения денег и имущества, а к менее защищенным слоям населения, там воруют миллиардами, а тут за 1000 придется отчитываться

[thesaintplague 516]

3 hours ago, UserBit said:

Мне только интересно, почему под особым прицелом не богатый класс, к которому много вопросов возникнет по поводу происхождения денег и имущества, а к менее защищенным слоям населения, там воруют миллиардами, а тут за 1000 придется отчитываться

Потому что богатый класс намного более обознан в этих делах, и прекрасным образом проводит любые крупные движения собственных средств через оффшоры. Ну а если Вы делаете всё по-честному, соблюдая законодательство собственной страны, Вы уже не будете называться "богатый класс" после уплаты всех налогов.

[Nikitazap 4060]

Just now, Kolop134 said:

А биткоин разве анонимный? Сам так и не понял, анонимный он или нет, может кто-то объяснить? Вообще думаю, что самая популярная криптовалюта не анонимная. Да на самом деле, вообще безраздница. При выборе монеты меньше всего обращаю внимания на анонимность монеты, так как не считаю, это каким-то показателем. Сам просто торгую и не опасаюсь за то, что меня кто-то заметит) 

Биткоин создавался как анонимная валюта и если бы этого не было изначально то не известно торговал бы ты им сейчас или нет. Но такую роскошь как не обращать внимание на анонимность могут позволить себе не все. Все зависит от сумм которыми ты торгуешь. Что же касается теперешней ситуации то большинство мелких пользователей давно "спалили" свои адреса на биржах и для них анонимность это только история. А крупные кошельки до сих пор остаются анонимными. Так что каждому свое. 

[Common man 12090]

On 22.01.2020 at 21:45, Mihho said:

Ну можно и так сказать. Но все равно при желании можно что-то придумать. Особенно если не миллионы выводишь. 

Способов уйти от обнаружения масса, даже на этом форуме есть базовые знания этих действий. 

Суммы можно обналичить любые, многие пользуются оффлайн обменниками, там не спрашивают твой паспорт, и не задают вопросов, откуда столько. 

[Nikitazap 4060]

On 26.01.2020 at 17:34, Common man said:

Способов уйти от обнаружения масса, даже на этом форуме есть базовые знания этих действий. 

Суммы можно обналичить любые, многие пользуются оффлайн обменниками, там не спрашивают твой паспорт, и не задают вопросов, откуда столько. 

Все эти способы не очень эффективные, а офлайн обменники работают только до тех пор пока есть возможность работать с битком относительно анонимно. Недавно в битке сделали транзакцию больше чем миллиард долларов. Как вы думаете с такой суммой справятся обменники? А чем больше будет популярен биток тем больше крупных сумм будут там переводить. Только проблема в том что большая часть кошельков скомпрометирована и вы об этом можете не даже не знать. Через них и вас найдут. 

[Grand 17332]

On 26.01.2020 at 18:23, Kolop134 said:

А биткоин разве анонимный? Сам так и не понял, анонимный он или нет, может кто-то объяснить? Вообще думаю, что самая популярная криптовалюта не анонимная. Да на самом деле, вообще безраздница. При выборе монеты меньше всего обращаю внимания на анонимность монеты, так как не считаю, это каким-то показателем. Сам просто торгую и не опасаюсь за то, что меня кто-то заметит) 

Биткоин никогда не был анонимным, его транзакции приватные, это всё-таки несколько другое. Сейчас вот планируется добавить подписи Шнорра, это ещё добавит конфиденциальности биткоину. Хотя ту же возможность работать через сеть Тор Сатоши в кошельке реализовал ещё в 2010 году, но не особо востребована оказалась.

[S4aslivchik_k 1606]

До того как познакомился с этим миром так сказать я думал что биткоин самая анонимная валюта. Но сейчас почитав сообщения на форуме понял что это не так. Начал понемногу изучать информацию и понял что транзакции биткоина приватные. А это далеко от анонимности. Возможно когда нибудь создадут анонимную крипту но скорее всего цена у нее будет высокой так что мне придется довольствоваться этими сатоши что заработаю на этом форуме))

[Rowdy 352]

12 minutes ago, Grand said:

Биткоин никогда не был анонимным

А как можно вычислить человека который пользуется биткоин кошельком? Есть же еще миксеры всякие, с помощью которых можно все запутать.

[Lilit 264]

32 minutes ago, Rowdy said:

А как можно вычислить человека который пользуется биткоин кошельком? Есть же еще миксеры всякие, с помощью которых можно все запутать.

Ну вот и мне кажется, что анонимность биткоина есть. Ну увидят там транзакцию и что? Нельзя же доказать, что она принадлежит именно мне 

[Rowdy 352]

4 minutes ago, Lilit said:

Ну вот и мне кажется, что анонимность биткоина есть. Ну увидят там транзакцию и что? Нельзя же доказать, что она принадлежит именно мне 

Да так и есть. Это никак не доказать. Просто тогда бы биткоином не пользовались в даркнете и не продавали бы за него запрещенные вещи, если бы тут все так просто было как пишут. 

[Lilit 264]

1 minute ago, Rowdy said:

Да так и есть. Это никак не доказать. Просто тогда бы биткоином не пользовались в даркнете и не продавали бы за него запрещенные вещи, если бы тут все так просто было как пишут. 

Ну вот значит, что биток не потерял своей анонимности и это радует. Главное, чтобы у нас еще и осталась возможность анонимно его выводить в фиатные деньги. А это я так понимаю немного труднее 

[Rowdy 352]

1 minute ago, Lilit said:

Ну вот значит, что биток не потерял своей анонимности и это радует. Главное, чтобы у нас еще и осталась возможность анонимно его выводить в фиатные деньги. А это я так понимаю немного труднее 

Вот при выводе в фиатные деньги вычислить как раз таки и могут. Наверняка так и вычисляют большинство людей. Но опять же, для этого есть обменники, достаточно проверенные, где наличные привозит курьер. Такие есть даже на некоторых мониторингах обменников.

[Lilit 264]

9 minutes ago, Rowdy said:

Вот при выводе в фиатные деньги вычислить как раз таки и могут. Наверняка так и вычисляют большинство людей. Но опять же, для этого есть обменники, достаточно проверенные, где наличные привозит курьер. Такие есть даже на некоторых мониторингах обменников.

Ну это вообще круто, если можно и на выходе из криптовалюты остаться незамеченным. Я думаю ,что такие сервисы будут существовать всегда 

[Grand 17332]

8 hours ago, Rowdy said:

А как можно вычислить человека который пользуется биткоин кошельком? Есть же еще миксеры всякие, с помощью которых можно все запутать.

Проблема для спецслужб  IP пробить или миксер размотать? Тогда бы не появилось Монеро и прочие Даши, раз у Биткоина всё в порядке с анонимностью. Но анонимности у биткоина нет, от слова совсем. 

[Common man 12090]

19 hours ago, Nikitazap said:

Все эти способы не очень эффективные, а офлайн обменники работают только до тех пор пока есть возможность работать с битком относительно анонимно. Недавно в битке сделали транзакцию больше чем миллиард долларов. Как вы думаете с такой суммой справятся обменники? А чем больше будет популярен биток тем больше крупных сумм будут там переводить. Только проблема в том что большая часть кошельков скомпрометирована и вы об этом можете не даже не знать. Через них и вас найдут. 

Обменники могут справится с любой суммой. Нужно лишь найти покупателя. 

Это просто их работа. 

Про скомпрометированные кошельки  - не понял? 

Создавай хоть миллион адресов, это невозможно проследить. 

До сих пор не могут найти концов от кражи с гокса. 

 

[body 861]

On 28.01.2020 at 16:16, rustam2208 said:

Анонимность у биткоина никакучая. Это же не дэшик )

анонимность в отношении битка надо понимать не в том плане что не видно с какого кошелька и на какой была транза как это а анонимных валют, а в том плане что адреса видно но нельзя просто понять кому конкретно принадлежат эти адреса

[Nikitazap 4060]

1 hour ago, Common man said:

Обменники могут справится с любой суммой. Нужно лишь найти покупателя. 

Это просто их работа. 

Про скомпрометированные кошельки  - не понял? 

Создавай хоть миллион адресов, это невозможно проследить. 

До сих пор не могут найти концов от кражи с гокса. 

 

Когда Гокс взломали тогда не было еще обязательной верификации на биржах. Спрос на крипту тоже был такой что только давай. Сейчас будет сложнее скрыть украденные битки. Если вы отправите кому-то битки, а он продаст их своему знакомому. Тот загонит их на биржу и у него заморозят этот биток. Как вы думаете он не сдаст всю цепочку? А то что не находят и тех кого ломали после гокса не означает что их не ловят. Может быть у кого-то также их отобрали на бирже и жаловаться некому. 

[tapidu 948]

Я всегда говорю, что дед это детище амерских спецлужб, не какой старый пердун из Японии или есть один из Австралии не придумали биток, пример в 2017 году, не помню как биржа называется, короче амерская, ее взломали и стырили деда, через два года, да бро через два, нашли кто спер, да еще и вернули клиентам биржи. вот ваша анонимность.

[FlatterCar 696]

10 minutes ago, tapidu said:

Я всегда говорю, что дед это детище амерских спецлужб, не какой старый пердун из Японии или есть один из Австралии не придумали биток, пример в 2017 году, не помню как биржа называется, короче амерская, ее взломали и стырили деда, через два года, да бро через два, нашли кто спер, да еще и вернули клиентам биржи. вот ваша анонимность.

Ну анонимности в крипте нету, это точно. Был же случай когда ФСБ раскрыло преступление своего же сотрудника, который украл крипту у одного своего задержанного за счет специальной компании, которая разбирается в деанонимности крипты. Но вот если говорить про создателя битка, то тут вообще все запутано, но я думаю создатели битка - это крупные банки Японии.

[tapidu 948]

46 minutes ago, FlatterCar said:

Ну анонимности в крипте нету, это точно. Был же случай когда ФСБ раскрыло преступление своего же сотрудника, который украл крипту у одного своего задержанного за счет специальной компании, которая разбирается в деанонимности крипты. Но вот если говорить про создателя битка, то тут вообще все запутано, но я думаю создатели битка - это крупные банки Японии.

Да ладно, какие Японский банки, они еще существуют, там уже все под амерами, и банки и политическая элита, они да же шаг без благословения США и шагу не сделают, уже японцев серьезно не воспринимают,