Борьба за "чистый" биткоин - Page 26 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Борьба за "чистый" биткоин

Recommended Posts

Я каждый раз поражаюсь этому бреду про грязный и чистый биткоин. Вот допустим есть кошелек с чистым 1 BTC и террорист или наркоторговец купил этот кошелек за нал. Стал ли из-за этого биток в этом кошельке сразу грязным?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.04.2020 at 20:00, IvanVetrov said:

Я каждый раз поражаюсь этому бреду про грязный и чистый биткоин. Вот допустим есть кошелек с чистым 1 BTC и террорист или наркоторговец купил этот кошелек за нал. Стал ли из-за этого биток в этом кошельке сразу грязным?

Я считаю, что он будет чистым до тех пор, пока не будет использован в незаконных целях, в вашем случае до тех пор, пока террорист за него не приобретет оружие или наркоторговец наркотики.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смысла в чистом биткоине я не вижу,потому что биткоин очень легко отмыть,даже через биржи,на которых нету верефикаций,именно поэтому невозможно найти битки,которые участвовали в незаконных операциях даже с такими сервисами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/9/2020 at 9:35 PM, inovo12 said:

в точку, даже не за деньгами гоняются , а за инструментами для заработка. Думаю многим без разницы чем торговать чистым или грязным биткоином лишь бы с профитом, а пока дойдет до регуляции битка властями дабы проверять чистый он или испачкался, столько воды утечет.

Вот именно, никто думаю и не будет проверять чистый у тебя биткоин или нет, самое главное чтобы ты чернухой не занимался, остальное мелочи 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Bestiya said:

Я считаю, что он будет чистым до тех пор, пока не будет использован в незаконных целях, в вашем случае до тех пор, пока террорист за него не приобретет оружие или наркоторговец наркотики.

То есть если террорист заплатил этим биткоином за еду или квартплату, то этот биткоин так и останется чистым по вашей логике, верно?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почти все кошельки, и не только биткоина, а многих популярных криптовалют,  постоянно мониторятся и есть база санкционных адресов. Но есть и сервисы, где можно проверить свои транзакции, как правило платные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 19:08, Grand said:

Покупайте биток на крупных биржах, по крайней мере можно их тыкнуть в транзакции и сказать, что у них же биток и приобретался. Хотя я и с обменников биток на биржи загонял и проблем не было, но всё это возможно до поры до времени.

Не думаю что обменники настолько станут мазохистами что будут принимать только чистые биткоины, им по большому счёту все равно, все равно такой биткоин рано или поздно уйдет от них из-за постоянных обменов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.10.2019 at 23:47, Neo Men said:

Я не понимаю одного. Даже если будут конфисковать биткоин, его все равно потом нужно продать, чтобы вернуть фиат, пострадавшему лицу. Как будут продавать грязный биткоин которого нельзя продавать...

Вот именно. А еще понравилась формулировка, конфискован органами власти. Гадать не нужно у кого его станет по факту больше.

И на какой стадии его будут изымать, вот к примеру, трейдер, купил-продал, оставил себе, опять продал и так он кочует из рук в руки, последний у кого он останется, потратит к примеру честно заработанные свои деньги и у него его отнимут?

Так проверяйте тогда какие на биржу заходят, чем виноват тот, кто просто решил его холдить?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, IvanVetrov said:

То есть если террорист заплатил этим биткоином за еду или квартплату, то этот биткоин так и останется чистым по вашей логике, верно?

Да, все верно. "Грязными" деньгами или криптой, по моему личному мнению, нужно считать только то, что либо добыто незаконным путем, либо то, что идет как оплата за противоправные действия. Причем, в первом случае, если добытое будет возвращено законному владельцу, то можно считать, что "отмыто". И должны быть конечно учтены обстоятельства-- если оплата за квартиру была с целью в ней жить, то это одно, а если она снималась как место встреч и планирование терактов, то совсем другое...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.04.2020 at 21:35, inovo12 said:

в точку, даже не за деньгами гоняются , а за инструментами для заработка. Думаю многим без разницы чем торговать чистым или грязным биткоином лишь бы с профитом, а пока дойдет до регуляции битка властями дабы проверять чистый он или испачкался, столько воды утечет.

Я думаю что власти даже заморачиваться над этим не будут , надо будет чтобы про конкретный биткоин узнать чистый он или нет перерыть кучу информации, им не выгодно это просто если косвенных обвинений или прямых на человека нету, все равно это ничего не докажет в большинстве случаев

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 13:16, Buybacker said:

Мне вот интересно что дальше с подобными биткоинами происходит? Ну использовался он для чего-то незаконного, и что теперь его из оборота изымать?

Ничего не происходит. Подобных механизмов не предусмотрено. Так же, как и с наличными деньгами. Это просто деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, shell said:

Ничего не происходит. Подобных механизмов не предусмотрено. Так же, как и с наличными деньгами. Это просто деньги.

Иногда предусмотрено,если человека находят то его битки полученные незаконным путем изымают иногда,но это практикуется только в странах где он запрещен. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, RedCats said:

Иногда предусмотрено,если человека находят то его битки полученные незаконным путем изымают иногда,но это практикуется только в странах где он запрещен. 

Нет, это не так работает. Они не могут изымать крипту у кого захотят. Только если сам человек захочет с ними сотрудничать и сам выдаст ключи. Иначе - если он заботится о безопасности сохранения ключей, никто не сможет их добыть, т.к. всё должно быть зашифровано.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Buybacker said:

Так и что делают с изъятыми биткоинами, сжигают (отправляют на не существующий адрес) или продают?

Конечно что продают, зачем добру пропадать как говориться. Вон в инете есть статекйка про аукцион биткоинов изъятых у мошенника можете почитать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.03.2020 at 16:22, IvanVetrov said:

Мне просто интересно, допустим есть кошелек с  9 биткоинами полученными от самого Накомото (кем бы он ни был), затем в этот кошелек пришла транзакция с миксера, куда заходили и хакерские битки и битки наркокартелей. Стали ли теперь все 10 биткоинов на данном кошельке грязными или они стали все на 1/10 грязными? До каких границ доходит этот абсурд?

На самом деле не так все просто и как я понял просто так посчитать не получится.Определенно должна быть какая то формула что делать вычисления грязного биткоина.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.04.2020 at 13:16, Buybacker said:

Мне вот интересно что дальше с подобными биткоинами происходит? Ну использовался он для чего-то незаконного, и что теперь его из оборота изымать?

Получается, что так можно и наличные доллары начать делить на грязные и чистые, но никто этого делать не станет. Поэтому я считаю, что борьба за чистый биткоин преследует цель в очередной раз помешать его распространению.

Edited by Egorka121275

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/28/2019 at 12:05 AM, Neo Men said:

 

Правила регуляторов изменяют правила игры. Сейчас одно из актуально обсуждаемых тем это "чистый" биткоин. Что это такое? FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) с 2018 года начала обязывать крипто-биржи указывать в транзакциях имена отправителей. Это делается для борьбы с отмыванием денег. И если биткоин будет замечен в незаконном действии в последствии этот биткоин будет считаться "грязным" биткоином и может быть конфискован органами власти.

Из за этого многие люди предпочитают "чистый" биткоин, который только что добыт и пока не был никем использован. Именно такие биткоины уже стоят дороже чем обычные биткоины.

Дорогие друзья что вы сами думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение о том как и где покупать биткоины. И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?


Сервисы для проверки чистоты Биткоина.

 

  • Сервис блокчейн и криптовалютного анализа Longhash запустил сервис Bitcoin Tracker, чтобы дать инвесторам и сообществу в целом, возможность отслеживать происхождение биткоинов (грязный или чистый биткоин). Это пионерская попытка отслеживания транзакций. Так что думаем что начало уже положено:
    Ссылка на сервис: 
    https://www.longhash.com

отношение к этому негативное, я за децентрализацию, пусть где хотят используют биткойн это их дело и пусть хранят где хотят, покупают где хотят, неприятно будет если ты купишь биткойн и у тебя еще его конфискуют, а какой орган занимается этими операциями по изъятию "грязных" биткойнов? 


123.png.1daa06c5e8617731684641d9f042ab46.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, berkutaka said:

если ты купишь биткойн и у тебя еще его конфискуют, а какой орган занимается этими операциями по изъятию "грязных" биткойнов? 

Таким не занимаются,не беспокойтесь,это невозможно,к тому же все черные(грязные)деньги идут через миксеры в битке,и поэтому проверить на чистоту биткоин объективно невозможно,можете не бояться за анонимность и децентрализацию. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да как п мне это бред и нереально сдлелать. Он всегда остаеться деентрализованным. А отмыть грязные битки можно в три секунды через обменики или миксеры достаточно перевести в Zcash...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/29/2020 at 3:40 PM, momojugger said:

это правда и как мне кажется это очень хорошо потому что по итогу в будущем это может принести только больше плюсов такая работа с битками

Ну плюсов точно не принесет,потому что сейчас уже есть они,поэтому биткоин будет по функционалу таким же,а вот проблем с его использованием от регуляторов можно набраться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покупать биткоины на крупных биржах, по крайней мере можно им же будет и показать, в случае возникновения вопросов по поводу происхождения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.04.2020 at 20:10, Grand said:

Обычным пользователям это вообще не важно, это важно биржам, чтобы отжать битки под этим предлогом. Вообще это полная глупость проводить такое деление и в основе его лежит лишь желание побрить хомяков в очередной раз.

Большинство придерживается такого же мнения.Если копнуть глубже,получается что только биржи делают ново введения и скорее всего биржи на этом зарабатывают.Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dimaskd said:

Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

Обязательную верефикацию некоторые биржи обязаны делать,особенно если они располагаются в ЕС и на биржу надавили регуляторы,иначе теже регуляторы могут сделать так что биржи не станет существовать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, dimaskd said:

Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

Вообще, все крипто-биржи с KYC - нужно гнать ссаными тряпками из крипты. Т.к. это уже не по канонам крипты. Им тут не место.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, shell said:

Вообще, все крипто-биржи с KYC - нужно гнать ссаными тряпками из крипты. Т.к. это уже не по канонам крипты. Им тут не место.

Это не по канонам крипты,а значит продавать криптовалюту,и торговать ею ,то есть спикулировать,а не пользоваться по назначению это по канонам крипты?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Новости сегодня 1. Биржа BitMEX запустила торговлю опционами. Инициативу реализовали в сотрудничестве с платформой PowerTrade. 2. Экс-президент США Дональд Трамп объявил об открытии счета для пожертвований в криптовалютах на предвыборную кампанию. 3. MarketVector, дочерняя компания управляющего активами VanEck, запустила индекс Meme Coin, включающий DOGE, SHIB, PEPE и другие мем-токены. Индекс Meme Coin за последний год вырос на 195% - это делает его самым эффективным индексом на MarketVector. 4. Сейчас мировое внедрение биткоина составляет лишь 4,7%, что соответствует показателю внедрения Интернета в январе 1999 года, - утверждает аналитик Willy Woo. 5. В результате очередного пересчета сложность майнинга первой криптовалюты упала на 5,63% - до 83,15 Т. Снижение показателя оказалось самым значительным с декабря 2022 года. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • 13.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые клиенты! Предлагаем Вам сделать очень выгодные обмены по большинству направлений на Oneclick24.io Также после обмена будем благодарны вам за отзыв на мониторинге exchangesumo.com , где за оставленный отзыв вы бонусом получаете 200 руб на карту либо номер мобильного телефона.
    • Волатильность Биткойна  в годовом периоде упала ниже, чем у акций ведущих технологических компаний, включая Tesla, Meta и Nvidia, что сигнализирует о его росте и превращении в более зрелый и стабильный класс активов. Биткойн становится более стабильным, чем многие акции S&P 500 По состоянию на 11 мая годовая реализованная волатильность Биткойна, которая представляет собой стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка, составляла около 44,88%. Для сравнения, реализованная волатильность в годовом исчислении акций «великолепной семерки», таких как Tesla , Meta и Nvidia, составила более 50%. Годовая волатильность Биткойна против семи лучших акций. Источник: Блумберг Более того, Биткойн продемонстрировал относительно меньшую волатильность по сравнению с 33 из примерно 500 компаний, входящих в индекс S&P 500, отмечает Fidelity Investment в своем  последнем отчете .  В частности: Биткойн против компаний из списка S&P 500: 360-дневная волатильность. Источник: Блумберг Биткойн отражает модели волатильности золота Годовая волатильность Биткойна в первые годы его существования составляла более 200%, что является тенденцией, типичной для новых классов активов с более высоким притоком капитала. Это связано с тем, что эти притоки представляли меньшую долю общей капитальной базы. Следовательно, новые инвестиции с меньшей вероятностью окажут существенное влияние на рыночные цены или решения маргинальных покупателей и продавцов, как показано на графике долгосрочной волатильности Биткойна ниже, показывающем постепенную стабилизацию волатильности с течением времени с нисходящей линией регрессии. Биткойн осознал волатильность по сравнению с рыночной капитализацией.  Недавние модели волатильности Биткойна очень напоминают волатильность золота в первые годы его торговли. Как и золото, Биткойн пережил период открытия цен, первоначально отмеченный высокой волатильностью, которая постепенно спадает по мере взросления рынка. Цены на золото выросли вместе с инфляцией после его отделения от доллара США в 1971 году и легализации его частной собственности в 1974 году. В результате волатильность драгоценного металла достигла более 80 в начале 1970-х годов — почти вдвое больше, чем у биткойна в апреле 2024 года. Цена золота и историческая волатильность. Источник: Блумберг Однако по мере того, как золото стало устоявшимся классом активов с более стабильным ценовым диапазоном, его волатильность снизилась. Это сходство предполагает, что, как и золото, Биткойн переходит в более стабилизированный класс активов, поскольку он лучше интегрируется в более широкий финансовый ландшафт.   Одним из важных доказательств является сравнение годовой волатильности Биткойна, составляющей около 44% при его нынешних максимумах цены выше 60 000 долларов США, с примерно 80% три года назад, когда цена была примерно на том же уровне. «Это может указывать на растущую веру в то, что Биткойн взрослеет, чему еще больше способствует знаковое одобрение нескольких спотовых биржевых продуктов Биткойн в США», — утверждает исследователь Fidelity Зак Уэйнрайт, добавляя: Впереди значительный скачок цен на BTC? Интересно, что период более низкой годовой реализованной волатильности биткойнов предшествовал значительному росту цен. Другими словами, настроения накопления среди существующих и новых инвесторов в биткойны имеют тенденцию расти, когда цена стабилизируется. Реализованная волатильность биткойнов в годовом выражении по сравнению с ценой. Источник: Гласснод В декабре 2023 года годовая волатильность Биткойна составляла около 43%. С тех пор его цена выросла примерно на 75%, чему способствовал спрос  на спотовые биткойн-ETF в США. По состоянию на 11 мая эти ETF совокупно привлекли $11,68 млрд. Совокупный приток спотовых биткойн-ETF. Источник: Farside Investors. Роберт Митчник, руководитель отдела цифровых активов BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, отмечает, что в ближайшие месяцы, скорее всего, крупные игроки, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, будут сотрудничать со спотовыми биткойн-ETF. Институциональные инвесторы обычно имеют строгие протоколы управления рисками. Более низкая волатильность в классе активов приводит к более предсказуемой и стабильной доходности, которая лучше согласуется с их инвестиционными стратегиями.   «Очень важно помнить, что это требует времени; эти компании только начинают проводить комплексную проверку», — утверждает независимый аналитик рынка Скотт Мелкер , добавляя: Мелкер ожидает, что цена BTC вырастет до диапазона $100 000–150 000 из-за ожидаемого притока ETF.
    • Добрый день, пользователи форума!  Мы подготовили краткий экскурс о состоянии рынка криптовалют на сегодняшний день. Биткоин (+0,18%) после ряда неудачных попыток штурма высоты $62К начинает новый день на $61 083. Капитализация BTC сократилась до $1,20 трлн, а недельная результативность остается минусовой — -4,27%. Эфир (-1,27%) торгуется ниже ключевой зоны поддержки — на $2 885. За неделю ETH потерял более 7% капитализации. Ваш надежный сервис обмена криптовалют 366.cash
    • Дорогие форумчане. В первую очередь, поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками! А так же хотим уведомить вас о том, что мы добавились на крупнейший сервис отзывов Trustpilot.  Будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о нашем сервисе по ссылке www.trustpilot.com/review/smrex.io
×
×
  • Create New...