Обналичивание криптовалют - Page 36 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

1 minute ago, Zipporol said:

Просили прийти обяснить откуда деньги появились, он забил на это письму, ну и в налоговой я так понял тоже забили) За день налил, оффициально был безработным поэтому как бы и не странно что на карандаш попал))

Ааа, понял, спасибо за информацию. Ну да, если так совпало, что официально без источника дохода, и тут резко 8к прилетает, то понятно чего они заинтересовались им 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mdv said:

Что за гайд такой? Можете кинуть ссылку? Я погуглил немного, насчет блокировок счетов, и на несколько часов имел пренеприятнейшее чтение. Проблема имеет место быть, это далеко не единичные случаи и блокируемые суммы могут быть вообще смешными. Алгоритмы блокировок не разглашаются.

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, lapannewe said:

Да это все и вправду как русская рулетка. Чей то счет блокируют, а чей-то нет и он дальше может еще годами обналичивать спокойно крипту. Вообще не могу понять как оно работает. Но наверное все же чем крупнее суммы, тем выше вероятность отлететь.

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, petro31 said:

Здесь всё гарантировано, уверяю Вас! Тут всё чётко и слажено! Отзывы оплачивают довольно быстро, я писать не успеваю)) здесь минималка не нужна и на бирже тоже)) так что пишите и зарабатывайте))

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

Share this post


Link to post
Share on other sites

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, bonuscool said:

хорошо что пока у нас нет налогов на обновления крипто. вывожу в наш крипто банк, перевожу на нашу валюту и потом на карту. теряю 2 бакса но хоть  надежно )

Ничего не понял. Где это у нас? Здесь сидит народ практически со всего СНГ. Наш криптобанк - что это и где находится. Наша валюта - что? рубли, евро, гривны, тенге? Понятно лишь одно - теряю 2 бакса но хоть  надежно )


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 minutes ago, klon68 said:

Банки в основном блокируют не из за размера суммы( хотя за это тоже), а за то откуда тебе пришел этот перевод .Да же сто рублей со счета, который висит на особом контроле, может привести к блоку твоих карт.

У меня у знакомого такая ситуация была только блокнули не за то что ему пришли деньги а за то что он какому то челу деньги перевел на карту за какой-то курс, потом вызывали в банк чтобы он объяснил цель перевода на тот номер карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Anastasia said:

Как по мне, лучше отыскать человека, которому необходима крипта, и поменяться с ним на наличку. Это довольно сложный метод, но самый сокрытый для всех банков. Непосредственно меня напрягает, собственно что банки держат под контролем любую копеечку.
 

Что именно напрягает? Я вот напрягаться начинаю только в том случае, если при обналичке крипты, банк сможет заморозить полученные деньги в фиате. Пока слава богу с таким не сталкивался. Если встречаться с человеком, это довольно опасное мероприятие для крупных сумм, а для обнала мелких, вполне пойдёт обналичка на карту.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Gorigor said:

Во. Не разу не сталкивался с выводом в Киргизии, и даже не думал. что такая нужда когда то будет. У вас там получается через обменники никак напрямую? Там же вродже не киви ни яндекс деньги не работают. Также и bestchange глянул, тоже вариантов нет, только если пайиры всякие. У вас там нет каких-нибудь местных обнальщиков (если нет, это ниша для бизнеса)?

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Bekakama said:

Bestchage работает только не с нашими кошельками вот поэтому приходится делать такие крутые обороты или банковские (международные) карточки. Чем наша власть думоют не знаю .надеюсь в будущем об этом подумают.

А как у вас вообще в целом по стране спрос на такие услуги? Если спрос большой, то можно же сделать свой обменник, завести карты в Киргизских банках, держать определённый лимит на них и обналичивать за свой процент. Также с bestchage договориться, что вот теперь можно Киргизию выбирать.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, LeoParedes said:

Так если вы так быстро отзывы пишите,то хорошо разбираетесь во многих темах,я так понимаю)Я здесь для себя больше что-то новое узнаю,какую-то информацию,чтобы в дальнейшем почитать.Темы разные бывают,больше и спрашиваю также

Так и я также! Я в мире криптовалюты уже давно, и интерес мой к ней не угасает, а только повышается)) раньше я просто тупо собирал эти сатоши для вывода и всё, а сейчас я с удовольствием читаю новости, интересуюсь так сказать о битке и других монетах)

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, YoCoin said:

В Средней Азии вообще с этим туго. Слышал, и знаю людей, которые через вебмани обналичивают. Открывают wmx кошелек, переводят все на него и потом по внутренней системе переводят сначала на кошелек с национальной валютой, а потом с этого кошелька уже на карту, при этом на каждой операции платится хорошая комиссия

Ну что то в этом роде.хотелось бы по проше но увы.или можно ещё так с знакомыми с росси попросить обналичить.кстати с киви кошелька в роде можно с терминала обналичовать да? В России?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bekakama said:

Обналичование у нас вообще сложно если нет банковской карточки то нужно пройти очень сложную дорожную приключение.перевести через обменник на электронный кошелек которые не выводятся у нас с подъем переворотом перевести на казахские электронные кошельки и от них к нам. В киргизские кошельки.

Ничего себе.Это какую же сумму,какой процент в общем вы теряете? В России я читал что карты блокируют на 30 дней,если видят подозрительный платеж связанный с криптовалютой.Вот в вас есть 30 дней что бы в банке объяснить что ,да как и откуда пришли деньги,доказать их безопасность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

обналичиваю криптовалты с помощью сервиса Bestchange, там представлено много сайтов для обмена по выгодному для вас курсу, так же есть возможность покупки приптовалют, через все популярные платёжные системы ! 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, H14LL said:

В Беларуси тоже с этим проблемы имеются, насколько мне известно. А сам я даже не представляю, что и как делать, если вдруг посчастливится заполучить крупную сумму в крипте. Наши налоговики не спят, а выводить серыми схемами тоже опасно, можно нарваться на неприятности и кидалово. 

В Беларуси вроде всякие послабления по крипте приняли или это только на словах?
Что мешает при обналичивании  крупной суммы, просто подать декларацию и заплатить налоги. написать, что например получил доход от трейдинга.


________________________________
ПРАВИЛА || FAQ || 
"Вы сначала делайте, как знаете, а потом мы вам расскажем как надо было." (с)

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, mdv said:

Ну это как бы очевидно, что чем крупнее суммы, тем выше вероятность, что система безопасности скорее обратит на вас внимание. Но как объяснить блокировки, когда сумма транзакции 2 -3 тыс. руб? Надо пытаться разбираться сообща. Сегодня тебя не касается, а завтра уже бежишь в банк объясняться в любви.

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, bogdan198 said:

скорее всего блокировки в 2-3 т рублей связаны с тем что был привышен лимит на месячный вывод с карты, мне доводилось выводить с крипты 700к и я выводил на разные карты родственни ков и за 4 месяца вывел всю сумму и не одной блокировки не было.

И такая причина есть, но она ведь далеко не единственная. Поэтому для меня важно знать как можно больше всяких деталей и подводных камней. Очень большую сумму мне приходилось выводить лишь один раз. Я просил сестру живущую в РФ помочь, но там ситуация немного иная. Я переводил ей на перфект в несколько платежей. Но ей перфект как раз и нужен был для каких то своих муток, поэтому на карту себе выводила  помалу примерно треть суммы. Остальное она получала наличкой от своих друзей, которым нужен был перфект.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, Vladlen said:

Сегодня стало известно о том, что обналичивание криптовалют в России теперь будет контролироваться в соответствии со статьями Уголовного кодекса об отмывании денежных средств, о чем сообщает ТАСС.

Соответствующее разъяснение было сделано пленумом Верхового суда России, который внес изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем

О. Забота правительства о простом смертном как всегда на высоте.) Но тут речь о преступных путях. Торговля на бирже - это преступный путь или нет? Мы же не оружие и кокс продаем за битки. Как там все это будет трактоваться хз.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Fynjy said:

В Донецке это прям неприятно обналичивать. Пока все переводы с процентами сделаешь, уже глаз дергается. Так еще и при обналичивании компании берут по 10% и у них свой курс доллара к рублю. 

А где это вы в Донецке обналичиваете крипту? У частных менял что ли? Экстремально получается, да с такими процентами. Местный центробанк не имеет карточек типа визы или мастеркард.


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Zhora said:

У нас нету в Беларуси нагола на крипту так что можно спокойно обналичить а как в других странах я не знаю

Ну а как это выглядит? На твой банковский счет, например, поступает ежемесячно кругленькая сумма, и неужели никто не задаст тебе никаких вопросов? Откуда деньги Зин? 


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Эх, жаль, что не увидел даный топик пораньше, обязательно поучаствовал бы в конкурсе и пригласил бы ещё двух друзей. 
    • Да тут увы с Талком и форум всё зашло уж алиш далеко вниз на дно, жаль что бирже форум на данный момент не нужен, но может в будущем пригодится, тогда и Талки тоже будут нужны, но сегодня как видим дела идут плохо в этом направлении.
    • И благодаря этой армии, которая им доверяет ничего особо то и не делают, главное они типа уже сделали, то есть запустили свой Шибариум и теперь на таком зелёном рынке просто фиксируют прибыль идя за Битком, где можно и ничего не делать, дед то за них всё сделает 😉
    • Вот именно, из-за чего мы видимо с самого начала решили не рисковать и наблюдать со стороны, хотя у меня кеды то стоят 10$ из-за чего не зашёл в эту тему, если стоили 100$ и выше попробовал бы, делая 20 дайсов в день, а это 1 мин активности для 0.30$ - 0.50$ в день неплохо даже отлично.
    • Да тот пользователь скорее всего продолжает свой челендж, которому уже несколько месяцев и такими темпами и вправду можно дойти до минималки свопа, а это неплохой ежедневный заработок, хотя придётся будет писать 40 сообщений в день. А с топиком, увы да тут не очень как и в целом почти во всех разделах форума, кроме реф раздела.
    • Хех, хорошо бы конечно, но я честно сказать сомневаюсь на счет подобного расклада, т.к. вроде бы изначально было условие всего 10 токенов за реферала - вполне вероятно, что так и окажется. Но увидим, развязка приближается - обещали выкатить все подробности по эирдропу до 11 мая. 
    • А я вот 4000 почти набрал и еще 1500 надо до 6 лвл, буду пробовать добивать...  А так я сам по мере возможности и желания захожу, но сворачивать деятельность не планирую в общем-то.  Не за что, был рад, если чем-то был полезен. ✌️😎 В целом-то да, постепенно я думаю мы приближаемся к завершению, но похоже еще около месяца точно времени остается и этого может как раз хватить до 6 лвл - мне еще вот 1500 остается примерно. Много конечно. 😶
    • Да, вполне возможно, что 20 в день - это максималка, но я все же постараюсь попробовать месяц каждый день делать. Вот, кстати, там счетчик времени опять к завершению подходит - 2 дня остается. Посмотрим, продлят ли, скорее всего будут новые задания. 🤔  
    • Известный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки предупредил о том, что экономика США находится в депрессии.     Вопрос: американская экономика в депрессии? Ответ: да. Определение депрессии: неудовлетворительный рост экономики. Другими словами, экономика может расти, но медленнее, чем позволяет её потенциал. В четвёртом квартале 2023 года экономика [Кийосаки имеет в виду ВВП] выросла на 3,4%, в первом квартале 2024-го — на 1,6%, что более чем вдвое уступает показателю за предыдущий период, — написал Роберт. Kийocaки coвeтуeт гoтoвитcя к пocлeдcтвиям дeпpeccии, кoтopыe, пo eгo мнeнию, будут тяжёлыми. Poбepт тpaдициoннo пpизывaeт избaвлятьcя oт фиaтнoй вaлюты и вклaдывaть дeньги в дpaгoцeнныe мeтaллы, a тaкжe биткoины, кoтopыe пoзвoлят зaщитить cбepeжeния oт oбecцeнивaния в peзультaтe инфляции. источник:https://happycoin.club/ekonomika-ssha-nahoditsya-v-depressii-schitaet-robert-kijosaki/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • 1️⃣ Exciting Announcement! 🚀 After spectacular $168M fundraise on our launchpad for https://dop.org,  We're ecstatic to announce the private sale of Gems Token! We invite you to join us on a fundraising journey for crypto projects.  For more information go to: https://gems.vip/    2️⃣ Sale Structure 🔢 The Gems private sale is structured over four rounds. Round 1 - $0.07 per token  Round 2 - $0.09 per token Round 3 - $0.12 per token Round 4 - $0.14 per token  Hard cap set at $20 million and each round lasts 7 days. For a complete breakdown of our tokenomics and distribution, read our whitepaper: report as spam/gems-wp (https://t.co/nz0Z6g8d15)   3️⃣ Private sale access 💰 You can access our private sale here: https://privatesale.gems.vip/ ACCESS CODE: 9130564472   Token Exchange listing: After end of last round (May)   4️⃣ Token Holder Benefits 💎 Holding Gems tokens will determine your status as a leader and grant exclusive benefits in the private sale stages of upcoming projects on our platform. This includes first-round purchase privileges, early-round investment caps, and discounts on future sales.   Changing the Game 🌐 We promised a new approach to crypto project fundraising, and we're just getting started.  Join us on this groundbreaking journey with Gems! ⚠️Important info for crypto community owners⚠️ Join our ambassador program and get your own access code. For more info write : t.me/johnyperfecto
×
×
  • Create New...