Обналичивание криптовалют - Page 67 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

9 hours ago, A7373 said:

по Украине, на сколько мне известно Привет Банк ИМЕЕТ ПРАВО начать мониторить счёт если одним платежём заходит от 150к.

Я Вам скажу больше Приват , да и другой банк может потребовать бумагу о происхождении денег которые зашли на счёт .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.11.2019 at 08:33, Dimastry said:

У меня было раз с налоговой. Я обналичивал доллары на карту. Пришлось отчитаться откуда доход. И естественно заплатить налог потом.

Вы скорее всего превысили лимит по карте месячный. На сколько я знаю, есть там какой то лимит, при котором вас не замечает система налогов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, sunsetrider33 said:

Знаю что в Беларуси разрешено, но обменников очень мало из них знаю только два. Проблемы не возникали, налогов нет, а вот в других странах есть.

Да в каких других ? Так же как и у вас вУкраине с этим проблем нет. Я тоже спокойно обналичиваю , правда делаю чуть хитрее, у меня несколько карт разных банков, и я по очереди чередую не большими суммами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Ого. Всего такая сумма и уже надо было объяснять? Теперь буду осторожнее с этим. И что вы говорили?

И это у вас карта какой страны и какого банка?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Странно, сумма то не слишком большая. А вы сами с какой страны ? Не пробовали позвонить в банк, узнать почему так случилось ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А что за банк у вас можно поинтеерсоваться ? Не хотелось бы мне сталкнуться с этой проблемой , хочу конечно узаконить выводимые средства но не знаю пока как , нужно ждать новые законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dimastry said:

Я не из России. Ну так там не сразу как я вывел пришло письмо. Ну вот где-то чуть меньше года так выводил и потом раз и письмецо.

А от куда, если не секрет. Я сам тоже не с России, но картой русской пользуюсь. 

Так что в итоге было, что отвечали? И что из этого вышло? Прокатило? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Если не хочешь попадать под ФЗ, то следует выводить налом. Обычно там суммы от нескольких тысяч зеленых нужны, но можно поискать и варианты с более низким порогом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Смотря сколько выводить денег надо, пару карт может и маловато будет.  Впринципе в каждом боле менее крупном городе наберется около двадцати наших крупнейших банков где можно открыть себе карту спокойно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Dimastry said:

Их просто интересовал мой источник дохода. Так как обналичивание было так сказать систематичное. То есть несколько месяцев. Я сказал что выполняю единоразово заказы в интернете по программированию.

Я хотел бы еще узнать из какой вы странны, если не секрет, это я просто чисто для себя на заметку так сказать, чтоб самому не попасться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Dimastry said:

Ну что прокатило, сказал что делаю работы по программированию единоразово. Если бы сказал постоянно то сказали бы ИП открыть или посчитали бы мою деятельность незаконной предпринимательской. Да ничего страшного просто налог заплатил и всё. А так я считаю вообще если реально стабильно зарабатываешь в интернете и обналичиваешь- то лучше сразу платить налоги по закону или оформлять ип и тоже платить. В любом случае рано или поздно всё равно можно попасть в поле зрения налоговой. И тогда уже выкопают все доходы за все года.

Да. Я тоже так считаю. Сам сейчас копейки зарабатываю, так что не плачу. Но когда выйду на хороший доход, то обязательно буду делать всё законно

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня для этих дел целых три карты в разных банках, вот и вывожу по чуть чуть, учитывая лимита каждой карты. до лимита не довожу, при чем вывожу по небольшим частям в разные дни. Пока проблем к счастью не возникало.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Dimastry said:

Ну просто смысла нет скрывать доходы и не платить. Всё равно можно попасть на крюк. И потом больше заплатишь, а еще хуже можно уехать отдыхать)

Да у меня больше дело совести. Нужно платить. За эти деньги потом же улучшают страну. Если их никто не украдёт потом конечно. Но с этим тоже нужно бороться

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, kosmos said:

Я через пеер всегда обналичиваю,вроде тьфу тьфу,пока проблем не было.Банк пока что не ругается,пользуюсь Сбербанком.Как то остальному больше не доверяю,только направление:пеер-Сбербанк.Очень редко биржа YoBit

Ну для того что бы он ругался там обороты нужны огромные или например наличие ИП . Хотя и были случаи когда карту сбера блочили и за переводы в 5000 рублей. хотя сумма та маленькая но тем не менее 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А с каким назначением эти 300-400 приходили на счет? Если там в пояснении набор букв/цифр и они приходят регулярно, то не удивительно, что AML раздел банка подключился. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Dimastry said:

А вы из какой страны? Отвечаю вопросом на вопрос. но уж извините.

Я понимаю, конспирации, и всё такое, но в этом нет ничего секретного, я из Украины. И  с такой проблемой как у вас, не сталкивался, поэтому и интересуюсь вашей страной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Dimastry said:

У меня и совести и собственная безопасность и спокойствие за свою жизнь. Живешь по закону и не знаешь проблем.

Это да. Жаль, что многие этого просто не понимают. Из-за них все проблемы и случаются. Не думают о последствиях населения, воруют и так далее 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лично я пользуюсь определенной картой( название не буду говорить) , вообщем, эту карту никак не могут отследить и запросить банк о транзакциях, вот так снимаю в обычном банкомате

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dimastry said:

Не просто первоначально нужно заботится о себе. Конечно нужно думать и о других. Всегда хорошо живется, когда делаешь всё в рамках закона .

Ну у нас в стране нету налога за обналичивание крипты. А платить уже сразу не плати. Просто когда письмо придет уже тогда сходи и узнаешь сколько и когда и как платить.

Да если денег реально много капает, платить нужно. Если конечно закон в данном случае требует. Нужно всё по закону. Только за копейки можно не платить

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, kleryk said:

Мне тоже волны нравятся тем ,что когда их держишь в лизинге тебе за это платят а значит уже торги и вывод средств ты можешь осуществлять бесплатно без комиссии. Но обналичивание осуществляю через вебмани так как на данный момент это самый удобный вариант для меня.

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.


Советы новичкам

 Не пишите слишком короткие и малоиформативные сообщения   ,  модераторы их удяляют как спам .
Отнеситесь к даному занятию  ответственно и гораздо быстрее сможете освоиться тут .
Всегда помогу советом и отвечу на Ваши вопросы .

          Не забывайте о системе оценок    ♥️    

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fail Error said:

Дело не в том,что может попасться ненадежный обменник и ты потеряешь крупную сумму, дело в том что при поступлении крупной суммы на твою карту, тобой могут заинтересоваться налоговые службы

я слушала одного крупного трейдера из фиатного мира, то он выводит через биткойн и наличными через darknet, крупные суммы

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Yuliya27 said:

Я всё делаю через биржу YoBit.. Мне так проще обменивать, а потом сразу на карточку выводить.. Я посмотрела, на обменниках комиссия выше даже, чем на бирже.. Поэтому беру, и сразу вывожу деньги на карточку, с комиссией биржи.. Так выгоднее..

если работаете с разными токенами, то использование биржи выглядит логичным - продали и сразу вывели деньги на карту или на платежную систему.

  • Useful or interesting 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, nelzor said:

Cейчас шанс того что "докопаются" до тебя, настолько мал что его почти что нет, тем более если суммы не слишком большие, так что бояться нечего.

Ко мне докапывались в 16 лет, когда я затрейдил скин из кс:го, это еще давно относительно было, вывел я деньги на свою банковскую карточку Приват24 Junior и на следующий день заморозили счет на ввод и вывод до выяснений, мама сходу на работе порешала и типо сказала, что деньги на карточке из ниоткуда пришли якобы, мол работа то неофициальная и я еще неполнолетний.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Goldwinad9 said:

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.

Многое все же зависит от региона вашего проживания. И от этого зависит принцип обналичивания средств. Если бывшие страны СНГ то веб мани а если страны Европы или США то конечно же paypal или другие их местные кошельки оплаты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разбиваешь суммы, выводишь их не сразу, а через некоторый промежуток времени. Да и присылаешь деньги на разные карточки, это конечно для достаточно крупных сумм, но в целом все так и происходит, главное следить за курсом и выбирать обменник, что бы на комиссии много не терять

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Connect casually with like-minded individuals on the ultimate dating platform. Freedom of connections: dating for open relationships Verified Females Super casual Dating
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
    • Новый GameFi-токен в экосистеме TON — Kitsune          • Переходите в Telegram-бот: @KitsuneTreasury_bot• Подключайте TON-кошелёк• И выполняйте интересные квесты, чтобы заработать токены $KITSUNEНа Fair Launch выделено 35% токенов — это очень много, поэтому награда может быть достойной.Проект Kitsune разрабатывается в коллаборации с платформой для запуска блокчейн-игр Realis, имеющей более чем 6-летний опыт разработки игр и пять успешных игр с 5 млн.Токены $KITSUNE будут интегрированы в игры, выпущенные в формате Mini apps TON.   Ссылка на сайт проекта: https://ton.org.sale
    • Сегодня исполняется 14 лет с дня опубликования легендарного биткоин-оффера от Ласло ХейницаНа форуме Bitcoin Talk он предложил 10 000 BTC тому, кто доставит ему пару пицц (и, как позже станет известно, получил их, что и перерастет впоследствии в День Пиццы или Pizza Day)                                 Сегодня его биткоины стоили бы $670 млн
    • PABLOCASH - это простота и удобство для наших клиентов.  С нами вы не будете тратить свое время.Скорость это про нас.   Контакты:Онлайн чат на сайтеE-mail: info@pablocash.ioWeb: https://PABLOCASH.iO
    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections. Harmony of intimacy, uninhibitedness with mutual consent Real-life Girls Unsurpassed casual Dating
×
×
  • Create New...