Обналичивание криптовалют

[TheStrayAngel 19008]

9 hours ago, A7373 said:

по Украине, на сколько мне известно Привет Банк ИМЕЕТ ПРАВО начать мониторить счёт если одним платежём заходит от 150к.

Я Вам скажу больше Приват , да и другой банк может потребовать бумагу о происхождении денег которые зашли на счёт .

[morris 223]

On 12.11.2019 at 08:33, Dimastry said:

У меня было раз с налоговой. Я обналичивал доллары на карту. Пришлось отчитаться откуда доход. И естественно заплатить налог потом.

Вы скорее всего превысили лимит по карте месячный. На сколько я знаю, есть там какой то лимит, при котором вас не замечает система налогов.

[shumol 381]

16 hours ago, sunsetrider33 said:

Знаю что в Беларуси разрешено, но обменников очень мало из них знаю только два. Проблемы не возникали, налогов нет, а вот в других странах есть.

Да в каких других ? Так же как и у вас вУкраине с этим проблем нет. Я тоже спокойно обналичиваю , правда делаю чуть хитрее, у меня несколько карт разных банков, и я по очереди чередую не большими суммами.

[Santos2002 7635]

4 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Ого. Всего такая сумма и уже надо было объяснять? Теперь буду осторожнее с этим. И что вы говорили?

И это у вас карта какой страны и какого банка?

[morris 223]

6 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

Странно, сумма то не слишком большая. А вы сами с какой страны ? Не пробовали позвонить в банк, узнать почему так случилось ?

[Zaika 1399]

8 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А что за банк у вас можно поинтеерсоваться ? Не хотелось бы мне сталкнуться с этой проблемой , хочу конечно узаконить выводимые средства но не знаю пока как , нужно ждать новые законы

[Santos2002 7635]

5 minutes ago, Dimastry said:

Я не из России. Ну так там не сразу как я вывел пришло письмо. Ну вот где-то чуть меньше года так выводил и потом раз и письмецо.

А от куда, если не секрет. Я сам тоже не с России, но картой русской пользуюсь. 

Так что в итоге было, что отвечали? И что из этого вышло? Прокатило? 

[qupe 1]

3 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Если не хочешь попадать под ФЗ, то следует выводить налом. Обычно там суммы от нескольких тысяч зеленых нужны, но можно поискать и варианты с более низким порогом.

[Kepasa 1893]

2 minutes ago, raul102 said:

Да в принципе что здесь трудного, сделай себе пару карт в разных банках и выводи на каждую частями, сто раз так делал и до сих пор вывожу спокойно.

Смотря сколько выводить денег надо, пару карт может и маловато будет.  Впринципе в каждом боле менее крупном городе наберется около двадцати наших крупнейших банков где можно открыть себе карту спокойно.

[morris 223]

10 minutes ago, Dimastry said:

Их просто интересовал мой источник дохода. Так как обналичивание было так сказать систематичное. То есть несколько месяцев. Я сказал что выполняю единоразово заказы в интернете по программированию.

Я хотел бы еще узнать из какой вы странны, если не секрет, это я просто чисто для себя на заметку так сказать, чтоб самому не попасться. 

[Santos2002 7635]

6 minutes ago, Dimastry said:

Ну что прокатило, сказал что делаю работы по программированию единоразово. Если бы сказал постоянно то сказали бы ИП открыть или посчитали бы мою деятельность незаконной предпринимательской. Да ничего страшного просто налог заплатил и всё. А так я считаю вообще если реально стабильно зарабатываешь в интернете и обналичиваешь- то лучше сразу платить налоги по закону или оформлять ип и тоже платить. В любом случае рано или поздно всё равно можно попасть в поле зрения налоговой. И тогда уже выкопают все доходы за все года.

Да. Я тоже так считаю. Сам сейчас копейки зарабатываю, так что не плачу. Но когда выйду на хороший доход, то обязательно буду делать всё законно

[shelly11 5451]

у меня для этих дел целых три карты в разных банках, вот и вывожу по чуть чуть, учитывая лимита каждой карты. до лимита не довожу, при чем вывожу по небольшим частям в разные дни. Пока проблем к счастью не возникало.

[Santos2002 7635]

5 minutes ago, Dimastry said:

Ну просто смысла нет скрывать доходы и не платить. Всё равно можно попасть на крюк. И потом больше заплатишь, а еще хуже можно уехать отдыхать)

Да у меня больше дело совести. Нужно платить. За эти деньги потом же улучшают страну. Если их никто не украдёт потом конечно. Но с этим тоже нужно бороться

[Skyyffail 320]

25 minutes ago, kosmos said:

Я через пеер всегда обналичиваю,вроде тьфу тьфу,пока проблем не было.Банк пока что не ругается,пользуюсь Сбербанком.Как то остальному больше не доверяю,только направление:пеер-Сбербанк.Очень редко биржа YoBit

Ну для того что бы он ругался там обороты нужны огромные или например наличие ИП . Хотя и были случаи когда карту сбера блочили и за переводы в 5000 рублей. хотя сумма та маленькая но тем не менее 

[teoptomache 1828]

38 minutes ago, Dimastry said:

Не знаю превысил или нет. Выводил по 300-400 долларов не каждый месяц, а через 1. И потом просто надо было объяснить откуда доход.

А с каким назначением эти 300-400 приходили на счет? Если там в пояснении набор букв/цифр и они приходят регулярно, то не удивительно, что AML раздел банка подключился. 

[morris 223]

15 minutes ago, Dimastry said:

А вы из какой страны? Отвечаю вопросом на вопрос. но уж извините.

Я понимаю, конспирации, и всё такое, но в этом нет ничего секретного, я из Украины. И  с такой проблемой как у вас, не сталкивался, поэтому и интересуюсь вашей страной.

[Santos2002 7635]

10 minutes ago, Dimastry said:

У меня и совести и собственная безопасность и спокойствие за свою жизнь. Живешь по закону и не знаешь проблем.

Это да. Жаль, что многие этого просто не понимают. Из-за них все проблемы и случаются. Не думают о последствиях населения, воруют и так далее 

[dasd 184]

Лично я пользуюсь определенной картой( название не буду говорить) , вообщем, эту карту никак не могут отследить и запросить банк о транзакциях, вот так снимаю в обычном банкомате

[Santos2002 7635]

1 hour ago, Dimastry said:

Не просто первоначально нужно заботится о себе. Конечно нужно думать и о других. Всегда хорошо живется, когда делаешь всё в рамках закона .

Ну у нас в стране нету налога за обналичивание крипты. А платить уже сразу не плати. Просто когда письмо придет уже тогда сходи и узнаешь сколько и когда и как платить.

Да если денег реально много капает, платить нужно. Если конечно закон в данном случае требует. Нужно всё по закону. Только за копейки можно не платить

[Goldwinad9 178]

13 hours ago, kleryk said:

Мне тоже волны нравятся тем ,что когда их держишь в лизинге тебе за это платят а значит уже торги и вывод средств ты можешь осуществлять бесплатно без комиссии. Но обналичивание осуществляю через вебмани так как на данный момент это самый удобный вариант для меня.

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.

[kikuti 165]

1 hour ago, Fail Error said:

Дело не в том,что может попасться ненадежный обменник и ты потеряешь крупную сумму, дело в том что при поступлении крупной суммы на твою карту, тобой могут заинтересоваться налоговые службы

я слушала одного крупного трейдера из фиатного мира, то он выводит через биткойн и наличными через darknet, крупные суммы

[white 34202]

36 minutes ago, Yuliya27 said:

Я всё делаю через биржу YoBit.. Мне так проще обменивать, а потом сразу на карточку выводить.. Я посмотрела, на обменниках комиссия выше даже, чем на бирже.. Поэтому беру, и сразу вывожу деньги на карточку, с комиссией биржи.. Так выгоднее..

если работаете с разными токенами, то использование биржи выглядит логичным - продали и сразу вывели деньги на карту или на платежную систему.

[benzotrav 37724]

21 hours ago, nelzor said:

Cейчас шанс того что "докопаются" до тебя, настолько мал что его почти что нет, тем более если суммы не слишком большие, так что бояться нечего.

Ко мне докапывались в 16 лет, когда я затрейдил скин из кс:го, это еще давно относительно было, вывел я деньги на свою банковскую карточку Приват24 Junior и на следующий день заморозили счет на ввод и вывод до выяснений, мама сходу на работе порешала и типо сказала, что деньги на карточке из ниоткуда пришли якобы, мол работа то неофициальная и я еще неполнолетний.

[kleryk 3873]

2 hours ago, Goldwinad9 said:

Для меня сейчас самый выгодный вывод - это paypal. Я уже им относительно давно пользуюсь, и меня всё устраивает. Хотя раньше тоже вебмани пользовался.

Многое все же зависит от региона вашего проживания. И от этого зависит принцип обналичивания средств. Если бывшие страны СНГ то веб мани а если страны Европы или США то конечно же paypal или другие их местные кошельки оплаты.

[Mariana111111 566]

Разбиваешь суммы, выводишь их не сразу, а через некоторый промежуток времени. Да и присылаешь деньги на разные карточки, это конечно для достаточно крупных сумм, но в целом все так и происходит, главное следить за курсом и выбирать обменник, что бы на комиссии много не терять